Uchwała Nr.../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied S.A. z siedzib w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 Projekt 1 do punktu 2 porz dku obrad w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. uchwala, co nast puje: I. Na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera si....

2 Projekt 2 do punktu 4 porz dku obrad Uchwała Nr.../2012 w sprawie: przyj cia porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. uchwala, co nast puje: I. Przyjmuje si nast puj cy porz dek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał. 4. Przyj cie porz dku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalno ci KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosku Zarz du co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalno ci KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy Przedstawienie przez Rad Nadzorcz : a) zwi złej oceny sytuacji Spółki z uwzgl dnieniem oceny systemu kontroli wewn trznej i systemu zarz dzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej. 9. Podj cie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalno ci KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym 2011, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy 2011, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

3 10. Podj cie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania z działalno ci Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalno ci Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy Podj cie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalno ci Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym 2011, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosku o odwołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. 15. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie. 16. Zamkni cie obrad.

4 Projekt 3 do punktu 9a porz dku obrad w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalno ci KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A., przy uwzgl dnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Rad Nadzorcz KGHM Polska Mied S.A., uchwala co nast puje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalno ci KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym 2011.

5 Projekt 4 do punktu 9b porz dku obrad w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A., przy uwzgl dnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Rad Nadzorcz KGHM Polska Mied S.A., uchwala co nast puje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa si : a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowi za i kapitału własnego wykazuje sumy w wysoko ci tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazuj ce: zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysoko ci tys. zł, inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysoko ci tys. zł, ł czne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysoko ci tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazuj ce stan kapitału własnego na dzie 31 grudnia 2011 r. w kwocie tys. zł oraz zwi kszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwot tys. zł, d) sprawozdanie z przepływów pieni nych wykazuj ce zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwot tys. zł oraz stan rodków pieni nych na dzie 31 grudnia 2011 r. w kwocie tys. zł, e) polityka rachunkowo ci i inne informacje obja niaj ce do sprawozdania finansowego.

6 Projekt 5 do punktu 9c porz dku obrad w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarz du w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, Walne Zgromadzenie postanawia, e: zysk netto KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy 2011 w wysoko ci ,33 PLN (słownie: jedena cie miliardów trzysta trzydzie ci cztery miliony pi set dziewi tna cie tysi cy osiemset siedemdziesi t osiem złotych trzydzie ci trzy grosze), zostaje podzielony w nast puj cy sposób: na dywidend dla akcjonariuszy co stanowi 17 zł na jedn akcj, odpis na kapitał zapasowy Spółki ,00 PLN, ,33 PLN II. Walne Zgromadzenie ustala: dzie dywidendy /dzie nabycia praw do dywidendy/ na 16 lipca 2012 r., termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2012 r. I UZASADNIENIE Rekomendowany przez Zarz d poziom dywidendy pozwoli na realizacj zakładanego programu inwestycyjnego przy finansowaniu kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, bez nara ania Spółki na nadmierne ryzyko płynno ci finansowej, przy uwzgl dnieniu: zmiennej sytuacji na rynku finansowym, du ej wra liwo ci wyników Spółki na warunki makroekonomiczne, długoterminowego charakteru realizowanego programu inwestycyjnego, który jest typowy dla bran y górniczej, Proponowana wysoko dywidendy w opinii Zarz du stanowi kompromis pomi dzy bie cym interesem akcjonariuszy i potrzeb zabezpieczenia realizacji programu rozwoju Spółki w długim horyzoncie czasu.

7 Proponowany okres pomi dzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłu szy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Warto ciowych. Ustalenie dłu szego okresu pomi dzy tymi terminami jest uzasadnione konieczno ci realizacji przez KGHM obowi zków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowi zuj cymi przepisami. Pocz wszy od 1 stycznia 2011 r. zmianie uległa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych m. in. w zakresie zwolnie z podatku. Nowelizacja ustawy w art. 6 ust. 1 dodatkowo zwolniła z podatku instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne działaj ce na postawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, posiadaj ce siedzib w innym ni RP pa stwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym pa stwie nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, e spełniaj one ł cznie szereg enumeratywnie okre lonych kryteriów, wymagaj cych udokumentowania zgodnego z przepisami ustawy. Powy sze zmiany przepisów nakładaj na Spółk oraz Biura Maklerskie dodatkowe obowi zki w postaci kompletacji dokumentów, które musz by pobrane od akcjonariuszy i zweryfikowane przed terminem wypłaty dywidendy. W obowi zuj cym procesie ustalenia kwot netto do wypłaty dywidendy okre lonym w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych Emitent czyli KGHM Polska Mied S.A. otrzymuje od Uczestników (Biur Maklerskich) dane akcjonariuszy, w tym dane o prawie do dywidendy, certyfikaty rezydencji podatkowej, a od 2011 roku równie o wiadczenia wynikaj ce ze zmienionej ustawy o pdop, o której mowa wy ej. Dokumenty te winny by skompletowane przez Biura Maklerskie w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy. Zarz d przedło y wniosek w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 do oceny Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. Wyniki oceny Rady Nadzorczej zostan zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

