Protokół nr 28/12 z posiedzenia Komisji Budżetowej, które odbyło się w dniu 23 października 2012r. w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Transkrypt

1 Protokół nr 28/12 z posiedzenia Komisji Budżetowej, które odbyło się w dniu 23 października 2012r. w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie Czas trwania: 20 min. Rozpoczęcie: 14:45 Zakończenie: 15:05 Nieobecni: 1. Bogdan Kurta, 2. Janusz Alicki, 3. Dominik Tarnowski. (Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1i 2 do protokołu) Posiedzeniu przewodniczył Pan Radosław Pieńkowski Przewodniczący Komisji Budżetowej. Pan Przewodniczący przywitał obecnych na posiedzeniu. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu w Mrągowie. 5. Informacja na temat pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w poszczególnych jednostkach powiatowych. 6. Zapoznanie Komisji z założeniami do budżetu powiatu na 2013r. 7. Sprawy różne. Nie wniesiono uwag. Ad. pkt 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2 zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia. Ad. pkt 4.Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu w Mrągowie. a) zmiany uchwały Nr XVII/97/2011 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2012, Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Dochody budżetu na 2012r. będą zwiększone o kwotę zł z następujących źródeł: o kwotę 2.510zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów na tzw. zalesianie, o kwotę zł udział 25% powiatu z tytułu dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, o kwotę 3.835zł odszkodowania od ubezpieczyciela majątku powiatu z tytułu szkód na pokrycie kosztów remontów, w tym: 1.115zł dla Zespołu Szkół Specjalnych, 1.800zł dla I LO i 920zł dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, o kwotę zł dotacja z gminy miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla ZOS BAZA, w tym na zakup dwóch kompletnych łodzi i kompletnej deski, o kwotę 264zł dotacja od Wojewody Warmińsko Mazurskiego na prace komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli, o kwotę zł dotacja z PFRON na modernizację ciągów komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. M. Kajki w Mrągowie, o kwotę 9.550zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie obiektu szpitala w sprzęt rehabilitacyjny, w tym sprzęt do masażu, o kwotę zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na domy pomocy społecznej, o kwotę zł dotacja z PFRON na zakup autobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby OREW w Mikołajkach. Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu powiatu na 2012r.: Umieszcza się w budżecie dotację w wysokości zł dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie na zadanie p.n. Poprawa funkcjonalności pomieszczeń bloku operacyjnego oraz nakłady w wysokości zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz 2

3 audytu energetycznego na zadanie p.n. Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie. Zdejmuje się z planu wydatków następujące nakłady: zł z zadania p.n. Budowa zjazdów z drogi powiatowej Tałty Mikołajki, zł zmniejszenie nakładów na zadanie p.n. Remont i termomodernizacja budynku przy ul. Królewieckiej 27, zł z zadania p.n. Koncepcja modernizacji Ośrodka Szkoleniowo Treningowego w Tałtach, zł z zadania p.n. Przebudowa pomieszczeń starej kotłowni na salę gimnastyczną w ZSZ w Mrągowie, zł pomniejszenie nakładów na zadaniu p.n. Termomodernizacja budynku ZSZ w Mrągowie (wymiana stolarki okiennej na korytarzach), zł z zadania p.n. Dokumentacja projektowo kosztorysowa zasilania energetycznego dwustronnego Szpitala Powiatowego, zł z zadania p.n. Adaptacja poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, zł z dokumentacji przedprojektowej zadania p.n. Udrożnienie koryta oraz zabudowa techniczna rzeki Dajna dla potrzeb turystyki wodnej na odcinku jezioro Dejnowy Gm. Reszel do jeziora Wągiel Gm. Piecki, zł z zadania p.n. Zakup tomografu dźwiękowego do badania drzew celem zachowania gatunków chronionych roślin i drzew. Pomniejsza się wydatki w dziale 710 działalność usługowa o kwotę zł oraz zł w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powiat udzieli pomocy finansowej w wysokości 1.200zł gminie Mikołajki, w formie dotacji celowej, w ramach promocji powiatu na odnowienie tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Tałt poległych w latach Pomniejsza się o zł wydatki na poręcznie kredytu dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie oraz wydatki na promocję powiatu w kwocie zł. Zwiększa się o zł wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z decyzją Ministra Finansów zmniejsza się plan wydatków o zł z tytułu zwrotu subwencji oświatowej. W ramach porozumienia, udziela się dotację gminie miejskiej Mrągowo na naukę religii kościoła zielonoświątkowego dla uczniów powiatu 1.201zł oraz na naukę 3

4 w zorganizowanym wspólnym pozaszkolnym punkcie katechetycznym nauki religii wyznania ewangelicko augsburskiego 468zł. Zwiększa się wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie oraz dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w sposób następujący: dla I LO o zł na wynagrodzenia, dla ZS Nr 2 o zł na wynagrodzenia, dla Zespołu Szkół Specjalnych o zł na wynagrodzenia, dla ZSZ o zł na wynagrodzenia, dla ZOS BAZA o zł na wynagrodzenia, dla MCK o zł, w tym wynagrodzenia zł i ZUS zł, dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o zł, w tym na wynagrodzenia zł i ZUS zł, dla Bursy Międzyszkolnej o zł, w tym na wynagrodzenia zł i ZUS 7.201zł, dla SZEAPO o zł, w tym na wynagrodzenia zł i na ZUS zł. W związku z mniejszą liczbą uczniów od r. w szkołach niepublicznych, zmniejsza się plan wydatków w pozycji dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na tzw. granty oświatowe w kwocie zł oraz dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej o zł. Pomniejsza się plan wydatków dla EDO ARKA w Mikołajkach o zł, natomiast dla DPS w Mrągowie zwiększa się ten plan o zł. Istnieje konieczność zwiększenia wydatków w rozdziale placówki opiekuńczo wychowawcze o zł na świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki, w tym na usamodzielnia i kontynuowanie nauki oraz na uregulowanie zobowiązań z tytułu przebywania dzieci w placówkach na terenie innych powiatów zł, a także na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o zł. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 4

