Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3068 UCHWAŁA NR 9/2013 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3068 UCHWAŁA NR 9/2013 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ z dnia 12 czerwca 2013 r. Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2012, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2012. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku [Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109, poz. 1770 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 555], z przywołaniem art. 69 ust. 3, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594] w związku z art. 4 ust.2, art. 270 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2012r.: poz. 1456, 1530 i 1548] Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2012 oraz przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Związku z jego działalności. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2012, sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2012, sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia Związku za 2012 rok podlegają ogłoszeniu. Przewodnicząca Zgromadzenia Związku Wojciech Gawkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 3068 Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za 2012 r. Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) MZKZG zawiera: 1. Informację o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2012 r. część opisowa (s.2-8), 2. Informację o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2012 r. część tabelaryczna (s. 9-10), 3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2012 r. zestawienie tabelaryczne (s. 11). Gdańsk, 26 marca 2013 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 3068 1. Informacja o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2012 r. część opisowa Wprowadzenie W listopadzie 2011 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 90/2011 z dnia 07 listopada 2011 r.) w sprawie budżetu (planu finansowego) na 2012 r., ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego (budżetu) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową. W oparciu o przedstawioną przez Zarząd MZKZG propozycję w dniu 14 grudnia 2011 r. Zgromadzenie MZKZG uchwaliło budżet (plan finansowy) MZKZG na rok 2012 (Uchwała nr 28/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.). Uchwalono: po stronie dochodów kwotę 24 730 801 zł, po stronie wydatków kwotę 24 730 801 zł. W maju 2012 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 32/2012 z dnia 08 maja 2012 r.)w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2012 rok, ustalając podział dochodów i wydatków budżetu (planu finansowego) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową. W nawiązaniu do zaproponowanej przez Zarząd MZKZG zmiany, Zgromadzenie MZKZG 13 czerwca 2012 r. zmieniło budżet (plan finansowy) Związku na 2012 rok (Uchwała nr 9/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.). Uchwalono: po stronie dochodów kwotę 24 730 801 zł, po stronie wydatków kwotę 25 080 452,26 zł, Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi skumulowana nadwyżka budżetowa z 2011 r. w kwocie 349 651,26 zł wprowadzona do budżetu jako przychód. Wyniki finansowe MZKZG za 2012 r. przedstawiają się następująco: skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 349 651,26 zł, dochody MZKZG w 2012 r. zostały wykonane w 94,39% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2012 i zamknęły się kwotą 23 342 963,89 zł, wydatki MZKZG w 2012 r. zostały wykonane w 91,75% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2012 i zamknęły się kwotą 23 011 240,07 zł, skumulowana nadwyżka na koniec 2012 r. wyniosła 681 375,08 zł. I. Wykonanie dochodów MZKZG w 2012 r. Dochody MZKZG ogółem: 23 342 963,89 zł (tj. 94,39% planu wynoszącego 24 730 801,00 zł) Dochody MZKZG w 2012 r. (Dział 600 - Transport i Łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy) składały się z wpływów z usług, które stanowiły 82,58% dochodów ogółem oraz wpłat Gmin członków Związku na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 17,28% dochodów ogółem. Pozostałe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów, co stanowi razem 0,14% dochodów. Poniżej przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu dochodów w 2012 r. 1) Wpływy z usług ( 0830): 19 277 550,87 zł (tj. 93,24% planu wynoszącego 20 674 159,00 zł) W 2012 r. MZKZG uzyskał z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych kwotę 19 277 550,87 zł. 2) Pozostałe odsetki ( 0920): 29 458,18 zł (tj. 133,90% planu wynoszącego 22 000,00 zł) W 2012 r. MZKZG uzyskał kwotę 29 458,18 zł z tytułu odsetek z lokat bankowych. Odsetki bankowe uzyskane zostały dzięki lokowaniu czasowo wolnych środków finansowych. 