PROTOKÓŁ NR 4/2013 posiedzenia Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniach: 24.04.2013r. PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 3/2013 odbytego w dniu 20.03.2013r. 5. Zadłużenie czynszowe na dzień 31.03.2013r. w podziale na Grupy Członkowskie. 6. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2012 podjęcie uchwały. 7. Przyjęcie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2012 podjęcie uchwały. 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBM Wspólna Praca za okres od kwietnia 2012r. do marca 2013r. podjęcie uchwały. 9. Zmiana struktury organizacyjnej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach podjęcie uchwały. 10. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 11. Sprawy bieżące. 12. Wolne wnioski. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu p. M. Wojciechowskiemu za miesiące marzec i kwiecień 2013r. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Wiceprezesowi Zarządu p. E. Tarnowskiej za miesiące marzec i kwiecień 2013r. 14. Zakończenie obrad. Do punktu 1.i 2. Otwarcie posiedzenia. -Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. A. Wilk otworzył posiedzenie stwierdzając jego ważność i władność do podejmowania uchwał - przy obecności 6 członków Rady Nadzorczej na jej ośmioosobowy skład (nieobecni p. Z. Pietraś i p. J. Tondera) Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Prowadzący obrady przedstawił zebranym planowany porządek obrad (w załączniku do protokołu) i poprosił o wnoszenie uwag. W wyniku dyskusji oraz z uwagi na fakt, że nie zakończono badania bilansu zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu porządku obrad z wyjątkiem punktu 7-go. W tym miejscu na posiedzenie przybył p. J.Tondera. Do punktu 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 3/2013, odbytego w dniu 20.03.2013r. Zebrani przystąpili do omówienia przesłanego im w materiałach protokołu nr 3/2013. 1
W tym miejscu na posiedzenie przybył p. Z. Pietraś. W wyniku uwag zgłoszonych do protokołu nr 3/2013 przez P.E.Langner oraz P.K.Gwiaździńską Rada Nadzorcza, w wyniku głosowania: 3 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujący się postanowiła nie zatwierdzać protokołu nr 3/2013. Zebrani postanowili także, iż do najbliższego posiedzenia w maju poprawią protokół zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami. Do punktu 5. Zadłużenie czynszowe na dzień 31.03.2013r. w podziale na Grupy Członkowskie Zarząd przedstawił w materiałach: - Zestawienie zaległości bezspornych oraz roszczeń spornych (sądowych) z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów najmu na dzień 31.03.2013r. z wynikami rozliczenia wody wg wskazań wodomierzy na dzień 31.01.2013r. łączne zadłużenie 725.797,63zł. - Zestawienie zaległości w rozbiciu na lokale mieszkalne i użytkowe (porównanie stanu zadłużenia na dzień 28.02.2013r. do stanu na dzień 31.12.2012r.). Zestawienia stanowią załączniki do protokołu. P. Prezes Zarządu powiedział, iż na wysokość zadłużenia w miesiącu kwietniu miało wpływ ujęcie wyników rozliczenia wody. Zaległości więc wyraźnie nie zmalały, pomimo zaksięgowania wpłaty w wys. 141.271,94 zł. z tyt. sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. (informacja niedostępna) (zgodnie z zatwierdzonym planem podziału, zadłużenie poprzedniego właściciela w zakresie należności głównej zmalało o 70.000 zł., podczas gdy pozostała kwota przypadła na odsetki oraz koszty procesu, zaś odnośnie pozostałej kwoty należności Spółdzielnia będzie kontynuowała postępowanie windykacyjne przeciwko dłużnikom). P. Prezes Wojciechowski wyjaśnił również, iż utrzymujące się wysokie zadłużenie Grupy "Centrum" dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego stanowiącego własność (informacja niedostępna). W chwili obecnej trwa postępowanie egzekucyjne w tej sprawie. W celu dodatkowego zabezpieczenia należności Spółdzielni p. W. Błachut zasugerował ustanowienie na rzecz Spółdzielni hipoteki przymusowej dot. w/w prawa. Do punktu 6. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2012 podjęcie uchwały. Zebrani stwierdzili, iż po przedstawieniu projektu Sprawozdania na tegorocznych Zebraniach Grup Członkowskich, uchwała w przedmiocie jego zatwierdzenia zostanie podjęta na majowym posiedzeniu. (Punkt 7 nie został przyjęty). Do punktu 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBM Wspólna Praca za okres od kwietnia 2012r. do marca 2013r. podjęcie uchwały. P. A. Wilk zapytał zebranych, czy zapoznali się z proponowanym Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej. W wyniku dyskusji Zebrani postanowili o przyjęciu Sprawozdania z działalności Rady na posiedzeniu majowym po jego uzupełnieniu o wnioski Komisji rewizyjnej i Komisji organizacyjno technicznej za II półrocze 2012r.i I kwartał 2013r. Do punktu 9. Zmiana struktury organizacyjnej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach podjęcie uchwały 2