5 b) przekazania Gminie Miastu Mrągowo prowadzenia zadania Powiatu w zakresie informacji i promocji turystycznej, Pani Anna Świder Biuro Rozwoju, Informacji i Współpracy z Zagranicą przedstawiła projekt uchwały. Powiat Mrągowski od 2005 roku przekazuje dotacje Gminie Miastu Mrągowo na wspólne prowadzenie Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, działającej przy Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Tym samym Powiat realizuje zadanie w zakresie promocji turystycznej, określone w Ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r., Rozdział 2, art. 4.1, pkt 8;21). Każdego roku zawierane jest porozumienie z Gminą Miasto Mrągowo, które w szczegółowy sposób reguluje powierzone zadania w ramach działalności MCIT w zakresie promocji turystycznej powiatu. Porozumienie nakłada na kierownika MCIT obowiązek przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania powierzonych zadań. Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, jako wyspecjalizowana jednostka realizuje promocję turystyczną całego Powiatu w jednym miejscu, co znacznie usprawnia dotarcie informacji do wielu osób. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu) c) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Bonifacego Biskupa i Męczennika w Rybnie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych w kościele parafialnym w Rybnie, Parafia Rzymsko-Katolicka w Rybnie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie zł na prace remontowe i konserwatorskie kościoła parafialnego, który jest zabytkiem wpisanym w księdze rejestru zabytków. Do udzielenia takiej dotacji jest wymagane 5

6 zapewnienie środków w budżecie jak i podjęcie uchwały przez Radę Powiatu o udzieleniu dotacji dla konkretnego podmiotu. Stosowne środki zostały zapisane w uchwale budżetowej na 2012 r. W tych okolicznościach podjęcie uchwały przez Radę jest w pełni uzasadnione. Pan Jerzy Romanowski Biuro Inwestycji i Logistyki poinformował, że w kwietniu tego roku Zarząd Powiatu przyznał w/w Parafii dotację w wysokości zł. Na sesji Rady Powiatu w czerwcu zostało to zapisane w budżecie. Wówczas jednak nie została wydana opinia Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji, w związku z tym poprosił o uzupełnienie tego. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu) d) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, Pan Krzysztof Dąbkowski Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił projekt uchwały. Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu ustala corocznie wysokość stawek za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela. Wprowadzone opłaty są to należności o charakterze publiczno-prawnym, nie są należnością podatkową. Konieczność ustalenia nowych stawek jest konsekwencją art. 130a, który w ust. 6c określa maksymalne stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdu. Maksymalna wysokość stawek określonych w proponowanej treści uchwały jest podyktowana rosnącymi kosztami związanymi z usunięciem pojazdu (dojazd na miejsce; przygotowanie pojazdu do holowania np. odblokowanie hamulców, postawienie pojazdu na koła; przeładowanie 6

7 i zabezpieczenie ładunku), oraz z kosztami związanymi z dalszym postępowaniem w przypadku nie odebrania pojazdu przez właściciela. Proponowane stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu) e) wyrażenia zgody na wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia i dodatkowe wyposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach, Pani Jolanta Kowalczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przedstawiła projekt uchwały. Zgodnie z 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej za zgodą Powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać kwotę nie przekraczającą 3% środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie. W roku 2012 zgodnie z preliminarzem Warsztatom Terapii Zajęciowej w Mikołajkach prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach przyznano środki PFRON w wysokości ,00 zł. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu) 7

8 f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Mrągowo nieruchomości położonej w Mrągowie, Pan Grzegorz Dąbrowski Geodeta Powiatowy przedstawił projekt uchwały. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Mrągowskiego. Na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa stanowiąca jedno z ujęć wody dla miasta Mrągowa. Z wnioskiem o przekazania nieruchomości zwrócił się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie. Zarząd Powiatu Mrągowskiego proponuje dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Mrągowo. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały. Na posiedzenie doszła Pani Barbara Kuźmicka Rogala. za 5 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu) Ad. pkt 5. Informacja na temat pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w poszczególnych jednostkach powiatowych. (Informacja na w/w temat stanowi załącznik nr 9 do protokołu) W związku z brakiem pytań punkt został zamknięty. Ad. pkt 6. Zapoznanie Komisji z założeniami do budżetu powiatu na 2013r. (W/w założenia stanowią załącznik nr 10 do protokołu) Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu przedstawiła wstępne kwoty subwencji na przyszły rok. Subwencja oświatowa będzie wynosiła zł, tj. o zł mniej niż w roku bieżącym. Subwencja wyrównawcza jest natomiast wyższa o kwotę zł, natomiast subwencja równoważąca o zł. Pan Antoni Karaś stwierdził, że niepokoi to, że szuka się pieniędzy, obniżono dodatki motywacyjne dla nauczycieli, a obecnie daje się zł na nagrody dla nauczycieli. Niepokojące 8

9 jest również to, że w takiej małej szkole jaką jest Szkła Specjalna na wynagrodzenia brakuje zł, a w ILO tylko zł. Zauważył, że to wiąże się z kredytem. Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu poinformowała, że od września weszły w życie podwyżki dla nauczycieli. W lutym zwiększyła się także składka rentowa. Ad. pkt 7. Sprawy różne. Nie wniesiono. Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 14:05 zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej. PRZEWODNICZYŁ: Przewodniczący Komisji Radosław Pieńkowski Protokołowała: Justyna Olbryś 9