z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 1/24 Protokół Nr 63/04 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu p. W. Gębiś Naczelnik Wydziału IM p. G. Kiek-Jezierska Naczelnik wydziału GP p. T. Chromik Zastępca Skarbnika Miasta p. P. Ichniowski Komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu, p. K. Kwiecień Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta p. W. Tański Naczelnik Wydziału PM p. G. Wąsik inspektor w Wydziale PM p. K. Tobiczyk Dyrektor MZK w Oswięcimiu Porządek posiedzenia: 1. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. 2. Analiza sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju miasta Oświęcimia na lata 2000-2008 według stanu na dzień 31.12.2003 r. 3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. 4. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na na 2005 r. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Przebieg posiedzenia: Ad. 1 Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydenta Miasta Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatków w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych środków finansowych w wysokości 90.000 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosowanie: za 6, przeciw 3 (radni K.Kuczek, K.Łakomy, W.Smolińska), wstrzym. - 0. Ad. 2 Komisja zapoznała się ze sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju miasta Oświęcimia na lata 2000-2008 według stanu na dzień 31.12.2003 r. Zostało ono opracowane na podstawie przedłożonych przez wydziały UM oraz miejskie jednostki organizacyjne Kart

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 2/24 zadań oraz innych dokumentów dotyczących realizacji poszczególnych tematów ujętych w strategii rozwoju miasta. Dokumenty te są integralną częścią sprawozdania. Komisja przyjęła do wiadomości w/w sprawozdanie. Ad. 3 1. Komisja przeanalizowała pakiet uchwał dot. podatków i opłat lokalnych na 2005 r. oraz wysłuchała szczegółowych wyjaśnień Zastępcy Skarbnika Miasta, która poinformowała, że przy opracowywaniu projektów uchwał w sprawie podatków i opłat uwzględniono: - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2004, Nr 46, poz. 794) - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (MP z 2004, Nr 43, poz. 765) Wskaźnik wzrostu stawek maksymalnych podatków na 2005 r. wynosi 3,20 % i wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (MP z 2004, Nr 43, poz. 763). Podatek od nieruchomości: W podstawie opodatkowania nie nastąpiły żadne zmiany, ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych na 2005 ich nie przewiduje. W stawkach podatku zmiany polegają na ich wzroście w granicach do 7 % za wyjątkiem: - stawki od budowli, która pozostaje na niezmienionym poziomie 2% - stawki od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego o 1 grosz co daje wzrost o 20%. Zmiany stawek podatkowych spowodują wzrost przypisu o kwotę 1.200.000 zł w porównaniu z r.ub. Zwolnienia z podatku od nieruchomości pozostają bez zmian do roku 2003 i są ujęte w uchwałach Rady Miasta: - z dnia 4 grudnia 2002 r. Nr II/16/02 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, - z dnia 28 kwietnia 2004 r. Nr XXI/263/04 w sprawie programu pomocy regionalnej

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 3/24 udzielanej dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, - z dnia 3 listopada 2004 r. Nr XXIX/330/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXI/263/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Wzory formularzy: Zmiany do roku ubiegłego polegają na: - dostosowaniu dotychczasowych wzorów informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości, - poszerzeniu treści pouczenia zamieszczonego na deklaracjach i informacjach o skutki wynikające z odpowiedzialności karno-skarbowej w przypadkach nie złożenia albo złożenia po terminie deklaracji lub informacji podatkowej. Podatek od środków transportowych: Zmiany do roku ubiegłego polegają na podwyższeniu do 7% stawek podatkowych od pojazdów za wyjątkiem tych pojazdów, dla których stawki minimalne są wyższe od maksymalnych. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów rada gminy obowiązana jest przyjąć dla tych pojazdów stawki minimalne określone w załączniku 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (MP z 2004, Nr 43, poz. 765). Dotyczy to: - samochodów ciężarowych o DMC >29 ton i - inny system zawieszenia osi stawka pozostaje bez zmian - ciągników siodłowych o DMC >31 ton i < niż 36 ton dwie osie -inny system zawieszenia osi stawka pozostaje bez zmian - ciągników siodłowych o DMC > 40 ton trzy osie -inny system zawieszenia osi stawka pozostaje bez zmian. Szacowany wzrost dochodów z tytułu wzrostu stawek podatkowych w porównaniu do r.ub. wynosi ok. 30.000 zł Opłata targowa Zmiany do roku ubiegłego polegają na podwyższeniu stawek do 7%. Szacowany wzrost dochodów z tyt. wzrostu stawek wyniesie ok. 70.000 zł. w porównaniu

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 4/24 z rokiem ubiegłym. Podatek od posiadania psów. W 2004 r. stawka podatku od psów nie uległa zmianie do roku 2003. Zmiana w 2005 r. polega na podwyższeniu stawki od jednego psa o 3,8 %. Szacowany wzrost dochodów z tytułu wzrostu stawek wyniesie ok. 2.300 zł. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Opłata administracyjna Zmiany do roku ubiegłego polegają na podwyższeniu stawek opłaty do 7%. Dochód z tyt. opłaty administracyjnej w 2004 r. wyniesie ok. 2.000 zł, a proponowany wzrost stawek opłat w 2005 r. przyczyni się do zwiększenia dochodów o ok. 140 zł. Wzrost stawek podatkowych w granicach do 7% wynika z potrzeb gminy. Ponadto informacyjnie podaje się, że utrata dochodów z tytułu nie uchwalenia maksymalnych stawek podatków i opłat podanych przez Ministerstwo Finansów przedstawia się w latach: za 2003 r. wyniosła łącznie 5.217.376 zł. z tego: - w podatku od nieruchomości wynosi - 4.955.907 zł - w podatku od środków transportowych 261.469 zł za 2004 r. wyniesie łącznie ok. 5.108.756 zł. z tego: - w podatku od nieruchomości wynosi - 4.805.169 zł - w podatku od środków transportowych 303.587 zł za 2005 r. przewiduje się, że wyniesie łącznie ok. 4.664.734 zł. z tego: - w podatku od nieruchomości wynosi - 4.365.084 zł - w podatku od środków transportowych 299.650 zł Zastępca Skarbnika Miasta przekazała również informację dotyczącą zaległości podatkowych od osób fizycznych i osób prawnych względem budżetu miasta. Ogólna kwota zaległości wynosi 5.878.514 zł i dotyczy 2679 dłużników. Zaległości w stosunku do roku 2002 wzrosły o ponad 2 mln zł. Obecnie prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do dłużników.

