ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

Transkrypt

1 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... NIP... Adres: Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) Nazwa... Nazwa i nr rejestru... Nr Regon... NIP... Adres: oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu M4B S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z.. (liczba) akcji zwykłych/uprzywilejowanych imiennych/na okaziciela M4B S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) i niniejszym upoważniam(y): Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości......, Nr Pesel..., NIP..., zamieszkałego/zamieszkałą.. albo (nazwa podmiotu), z siedzibą w.. i adresem..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. pod numerem KRS, NIP, Nr Regon. do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 r., godzina 11:00, w Kancelarii notarialnej Magdalena Dubicka Paweł Czajka Notariusze Spółka Cywilna ( Walne Zgromadzenie ), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych...(liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania *. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. (podpis) (podpis) Miejscowość:... Miejscowość:... Data:... Data:..

2 * niepotrzebne skreślić. WAŻNE INFORMACJE: Identyfikacja Akcjonariusza W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Identyfikacja W celu identyfikacji, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości ; (ii) W przypadku innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

3 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Walne Zgromadzenie M4B S.A. zwołane na dzień 12 luty 2014 r., godzina 11:00, w Kancelarii notarialnej Magdalena Dubicka Paweł Czajka Notariusze Spółka Cywilna. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą M4B Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie, które obejmuje: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę..., 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie..., 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę... PLN, 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o sumę... PLN, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

4 Uchwała nr 3 w sprawie pokrycia straty za 2013 rok Na podstawie art pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., postanawia, iż strata osiągnięta przez Spółkę w 2013 roku w kwocie... PLN ma zostać pokryta z zysków przyszłych okresów. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., postanawia udzielić członkwi Zarządu Jarosławowi Leśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., postanawia udzielić członkwi Zarządu Piotrowi Tońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

5 Uchwała nr 6 o anulowaniu uchwał z poprzedniego NWZA. Na podstawie... Kodeksu spółek handlowych oraz... Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka Akcyjna uchwala co następuje: 1.Uchyla się w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 2.Uchyla się w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. 3.Uchyla się w całości Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień. 4.Uchyla się w całości Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 5.Uchyla się w całości Uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki ostanawia powołać Pana. do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce

6 instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania w powyższej sytuacji.