apr.oo12.4.18.2o17 Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice kadencji 2014-2018 w dniu 21 listopada 2017 r., godz. 15.30 Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała zebranych gości oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 1. Opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na 2018 r. oraz projektu wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Sprawy bieżące. Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. W posiedzeniu udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala, Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel. Ad. 1 Opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na 2018 r. oraz projektu wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przedstawił informację dotyczącą projektu budżetu miasta Gliwice na 2018 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykonanie budżetu z roku bieżącego wpływa na projekt przyszłorocznego budżetu. Aktualnie kończy się budowa Hali Gliwice, planowano zaciągnięcia w 2017 r. w Europejskim Banku inwestycyjnym kredytu w wysokości 74 mln zł na budowę tego obiektu. Za zgodą banku przesunięto wypłatę tych środków na 2018 r. Srodki przeznaczone zostaną na wyposażenie Hali Gliwice, które odbędzie się w 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów ikanalizacji zostało dzierżawcą obiektu, ale nadal będą trwać w nim prace, np. jego wyposażanie. Część wydatków inwestycyjnych ulega przesunięciu na 2018 r., ale taka jest cecha procesów inwestycyjnych. W 2017 r. zanotowano większe dochody niż wydatki na kwotę 3 mln zł, ale środki te nie zostały w kasie, gdyż Szpitalowi Miejskiemu nr 4 wypłacono pożyczkę w wysokości 5 mln zł. Wolne środki, które pozostały na 2018 r., to 64 mln zł. Wynik bieżący jest niższy niż oczekiwano i wynosi 115 mln zł. Marża bieżąca to ponad 11%. W latach następnych nadwyżka bieżąca będzie wzrastać. W 2022 r. obuciowane zostanie to, co przewiduje się do wykonania w roku bieżącym. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia realizację 37 projektów unijnych, 87 projektów realizowanych ze środków własnych, wydatki majątkowe wyniosą 137 mln zł. Wskaźniki długu są bardzo dobre, stan zadłużenia w 2018 r. wyniesie 388 mln zł, obsługa długu to 29,6 mln zł. W całym okresie prognozy wskaźnik pokrycia obsługi długu jest na dobrym poziomie. Marża operacyjna w całym okresie prognozy będzie przekraczać 10%, jest to minimalny poziom założony przez miasto. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, w jakich dziedzinach zajdą pozytywne zmiany. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że wzrost wydatków w niektórych dziedzinach skutkuje zmniejszeniem możliwości rozwojowych. Wydatki w dziale kultura fizyczna wzrosną o 21%, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidywany wzrost wynosie 16%. W dziale oświaty nastąpi wzrost o 0,94%, ale w wydatkach majątkowych już 94%. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jaki jest to projekt budżetu. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że jest to trudny budżet. Mogą występować zjawiska, których na ten moment nie można przewidzieć. Słabszą stroną projektu budżetu jest fakt, że większość dochodów pochodzi z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jest to najtrudniejszy obszar, w którym istnieją największe zagrożenia. 1
Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy jest jakaś kategoria inwestycji, która jest wiodąca w przyszłoroczny budżecie, np. inwestycje drogowe. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że na inwestycje drogowe zaplanowano o ponad 90% środków więcej niż w 2017 r. Potrzeby w zakresie transportu są bardzo duże. W zakresie gospodarki mieszkaniowej nastąpi rozwój infrastruktury mieszkaniowej. Wydatki na ten cel wzrosną o ponad 200'%. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przedstawił informację dotyczącą budżetu na 2018 r. w zakresie edukacji. W obszarze oświaty zaplanowano budżet na poziomie 315 mln zł (wzrost o 8% w stosunku do 2017 r.), o 22 mln zł wyższy niż wykonanie budżetu w 2017 r. Jest to związane ze wzrostem płac w oświacie, co niekoniecznie wiąże się z podwyższeniem jakości nauczania. Ta kwota nie uwzględnia dwóch tur podwyżek: w kwietniu zaplanowano wzrost płac nauczycieli oraz pracowników obsługi o 5%. Na ten cel potrzebne jest 13 mln zł, w projekcie budżetu zaplanowano 9 mln zł. Na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczonych zostanie 213 mln zł. Subwencja oświatowa wynosi 196 mln zł., w związku z czym nie wystarczy ona nawet na pokrycie wydatków na wynagrodzenia. Wynikająca różnica powiększa się z każdym rokiem. Miasto dokłada 1/3 środków do systemu oświaty, czyli 100 mln zł. Nastąpi wzrost wydatków w obszarze inwestycji oświatowych, zaplanowana kwota to 36 mln zł. Część inwestycji przeniesiona zostanie z 2017 r. oraz pojawią się nowe. Wzrost nakładów na ten cel wyniesie 16 mln zł. Zaplanowano sporo remontów szkół, na które miasto przeznaczy 66 mln zł. Miasto Gliwice stać na wydatki bieżące w oświacie, ale nie w każdym samorządzie tak jest. W sumie miasto Gliwice dokłada do systemu edukacji 100 mln zł. Zagrożenie to przede wszystkim niepełna kwota ujęta w budżecie na podwyżki płac nauczycieli i pracowników obsługi, konieczne będzie jej uzupełnienie z rezerwy. Zaplanowano także realizację dużego zadania tj. budowę przedszkola w Brzezince (aktualnie trwa czwarta procedura przetargowa, koszt realizacji zadania to 5,5-10 mln zł, pod warunkiem, że przetarg zostanie rozstrzygnięty). Problemem jest brak miejsc wszkołach w Żernikach i na Obrońców Pokoju. W związku z tym w Zernikach zaplanowano dobudowanie pawilonu do funkcjonującej szkoły (koszt to 4 mln zł), a na osiedlu Obrońców Pokoju przeniesiono filię Miejskiej Biblioteki Publicznej i planowane jest zaadaptowanie tego budynku oraz budynku po przychodni na potrzeby uczniów. Na dostosowanie pomieszczeń zabezpieczono kwotę 500 tys. zł. W związku ze zmianą lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej niezbędne jest dostosowanie pomieszczeń na potrzeby jej działalności. Planowana jest także budowa siedmiu obiektów sportowych za kwotę 9 mln zł. Na pozostałe inwestycje przeznaczy się 16 mln zł. Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy utrzymanie budynków po zlikwidowanych bądż przeniesionych szkołach wchodzi w kwoty budżetu przeznaczone na oświatę. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że nie. Radny Tomasz Tylutko zapytał o budowę boisk przy ul. Orląt Śląskich, która miała być realizowana w tym roku. Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że przetarg został rozstrzygnięty, ale wykonawca się nie zgłosił, dlatego realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r. Radny Stanisław Kubit zapytał o przyczyny braku wykonawców, którzy chcieliby realizować tego rodzaju zadania. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że jest boom inwestycyjny w mieście, wykonawcy wybierają najbardziej Iukratywne oferty. Dodatkowo koszty realizacji projektów budowlanych rosną, ceny materiałów są także bardzo wysokie. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy w projekcie przyszłorocznego budżetu przewidziano jakieś zadania związane z Państwową Szkołą Muzyczną. 2
Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że tak, jest to wykonanie dokumentacji projektowej, zmierzające] do realizacji założonego celu tj. przeniesienia Szkoły Muzycznej do budynku przy ul. Ziemowita, który będzie nowoczesnym obiektem z profesjonalną salą muzyczną. W projekcie budżetu na 2018 r. uwzględnione zostały także koszty związane z likwidacją gimnazjów. Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że na ostatni kwartał 2017 r. w wyniku reformy systemu oświaty wydano o 2,5 mln zł więcej, tylko na same płace nauczycieli. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że można było zwrócić się z wnioskiem o przeliczenie subwencji oświatowej. Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że kwota subwencji jest ustalana na podstawie liczby uczniów, a nie było jej wzrostu (poza trzylatkami, na które przekazywana jest dotacja). Wnioskowano o przekazanie 2 mln zł, miasto otrzymało 1,5 mln zł, ale na cele inwestycyjne związane z przeprowadzeniem reformy i likwidacją.. I' glmnazjow. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o obszar wychowania przedszkolnego, czy są jakieś plany rozwoju sieci przedszkoli i zwiększenia liczby dostępnych miejsc, czy są w ogóle takie potrzeby. Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nastąpi zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, a także w placówce na Osiedlu Obrońców Pokoju (jest to uzależnione od przebiegu przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy na ten cel zostały zabezpieczone środki. Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, ale na dostosowanie lokali do potrzeb przedszkoli. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że jeżeli miejsc będzie brakować, to będą organizowane konkursy dla placówek niepublicznych. (>l!<=l'<=l<) Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przedstawił informację dotyczącą środków przeznaczonych na kulturę i sport w projekcie budżetu miasta Gliwice na 2018 r. Na ten cel oraz funkcjonowanie trzech instytucji kultury zaplanowano kwotę 55 mln zł. Na kulturę zostanie przeznaczonych 5 mln 810 tys. zł z tytułu organizacji przedsięwzięć iwspółorganizacji imprez oraz sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście. W tych obszarach zaplanowano wzrost o ok. 2 mln zł, cele na które zostaną przekazane środki będą wynikiem rozstrzygnięć konkursowych. Na promocję przeznaczonych zostanie 4,5 mln zł. W zadanie to wchodzi nie tylko promocja miasta, ale także organizacja imprez o charakterze promocyjnym (3 mln zł) takich jak: Industriada, otwarcia różnych obiektów, współpraca z Politechniką Sląską, Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy. W ramach zadań promocyjnych środki przeznaczone są także na współpracę z miastami partnerskfmi, prowadzenie strony internetowej miasta, gadżety promocyjne itd. W zakresie komunikacji środki wydane zostaną na redagowanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego, realizację umów z podmiotami zewnętrznymi oraz publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. W obszarze środków przeznaczonych na sport, to zaplanowana kwota wynosi 22 mln 747 tys. zł. Jest większa o 4 mln zł w porównaniu do tej z 2017 r. Środki te przeznaczone zostaną na dotacje dla klubów i stowarzyszeń (dotacja dla GKS PIAST, organizacja imprez sportowych, stypendia i nagrody dla sportowców). Kwota jest większa, ale nie wiadomo na jakie zadania, środki zostaną przekazane, gdyż jest to znowu zależne od rozstrzygnięć konkursowych. Srodki przeznaczane na każdą instytucję kultury są większe niż w 2017 r. Muzeum w Gliwicach otrzyma 5 mln 400 tys. zł, które zanotuje największy wzrost w stosunku do 2017 r. o 561 tys. zł. Jest on związany przede wszystkim z utworzeniem 3
Domu Przedpogrzebowego, wzrostem liczby etatów w Radiostacji, a także podwyżką wynagrodzeń. Teatr Miejski w Gliwicach otrzyma 7 mln 900 tys. zł, kwota ta wzrasta o 100 tys. zł i zostanie przekazana m.in. na prace remontowe w budynku przy ul. Nowy Świat oraz w Kinie Studyjnym Amok. Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono 3 mln 900 tys. zł, wzrost o 229 tys. zł, związany jest przede wszystkim z podwyżką wynagrodzeń. Kwota 190 tys. zł przeznaczona zostanie na wspólorganizację różnych miejskich przedsięwzięć, jednostka ta pozyskuje także wiele środków zewnętrznych na realizację swoich projektów. Teatr Miejski w Gliwicach otrzyma także dotację inwestycyjną w wysokości 600 tys. zł na prace związane z systemem zabezpieczeń przeciwpożarowych, Muzeum w Gliwicach 400 tys. zł na przeprowadzenie prac remontowych, a Miejska Bibliotek Publiczna 200 tys. zł na zakup sprzętu biurowego oraz samochodu. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział na pytania przekazane przez radnego Bartłomieja Kowalskiego: 1. Proszę o informację o planowanych działaniach w ramach działu nr 926 rozdzi`ał 92601 pt. obiekty sportowe - co planuje wykonać się w ramach kwoty 50 620 478,00 zł, czy kwota ta obejmuje wyposażenie w sprzęt Hali Gliwice? Zastępca Prezydent Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że projekt budżetu stanowi zbiór planowanych wydatków, którymi dysponować będzie wiele podmiotów. Projekt budżetu miasta Gliwice na 2018 r. zawiera także pozycje związane z budową Hali Gliwice. Wydział Inwestycji i Remontów dysponuje kwotą 15 mln zł na końcowe rozliczenie inwestycji, a Wydział Nadzoru Właścicielskiego 20 mln zł na wyposażenie obiektu w meble, wygłuszenie malej hali, system audiowizualny. Najprawdopodobniej ta kwota nie zostanie wydana, planuje się odzyskanie tych środków od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Kwota ta obejmuje także realizację zadań edukacyjnych (zakup sprzętu i wyposażenia do szkół), sport (koncesję na prowadzenie pływalni,,neptun ) oraz utrzymanie obiektów Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 2. Co obejmuje kwota w dziale 926, rozdział 92695 określona jako pozostała działalność? Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że dysponentem tych środków jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Przeznaczone one zostaną na utrzymanie obiektu w Czechowicach, obiektów sportowych, a także środki na stypendia sportowe oraz nagrody i organizację imprez sportowych. 3. Nawiązując do planu wydatków w układzie zadaniowym proszę o sprecyzowanie ujęte] w nim kwoty w wydzi`ale KF/.2018/02 pt. Prowadzenie działalności promocyjna-informacyjnej na rzecz miasta 1 150 000,00 zł. Na co planuje się jej wyda tko wanie? p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel przekazał, że środki przeznaczone zostaną na gadżety promocyjne, albumy, foldery komercyjne, promocję wydarzeń kulturalnych (ekrany LED, reklamy na autobusach, projekty graficzne związane z promocją itp.). W zakresie nagród i stypendiów sportowych w 2017 r. planowano przeznaczyć na ten cel 205 tys. zł, a przyznano nagrody i stypendia w wysokości 170 tys. zł. Kwota w tej samej wysokości jest zabezpieczona w projekcie budżetu miasta na 2018 r., choć nigdy nie wiadomo, jakie będą potrzeb w tym zakresie. Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy miasto Gliwice przeznaczy środki na otwarcie Hali Gliwice. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że tak, na ten cel zostały zabezpieczone środki, choć ciężko powiedzieć, ile będzie kosztować to przedsięwzięcie. Szczegóły będą znane w styczniu 2018 r., sama impreza będzie trwać kilka dni, podczas której wiele atrakcji zostanie zorganizowanych. Zwieńczeniem będzie koncert, najprawdopodobniej płatny. 4
Radny Stanisław Kubit zapytał, z czego wynika niewykorzystanie wszystkich środków przeznaczonych na stypendia i nagrody sportowe oraz czy przewiduje się wzrost kwot na upowszechnianie sportu oraz wzrost poziomu sportowego. p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel odpowiedział, że Rada Sportu opiniuje stypendystów i proponuje przyznanie nagród i stypendiów. Propozycje laureatów nie wyczerpały puli przeznaczonej na ten cel. W tym obszarze nie chodzi o wydanie wszystkich środków, ale o rzetelną analizę wniosków. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że w projekcie budżetu miasta na 2018 r. zaplanowano zwiększenie o 10% środków przeznaczonych na upowszechnianie sportu oraz wzrost poziomu sportowego. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy w przyszłorocznym budżecie miasta uwzględnione sąjakieś środki na działania związane z Teatrem,,Victoria. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że nie ma takiego zadania, trwa poszukiwanie środków zewnętrznych na realizację tego projektu. Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, jaki jest koszt jego realizacji. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że na prace remontowe potrzebne jest 40 mln zł. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu budżetu miasta Gliwice na 2018 r. oraz projektu Wieloletnie] Prognozy Finansowej. Wynik głosowania: 5 głosów za, O przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja wydała pozytywną opinię. Ad. 2 Sprawy bieżące Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: a) odpowiedż w sprawie zmiany systemu chłodzenia na lodowisku Tafla (w aktach sprawy BPR.0O12.14.22.2017) - Komisja przyjęła do wiadomości; b) zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów (w aktach sprawy BPR.0O12.14..28.2017) Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że udział w nim weźmie Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Więckowska. c) pismo w sprawie podmiotów, w których w 2018 r. może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości; d) stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości; e) zawiadomienie o terminie rozprawy w sprawie uchwały Rady Miasta Gliwice w przedmiocie zasad i trybu pozbawiania stypendiów sportowych - Komisja przyjęła do wiadomości. (=' '==+==\l=) Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji zajmie się przygotowaniem wniosku do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotyczącego budowy centrum rehabilitacji wodnej i odnowy biologicznej przy Politechnice Sląskiej. Radna Urszula Więckowska przekazała, że zajmie się przygotowaniem takiego wniosku. 5
Kolejne: posiedzenia odbędzie się 12 grudnia 2017 r., godz. 15.30. Tematyka: druki sesyjne; sprawy bieżące. Na tym zakończono posiedzenie. Protokołowała: Podpis Przewodniczącej Komisji: "=. l(l0l. ` Prztniadni - ząca ę _ komisji Eauiłacjl, uliuryispizni +<,al"_ii.' i.a_i«-=-'.-~ i j, \ r».'-,,.- H-. /5.01. i 2Dl% _ Kwi 8 owąsziiz 6