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 5/24 W trakcie dyskusji nad omówionymi projektami uchwał: Radna M.Margol stwierdziła, że należy wprowadzić w życie uchwałę Rady Miasta dot. kontroli psów i realizować ją wspólnie z administratorami budynków. Radny Z.Kloss wyraził oburzenie, że Urząd Miasta nie potrafi wyegzekwować uchwalonych przez Radę podatków. Radny K.Łakomy zauważył, że uchwały podatkowe powodują niedoszacowanie budżetu po stronie dochodów. Ponadto zauważył że informacja nt. ogólnej wysokości długu podatkowego w stosunku do miasta powinna być podana do publicznej wiadomości Po przeprowadzonej dyskusji Komisja w następujący sposób ustosunkowała się do przedstawionych projektów uchwał: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Komisja w głosowaniu za 3, przeciw 6, wstrzym. - 0 negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 1 (radna M.Margol), wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Radny W.Grubka zasugerował, aby stawki podatku pozostawić na niezmienionym poziomie. Komisja w głosowaniu za 4, przeciw 4 (radni M.Margol, W.Smolińska, W.Grubka, K.Łakomy), wstrzym. - 1 (radna K.Dąbrowska) nie zajęła stanowiska odnośnie projektu uchwały. W sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej Komisja postanowiła zwrócić się o wyjaśnienie zgodności powyższej uchwały z orzeczeniem RIO we Wrocławiu mówiącym m.in.,że: zróżnicowanie w uchwale rady gminy wysokości opłaty targowej w zależności od rodzaju towaru będącego przedmiotem sprzedaży np: trzoda chlewna, drób, miejsca z którego dokonywana jest sprzedaż (samochodu ciężarowego, osobowego, ze straganu i kiosku) oraz od powierzchni placu zajętego pod stoisko i towar przeznaczony do sprzedaży w rażący sposób narusza przepisy

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 6/24 art. 15 (ustawy o ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Głosowanie: za 4, przeciw 0, wstrzym. - 0 W sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku Radny E.Grubka zawnioskował o obniżenie stawki podatku do 30 zł. Komisja w głosowaniu za 2, przeciw 3, wstrzym. - 2 oddaliła wniosek radnego. Radny W.Grubka zawnioskował o pozostawienie stawek podatku na poziomie roku 2004. Komisja w głosowaniu za 4, przeciw 2 (radni D.Fyderek, M.Margol), wstrzym. - 3 (W.Smolińska, K.Dąbrowska, K.Kuczek) przyjęła wniosek radnego. W sprawie wysokości stawek opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 2 (radni M.Margol, K.Kuczek), wstrzym. - 1 (radny W.Grubka) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 2. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 1 (radna W.Smolińska), wstrzym. - 2 (radni K.Kuczek, W.Grubka) pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta o nie obniżanie ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna będących podstawą obliczenia podatku rolnego i leśnego. 3. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Oświęcim na 2004 r. i w następujący sposób ustosunkowała się do poszczególnych załączników: Załącznik nr 1 - zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem wszystkich planowanych posiłków przez dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich oraz mniejszą niż planowano ilością uczniów korzystających z posiłków na stołówkach szkolnych. Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z większej liczby uczniów korzystających z wyżywienia w SP-4. Komisja w głosowaniu za 9, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1. Załącznik nr 2 - W budżecie miasta wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się środki finansowe o kwotę 10.000 zł w gimnazjach oszczędności powstałe w wydatkach na wynagrodzenia osobowe i pochodne,

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 7/24 środki finansowe w wysokości 4.000 zł przeznacza się na zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej, środki finansowe w wysokości 6.000 zł przeznacza się na zakup umundurowania dla nowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 4 (radni K.Łakomy, W.Smolińska, W.Paprzyca, Z.Kloss), wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr2. Załącznik nr 3 - W budżecie miasta wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się środki finansowe o kwotę 11.000 zł w gimnazjach oszczędności powstałe w wydatkach na wynagrodzenia osobowe i pochodne, środki finansowe w wysokości 11.000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla OCK z przeznaczeniem na aranżację ekspozycji Zbiorów Historyczno- Etnograficznych. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 5 (radni K.Łakomy, W.Smolińska, W.Paprzyca, Z.Kloss, W.Grubka), wstrzym. - 0 nie wyraziła opinii odnośnie załącznika nr 3. Załącznik nr 4 - W budżecie miasta wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się środki finansowe o kwotę 90.000 zł w gimnazjach oszczędności powstałe w wydatkach na wynagrodzenia osobowe i pochodne, środki finansowe w wysokości 90.000 zł przeznacza się na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przyczyną wzrostu wydatków na obsługę długu miasta był wzrastający na przestrzeni bieżącego roku WIBOR 1 M, co miało bezpośredni wpływ na wysokość oprocentowania zaciągniętych kredytów. W miesiącu styczniu WIBOR 1 M wynosił 5,3900 i ulegał systematycznemu zwiększaniu osiągając na dzień 23.11.2004r. wartość 6,7100 co stanowi 24,5%. Znaczący wzrost WIBOR 1 M nastąpił w III i IV kwartale br. Elementami składowymi stawki oprocentowania kredytu jest WIBOR 1 M i stała marża banku określona w formularzu ofertowym złożonym w przetargu. Stan zadłużenia miasta na dzień 01.01.2004r. wynosił 11.148.614 zł, natomiast na dzień 31.12.2004r. prawdopodobnie wyniesie 12.895.408 zł. Zmiana stawki WIBOR 1 M o ponad 1% przy zadłużeniu wynoszącym średnio 10.000.000 zł w ciągu roku spowodowała braki w zaplanowanych środkach finansowych na obsługę długu publicznego w 2004r. w wysokości około 100.000 zł. Planowane potrzeby w zakresie zapłaty odsetek do końca 2004r. przedstawiają się następująco:

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 8/24 PKO O/Chrzanów około 114.000 zł - z tego do dnia 7 grudnia należy zapłacić około 72.000 zł, pozostała kwota płatna do 31.12.2004r. BOŚ O/Kraków około 4.000 zł - kwota płatna do 10.12.2004r. WFOŚ i GW O/Kraków około 4.000 zł - kwota płatna do 31.12.2004r. BGK Warszawa około 4.611 zł - (umowy zawarte w 2004r. i umowa z 2000r.), kwota płatna do 20.12.2004r. i 31.12.2004r. Ponadto zabezpieczyć należy środki w wysokości 9.265 zł na zapłatę prowizji od kredytu (kwota do zapłaty po podpisaniu umowy w dniu uruchomienia kredytu), na który toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jego rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu grudniu br. Łączne potrzeby do końca roku w zakresie obsługi długu wynoszą 135.876 zł, natomiast na dzień 29.11.2004r. do wysokości planu pozostało 45.876 zł, co nie pokrywa najbliższych potrzeb w tym zakresie. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 5 (radni K.Łakomy, W.Smolińska, W.Paprzyca, Z.Kloss, W.Grubka), wstrzym. - 0 nie wyraziła opinii odnośnie załącznika nr 4. Załącznik nr 5 - Zmiany w budżecie miasta polegają na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 38.613 zł na zadaniach na których wystąpiły oszczędności: - zad. inw. p.n. koncepcja zagospodarowania terenu dla Ogrodów Europy w dz. 900 kwota 13.613 zł, - wydatki bieżące w dz. 900 związane z przeprowadzeniem badań pozwalających na określenie złóż geotermalnych kwota 25.000 zł. Zaoszczędzone środki w kwocie 38.613 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Komisja w głosowaniu za 3, przeciw 4, wstrzym. - 3 (radni Z.Kloss, W.Grubka, K.Dąbrowska) negatywnie zaopiniowała załącznik nr 5. Załącznik nr 6 - W budżecie miasta wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się środki finansowe o kwotę 93.990 zł w szkołach podstawowych i gimnazjach oszczędności powstałe w wydatkach bieżących oraz na wynagrodzenia osobowe i pochodne, środki finansowe w wysokości 70.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące opróżnianie koszy, obsługa szaletów, oczyszczanie ulic, środki finansowe w wysokości 23.990 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni m.in. przycinką i wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu.

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 9/24 Komisja w głosowaniu za 2 (radni D.Fyderek, K.Kuczek), przeciw 5, wstrzym. - 3 negatywnie zaopiniowała załącznik nr 6. Załącznik nr 7 - Zmiany w budżecie miasta polegają na przesunięciach oszczędności powstałych w wydatkach w celu uzupełnienia braków na zadaniach bieżących. Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 46.629 zł na: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w szkołach podstawowych kwota 7.852 zł, wydatki bieżące oraz na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych kwota 38.777 zł. Zaoszczędzone środki w kwocie 46.629 zł przeznacza się na wydatki bieżące na drogach powiatowych. Komisja w głosowaniu za 3, przeciw 5, wstrzym. - 2 (radni K.Dąbrowska, E.Grubka) negatywnie zaopiniowała załącznik nr 7. Załącznik nr 8 - Wprowadza się do budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w kwocie 513.678 zł przekazane w 2003 roku na subkonto na zadanie inwestycyjne p.n. budowa polderów na Os. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej. Przeznaczenie wydatków pozostaje bez zmian. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8. Załącznik nr 9 - Wprowadza się do budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w kwocie 56.627 zł przekazane w 2003 roku na subkonto na zadania inwestycyjne: dokumentacja przyszłościowa projekt przebudowy ul. Sadowej kwota 44.347 zł, budowa kanalizacji sanitarnej os. Dwory Kruki kwota 12.280 zł. Przeznaczenie wydatków pozostaje bez zmian. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9. Załącznik nr 10 - Wprowadza się do budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w kwocie 140.929 zł przekazane w 2003 roku na subkonto na zadania bieżące: plany miejscowe dla terenów przeznaczonych pod usługi ogólnomiejskie i inną działalność gospodarczą kwota 9.150 zł, Rejon Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zmiana planu kwota 9.128 zł, plan miejscowy Pod Borem kwota 16.256 zł, zmiana planu w rejonie ulic Olszewskiego i Chemików kwota 26.523 zł, plan miejscowy Wysokie Brzegi część B BAKUTIL kwota 20.148 zł,