Prezes Zarządu zwrócił uwagę, iż podtrzymuje swoją propozycję, co do zmiany struktury przedstawionej na poprzednich posiedzeniach, która obejmuje zasadniczo Zarząd. Zwrócił uwagę, iż przesłana Zebranym w materiałach propozycja odnosząca się do zmiany zakresu obowiązków gospodarzy jest jak najbardziej realna i zgodna z zasadniczym założeniem, by osoby będące de facto sprzątającymi pełniły również obowiązki gospodarzy. W tym zakresie będą korygowane ich zakresy obowiązków. Proponowana zmiana struktury dotyczy pracowników umysłowych Zarządu (2,8 etatu) oraz Tysiąclecia - Centrum (0,9 etatu). W odniesieniu do Zarządu oraz pracowników fizycznych w grupie gospodarzy domu w obrębie "Tysiąclecie Centrum" zmiana przyniesie w skali roku oszczędności w wysokości 40.000 zł. P. Wojciechowski zaznaczył, iż w wypadku uchwalenia zmian w strukturze przedstawi członkom Spółdzielni na poszczególnych grupach założenia wprowadzonych zmian. Na koniec dyskusji p. A. Wilk stwierdził, iż na usilne zapewnienia Zarządu, że nowa struktura polepszy ekonomię i skuteczność gospodarowania Spółdzielni, zarządza głosowanie w zakresie jej zmiany. W wyniku głosowania: 4 głosy za, 1 głos przeciwko (p. I. Kańtoch), 3 głosy wstrzymujące się (p. K. Dora Jaworska, p. E. Langner, p. J. Tondera) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: P. L. Langner zgłosiła uwagę, iż potrzebujemy pół roku na sprawdzenie funkcjonowania nowej struktury w grupie gospodarzy domu w trzech budynkach w obrębie "Tysiąclecia - Centrum". Treść podjętej uchwały: UCHWAŁA NR 7/2013 z dnia 24.04.2013r. ZATWIERDZENIA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SŁUŻB SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO- MIESZKANIOWEJ WSPÓLNA PRACA Działając na podstawie 41 pkt 6 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Zatwierdzić Strukturę organizacyjną służb Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach, która stanowi integralną część niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc: - ust. 1 uchwały Rady Nadzorczej nr 26/2011 z dnia 18.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej SBM Wspólna Praca (...), - uchwała Rady Nadzorczej nr 43/2011 z dnia 14.09.2011r. w sprawie aktualizacji uchwały Rady Nadzorczej nr 26/2011 z dnia 18.05.2011r. dotyczącej zatwierdzenia struktury organizacyjnej służb Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca (...). Do punktu 10. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 3
P. Prezes Zarządu poinformował Zebranych o, iż pojawił się podmiot zainteresowany wynajęciem lokalu przy ul. (informacja niedostępna) oraz oferując cenę (informacja niedostępna)zł. netto/miesiąc (informacja niedostępna). Obecnie Zarząd prowadzi rozmowy w celu wynegocjowania korzystniejszych warunków umowy. Do punktu 11. Sprawy bieżące. Nie rozpatrywano. Do punktu 12. Wolne wnioski Nie zgłoszono żadnych wniosków. Do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu p. M. Wojciechowskiemu za miesiące marzec i kwiecień 2013r. Zgromadzeni po dyskusji /w głosowaniu jawnym/ podjęli uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 8/2013 z dnia 24.04.2013r. PRZYZNANIA PREMII UZNANIOWEJ PREZESOWI ZARZĄDU KIEROWNIKOWI BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI Działając na podstawie 41 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach oraz w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 37/2007 z dnia 18.07.2007r. z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza uchwala: (informacja niedostępna) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Wiceprezes Zarządu p. E. Tarnowskiej za miesiące marzec i kwiecień 2013r. Zgromadzeni po dyskusji /w głosowaniu jawnym/ podjęli uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 9/2013 4
z dnia 24.04.2013r. PRZYZNANIA PREMII UZNANIOWEJ WICEPREZESOWI ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH ZASTĘPCY KIEROWNIKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GŁÓWNEMU KSIĘGOWEMU Działając na podstawie 41 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach oraz w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 45/2011 z dnia 19.10.2011r. z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza uchwala: (informacja niedostępna) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. Do punktu 15. Zakończenie obrad. Przewodniczący RN p. A. Wilk dokonał zamknięcia obrad, wyznaczając kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 22.05.2013r. o godz. 17 00. S E K R E T A R Z P R Z E W O D N I C Z Ą C Y RADY NADZORCZEJ RADY NADZORCZEJ Krystyna Dora - Jaworska Andrzej Wilk 5