8 Projekt 6 do punktu 10a porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Wojciechowi K dzi członkowi Zarz du KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

9 Projekt 7 do punktu 10a porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Maciejowi Tyburze członkowi Zarz du KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

10 Projekt 8 do punktu 10a porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Herbertowi Wirthowi członkowi Zarz du KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

11 Projekt 9 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Franciszkowi Adamczykowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

12 Projekt 10 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Józefowi Czyczerskiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

13 Projekt 11 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Marcinowi Dylowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

14 Projekt 12 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Leszkowi Hajdackiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

15 Projekt 13 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Lechowi Jaroniowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

16 Projekt 14 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Arkadiuszowi Kaweckiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

17 Projekt 15 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Jackowi Kuci skiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

18 Projekt 16 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Ryszardowi Kurkowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

19 Projekt 17 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Maciejowi Łaganowskiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

20 Projekt 18 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Pawłowi Markowskiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

21 Projekt 19 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Markowi Panfilowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

22 Projekt 20 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Janowi Rymarczykowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

23 Projekt 21 do punktu 10b porz dku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym Marzennie Weresie członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wykonania przez ni obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 r.

24 Projekt 22 do punktu 13a porz dku obrad w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalno ci Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A., przy uwzgl dnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Rad Nadzorcz KGHM Polska Mied S.A., uchwala co nast puje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalno ci Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. w roku obrotowym 2011.

25 Projekt 23 do punktu 13b porz dku obrad w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A., przy uwzgl dnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Rad Nadzorcz KGHM Polska Mied S.A., uchwala co nast puje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa si : a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowi za i kapitału własnego wykazuje sumy w wysoko ci tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazuj ce: zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysoko ci tys. zł, inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysoko ci tys. zł, ł czne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysoko ci tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazuj ce stan kapitału własnego na dzie 31 grudnia 2011 r. w kwocie tys. zł oraz zwi kszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwot tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni nych wykazuj ce zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwot tys. zł oraz stan rodków pieni nych na dzie 31 grudnia 2011 r. w kwocie tys. zł, e) polityka rachunkowo ci i inne informacje obja niaj ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

26 Projekt 24 do punktu 14 porz dku obrad w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A., po rozpatrzeniu wniosku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwala, co nast puje: I. Odwołuje si ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.... UZASADNIENIE Zarz d KGHM Polska Mied S.A., na wniosek pracowników Spółki, zarz dził przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybranych przez pracowników Spółki w dniach wrze nia 2011 r. Głosowanie nad wnioskiem odbyło si w dniach kwietnia 2012 r. W wyniku przeprowadzonego głosowania pracownicy Spółki poparli wniosek o odwołanie członków Rady Nadzorczej Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego i Pawła Markowskiego. Protokół Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki dost pny jest na stronie internetowej w sekcji Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza stwierdziła wa no przeprowadzonego głosowania.

27 Projekt 25 do punktu 15 porz dku obrad w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A. uchwala, co nast puje: I. Zmienia si Statut Spółki w nast puj cy sposób: W 6 ust.1 statutu dodaje si punkty 83 i 84 o tre ci nast puj cej : 83) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z), 84) Działalno usługowa wspomagaj ca eksploatacj złó ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z). II. Upowa nia si Rad Nadzorcz Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzgl dnieniem powy szych zmian. III. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego. UZASADNIENIE Maj c na wzgl dzie plany KGHM Polska Mied S.A. zwi zane z rozpatrywanym udziałem w projekcie zwi zanym z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków, któremu mog towarzyszy nagromadzenia ropy naftowej, istnieje konieczno rozszerzenia przedmiotu działalno ci spółki okre lonego w 6 Statutu KGHM Polska Mied S.A. o nast puj ce punkty - zgodnie z Polsk Klasyfikacj Działalno ci (PKD 2007): 1) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z) 2) Działalno usługowa wspomagaj ca eksploatacj złó ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z) Ad 1 i 2 ) prace zwi zane z rozpatrzeniem przyst pienia do projektu dotycz cego poszukiwa geologicznych i wydobywania gazu z łupków, gdzie dodatkowo istnieje mo liwo stwierdzenia wyst powania nagromadzenia ropy naftowej w obr bie skał s siaduj cych oraz w obr bie samych łupków wymagaj rozszerzenia przedmiotu działalno ci spółki o górnictwo ropy naftowej oraz działalno usługow wspomagaj c eksploatacj złó ropy naftowej i gazu ziemnego. Zarz d KGHM Polska Mied S.A. przyj ł uchwał projekt zmian do Statutu KGHM Polska Mied Spółka Akcyjna z siedzib w Lubinie i stosownie do 29 ust. 3 Statutu Spółki postanowił przedło y go Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek. 1