3) Wpływy z różnych dochodów ( 0970): 1 313,60 zł W 2012 r. MZKZG uzyskał kwotę 1 313,60 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, na którą składał się dochód z tytułu nałożonych kar umownych - kwota 1 030,12 zł, dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 230,00 zł oraz dochód z tytułu refakturowania kosztów rozmów telefonicznych - kwota 53,48 zł. 4) Wpływy z wpłat gmin ( 2900): 4 034 641,24 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 4 034 642,00 zł) W 2012 r. gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 4 034 641,24 zł. W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość wpłat Gmin Członków MZKZG wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 3068 II. Wykonanie wydatków MZKZG w 2012 r. Wydatki MZKZG ogółem: 23 011 240,07 zł (tj. 91,75% planu wynoszącego 25 080 452,26 zł) Wydatki MZKZG w 2012 r. sklasyfikowane zostały w Dziale 600 - Transport i Łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, na który składały się wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz w Dziale 758 - Różne Rozliczenia, Rozdział 75818 - Rezerwy Ogólne i Celowe. W strukturze wydatków MZKZG w 2012 r. w Dziale 600 - Transport i Łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, podstawową pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych kwota 21 851 831,30 zł (tj. 94,96% wydatków ogółem). Ponadto w strukturze wydatków istotną pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafach: 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 141 412,00 zł (tj. 0,61% wydatków ogółem), 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 505 918,66 zł (tj. 2,20% wydatków ogółem), 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 73 351,91 zł (tj. 0,32% wydatków ogółem), 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 108 497,13 zł (tj. 0,47% wydatków ogółem), 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe kwota 151 606,32 zł (tj. 0,66% wydatków ogółem), Wydatki wyszczególnione w ww. paragrafach stanowiły łącznie 99,22% wydatków ogółem. Wydatki ujęte w pozostałych paragrafach, tj. w 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, w 4120 - składki na Fundusz Pracy, w 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w 4260 zakup energii, w 4270 zakup usług remontowych, w 4280 - zakup usług zdrowotnych, w 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet, w 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia, w 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w 4410 - podróże służbowe krajowe, w 4430 - różne opłaty i składki, w 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w 4530 podatek od towarów i usług (VAT), w 4700 szkolenia pracowników, w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne, stanowiły łącznie 0,78% wydatków ogółem. Szczegółowa informacja o wykonaniu wydatków w 2012 roku. 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020): 185,19 zł (tj. 18,52 % planu wynoszącego 1 000,00 zł) Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników Biura MZKZG na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych. 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( 3030): 141 412,00 zł (tj. 98,58% planu wynoszącego 143 450,00 zł) Wydatki te obejmowały wynagrodzenia ryczałtowe nieetatowych członków Zarządu oraz zwrot przedstawicielom gmin członkom Związku kosztów poniesionych w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Związku i pracami Komisji Rewizyjnej. 3) wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): 505 918,66 zł (tj. 96,52% planu wynoszącego 524 185,00zł) Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2012 r. 505 918,66 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w Biurze MZKZG wyniosło 4 008,10 zł w przeliczeniu na jeden etat. 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040): 38 872,92 zł (tj. 94,81% planu wynoszącego 41 000,00 zł) Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2012 r. 38 872,92 zł i zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone do końca marca 2012 r. za rok poprzedni. 5) składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110): 73 351,91 zł (tj. 75,90% planu wynoszącego 96 647,00 zł) Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Biura Związku. Wykonanie w tym paragrafie na poziomie 75,9% związane jest z przekroczeniem przez niektórych pracowników Biura Związku kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co powoduje zawieszenie przekazywania składek do ZUS. 6) składki na Fundusz Pracy ( 4120): 11 330,73 zł (tj. 81,83% planu wynoszącego 13 847,00 zł) Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Biura Związku podobnie jak składki na ubezpieczenia społeczne. 