UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2012 Protokół nr 2/2012 z dnia r. Uchwała Nr 1/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockie działając na podstawie 42 ust.1, pkt. 2a. i 10 Statutu przyjmuje Analizę Finansową Spółdzielni za IV kwartały 2011 roku i powierza wykonanie badania Bilansu spółdzielni za 2011r. Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Za uchwałą głosowało 5 członków Rady. Przeciw uchwale głosowało 0 członek Rady. Wstrzymało się od głosu 3 członków Rady Uchwała Nr 2/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockie działając na podstawie 42 ust. 1 pkt.1 Statutu uchwala plan finansowo-gospodarczy na rok Plany finansowe i remontowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Za uchwałą głosowało 6 członków Rady. Wstrzymał się od głosu 1członek Rady( Sulima J) Uchwała Nr 3/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockie działając na podstawie 42 ust.1 pkt.1 Statutu uchwala obniżenie stawki odpłatności za wywóz śmieci do kwoty 4 zł. od osoby. Uchwała obowiązuje od 1 marca 2012 roku Za uchwałą głosowało 8 członków Rady. Uchwała Nr 4/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockie działając na podstawie 42 ust. 1 Statutu zatwierdza na rok 2012 plany pracy: Rady Nadzorczej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Za uchwałą głosowało 5 członków Rady.

2 Protokół nr 4/2012 z dnia r. Uchwała Nr 5/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie Art Prawa Spółdzielczego( ustawa z dnia 16 września 1982r.) oraz 42 ust. 1 pkt. 27 Statutu Spółdzielni i 12 Rady Nadzorczej przyjmuje z dniem 29 luty 2012 rezygnację pani Haliny Niedźwiedź oraz pana Macieja Sulika z funkcji Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Za uchwałą głosowało 11 członków Rady. Uchwała Nr 6/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie Art Prawa Spółdzielczego( ustawa z dnia 16 września 1982r.) oraz 42 ust. 1 pkt. 27 Statutu Spółdzielni i 11 Rady Nadzorczej przyjmuje z dniem 29 luty 2012 w oparciu o wyniki tajnego głosowania z dniem 29 luty 2012 roku powołuje pana Wiktora Góralskiego oraz pana Leona Sanika na funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Za uchwałą głosowało 11 członków Rady. Uchwała Nr 7/2012 podstawie Art Prawa Spółdzielczego( ustawa z dnia 16 września 1982r.) oraz 42 ust. 1 pkt. 27 Statutu Spółdzielni i 12 regulaminu Rady Nadzorczej w oparciu o wyniki tajnego głosowania z dniem 29 luty 2012 roku odwołuje Pana Mariana Gryżenia ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Przyczyną odwołania jest utrata zaufania do osoby Prezesa dużej liczby członków Spółdzielni. Utrata zaufania została potwierdzona wyrażeniem wotum nieufności w dniu r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. Na utratę zaufania wpływ miały m.in. niektóre decyzje kierowanego przez Prezesa Zarządu uznawane za nietrafne, szkodliwe dla finansów Spółdzielni i niegospodarne z punktu widzenia Spółdzielni. Postawa Prezesa na odbywanych w styczniu zebraniach członkowskich w sprawach sytuacji finansowej Spółdzielni powodowały konflikty z grupami członków i poszczególnymi członkami. Wszystko to stanowi istotną przeszkodę w sprawnym kierowaniu przez Prezesa działalnością Spółdzielni. Okoliczności powyższe przekonują organ odwołujący, iż odwołanie Prezesa z pełnionej funkcji jest uzasadnione i celowe. Za uchwałą głosowało 11 członków Rady.

3 Protokół nr 5/2012 z dnia r. Uchwała Nr 8/2012 podstawie 42 ust. 1 pkt. 23 Statutu Spółdzielni przyjmuje z dniem 15 marca 2012 zmiany w planie pracy i plan pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2012 roku. Uchwała Nr 9/2012 podstawie 42 ust. 2 ppkt. b) Statutu Spółdzielni zaleca wdrożenie wniosków Komisji Rewizyjnej i zalecenie ich realizacji dla Zarządu Spółdzielni. Uchwała Nr 10/2012 podstawie 42 ust. 2 Statutu Spółdzielni, 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej upoważnia członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej powołanych na podstawie 43 ust. 2 Statutu Spółdzielni do przeglądania ksiąg i dokumentów celem sprawdzania stanu majątku Spółdzielni oraz żądania wszelkich sprawozdań od pracowników SM. Uchwała Nr 11/2012 podstawie 42 ust 1pkt. 27 Statutu Spółdzielni podjęła uchwałę o wypowiedzeniu warunków pracy Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Panu Marianowi Gryżenia w dniu 19 marca Uchwała Nr 12/2012 podstawie 41 ust.2 Statutu Spółdzielni uzupełnia Prezydium Rady Nadzorczej o Panią Danutę Tarasewicz w związku ze złożoną pisemną rezygnacją Pani Haliny Szestowickiej Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ( 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni). W jawnym głosowaniu za kandydaturą Danuty Tarasewicz na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej głosowało 9 osób. Uchwała Nr 13/2012 podstawie 42 ust.1 pkt.24 Statutu Spółdzielni podjęła uchwałę o wstrzymaniu wypłaty wynagrodzeń dla dwóch społecznych członków Zarządu na okres trzech miesięcy.