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 10/24 zmiana planu dla Oczyszczalni Ścieków i Składowisk ul. Nadwiślańska kwota 35.396 zł, ekspertyzy i opinie urbanistyczne kwota 11.000 zł, plan miejscowy Wysokie Brzegi kwota 13.328 zł. Przeznaczenie wydatków pozostaje bez zmian. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10. Załącznik 11 - Zarządzeniem Nr 3014/48/04 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2004 wprowadzono do budżetu miasta środki finansowe w kwocie 89.290 zł przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów, w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym. Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST3-4822-6/2004 z dnia 18.11.2004r. Powyższe środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na: drogi publiczne gminne usługi geodezyjne kwota 10.290 zł. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie projektów podziału działek zajętych pod drogami gminnymi w celu wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod drogami np. ul. Klasztornej, drogi publiczne gminne odnowa nawierzchni dróg i wjazdów o nawierzchni asfaltobetonowej kwota 30.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na remonty cząstkowe dróg gminnych, wydatki bieżące na akcję zimową kwota 25.000 zł. Na dzień dzisiejszy zostały wykorzystane wszystkie środki znajdujące się na tym zadaniu. Dodatkowe środki zostaną wykorzystane na zapłacenie faktur do końca roku, zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR kwota 24.000 zł na modernizację pomieszczeń Środowiskowego Centrum Sportu i dostosowanie ich na potrzeby przyszłej działalności oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych. Wykonane prace adaptacyjne pozwolą na rozpoczęcie zajęć sportowo-rekreacyjnych z początkiem roku 2005. Radny W.Pprzyca zawnioskował o głosowanie każdej pozycji dot. zmian oddzielnie. Komisja w głosowaniu za 2 (radny W.Paprzyca, W.Grubka), przeciw 2, wstrzym. -8,nie przyjęła wniosku.

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 11/24 Komisja w głosowaniu za 8, przeciw 0, wstrzym. - 2 (radni W.Smolińska, K.Dąbrowska)pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 11. Załącznik nr 12 stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Oświęcim Komisja w głosowaniu za 8, przeciw 0, wstrzym. - 1 (radny W.Grubka) zaopiniowała pozytywnie. 4. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2004 i w następujący sposób ustosunkowała się do poszczególnych załączników: Załącznik 1 i 2 - Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto przedstawia się następująco: 1. Plan zakończony, biuro opracowujące plan nie wystawiło faktury końcowej. 2. Plan w opracowaniu, realizowany jest etap końcowy. 3-8. Plany i Studium w opracowaniu. 9. Podjęta została uchwała o opracowaniu zmiany planu. 10. Plan w opracowaniu. 11. Konieczność zapłaty nie wystawionej faktury za analizę obiektów wielkopowierzchniowych. 12-14. Plany w opracowaniu. 15. Podjęta została uchwała o opracowaniu planu dla zmiany wjazdu. Realizacja opracowania planów i ich zmian przebiega zgodnie z umowami i zakończenie procedur winno nastąpić w roku 2005. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1 i 2. Załącznik nr 3 i 4 - Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto przedstawia się następująco: Budowa polderów na Os. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej - zadania nie można w całości zrealizować w 2004 roku. W związku z realizacją

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 12/24 zadania został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego zadania. W trakcie prowadzonego postępowania oraz z uwagi na rozpoczęte prace projektowe dotyczące wykonania włączenia ul. Sadowej do ul. Zatorskiej właściciele działek sąsiednich wystąpili ponownie z propozycją zamiany gruntów. Zorganizowano ponownie spotkanie z właścicielami działek pgr 289/126 i 289/127, które są niezbędne dla potrzeb związanych z przebudową ul. Sadowej z włączeniem jej do ul. Zatorskiej. W wyniku dyskusji ustalono, że trasa kolektora deszczowego (stanowiący kolektor odpływowy z projektowanego polderu) będzie zgodna z zapisami planu miejscowego (uchwała Nr /88/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 kwietnia 2003r.) pod warunkiem: wydzielenia z działki pgr 388/2 (własność Gminy Miasto Oświęcim) drogi dojazdowej zgodnie z ww. planem, wydzielenia z działki pgr 289/127 (własność prywatna) pasa terenu niezbędnego pod planowane przedłużenie ul. Batorego zgodnie z opracowaną dokumentacją, pozostała część działki pgr 388/2 łącznie z działką pgr 389 (własność GMO) będą przedmiotem zamiany na działkę pgr 289/126 (własność prywatna) oraz część niezbędną pod budowę drogi działki pgr 289/127 (własność prywatna). W chwili obecnej zostało zawieszone postępowanie dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. przedsięwzięcia, natomiast sprawa wydzielenia działek jest na ukończeniu. Po dokonaniu wydzielenia działek zostanie wydana zgoda na wejście w teren celem realizacji inwestycji Budowa polderów na Os. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej, a tym samym zostanie wznowione postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3 i 4. Załącznik nr 5 i 6 - Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto przedstawia się następująco: Realizacja systemu ISO - zadanie nie zostało zrealizowane w związku ze zmianą zmianą harmonogramu prac wdrożeniowych związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO spowodowaną pracami nad budżetem zadaniowym i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Wybór jednostki certyfikacyjnej przewidziany jest na styczeń 2005r. W związku

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 13/24 z powyższym konieczne jest przeniesienie środków finansowych na rok następny. Komisja w głosowaniu za 4, przeciw 2 (radni W.Grubka, W.Paprzyca), wstrzym. - 4 (radni Z.Kloss, E.Grubka, W.Smolińska, K.Łakomy) pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5 i 6. Załącznik nr 7 i 8 - Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto przedstawia się następująco: 1. Udział w opracowaniu dokumentacji na przebudowę ul. Legionów pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego 28 lipca zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Oświęcimskim i Miastem Oświęcim na współfinansowanie przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Legionów) na odcinku od ronda przy moście Jagiellońskim do ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. M. Kolbego. Miasto Oświęcim przeznaczyło na w/w zadanie 68.000 zł. Dopiero w trzecim przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w projektu w dniu 4.11.2004r. został wybrany wykonawca. W poprzednich dwóch przetargach nie wybrano wykonawcy projektu ze względu na przewyższającą kwotę oferty w stosunku do środków zabezpieczonych na wykonanie tego projektu w I przetargu oraz w II przetargu z powodu braku oferentów. Planowany termin płatności kwoty do wysokości 68.000 zł II kwartał 2005r. 2. Remont ul. Dąbrowskiego zadanie realizuje Starosta Oświęcimski. Umowa pomiędzy Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim na dofinansowanie zadania zawarta została w dniu 1.09.2004r. Zgodnie z zawartą umową Miasto Oświęcim ma dofinansować zadanie w roku 2004 kwotą nie większą niż 450.000 zł, natomiast w roku 2005 kwotą nie większą niż 250.000 zł. Ze względu na późny termin rozpoczęcia prac wrzesień 2004r. oraz finansowanie zadania w pierwszej kolejności ze środków OSPR, istnieje możliwość niewykorzystania całości środków z budżetu miasta przeznaczonych na dofinansowanie zadnia w 2004r. Środki finansowe w kwocie 50.000 zł zostaną wykorzystane w 2005r. 3. Przebudowa ul. Górnickiego 29 lipca 2004r. Miasto Oświęcim uzyskało zapewnienie o dofinansowaniu w 2004r. zadania ze środków OSPR w wysokości 300.000 zł. Zadanie p.n. Przebudowa ul. Górnickiego zostało utworzone Uchwałą Nr XX/291/04 Rady Miasta Oświęcim na sesji RM Oświęcim w dniu 25 sierpnia 2004r., na której zapewniono środki finansowe w 2004r. i 2005r. w łącznej wysokości 800.000 zł.