7) wynagrodzenia bezosobowe ( 4170): 13 400,00 zł (tj. 83,75% planu wynoszącego 16 000,00 zł) W 2012 r. wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 13 400,00 zł przeznaczoną na zapłatę za administrowanie i monitorowanie sieci gospodarczej, zapłatę za wykonanie 12 rysunków przedstawiających pojazdy komunikacji miejskiej do materiałów promocyjno-informacyjnych (m. in. folderu nt. biletu imprezowego), zaprojektowanie plakatu i ulotki dotyczących oferty tramwajów wodnych w sezonie 2012,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 3068 przygotowanie schematu linii autobusowych na terenie miasta Rumi, Redy, miasta i gminy Wejherowo oraz aktualizację schematu linii autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Sopot. 8) zakup materiałów i wyposażenia ( 4210): 108 497,13 zł (tj. 63,60% planu wynoszącego 170 606,00 zł) Podstawowe grupy wydatków w tym paragrafie w 2012 r. dotyczyły zakupu: gazety Przystanek Metropolitalny kwota 24 650,00 zł, plakatów, ulotek i naklejek z taryfą kwota 21 838,00 zł, wyposażenia (m.in. : komputera, routerów, zasilacza UPS, modemu do terminali) kwota 14 948,71 zł, map sieci komunikacyjnej na obszarze działania MZKZG kwota 11 200,00 zł, kalendarzy kwota 10 893,00 zł, materiałów promocyjnych kwota 6 660,00 zł, prasy, czasopism kwota 6 181,43 zł, programów, licencji i aktualizacji kwota 2 315,17 zł, druków papierowych biletów metropolitalnych kwota 1 719,00 zł, pozostałych materiałów 8 091,82 zł. Niższe od planowanego wykonanie w tym paragrafie związane było z osiągnięciem korzystniejszych cen zakupu w stosunku do cen przyjętych w planie zakupów. 9) zakup energii ( 4260): 27 403,61 zł (tj. 84,27% planu wynoszącego 32 520,00 zł) W 2012 r. wydatkowano 27 403,61 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG, w tym na: energię cieplną kwotę 15 894,34 zł, energię elektryczną kwota 11 213,73 zł, wodę kwota 295,54 zł. 10) zakup usług remontowych ( 4270): 2 388,00 zł (tj. 79,60% planu wynoszącego 3 000,00 zł) W ramach tego paragrafu w 2012 r. wydatkowano kwotę 2 388,00 zł na wymianę drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na archiwum oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i usuwanie awarii. Niższe od planowanego wykonanie wynikało z mniejszego zakresu prac związanych z naprawą i usuwaniem awarii sprzętu biurowego i komputerowego w stosunku do przyjętych założeń. 11) zakup usług zdrowotnych ( 4280): 1 045,00 zł (tj. 87,08% planu wynoszącego 1 200,00 zł) Wydatki w tym paragrafie związane były z zapłatą za obowiązkowe badania lekarskie pracowników. 12) zakup usług pozostałych ( 4300): 21 851 831,30 zł (tj. 92,02% planu wynoszącego 23 747 197,26 zł) Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowiła zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych bezpośrednio powiązane z wpływami z usług z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych. Łącznie w ramach tego paragrafu wydatkowano w 2012 r. 21 851 831,30 zł na: świadczenie usług komunikacyjnych oraz prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych 21 611 626,47 zł, z tego poszczególni organizatorzy i operatorzy otrzymali: ZTM w Gdańsku 5 606 371,73 zł, ZKM w Gdyni 5 107 719,37 zł, MZK Wejherowo 931 185,31 zł, PKP SKM w Trójmieście 9 178 088,06 zł, Przewozy Regionalne 788 262,00 zł, obsługę prawną 86 221,12 zł, kampanie reklamowe 69 691,47 zł, sprzątanie pomieszczeń 13 534,16 zł, ochronę obiektu - siedziby MZKZG 12 853,83 zł, badania marketingowe 12 128,00 zł, serwis oprogramowania księgowo-płacowego 11 561,46 zł, inne usługi (w tym m.in. hosting, wykonanie rysunków do gazety Przystanek Metropolitalny, abonament programu prawnego Lex, aktualizację mapy MZKZG, udział w konferencjach i targach, archiwizację dokumentów, konserwację sprzętu, usługi transportowe, udostępnianie informacji pasażerskiej, usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wywóz nieczystości) kwota 34 214,79 zł. 13) zakup usług dostępu do sieci internet ( 4350): 2 428,04 zł (tj. 62,26% planu wynoszącego 3 900,00 zł) Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 428,04 zł i związane były z zapewnieniem dostępu do sieci internetowej umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku. Niższe wydatki związane były z uzyskaniem przez Związek dodatkowego rabatu na zamawiane usługi. 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ( 4360): 1 161,08 zł (tj. 38,70% planu wynoszącego 3 000,00zł) W 2012 r. wydatkowano na zakup usług z tego paragrafu kwotę 1 161,08 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika ze zmiany planu taryfowego. 