4 Protokół nr 6/2012 z dnia r. Uchwała nr 14/2012 Rada Nadzorcza działając na podstawie 42 ust.1 pkt.10 Statutu SM i 4 ust.25 Regulaminu RN nakazuje Komisji Rewizyjnej zbadanie bilansu SM za rok Za uchwałą głosowało 11 członków. Uchwała 15/2012 W sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. /Struktura organizacyjna zamieszczona jest w zakładce Zarząd na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwała nr 16/2012 Rada Nadzorcza działając na podstawie 42 ust.1 pkt.28 Statutu SM i 4 ust.22 Regulaminu RN zatwierdza nowy regulamin wynagradzania pracowników, który będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2012 roku. Traci moc regulamin wynagradzania pracowników z dnia 7 grudnia Za uchwałą głosowało 11 członków. Uchwała nr 17/2012 podstawie 42 ust.1 pkt.27 uchwaliła i przyjęła regulamin konkursu na wybór Prezesa Zarządu. Regulamin konkursu: 1. Kandydaci winni posiadać: - wyższe wykształcenie o kierunkach ekonomicznym, prawniczym lub technicznym, - co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, - zaświadczenie o niekaralności. 2. Termin składania CV do 20 kwietnia 2012 w biurze Spółdzielni ul gen. Sulika Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z członkami Rady Nadzorczej o terminie spotkania zostaną powiadomieni pisemnie. Za uchwałą głosowało 11 członków Rady. Uchwała 18/2012 podstawie 42 ust.1 pkt.1 Statutu SM nakazuje: 1 Odbiorcy energii elektrycznej przyłączeni do sieci energetycznej Spółdzielni Mieszkaniowej uregulują z zakładem energetycznym sprawy poboru energii poprzez zawarcie umów o pobór według obowiązujących przepisów tj. przełączenia z podliczników na liczniki. 2 Termin uregulowania powyższych spraw pozostawia do decyzji Zarządu. Za uchwałą głosowało 11 członków.

5 Protokół nr 7/2012 z dnia r. Uchwała nr 19/2012 podstawie 4 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej i 42 ust. 12 Statutu Spółdzielni dotyczącego uchwalania zasad gospodarki finansowej Spółdzielni nakazuje w księgach rachunkowych 2011 roku dokonać korekty nieprawidłowych księgowań dotyczących bezpodstawnie przeksięgowanej nadwyżki z kotłowni na fundusz remontowy; wyksięgowanie kwoty , 45 zł (pomniejszonej już o sfinansowaną drogę osiedlową) na wynik kotłowni. Uchwała nr 20/2012 podstawie 42 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni przyjmuje z poprawkami Analizę Rzeczowo Finansową Spółdzielni za I kwartał 2012 roku. Uchwała nr 21/2012 podstawie 42 pkt.1 ust. 27 Statutu Spółdzielni oraz art. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej w oparciu o wyniki tajnego głosowania z dnia r. wybiera na czas nieokreślony od dnia r. Pana Wiktora Góralskiego na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Dzień rozpoczęcia pracy ustala się na r. Uchwała nr 22/ podstawie art pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, 4 ust. 9 Regulaminu działania Rady Nadzorczej upoważnia dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach Jan Sulima i Wanda Krahel do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych pomiędzy SM a Prezesem Zarządu określonych w 2 niniejszej uchwały. 2 Rada Nadzorcza upoważnia wyżej wymienione osoby do zawarcia z Prezesem Zarządu Wiktorem Góralskim umowy o pracę świadczonej od dnia 14 maja 2012 roku na podstawie uchwały nr 21/04/2012 o wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 członków. Uchwała nr 23/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie 42 ust. 1 pkt. 24 Statutu Spółdzielni oraz 4 ust. 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

6 uchwala i zatwierdza Regulamin wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków. Uchwała nr 24/2012 W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków. Protokół nr 8/2012 z dnia r. Uchwała nr 25/2012 podstawie art Prawa Spółdzielczego (ustawa z dnia 16 września 1982r.) oraz 42 ust. 1 pkt. 27 Statutu Spółdzielni i 11 Regulaminu Rady Nadzorczej z dniem 2 maja 2012 r. w oparciu o wyniki tajnego głosowania z dnia 2 maja 2012 r. powołuje pana Janusza Łukucia na funkcję Społecznego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Za uchwałą głosowało 9 członków RN. Protokół nr 9/2012 z dnia r. Uchwała nr 26/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej akceptuje i zatwierdza wszystkie zmiany naniesione do uchwał nr 21/2012, 23/2012 i 24/2012 podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 kwietnia 2012 r. Uchwały po naniesieniu zmian obowiązują od 4 maja 2012 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 członków Rady Nadzorczej. Przeciw głosowało 0. Protokół nr 10/2012 z dnia r. Uchwała nr 27/2012 Rada Nadzorcza działając na podstawie 19 ust. 1 Statutu SM postanawia wstrzymać się z decyzją o wykreśleniu pani Heleny Furtak z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej do czasu uzyskania opinii prawnej. Za uchwałą głosowało 11 członków Rady, przeciw 0.