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 14/24 Obecnie toczy się drugie postępowanie przetargowe w celu wybrania wykonawcy. W poprzednim przetargu oferowana kwota przekraczała wartość kosztorysu inwestorskiego. Planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą w grudniu br. i rozpoczęcie robót z chwilą pojawienia się odpowiednich warunków atmosferycznych. Kwota w wysokości 488.270 zł przesunięta na subkonto będzie zabezpieczeniem wykonania powyższego zadania. O wydatkowanie kwoty 300.000 zł z budżetu państwa (OSPR) w 2005r., przeznaczonej w 2004r. na to zadanie, wystąpiono do Wojewody Małopolskiego w dniu 2.11.2004r. 4. Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Zatorska i Jagiełły na rondo wraz z oświetleniem Miasto Oświęcim podpisało porozumienie nr 71/1/P/2004 z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie w dniu 30.03.2004r. na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną drogi krajowej nr 44 (ul. Zatorska) z drogą wojewódzką nr 948 (ul. Jagiełły) na skrzyżowanie typu rondo. W dniu 18.11.2004r. Miasto zleciło wydzielenie gruntu z działki prywatnej zgodnie z wykonanym projektem. Środki w wysokości 5.427 zł przesunięte na subkonto będą zabezpieczeniem wykonania w/w podziału. 5. Przebudowa ul. Cynkowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Krzywej koncepcja projektowa, geodezja i operaty szacunkowe planowane jest zlecenie opracowania projektu podziału działek zajętych pod przebudowę ul. Cynkowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Krzywej zgodnie z opracowywaną koncepcją dla tej ulicy. Ponadto planowane jest sporządzenie wycen składnika budowlanego i roślinnego znajdującego się na wydzielonym terenie pod planowaną przebudowę. Powyższe opracowania są niezbędne do dokonania wykupu terenu od osób fizycznych dla potrzeb tej inwestycji. Termin ukończenia tych prac planowany jest na 22 grudnia br. Jednak w przypadku wystąpienia sprzeciwu właścicieli wydzielanych działek, istnieje obawa nie ukończenia tych prac w 2004r. Środki w wysokości 8.495 zł przesunięte na subkonto będą zabezpieczeniem wykonania tych robót. 6. Dokumentacja przyszłościowa projekt przebudowy ul. Sadowej w dniu 23 czerwca 2003r. została zawarta umowa z firmą PCF Zbigniew Niziołek Finansowanie i Obsługa Inwestycji z siedzibą w Oświęcimiu ul. Chopina 4 (aktualna Ceglana 3) na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadowej w Oświęcimiu. Zgodnie z w/w umową wymagany termin wykonania dokumentacji upłynął z dniem 4 września 2004r. W dniu 19.08.2004r. projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu dostarczenia kompletnej dokumentacji do Urzędu Miasta. Po przeanalizowaniu

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 15/24 argumentów projektanta ustalony został ostateczny termin przekazania dokumentacji do dnia 31.10.2004r. W dniu 12 listopada br. projektant powtórnie wystąpił o zmianę terminu opracowania dokumentacji do dnia 6 grudnia 2004r. z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania projektu teletechnicznego oraz gazowego. Decyzja w tej sprawie nie została podjęta. W związku z powyższym środki finansowe będące w budżecie miasta w kwocie 44.347 zł mogą zostać nie wykorzystane w 2004r. 7. Budowa budynku komunalnego na os. Stare Stawy wraz z infrastrukturą jak wynika z informacji uzyskanych od przedstawiciela Departamentu Mieszkalnictwa wyłonienie listy gmin objętych programem pomocowym ulegnie znacznemu opóźnieniu, najwcześniejszy termin to 22 grudnia 2004r. Wybór oferenta na budowę budynku komunalnego jest w roku bieżącym niemożliwy. Środki finansowe w kwocie 100.000 zł zostaną wykorzystane w 2005r. 8. Wykonanie kolektora deszczowego Etap II od komory K-13 do D22 (D2) - Wydział Inwestycji Miejskich realizuje budowę kolektora opadowego od przepompowni na os. Błonie do ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu. W roku 2003 wybudowano 551 mb kolektora, natomiast w roku 2004 odcinek o długości 317 mb. Po pierwszym przetargu w 2004r. pojawiły się oszczędności umożliwiające budowę następnego odcinka o długości ok. 50 mb. We wrześniu br. wykonano dokumentację techniczną na budowę tego odcinka, a w miesiącu październiku uzyskano pozwolenie na budowę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Drogą przetargu nieograniczonego w listopadzie 2004r. został wybrany wykonawca, z którym została podpisana umowa z terminem wykonania do 17.12.2004r. W umowie jest zapis, że w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania prac, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni, na jaką roboty zostaną przerwane. Ze względu na porę roku istnieje obawa, że taka sytuacja może nastąpić. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, środki finansowe w kwocie 125.788 zł mogą zostać wydatkowane w 2005r. 9. Kanalizacja sanitarna dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na brak pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę i jej realizację w cyklu jednorocznym. Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 27.04.2004r. znak: RR.XI.IS:7119-10-3-04 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w obszarze strefy ochronnej Pomnika Zagłady narzuciła wykonanie obiektu metodą bezwykopową. W związku z powyższym, mając na względzie bardzo