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ( 4370): 3 012,68 zł (tj. 62,76% planu wynoszącego 4 800,00 zł) Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 012,68 zł i związane były z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej umożliwiających korzystanie z trzech linii telefonicznych. Na niższe wykonanie planu w tym paragrafie wpłynęła wymiana centrali telefonicznej. Nowa centrala umożliwiła bardziej efektywne zestawianie połączeń.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 3068 16) zakup usług obejmujących tłumaczenie ( 4380): 465,00 zł (tj. 15,50% planu wynoszącego 3 000,00 zł) W 2012 r. wydatkowano kwotę 465,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenie na język angielski i niemiecki informacji umieszczonych w serwisie internetowym MZKZG. Wykonanie planu na tym poziomie nawiązuje do zakresu przygotowanych w 2012 r. materiałów informacyjno-promocyjnych wymagających tłumaczenie oraz wykonanie części prac związanych z tłumaczeniem przez pracowników Związku. 17) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390): 7 500,00 zł (tj. 83,33% planu wynoszącego 9 000,00 zł) Wydatki w tym paragrafie związane były z zapłatą za badanie sprawozdania finansowego MZKZG za 2011 r. 18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ( 4400): 151 606,32 zł (tj. 99,48% planu wynoszącego 152 400,00 zł) W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe stanowiące zapłatę za wynajęcie pomieszczeń biurowych umożliwiających funkcjonowanie Biura Związku. W 2012 r. na ten cel wydano kwotę 151 606,32 zł. 19) podróże służbowe krajowe ( 4410): 8 940,93 zł (tj. 99,34% planu wynoszącego 9 000,00zł) W 2012 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 8 940,93 zł, która była związana z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego. 20) podróże służbowe zagraniczne ( 4420): W 2012 r. nie wydano środków w ramach tego paragrafu. 21) różne opłaty i składki ( 4430): 7 293,00 zł (tj. 94,71% planu wynoszącego 7 700,00 zł) Wydatki w ramach tego paragrafu w 2012 r. obejmowały zapłatę za składkę na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych (IGKM). 22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440): 9 900,07 zł (tj. 82,50% planu wynoszącego 12 000,00zł) Wydatki w tym paragrafie związane były z przekazaniem w terminie do 31 maja 2012 r. na rachunek bankowy ZFŚS kwoty odpisu naliczonego na 2012 r. 23) opłaty na rzecz budżetu państwa ( 4510): W 2012 r. nie wydano środków w ramach tego paragrafu. 24) podatek od towarów i usług (VAT) ( 4530): 529,52 zł (tj. 52,95% planu wynoszącego 1 000,00 zł) Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych. Mniejsze od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie nawiązuje do zakresu działań promocyjno informacyjnych realizowanych w 2012 r. 25) szkolenia pracowników ( 4700): 3 240,90 zł (tj. 64,82% planu wynoszącego 5 000,00 zł) Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 240,90 zł i były przeznaczone na szkolenia pracowników Biura Związku. Szkolenia te dotyczyły wdrożenia procedur z zakresu kontroli zarządczej, nowych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji biura, w tym archiwum oraz sporządzania instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej. 26) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060): 39 526,08 zł (tj.79,85% planu wynoszącego 49 500,00 zł) W 2012 r. wydatki z tego paragrafu stanowiące kwotę 39 526,08 zł związane były z zakupem oprogramowania umożliwiającego rozszerzenie funkcjonalności i integrację systemu biletu elektronicznego na obszarze Związku, specjalistycznego oprogramowania graficznego oraz jednego komputera przenośnego. Na niższe wykonanie planu wydatków w ramach tego paragrafu wpłynęła przede wszystkim możliwość dokonania zakupu po cenach niższych niż przyjmowane do planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 3068 2. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2012 r. część tabelaryczna I. DOCHODY MZKZG W 2012 R. DZIAŁ ROZDZIA Ł PLAN 2012 PO ZMIANACH WYKONANIE PLANU WYKONANI E PLANU PARAGRA F NAZWA (w zł) (w zł) (w %) 1 2 3 4 5 6 7 600 x x Transport i łączność 24 730 801,00 23 342 963,89 94,39 x 60004 x Lokalny transport zbiorowy 24 730 801,00 23 342 963,89 94,39 830 Wpływy z usług 20 674 159,00 19 277 550,87 93,24 920 Pozostałe odsetki 22 000,00 29 458,18 133,90 970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 313,60. WYDATKI MZKZG W 2012 R. 2900 Wpływy z wpłat gmin 4 034 642,00 4 034 641,24 100,000 DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA PLAN 2012 PO ZMIANACH WYKONANIE PLANU WYKONANIE PLANU (w zł) (w zł) (w %) 1 2 3 4 5 6 7 600 x x Transport i łączność 25 055 452,26 23 011 240,07 91,84 x 60004 x Lokalny transport zbiorowy 25 055 452,26 23 011 240,07 91,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 185,19 18,52 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 450,00 141 412,00 98,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 524 185,00 505 918,66 96,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 000,00 38 872,92 94,81 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 96 647,00 73 351,91 75,90 4120 Składka na Fundusz Pracy 13 847,00 11 330,73 81,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 13 400,00 83,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 606,00 108 497,13 63,60 4260 Zakup energii 32 520,00 27 403,61 84,27 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 388,00 79,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 045,00 87,08 4300 Zakup pozostałych usług 23 747 197,26 21 851 831,30 92,02 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 900,00 2 428,04 62,26 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000,00 1 161,08 38,70 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 800,00 3 012,68 62,76

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 3068 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 465,00 15,50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 7 500,00 83,33 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 152 400,00 151 606,32 99,48 4410 Krajowe podróże służbowe 9 000,00 8 940,93 99,34 4420 Zagraniczne podróże służbowe 4 00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 700,00 7 293,00 94,71 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00 9 900,07 82,50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 529,52 52,95 4700 Szkolenia pracowników 5 000,00 3 240,90 64,82 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 49 500,00 39 526,08 79,85 758 x x Różne rozliczenia 25 00 0 x 75818 x Rezerwy ogólne i celowe 25 00 0,00 4810 Rezerwa ogólna 25 00 0,00 Ogółem wydatki 25 080 452,26 23 011 240,07 91,75. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2012 r. część tabelaryczna LP. CZŁONKOWIE MZKZG PLANOWANE WPŁATY ZA 2012 R. (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia) WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R. (w zł) WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R. (w %) 1 Miasto Gdańsk 1 855 286,02 1 855 286,02 100,00 2 Miasto Gdynia 1 004 135,44 1 004 135,44 100,00 3 Gmina Kolbudy 56 917,14 56 917,14 100,00 4 Gmina Kosakowo 39 422,60 39 422,60 100,00 5 Gmina Luzino 57 310,96 57 310,96 100,00 6 Gmina Pruszcz Gdański 83 173,16 83 173,16 100,00 7 Miasto Pruszcz Gdański 108 946,04 108 946,04 100,00 8 Miasto Reda 85 093,54 85 093,54 100,00 9 Miasto Rumia 187 194,42 187 194,42 100,00 10 Miasto Sopot 154 852,46 154 852,46 100,00 11 Gmina Wejherowo 87 915,24 87 915,24 100,00 12 Miasto Wejherowo 194 043,64 194 043,64 100,00 13 Gmina Żukowo 120 350,58 120 350,58 100,00 Razem 4 034 641,24 4 034 641,24 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 3068

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz. 3068 INFORMACJA O STANIE MIENIA MZKZG (STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.) Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej przedstawia informację o stanie mienia jednostki, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240 z późn. zm.). Jednostka nie posiada innych niż własność praw majątkowych oraz nie uzyskała żadnych dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Informację o stanie mienia oraz o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiono w tabeli nr 1. Tabela 1 WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJATKU TRWAŁEGO MZKZG NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R. ORAZ 31 GRUDNIA 2012 R. Wyszczególnienie Środki trwałe stan na dzień 31.12.2011 r. stan na dzień 31.12.2012 r. wart. brutto wart. umorz. wart. brutto wart. umorz. % wartości brutto 31.12.2012/ 31.12.2011 gr.4 Maszyny i urządzenia 99 261,30 94 173,70 116 613,30 110 080,50 117 gr.6 Urządzenia techniczne 22 499,96 9 522,38 24 587,96 13 192,24 109 gr.8 Narzędzia i przyrządy, wyposażenie 103 047,30 100 522,16 103 047,30 103 047,30 100 Razem środki trwałe 224 808,56 204 218,24 244 248,56 226 320,04 109 Wartości niematerialne i prawne 169 316,65 159 516,65 205 360,73 169 188,63 121 Razem aktywa trwałe 394 125,21 363 734,89 449 609,29 395 508,67 114 Największy wzrost majątku ogółem nastąpił w grupie wartości niematerialne i prawne, które obejmowały zakup w 2012 r. oprogramowania