-PROJEKT- tysi cy z otych);

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓ KI ZA ROK OBROTOWY 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A, dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spó ek handlowych oraz 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spó ki, uchwala, co nast puje 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu si z ocen Rady Nadzorczej Z.Ch. Police S.A., postanawia zatwierdzi : 1. sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Spó ki za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 2. sprawozdanie finansowe Spó ki za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. obejmuj ce: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 1 266 078 tys. z (s ownie: jeden miliard dwie cie sze dziesi t sze milionów siedemdziesi t osiem tysi cy z otych); b. sprawozdanie z ca kowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce zysk netto w kwocie 34 920 tys. z (s ownie: trzydzie ci cztery miliony dziewi set dwadzie cia tysi cy z otych) oraz ca kowity dochód ogó em w kwocie 34 920 tys. z (s ownie: trzydzie ci cztery miliony dziewi set dwadzie cia tysi cy z otych); c. sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce zwi kszenie kapita u w asnego o kwot 34 920 tys. z (s ownie: trzydzie ci cztery miliony dziewi set dwadzie cia tysi cy z otych); d. sprawozdanie z przep ywów pieni nych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce zwi kszenie stanu rodków pieni nych o kwot 1 417 tys. z (s ownie: jeden milion czterysta siedemna cie tysi cy z otych); e. noty do sprawozdania finansowego, obejmuj ce opis wa niejszych stosowanych zasad rachunkowo ci i inne informacje obja niaj ce. 2

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZ DU Z DZIA ALNO CI GRUPY KAPITA OWEJ Z.CH. POLICE S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITA OWEJ Z.CH. POLICE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A, dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 5 Kodeksu spó ek handlowych oraz 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spó ki, uchwala, co nast puje 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A., po uprzednim rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Z.Ch. Police S.A., postanawia zatwierdzi : 1. sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Grupy Kapita owej Zak adów Chemicznych Police S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej Zak ady Chemiczne Police S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. obejmuj ce: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 1 309 284 tys. z (s ownie: jeden miliard trzysta dziewi milionów dwie cie osiemdziesi t cztery tysi ce z otych); b. skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochodów okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce zysk netto w kwocie 26 302 tys. z (s ownie: dwadzie cia sze milionów trzysta dwa tysi ce z otych) oraz ca kowity dochód ogó em w kwocie 26 302 tys. z (s ownie: dwadzie cia sze milionów trzysta dwa tysi ce z otych); c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce zwi kszenie kapita u w asnego o kwot 25 304 tys. z (s ownie: dwadzie cia pi milionów trzysta cztery tysi ce z otych); d. skonsolidowane sprawozdanie z przep ywów pieni nych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot 11 593 tys. z (s ownie: jedena cie milionów pi set dziewi dziesi t trzy tysi ce z otych); e. noty do sprawozdania finansowego, obejmuj ce opis wa niejszych stosowanych zasad rachunkowo ci i inne informacje obja niaj ce. 2

W SPRAWIE PODZIA U ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A, dzia aj c na podstawie art. 395 2 pkt 2) Kodeksu spó ek handlowych oraz 55 ust. 1 pkt 3) Statutu Spó ki, uchwala, co nast puje 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A. po zapoznaniu si z wnioskiem Zarz du Spó ki w sprawie sposobu podzia u zysku osi gni tego w roku obrotowym 2010 oraz opini Rady Nadzorczej aprobuj cej ten wniosek, postanawia, i zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysoko ci 34 920 245,43 z (s ownie: trzydzie ci cztery miliony dziewi set dwadzie cia tysi cy dwie cie czterdzie ci pi z otych 43/100) przeznacza si w ca o ci na pokrycie straty z lat ubieg ych. 2

W SPRAWIE U YCIA KAPITA U ZAPASOWEGO NA POKRYCIE STRAT Z LAT UBIEG YCH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A, dzia aj c na podstawie art. 396 5 Kodeksu spó ek handlowych oraz 55 ust. 3 pkt 10) Statutu Spó ki, uchwala, co nast puje 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A. w zwi zku z nie pokrytymi stratami z lat ubieg ych, postanawia u y kapita zapasowy, którego warto na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosi 278 387 548,65 z (s ownie: dwie cie siedemdziesi t osiem milionów trzysta osiemdziesi t siedem tysi cy pi set czterdzie ci osiem z otych 65/100) w ca o ci na pokrycie strat z lat ubieg ych. 2

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI ZARZ DU SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Bogus awowi Kokotowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków Wiceprezesa Zarz du Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 05 lutego 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI ZARZ DU SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Ireneuszowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowi zków Wiceprezesa Zarz du Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI ZARZ DU SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Jackowi G owackiemu absolutorium z wykonania obowi zków Wiceprezesa Zarz du Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI ZARZ DU SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Januszowi Motyli skiemu absolutorium z wykonania obowi zków Wiceprezesa Zarz du Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI ZARZ DU SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Tomaszowi Zieli skiemu absolutorium z wykonania obowi zków Wiceprezesa Zarz du Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2010 roku.