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 16/24 znaczny wzrost nakładów na realizację obiektu metodą bezwykopową, Prezydent Miasta wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o zmianę dezycji z dnia 27.04.2004r. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 02.07.2004r. W dniu 29.07.2004r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję uwzględniającą wniosek Prezydenta Miasta. W dniu 27.09.2004r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął zawieszone wcześniej postępowanie dotyczące uzgodnienia projektu dezyzji WZiZT dla inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej w obszarze strefy ochronnej Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu. Projekt decyzji WZiZT został ostatecznie uzgodniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem znak: SMP 0772-8799/04/KRM z dnia 5.11.2004r. Umożliwiło to wydanie decyzji WZiZT przez Miasto Oświęcim w dniu 25.11.2004r. W tej sytuacji złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nastąpi niezwłocznie po jej uprawomocnieniu. Ze względu na uwarunkowania zawarte w Decycji Wojewody Małopolskiego, rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero na wiosnę 2005r. Środki finansowe w kwocie 649.423 zł zostaną wydatkowane w 2005r. 10. Budowa kanalizacji sanitarnej os. Dwory-Kruki - obecnie trwa procedura mająca na celu uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wiejska, Zwycięstwa i Nadwiślańska. W czasie jej trwania pojawiły się problemy z ustaleniem prawowitych spadkobierców nieżyjących właścicieli działek, przez które projektowana jest trasa kanalizacji. Wynika to z faktu, że w przeważającej ilości działek nie zostały przeprowadzone formalności spadkowe. Ponadto, niektórzy właściciele parcel wycofali wcześniejsze zgody na wejście w teren z budową kanalizacji, co wymagało ponownych negocjacji. W związku z tym Wydział Inwestycji Miejskich zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z prośbą o czasowe zawieszenie postępowania związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji, w celu umożliwienia uregulowania stanu prawnego działek, na których projektowana jest kanalizacja. Mając na uwadze problematykę i złożoność w/w spraw istnieje obawa, że ich uporządkowanie nie jest możliwe do końca 2004r. Środki finansowe w kwocie 12.280 zł zostaną wydatkowane w 2005r. 11. Przebudowa zamku procedurę przetargową rozpoczęto w dniu 26.03.2004r. Ze względu na wnoszone protesty na etapie przetargu trwała ona ponad 5 miesięcy. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 19 sierpnia 2004r., a przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 1 września. To spowodowało opóźnienie w realizacji wcześniej przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. W pierwszej kolejności należność

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 17/24 za wykonane roboty regulowana jest z puli środków przyznanych w ramach I transzy OSPR w 2004r. Środki finansowe z budżetu miasta w kwocie 600.000 zł nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. O wydatkowanie kwoty 300.000 zł z budżetu państwa (OSPR) w 2005r., przeznaczonej w 2004r. na to zadanie, wystąpiono do Wojewody Małopolskiego w dniu 2.11.2004r. 12. Budowa budynku socjalnego przy boisku Soła w dniu 31 sierpnia br. została zawarta umowa na wykonanie projektu adaptacji budynku do celów sportowych. Projekt został ukończony w dniu 14.11.2004r. zgodnie z umową. W dniu 19.11.2004r. w wyniku silnej wichury został zerwany dach z budynku. Zniszczeniu uległa konstrukcja dachu oraz dwa kominy. Ze względu na konieczność zabezpieczenia budynku przed wpływami atmosferycznymi, w bieżącym roku planowana jest budowa nowego dachu oraz odbudowa uszkodzonych kominów. Mając na względzie warunki atmosferyczne, możliwość prowadzenia prac budowlanych może okazać się niemożliwa. Istnieje obawa, że środki finansowe w kwocie 54.064 zł nie zostaną wydatkowane w br. Po dyskusji Komisja postanowiła zwrócić się o wyjaśnienie dlaczego w wykazie zadań których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2004 nie ujęto niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Westerplatte które ujęte w uchwale budżetowej miasta Oświęcim na 2004 r. Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. - 2 (radni M.Margol, W.Smolińska). Załącznik nr 9 i 10 - Zgodnie z art.130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uzasadnienie niezrealizowania zadań i konieczność przekazania środków finansowych na tzw. subkonto przedstawia się następująco: 1. Oznakowanie miasta na ważnych drogowych miejscach (wjazd do miasta, rondo, skrzyżowanie, odnowienie istniejących tablic poświęconych wybitnym mieszkańcom Oświęcimia) w ramach tego zadania opracowano Projekt Systemu Informacji Lokalnej Miasta Oświęcim. Projekt ten, niezbędny dla realizacji zadania został poddany szerokiej konsultacji. Z uwagi na przedłużający się termin jego ostatecznego zaakceptowania oraz fakt konieczności organizacji przetargu na oznakowanie miasta, nie ma możliwości realizacji zadania w roku bieżącym. W związku z tym istnieje potrzeba przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych na realizację tego zadania na subkonto. 2. Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 18/24 w Oświęcimiu środki pieniężne nie zostały wykorzystane w roku 2004 ze względu na przedłużający się proces zatwierdzenia dokumentacji przetargowej przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare oraz reprezentacje Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/284/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Oświęcim przewidziano finalizację finansowania projektu do roku 2006. Komisja w głosowaniu za 9, przeciw 0, wstrzym. - 1 (radny Z.Kloss) pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9 i 10 Komisja w głosowaniu za 9, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2004. 5. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/560/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 maja 2002roku. Proponowane w projekcie uchwały zmiany spowodowane są większym niż przewidywano zużyciem gazu oraz zapowiadanymi podwyżkami cen gazu o około 20% od stycznia 2005 roku. Komisja w głosowaniu za 9, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/560/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 maja 2002roku. 6. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego pn." Informator Miejski. Wieści z Oświęcimskiego Ratusza" oraz wysłuchała wyjaśnień p. K.Kwiecień, która poinformowała, że dobre przyjęcie przez mieszkańców miasta bezpłatnego "Informatora Miejskiego. Wieści z Oświęcimskiego Ratusza", dostarczanego do 15,5 tysięcy adresów domowych, skłania do kontynuacji jego wydawanie. Powołanie środka specjalnego pozwoli pozyskać pieniądze na jego wydawanie z tytułu sprzedaży reklam, ogłoszeń, tekstów sponsorowanych. Mieszkańcy miasta mają prawo do bezpłatnej informacji, a taką rolę spełnia Informator Miejski. To jeden ze sposobów budowania zaufania społecznego do samorządu, a także podstawa do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, które zainteresowane jest sposobem załatwiania spraw mieszkańców i wydatkowania pieniędzy podatników. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały członkowie Komisji stwierdzili, że pozwala on na dofinansowanie wydawania informatora ze środków budżetowych na co nie ma przyzwolenia Rady.