umożliwiającego rozszerzenie funkcjonalności i integrację systemu biletu elektronicznego na obszarze Związku oraz specjalistycznego oprogramowania graficznego, a także w grupie 4 Maszyny i urządzenia, na które składały się zakupione w 2012 r. cztery komputery przenośne, dwie drukarki, routery oraz dyski zewnętrzne. Poszczególne grupy środków trwałych zawierają m.in.: 1. grupa 4 Maszyny i urządzenia : komputery, drukarki, serwer, routery, konsolę LCD; 2. grupa 6 Urządzenia techniczne : telefony, centralę telefoniczną, projektor multimedialny z ekranem, klimatyzację; 3. grupa 8 Narzędzia, przyrządy, wyposażenie : kserokopiarkę, aparat fotograficzny, meble, drobny sprzęt biurowy (bindownicę, laminator, niszczarkę).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 3068 METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2012 r. Gdańsk, 26 marca 2013 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 3068 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawa prawna i obszar działania... 4 3. Przedmiot działalności... 4 4. Zgromadzenie Związku... 5 5. Zarząd Związku... 8 6. Biuro Związku... 9 7. Realizacja zadań przez MZKZG... 10 8. Prezentacja wybranych zadań zrealizowanych przez MZKZG w 2012 r.... 12 9. Podsumowanie... 30 Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 3068 1. Wprowadzenie Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w szóstym roku funkcjonowania swoje działania realizował w nawiązaniu do podstawowego zadania statutowego, którym jest wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej oraz zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin członków Związku, z uwzględnieniem określonego w statucie etapowania realizacji poszczególnych zadań szczegółowych. W 2012 r. do głównych działań zrealizowanych przez MZKZG można zaliczyć: emisję i sprzedaż biletów metropolitalnych; wprowadzenie na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 dobowego biletu metropolitalnego; wprowadzenie drugiego operatora systemu biletu telefonicznego; kontynuację internetowej sprzedaży biletów metropolitalnych; rozliczanie przychodów z biletów metropolitalnych; przygotowanie zapowiedzi głosowych do pojazdów komunalnej komunikacji miejskiej; ujednolicenie piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej; wprowadzenie na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej oznaczeń identyfikujących organizatorów usług i emitentów biletów; ujednolicenie zasad numerowania przystanków komunalnej komunikacji miejskiej; promocję biletów metropolitalnych i transportu zbiorowego; kontynuację procesu integracji taryfowej; badania wykorzystania biletów metropolitalnych oraz preferencji i zachowań komunikacyjnych; opracowanie i wydanie zintegrowanej mapy sieci komunikacyjnej ze specjalnym oznaczeniem dojazdów na stadion piłkarski w Gdańsku; rozwój funkcjonalności strony internetowej Związku; przygotowanie zmian statutu MZKZG. Wszystkie ww. działania służą integracji transportu zbiorowego na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej i tworzą warunki umożliwiające w różnych płaszczyznach realizację projektu pełnej integracji transportu zbiorowego. Działania odnoszące się do transportu kolejowego realizowane są we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 3068 2. Podstawa prawna i obszar działania Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie własnego statutu opublikowanegow Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 109 z dnia 18 czerwca 2007 r. pod pozycją 1770). MZKZG realizuje działania statutowe na obszarze 13 gmin, tj.: Miasta Gdańska; Miasta Gdyni; Gminy Kolbudy; Gminy Kosakowo; Gminy Luzino; Gminy Pruszcz Gdański; Miasta Pruszcz Gdański; Miasta Reda; Miasta Rumia; Miasta Sopotu; Gminy Wejherowo; Miasta Wejherowo; Gminy Żukowo. Rys.1. Obszar działania MZKZG Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 3. Przedmiot działalności Przedmiotowy zakres działalności Związku nie zmienił się w 2012 r. w stosunku do lat poprzednich. Statutowe zadania Związku obejmują: wprowadzenie, uchwalanie cen i rozliczanie przychodów z biletów aglomeracyjnych; badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego; programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego; planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego; Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 3068 stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat; przygotowanie szczegółowego projektu docelowego funkcjonowania Związku; zatrudnianie przewoźników w zakresie świadczenia usług przewozowych dla pasażerów podróżujących na podstawie biletów metropolitalnych. 