Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/2011 wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:... 1

2 Uchwała nr 2/2011 wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej w następującym składzie:

3 Uchwała nr 3/2011 przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: 1. Otwarcie obrad IZNS Iława S.A. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiąŝących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010, e) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010, e) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok 2010, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010, e) podziału zysku za rok obrotowy 2010, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010, 3

4 g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010, h) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Spółki. 4

5 Uchwała nr 4/2011. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IZNS Iława Spółka Akcyjna w Iławie za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a takŝe art. 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,31 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta sześć tysięcy sześćset cztery złote 31/100), b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie ,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100), c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje dochód całkowity ogółem w wysokości ,23 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 23 /100) d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,66zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100), e. sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŝnych o kwotę ,38 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych 38/100), f. informację dodatkową z objaśnieniami. 5

6 Uchwała nr 5/2011 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 56/100), b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie ,49 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 49/100), c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dochód w wysokości ,76 zł. (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100), d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,24 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwanaście złotych 24/100), e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŝnych o kwotę ,56 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100), f. informację dodatkową z objaśnieniami. 6

7 Uchwała nr 6/2011 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a takŝe art. 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 7

8 Uchwała nr 7/2011 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku obrotowym Działając na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 8

9 Uchwała nr 8/2011 podziału zysku za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej postanawia, Ŝe zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie ,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100), zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. 9

10 Uchwała nr 9/2011. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu IZNS Iława S.A. Panu Jackowi Nowickiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Jackowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków: 1) Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 28 stycznia 2010 r. 2) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 stycznia 2010 r. do dnia 24 maja 2010 r. 10

11 Uchwała nr 10/2011. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szafranowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Piotrowi Szafranowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 dnia 2010 r. do dnia 28 stycznia 2010 r. 11

12 Uchwała nr 11/2011. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Lubnauerowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Maciejowi Lubnauerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 24 maja 2010 r. 12

13 Uchwała nr 12/2011. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu IZNS Iława S.A. Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 24 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 13

14 Uchwała nr 13/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 14

15 Uchwała nr 14/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 15

16 Uchwała nr 15/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Królowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Królowi za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 16

17 Uchwała nr 16/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Ziółkowskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Ziółkowskiemu za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 17

18 Uchwała nr 17/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 18

19 Uchwała nr 18/2011 odwołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Art. 16 pkt 1oraz Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Odwołać z Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna Pana... Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 19

20 Uchwała nr 19/2011 powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Art. 16 pkt 1oraz Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Powołać w skład Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna Pana/Panią... Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 20