Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Transkrypt

1 Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarz du za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmuj ce: a) bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2009 roku zamykaj cy si po stronie aktywów i pasywów kwot ,28 z ; b) rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazuj cy zysk netto w wysoko ci ,58 z ; c) rachunek z przep ywów rodków pieni nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku; d) zestawienie zmian w kapitale w asnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku e) informacj dodatkow i obja nienia. Projekt: UCHWA A nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci grupy kapita owej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita owej za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci grupy kapita owej za rok 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita owej za rok 2009, obejmuj ce: a) skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2009 roku zamykaj cy si po stronie aktywów i pasywów kwot ,83 z. b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazuj cy zysk netto w wysoko ci ,25 z. c) skonsolidowany rachunek z przep ywów rodków pieni nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w asnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku e) informacj dodatkow i obja nienia. 1

2 w sprawie : podzia u zysku za rok 2009 Projekt: UCHWA A nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni postanawia ca y zysk netto za rok 2009 w wysoko ci ,58 z (siedem milionów pi set dziesi z otych pi dziesi t osiem groszy) przeznaczy na kapita rezerwowy Spó ki. Projekt: UCHWA A nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wype nienia obowi zków w Zarz dzie Spó ki w roku Projekt: UCHWA A nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Paw owi Gizickiemu absolutorium z wype nienia obowi zków w Zarz dzie Spó ki w roku

3 Projekt: UCHWA A nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Rados awowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wype nienia obowi zków w Zarz dzie Spó ki w roku Projekt: UCHWA A nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wype nienia obowi zków w Zarz dzie Spó ki w roku Projekt: UCHWA A nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wype nienia obowi zków w Zarz dzie Spó ki w roku

4 Projekt: UCHWA A nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wype nienia obowi zków w Radzie Nadzorczej Spó ki w 2009 roku. Projekt: UCHWA A nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stali skiemu absolutorium z wype nienia obowi zków w Radzie Nadzorczej Spó ki w 2009 roku. Projekt: UCHWA A nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi led absolutorium z wype nienia obowi zków w Radzie Nadzorczej Spó ki w 2009 roku. 4

5 Projekt: UCHWA A nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wype nienia obowi zków w Radzie Nadzorczej Spó ki w 2009 roku. Projekt: UCHWA A nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi ura skiemu absolutorium z wype nienia obowi zków w Radzie Nadzorczej Spó ki w 2009 roku. Projekt: UCHWA A nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wype nienia obowi zków w Radzie Nadzorczej Spó ki w 2009 roku. 5

6 Projekt: UCHWA A nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wype nienia obowi zków w Radzie Nadzorczej Spó ki w 2009 roku. Projekt: UCHWA A nr 16 w sprawie: zmiany 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spó ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spó ki o tre ci: zatwierdzanie regulaminu Zarz du Spó ki oraz Regulaminu Organizacyjnego zast pi nowym brzmieniem: zatwierdzenie Strategii Spó ki oraz regulaminu Zarz du Spó ki Projekt: UCHWA A nr 17 w sprawie: wykre lenia 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spó ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni postanawia wykre li 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spó ki o tre ci: 6

7 zatwierdzanie wniosków Zarz du w sprawach tworzenia i likwidacji oddzia ów i przedstawicielstw Spó ki Projekt: UCHWA A nr 18 w sprawie: zmiany 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spó ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spó ki o tre ci: Wyra anie zgody na zawarcie przez spó pojedynczej umowy lub serii powi zanych umów o warto ci przekraczaj cej równowarto w z otych EURO - z podmiotem powi zanym ze spó, cz onkiem rady nadzorczej albo zarz du oraz z podmiotami z nimi powi zanymi. zast pi nowym brzmieniem: Wyra anie zgody na zawarcie przez spó pojedynczej umowy lub serii powi zanych umów o warto ci przekraczaj cej równowarto w z otych EURO - z podmiotem powi zanym ze spó, cz onkiem rady nadzorczej albo zarz du oraz z podmiotami z nimi powi zanymi, z wy czeniem umów dotycz cych obrotu towarowego w ramach dzia alno ci statutowej Spó ki. Projekt: UCHWA A nr 19 w sprawie: upowa nienia Rady Nadzorczej do sporz dzenia tekstu jednolitego Statutu Spó ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni upowa nia Rad Nadzorcz do sporz dzenia tekstu jednolitego Statutu Spó ki uwzgl dniaj cego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FOTA S.A. 7

8 Projekt: UCHWA A nr 20 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla cz onków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni ustanawia nast puj wysoko wynagrodzenia dla cz onków Rady Nadzorczej: 1) Wynagrodzenie cz onków Rady Nadzorczej za udzia w posiedzeniu ustala si wed ug nast puj cych mno ników: a) przewodnicz cy Rady Nadzorczej 1,25 przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w minionym kwartale, b) wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej 1,15 przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w minionym kwartale, c) cz onek Rady Nadzorczej 1,0 przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Wynagrodzenie przys uguje cz onkom Rady Nadzorczej tylko w przypadku uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej potwierdzonego podpisem na li cie obecno ci. 2) Dodatkowe wynagrodzenie cz onka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pe nienia okre lonych czynno ci nadzorczych na podstawie art Kodeksu spó ek handlowych wynosi od 1 do 10 przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upowa nienia Radzie Nadzorczej do ka dorazowego okre lenia wysoko ci wynagrodzenia cz onka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pe nienia okre lonych czynno ci nadzorczych na podstawie art Kodeksu spó ek handlowych w granicach okre lonych w zdaniu pierwszym. Przy okre laniu wynagrodzenia Rada Nadzorcza zobowi zana jest wzi pod uwag okres delegacji oraz zakres czynno ci nadzorczych. 3) Jako przeci tne miesi czne wynagrodzenie w minionym kwartale nale y rozumie przeci tne miesi czne wynagrodzenie og aszane przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych (Dz. U r., Nr 162, poz z pozn. zm.). 4) Spó ka ponosi równie inne koszty zwi zane z wykonywaniem obowi zków przez cz onków Rady Nadzorczej, a w szczególno ci koszty przejazdów, diet i zakwaterowania. Trac moc wszelkie dotychczasowe uregulowania okre laj ce wynagrodzenie cz onków Rady Nadzorczej. 3 8