7 Protokół nr 11/2012 z dnia r. Uchwała nr 28/2012 Rada Nadzorcza działając na podstawie 42 ust.1 pkt.8 Statutu Spółdzielni i 4 ust.8 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje sprawozdanie finansowe za 2011 rok. Za uchwałą głosowało 10 członków Rady. Uchwała nr 29/2012: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie 42 ust.1 pkt.8 przyjmuje proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2012 roku. Za przyjęciem głosowało 10 członków Rady. Protokół nr 14/2012 z dnia r. Uchwała nr 30/2012 Rada Nadzorcza działając na podstawie 42 ust. 1 pkt 15 Statutu SM ustala stawkę funduszu remontowego w wysokości 0,90zł dla bloków: lecia PP 13 od 1 sierpnia 2012r.; lecia PP 11 od 1 października 2012r.; - Gen. Sulika 2 od 1 stycznia 2013r. Za uchwałą głosowało 6 członków Rady. Wstrzymało się 3 członków Rady. Uchwała nr 31/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie 4 pkt. 1 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej postanawia nie przyznać premii Prezesowi Zarządu za II kwartał 2012r. Za przyznaniem premii było 2 członków Rady. Przeciw było 5 członków Rady. Wstrzymał się 1 członek Rady. Protokół nr 15/2012 z dnia r. Uchwała nr 32/2012 Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowe w Dąbrowie Białostockiej z dnia r. w sprawie ustalenia stawki opłat za wykorzystanie powierzchni dachowych na potrzeby zainstalowania urządzeń telekomunikacyjnych. Rada Nadzorcza działając na podstawie 42 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej ustala co następuje: 1 Ustala się 15 zł za 1 m 2 jako stawkę za wykorzystanie powierzchni dachowej.

8 2 Wielkość wykorzystanej powierzchni dachowej na potrzeby telekomunikacyjne określa się następująco: - za maszt główny 4 m 2 ; - za maszt kierunkowy 1 m 2 ; - za antenę z naciągiem - pole powierzchni w m 2 jaką ten naciąg wyznacza. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Protokół nr 16/2012 z dnia r. Uchwała nr 33/2012 Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej z dnia r. w sprawie wyboru formy wyłonienia dostawcy oleju opałowego do kotłowni osiedlowej. Rada Nadzorcza na podstawie 3 Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców prac projektowych, nowych inwestycji robót remontowo modernizacyjnych oraz zakupów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej ustala co następuje: 1 Wybór oferty na dostawcę oleju opałowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej nastąpi w formie przetargu nieograniczonego. 2 Dostawca zostanie wyłoniony przez Komisję Przetargową spośród złożonych do spółdzielni ofert. 3 Zawarcie umowy z wyłonionym przez Komisję Przetargową oferentem powierza się Zarządowi Spółdzielni. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało 7 członków Rady. Uchwała nr 34/2012 Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej z dnia r. w sprawie wyboru Komisji Przetargowej na zakup oleju opałowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Rada Nadzorcza na podstawie 4 Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców prac projektowych, nowych inwestycji robót remontowo modernizacyjnych oraz zakupów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej ustala co następuje: Powołuje się Komisję Przetargową w sprawie wyboru dostawcy oleju opałowego (popirolitycznego) do kotłowni osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej w składzie: 1. Leon Sanik Członek Zarządu. 2. Aleksander Łukuć specjalista ds. technicznych. 3. Anna Dudziuk pracownik administracyjny.

9 W skład komisji powołuje się również członków Rady Nadzorczej jako organ nadzorujący: 4. Leokadia Stojak Przewodnicząca Komisji Technicznej. 5. Jan Lewkowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Technicznej 6. Jan Sulima Przewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało 7 członków Rady. Protokół nr 17/2012 z dnia r. Uchwała nr 35/2012 podstawie art Prawa Spółdzielczego (ustawa z dnia 16 września 1982r.) oraz 42 ust. 1 pkt. 27 Statutu Spółdzielni i 11 Regulaminu Rady Nadzorczej z dniem r. w oparciu o wyniki tajnego głosowania z dnia r. powołuje pana Sławomira Piekutowskiego na funkcję Społecznego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Za uchwałą głosowało 10 członków RN. Uchwała nr 36/2012 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie 4 pkt. 1 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej postanawia przyznać premię Prezesowi Zarządu za III kwartał 2012r. w wysokości 800zł. Za uchwałą głosowało 8 członków Rady. Wstrzymały się 2 osoby. Protokół nr 18/2012 z dnia r. Uchwała nr 37/2012 Nie opublikowano z względu na ochronę danych osobowych. Protokół nr 19/2012 z dnia r. Uchwała nr 38/2012 Nie opublikowano z względu na ochronę danych osobowych. Uchwała nr 39/2012 Nie opublikowano z względu na ochronę danych osobowych.