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 19/24 Komisja w głosowaniu za 3 (radni E.Grubka, D.Fyderek, M.Margol), przeciw 5, wstrzym. - 2 (radni K.Kuczek, K.Dąbrowska) negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego pn." Informator Miejski. Wieści z Oświęcimskiego Ratusza". 7. Komisja dokonała analizy projektu uchwały w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy. W roku bieżącym podjęte zostały przez Wydział GP czynności związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Paździory - w zakresie drogi KD1, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/302/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2004r.w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg wybranej (najtańszej) oferty dotyczącej opracowania projektu w/w planu złożonej przez mgr inż. arch. Jerzego Grzymka - Urbanistyczno-Architektoniczne Studio "Ład" w Krakowie, termin opracowania wynosi 7 miesięcy. W związku z powyższym finansowanie tego zadania po zawarciu umowy na prace projektowe przekroczy rok budżetowy. W świetle powyższego zaistniała konieczność zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązań przekraczających rok budżetowy na w/w zadanie. Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzym. - 2 (radni K.Kuczek, M.Margol) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy. 8. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia planu miejscowego w zakresie przebiegu dróg w rejonie wyznaczonego wjazdu do zespołu usługowego są jednoznaczne, nie pozostawiając możliwości interpretacyjnych. Pozyskanie terenów dla realizacji zadań gminy w zakresie układu drogowego w oparciu o ustalenie planu obowiązującego wobec braku możliwości osiągnięcia porozumienia Władz Miasta z niektórymi właścicielami w rejonie ustalonej ulicy lokalnej (13 KL) wymaga dokonania czynności, o których mowa w pkt. 2.1.a. Czynności te wiążą się z uruchomieniem czasochłonnych procedur, często wydłużonych poprzez uprawnienia odwoławcze stron. W związku z zaawansowanymi pracami przygotowawczymi realizacji obiektów kubaturowych Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Oświęcimiu, istnieje pilna potrzeba zapewnienia dojazdu do przedmiotowej inwestycji. W zaistniałej sytuacji podjęcie procedury zmiany planu w zakresie niżej podanym stwarza bardziej realne szanse wywiązania się Miasta z podjętych zadań wynikających z uchwalenia planu miejscowego.

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 20/24 Aktualizacja planu dotyczyć będzie wyłącznie rysunku planu i polegać będzie na przesunięciu projektowanej ulicy lokalnej (13 KL) w kierunku południowo- wschodnim na tereny stanowiące własność gminy oraz jednocześnie włączeniu uwolnionych terenów dotychczas przewidzianych dla w/w ulicy lokalnej do terenów zieleni parkowej Konsekwencją przesunięcie ulicy lokalnej (13 KL) będzie ograniczenie projektowanego parkingu (11 KP). Opracowanie zmiany planu prowadzone będzie w problematyce i trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10.05.2003r. poz. 717) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy w dostosowaniu do zakresu i przedmiotu zmian. ANALIZA ZGODNOŚCI PROPONOWANYCH ZMIAN W PLANIE MIEJSCOWYM ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŚWIECIM. Aktualnie funkcjonujący dokument Studium zatwierdzony został Uchwałą Nr LV/438/98 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 06.04.1998r. w sprawie celów rozwoju i kierunków polityki przestrzennej w Oświęcimiu określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim. W odniesieniu do obecne proponowanych zmian stwierdzić należy, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim w zakresie komunikacji określiło jedynie układ komunikacyjny obejmujący drogi ruchu przyspieszonego, ulice główne oraz ulice zbiorcze. Układ dróg lokalnych i objazdowych odnosi się do pozostawionych na mapie bez wydzielenia istniejących ulic. Tak więc, w odniesieniu do obszaru opracowania, jedynym elementem określonym w Studium w zakresie układu komunikacyjnego jest ul. Zatorska, zaznaczona jako ulica główna. W przedstawionej sytuacji proponowaną zmianę planu miejscowego w zakresie przebiegu ulicy lokalnej 13 KL należy uznać jako nie naruszającą zgodności z ustaleniami zawartymi w Studium. Komisja w głosowaniu za 9, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 9. Analizując projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu Komisja wysłuchała wyjaśnień dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu który wystąpił z wnioskiem