OBRADUJ CEGO W DNIU 15 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI ZARZ DU SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Zbigniewowi Miklewiczowi absolutorium z wykonania obowi zków Prezesa Zarz du Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 03 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Pani Annie Taroci skiej absolutorium z wykonania obowi zków Cz onka Rady Nadzorczej Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Pani Halinie Trzci skiej absolutorium z wykonania obowi zków Cz onka Rady Nadzorczej Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 13 kwietnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Jerzemu Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowi zków Cz onka Rady Nadzorczej Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Marcinowi Likierskiemu absolutorium z wykonania obowi zków Cz onka Rady Nadzorczej Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków Cz onka Rady Nadzorczej Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 13 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Robertowi Ma kowi absolutorium z wykonania obowi zków Cz onka Rady Nadzorczej Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 13 kwietnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Szymonowi Rucie absolutorium z wykonania obowi zków Cz onka Rady Nadzorczej Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI Z WYKONANIA OBOWI ZKÓW W ROKU 2010 Udziela si Panu Wies awowi Markwasowi absolutorium z wykonania obowi zków Cz onka Rady Nadzorczej Zak adów Chemicznych Police S.A. z siedzib w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Udziela się Panu Zygmuntowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Police S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 13 kwietnia 2010 roku do dnia 08 czerwca 2010 roku. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W SPRAWIE ROZPORZ DZENIA NIERUCHOMO CIAMI B D CYMI W U YTKOWANIU WIECZYSTYM Z.CH. POLICE S.A. SK ADAJ CYMI SI NA O RODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY BRZÓZKI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 30.08.1996 R. O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A, dzia aj c na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spó ki, art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 tekst jednolity) uchwala, co nast puje 1. Wyra a si zgod na rozporz dzenie poprzez sprzeda w drodze przetargu publicznego - ni ej wymienionymi nieruchomo ciami o cznej powierzchni 2,9007 ha, b d cych w u ytkowaniu wieczystym Z.Ch. Police S.A., wraz z odr bnym prawem w asno ci budynków i budowli oraz innymi rodkami trwa ymi sk adaj cymi si na O rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki: a. nieruchomo ci gruntowe zabudowane po o one w Brzózkach, gmina Nowe Warpno, o cznej powierzchni 2,3996 ha, oznaczone numerami dzia ek nr 214/1 i nr 217/1, obr b Brzózki-1, wraz z prawem w asno ci budynków i budowli posadowionych na tych dzia kach. Dla dzia ek nr 214/1 o powierzchni 0,9957 ha i 217/1 o powierzchni 1,4039 ha prowadzona jest przez S d Rejonowy Szczecin-Prawobrze e i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydzia Ksi g Wieczystych z siedzib w Policach, ksi ga wieczysta KW nr 2212 (dawna 63504), b. nieruchomo gruntowa zabudowana po o ona w Brzózkach, gmina Nowe Warpno, oznaczona numerem dzia ki nr 397/1, obr b Brzózki-1, o powierzchni 0,5011 ha, wraz z prawem w asno ci budynków i budowli posadowionych na tej dzia ce. Dla dzia ki nr 397/1 prowadzona jest przez S d Rejonowy Szczecin-Prawobrze e i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydzia Ksi g Wieczystych z siedzib w Policach, ksi ga wieczysta KW nr 27951. 2. Po zaktualizowaniu wykazu aktywów trwa ych oraz po obni eniu ceny do 2/3 ceny wywo awczej w przypadku nieruchomo ci i utrzymaniu ceny wywo awczej w przypadku pozosta ych sk adników aktywów trwa ych, cena wywo awcza nieruchomo ci, budynków i budowli posadowionych na wymienionych w ust. 1 nieruchomo ciach, ruchomo ci i wyposa enia sk adaj cego si na O rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki wynosi 3 588 610,67 z netto (s ownie: trzy miliony pi set osiemdziesi t osiem tysi cy sze set dziesi z otych 67/100), w tym:

-PROJEKTa. grunty: 601 266,67 z netto (s ownie: sze set jeden tysi cy dwie cie sze dziesi t sze z otych 67/100), b. budynki i budowle: 2 537 400,00 z netto (s ownie: dwa miliony pi set trzydzie ci siedem tysi cy czterysta z otych 00/100), c. ruchomo ci: 273 101,00 z netto (s ownie: dwie cie siedemdziesi t trzy tysi ce sto jeden z otych 00/100), d. rodki niskocenne: 97 543,00 z netto (s ownie: dziewi dziesi t siedem tysi cy pi set czterdzie ci trzy z ote 00/100), e. wyposa enie: 79 300,00 z (s ownie: siedemdziesi t dziewi tysi cy trzysta z otych 00/100). 3. Sprzeda prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci oraz odr bnego prawa w asno ci budynków i budowli wraz z innymi rodkami trwa ymi sk adaj cymi si na O rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki, nast pi w trybie przetargu publicznego, za cen wywo awcz nie ni sz ni 2/3 ceny wywo awczej z pierwszego przetargu (w przypadku nieruchomo ci) oraz ceny wywo awczej z pierwszego przetargu (w przypadku pozosta ych sk adników aktywów trwa ych), tj. za czn kwot nie ni sz ni 3 588 610,00 z netto (s ownie: trzy miliony pi set osiemdziesi t osiem tysi cy sze set dziesi z otych 00/100). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.

W SPRAWIE ROZPORZ DZENIA NIERUCHOMO CIAMI B D CYMI W U YTKOWANIU WIECZYSTYM Z.CH. POLICE S.A. W TRYBIE USTAWY Z DNIA 30.08.1996 R. O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI ORAZ ROZPORZ DZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 13.02.2007 R. W SPRAWIE OKRE LENIA SPOSOBU I TRYBU ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA SPRZEDA SK ADNIKÓW AKTYWÓW TRWA YCH PRZEZ SPÓ K POWSTA W WYNIKU KOMERCJALIZACJI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A, dzia aj c na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spó ki, art. 19 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 tekst jednolity) oraz Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie okre lenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzeda sk adników aktywów trwa ych przez spó k powsta w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007, Nr 27, poz. 177, z pó n. zm.), uchwala, co nast puje 1. Wyra a si zgod na rozporz dzenie, poprzez sprzeda w drodze przetargu publicznego, nieruchomo ciami-dzia kami gruntowymi, w ca o ci lub cz ci, o cznej powierzchni 58,1265 ha, b d cych w u ytkowaniu wieczystym Z.Ch. Police S.A., których szczegó owy wykaz stanowi Za cznik do niniejszej Uchwa y. 2. Sprzeda nieruchomo ci, o których mowa w ust. 1, nast pi w trybie przetargu publicznego zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie okre lenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzeda sk adników aktywów trwa ych przez spó k powsta w wyniku komercjalizacji. 3. Przed przyst pieniem do przetargu, Zak ady Chemiczne POLICE S.A. zlec dokonanie wyceny warto ci rynkowej nieruchomo ci - dzia ek gruntowych okre lonych w Za czniku do niniejszej Uchwa y. Cena wywo awcza przedmiotowych dzia ek gruntowych przeznaczonych do sprzeda y nie b dzie ni sza ni aktualna warto rynkowa ustalona przez rzeczoznawc maj tkowego.

