Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

Transkrypt

1 Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku Zarząd ELKOP S.A. w CHORZOWIE niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie zwołane na dzień r. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze. wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NUMER 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. ; 2....; 1

2 3. ; UCHWAŁA NUMER 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013; b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013; c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od r. do r.; d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013 to jest za okres od r. do r.; 2

3 e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013; f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ELKOP oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013; g. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013, tj. za okres od r. do r.; h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium ; i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013; 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2013 roku. UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 3

4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. w 2013 roku. UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od r. do r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ELKOP Spółka Akcyjna za okres od r. do r., na które składają się: - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych), - jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych), - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: tys. złotych (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złoty), - informację dodatkową i objaśnienia. 4

5 UCHWAŁA NUMER 8 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013 to jest za okres od r. do r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ELKOP Spółka Akcyjna za okres od r. do r., na które składają się: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych (cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych); - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych (jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę tys. złotych (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych) - informację dodatkową i objaśnienia. UCHWAŁA NUMER 9 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 Na podstawie art lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku

6 UCHWAŁA NUMER 10 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 Na podstawie art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok UCHWAŁA NUMER 11 w sprawie pokrycia, podziału zysku netto za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art lit a) statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od r. do r. w wysokości ,97 złotych (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem 97/100 złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. 6

7 UCHWAŁA NUMER 12 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art lit b) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2013 tj. w okresie od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. 7

8 UCHWAŁA NUMER 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. oraz Członka Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 16 8

9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. w tym obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. 9