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 21/24 o podwyżkę cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Oświęcimiu z dniem 1 stycznia 2005 r. Propozycje zmiany cen biletów zostały wypracowane i uzgodnione na wspólnym posiedzeniu w dniu 09 listopada 2005 r. z udziałem Gmin - stron porozumienia komunalnego. Ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce w styczniu 2002r. t.j. trzy lata temu. W 2005r. planuje się uzyskać przyrost wpływów z tego tytułu około 360 tys. zł. Z roku na rok w związku ze spadkiem ilości przewożonych pasażerów zakład nie osiąga planowanych dochodów ze sprzedaży biletów, które z roku na rok są coraz mniejsze, średnio ponad 200tys. zł. W celu zrównoważenia kosztów i dochodów zakład podejmował i podejmuje ciągłe działania zmierzające do obniżenia kosztów między innymi takie jak: rezygnacja z planowanej podwyżki płac w 2003r zmniejszenie nagród jubileuszowych obniżenie dodatków za pracę w niedzielę i święta likwidacja bilety wolnej jazdy dla członków rodziny pracownika. zredukowanie stanu zatrudnienia do 145 etatów inne zmiany organizacyjne w zakładzie Docelowo planuje się również zrezygnować z korzystania z biurowca. W samum tylko 2003r. uzyskano ponad 831 tys. zł. oszczędności w stosunku do planu, zaś w tym roku w okresie 9 miesięcy koszty są mniejsze w stosunku do planu o ponad 262 tys. zł. i 154 tys. zł. do analogicznego okresu w 2003r. Uzyskiwane oszczędności przez zakład zostały jednak pochłonięte przez między innymi wprowadzenie podatku VAT od dotacji, co w naszym wypadku daje kwotę ponad 224 tys. zł. wzrostu kosztów oraz niewspółmierny wzrost cen paliwa. Dla przykładu w 2003 roku średnia cena netto paliwa wynosiła 2,13 zł. zaś obecnie waha się w granicach 2,75 zł. czyli jest droższe o 0,62 zł. co przy rocznym zużyciu w zakładzie daje wzrost kosztów o 434 tys. zł. Tylko z tych dwóch powodów niezależnych od zakładu, koszty w zakładzie wzrastają o 658 tys. zł. nie biorąc pod uwagę innych wzrostów cen części zamiennych i usług. W związku z tym zmuszeni jesteśmy wystąpić o podwyżkę cen biletów lub prosić o dodatkowe dotacje, na które nie można liczyć. Uzyskane z tego tytułu przychody około 360 000 złotych pozwolą częściowo zrównoważyć wzrost kosztów zakupu paliwa, oraz wprowadzenie podatku VAT od dotacji. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 2 (radni M.Margol, Z.Kloss) wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 22/24 obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu. 10. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. W związku ze znacznym wzrostem cen paliwa oraz wprowadzeniem podatku VAT od dotacji na podstawie ustaleń dokonanych na spotkaniu Gmin stron porozumienia komunalnego MZK wnioskuje o ograniczenie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy. Proponowana likwidacja ulg pozwoli na osiągnięcie większych wpływów dla zakładu z tytułu sprzedaży biletów oraz częściową rekompensatę wzrostu kosztów niezależnych od zakładu. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radny W.Grubka zawnioskował o wprowadzenie dla osoby towarzyszącej (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego biletu ulgowego. Komisja w głosowaniu za 2 (radni W.Grubka, Kłakomy), przeciw 3 (radni K.Kuczek, D.Fyderek, E.Grubka), wstrzym. - 3 oddaliła wniosek radnego. Komisja w głosowaniu za - 4, przeciw 2 (radni Z.Kloss, W.Grubka), wstrzym. - 3 (radni M.Margol, K.Łakomy, W.Paprzyca) pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. Ad. 4 Kontynuując analizę projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2005 r. Komisja szczegółowo zapoznała się z wydatkami majątkowymi miasta w zakresie: gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy finansowej na realizację inwestycji dla Starostwa Powiatowego. Komisja zapoznała się również z wydatkami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia realizowanymi przez Straż Miejską w Oświęcimiu. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja: postanowiła zwrócić się o wyjaśnienie różnic w zapisach kwot wydatków dotyczących Straży Miejskiej ( str. 10 1.167.900 zł, str. 51 i 63 1.428.267 zł) Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. - 0.

odbytego w dniu 30 listopada 2004 r. st r. 23/24 postanowiła zwrócić się o przedłożenie: a) założeń do programu inwestycyjnego miasta Oświęcim na lata 2005 2007, b) objaśnień do gospodarki finansowej zakładów budżetowych, środków specjalnych oraz funduszy celowych, c) zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, inwestycji programowych, inwestycji realizowanych ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska oraz opisową wersję dochodów roku 2005 we wszystkich wykazanych działach. Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. - 0. postanowiła zwrócić się o przedłożenie informacji o stanie zaawansowania zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich Głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzym. - 0. Ad. 5 1. Przewodniczący Komisji zobowiązał członków do zapoznania się z koncepcją projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej cz. A. 2. Komisja ustaliła terminy następnych posiedzeń: 14.12.2004 r. o godz. 14 00, 17.12.2004 r. o godz. 15 00 wspólnie z przewodniczącymi pozostałych Komisji rady. 3. Po zapoznaniu sie z ofertą F.H. KAMELEON s.c. dotycząca zakupu budynku I-39 Komisja postanowiła zwrócić się o przedłożenie opinii prawnej do w/w pisma uwzględniającej konsekwencje wynikające z realizacji projektu Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w ramach programu PHARE Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. - 0. 4. Przewodniczący Komisji poprosił członków o zgłoszenie się do udziału w pracy Komisji przetargowej na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego w Oświęcimiu. 5. Komisja przyjęła do wiadomości: pismo Stowarzyszenia Gospodarczego Ziemi Oświęcimskiej w sprawie odzyskania od Skarbu Państwa odszkodowania wypłaconego spółce ZPHiU Maja,