Za cznik do Uchwa y Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. Police S.A. obraduj cego w dniu 22.06.2011 r. Nr Numer Pow. dzia ki Warto U ytkowanie Obr b KW Uwagi terenu dzia ki (w ha) ksi gowa wieczyste W a ciciel 7. Police 2 3016/98 4,4446 SZ2S 4761/9 308 343,43 Droga, Stacja OS- Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa XX-4 wybudowana z nak adów INFRAPARK 4,4446 308 343,43 8. Police 2 3016/31 1,5619 9502 106 482,75 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3016/29 3,1117 9463 212 140,50 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa Na cz ci 3016/106 9,3053 10816 588 321,29 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa nieruchomo ci 3016/33 0,0264 1380 1 801,50 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa znajduj si linie 3017/9 0,0099 11150 686,81 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa WN-110 kv do EC1 3316 2,5334 9875 161 061,17 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3313 1,1355 11150 219 848,88 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 17,6841 1 290 342,90 9. Police 2 3315 3,0443 11150 511 424,00 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3016/100 1,8184 SZ2S 4761/9 126 151,21 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3017/13 0,0378 11150 2 622,38 Stacja OS-XX-2 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa wybudowana z nak adów INFRAPARK 4,9005 640 197,59 10. Police 2 3016/104 3,0282 SZ2S 4761/9 210 080,90 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3016/105 5,3795 SZ2S 4761/9 373 201,97 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3010/32 4,3451 SZ2S 301 377,79 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 11249/6 3010/36 1,1105 SZ2S 77 024,70 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 11249/6 3017/19 0,9694 11150 67 252,12 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 815/13 0,1398 11150 12 790,21 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3024/7 0,0924 11150 6 297,99 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 338/8 0,0228 11150 2 102,89 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3010/33 0,0306 SZ2S 2 122,43 Stacja OS-XX-1 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 11249/6 wybudowana z nak adów INFRAPARK 3010/38 0,6870 35942 47 650,58 Parking i bud. soc. Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa wybudowany z nak adów INFRAPARK 15,8053 1 099 901,58 12. Police 2 3010/40 12,3929 SZ2S 859 576,25 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 11249/6 12,3929 859 576,25 13. Police 2 3010/27 0,2218 SZ2S 15 426,92 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 11249/6 3319 1,7739 2479 124 299,37 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3321 0,3642 2479 25 953,32 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3320 0,054 SZ2S 11249/6 3 751,14 Stacja OS-XVI-7 wybudowana z nak adów INFRAPARK Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3016/96 0,0969 SZ2S 4761/9 6 722,42 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3010/28 0,1932 SZ2S 13 437,69 Droga (cz ) Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3010/24 0,0293 11249/6 2479 2 395,26 wybudowana z nak adów Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3016/90 0,0612 2479 5 002,52 INFRAPARK Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 3016/93 0,1046 SZ2S 4761/9 7 256,61 Z.Ch. Police S.A. Skarb Pa stwa 2,8991 204 245,25 Suma: 58,1265 ha 4 198 361,75

W SPRAWIE WYRA ENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWA YCH W RAMACH INWESTYCJI ROZWÓJ LOGISTYKI Z.CH. POLICE S.A. I ETAP Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A, dzia aj c na podstawie 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spó ki, uchwala, co nast puje 1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw Rozwój Logistyki Z.Ch. Police S.A. I etap, wyra a si zgod na nabycie sk adników aktywów trwa ych o cznej warto ci 11 800 000 z (s ownie: jedena cie milionów osiemset tysi cy z otych). 2. Nak ady na nabycie sk adników aktywów trwa ych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego mog ulec zwi kszeniu o kwot nie wi ksz ni 5% planowanych nak adów, o których mowa w ust. 1.

W SPRAWIE PRZYZNANIA PREZESOWI ZARZ DU WIADCZENIA DODATKOWEGO Z TYTU U ZATRUDNIENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Chemicznych Police S.A, dzia aj c na podstawie 3 ust. 1 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.01.2003 r. w sprawie szczegó owego wykazu wiadcze dodatkowych, które mog by przyznane osobom kieruj cym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r., Nr 14, poz. 139), a tak e w zwi zku z 1 ust. 6 i 7 Uchwa y Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.08.2000 r. oraz Uchwa Nr 498/V/11 Rady Nadzorczej Z.Ch. Police S.A. z dnia 22.02.2011 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Police S.A. dotycz cego przyznania Prezesowi Zarz du wiadczenia dodatkowego z tytu u zatrudnienia, uchwala, co nast puje 1. Przyznaje si Prezesowi Zarz du-dyrektorowi Generalnemu Z.Ch. Police S.A. Panu Krzysztofowi Ja osi skiemu wiadczenie dodatkowe z tytu u zatrudnienia w postaci zwrotu cz ciowych kosztów u ytkowania lokalu mieszkalnego. 2. Wysoko wiadczenia dodatkowego wynosi 95% kwoty wynikaj cej z umowy najmu lokalu mieszkalnego, jednak nie wi cej ni jednokrotno przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia przyj tego dla ustalenia wynagrodzenia miesi cznego cz onka Zarz du, z zastrze eniem Maksymalna wysoko cznych wiadcze dodatkowych przyznanych w ci gu roku nie mo e przekroczy dwunastokrotno ci przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia przyj tego dla ustalenia wynagrodzenia miesi cznego w sektorze przedsi biorstw bez wyp at nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, og oszonego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego. 3.