Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1 D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2 D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki D.B.B. GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 1. otwarcie obrad ; 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy; 5. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy; 6. podjęcie uchwały Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Boruckiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku

2 7. podjęcie uchwały Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Dziubrasowi z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku 8. podjęcie uchwały Członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Kubickiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku 9. podjęcie uchwały Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku 10. podjęcie uchwały Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku 11. podjęcie uchwały Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Szymaniakowi z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku 12. podjęcie uchwały Członkowi Rady Nadzorczej Pani Violettcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku 13. podjęcie uchwały Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki; 14. podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki; 15. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; 16. zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 3 D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy

3 Warszawie działając zgodnie z art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć 15/100 złotych), 2. rachunek zysków i strat za okres od 28 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,09 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem 09/100 złotych), 3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Warszawie działając zgodnie z art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za pierwszy rok obrotowy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 4 D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Warszawie działając zgodnie z art pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu strat za pierwszy rok obrotowy działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

4 Uchwała Nr 5 Prezesowi Zarządu Mirosławowi Boruckiemu Warszawie działając zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Mirosławowi Boruckiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki. Uchwała Nr 6 Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Dziubrasowi Warszawie działając zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jackowi Dziubrasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki. Uchwała Nr 7 Członkowi Zarządu Tadeuszowi Kubickiemu

5 Warszawie działając zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tadeuszowi Kubickiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki. Uchwała Nr 8 Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Podwysockiemu Warszawie działając zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Podwysockiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki. Uchwała Nr 9 Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Rybickiemu Warszawie działając zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tomaszowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki.

6 Uchwała Nr 10 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Szymaniakowi Warszawie działając zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Pawłowi Szymaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki. Uchwała Nr 11 Członkowi Rady Nadzorczej Violettcie Podwysockiej Warszawie działając zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Violettcie Podwysockiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki. Uchwała Nr 12 Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Tafil

7 Warszawie działając zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Joannie Tafil, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym działalności Spółki. Uchwała Nr 13 w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Warszawie działając zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 14 w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Warszawie działając zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

8 Uchwała Nr 15 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Warszawie działając zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 16 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Warszawie działając zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 17 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Warszawie działając zgodnie z art i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie 42 pkt. 1 ustęp a postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.

9 Uchwała Nr 18 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Warszawie działając zgodnie z art i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie 42 pkt. 1 ustęp a postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję. Uchwała Nr 19 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Warszawie działając zgodnie z art i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie 42 pkt. 1 ustęp a postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.

10 Uchwała Nr 20 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Warszawie działając zgodnie z art i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie 42 pkt. 1 ustęp a postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję. Uchwała Nr 21 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Warszawie działając zgodnie z art i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie 42 pkt. 1 ustęp a postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.