4. Zgromadzenie Związku Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin - jako ustawowi przedstawiciele gmin - członków Związku oraz dodatkowi reprezentanci gmin, których wielkość reprezentacji jest zależna od liczby mieszkańców danej gminy. Dodatkowych członków Zgromadzenia reprezentujących członków Związku w Zgromadzeniu wybiera rada danej gminy. Skład Zgromadzenia MZKZG w 2012 r. W skład Zgromadzenia MZKZG, liczącego zgodnie ze statutem 22 przedstawicieli w 2012 r. wchodzili: Miasto Gdańsk: Maciej Lisicki, Zastępca Prezydenta Miasta; Piotr Dzik, Radny Miasta Gdańsk - Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej; Jerzy Dobaczewski, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku; Alicja Kraska, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku; Maria Skoroszewska-Romel, Kierownik Referatu Ekonomicznego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gdańsku; Miasto Gdynia: Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta; Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta; Olgierd Wyszomirski, Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni; Gmina Kolbudy: Leszek Grombala, Wójt Gminy; Gmina Kosakowo: Zdzisław Miszewski, Zastępca Wójta Gminy; Gmina Luzino: Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 3068 Jarosław Wejer, Wójt Gminy; Gmina Pruszcz Gdański: Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy - Przewodnicząca Zgromadzenia w 2012 r.; Miasto Pruszcz Gdański: Wojciech Gawkowski, Zastępca Burmistrza Miasta; Miasto Reda: Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Miasta; Miasto Rumia: Elżbieta Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta; Ryszard Grychtoł, Wiceburmistrz Miasta; Miasto Sopot: Wieczesław Augustyniak, Radny Miasta Sopotu - Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska; Jarosław Kempa, Radny Miasta Sopotu - Wiceprzewodniczący Rady Miasta; Gmina Wejherowo: Jerzy Skwarło, Wójt Gminy; Miasto Wejherowo: Wojciech Kozłowski, Radny Miasta Wejherowo - Wiceprzewodniczący Rady Miasta; Czesław Kordel, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.; Gmina Żukowo: Jerzy Żurawicz, Burmistrz Gminy. Przewodniczący Zgromadzenia MZKZG w 2012 r. Zgromadzenie, w ustalonym przez siebie trybie, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok. Przewodniczącym Zgromadzenia jest w każdym roku przedstawiciel innej gminy członka Związku. W szóstym roku funkcjonowania MZKZG Zgromadzeniu przewodniczyła reprezentująca Gminę Pruszcz Gdański pani Magdalena Kołodziejczak Wójt Gminy. Posiedzenia Zgromadzenia MZKZG w 2012 r. Zgromadzenie Związku obradowało na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Zgromadzenia. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 6

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 3068 W 2012 r. odbyło się pięć posiedzeń Zgromadzenia MZKZG w dniach: 25 stycznia, 28 marca, 13 czerwca, 19 września i 5 grudnia. Do najważniejszych regulacji przyjętych przez Zgromadzenie MZKZG należy zaliczyć uchwały w sprawie: 25 stycznia 2012 r.: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w 2012 r.; określenia rekomendacji do taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG; 28 marca 2012 r.: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu; 13 czerwca 2012 r.: przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu Związku w 2011 r.; udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2011 r.; zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2012 r.; zmiany statutu MZKZG; 19 września 2012 r.: piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej; zasad numerowania przystanków komunalnej komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG; 5 grudnia 2012 r.: określenia wysokości stawki dla obliczania składki członkowskiej gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w 2013 r.; wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013-2016; budżetu (planu finansowego) na 2013 r.; planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2013; wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2012 r.; uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określania zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny; Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 3068 wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny; zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu; zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny. W 2012 r. zostało podjętych łącznie 23 uchwały Zgromadzenia Związku. 5. Zarząd Związku Zarząd Związku tworzą: Hubert Kołodziejski - Przewodniczący Zarządu; Czesław Kordel - Zastępca Przewodniczącego Zarządu; Jerzy Dobaczewski - Członek Zarządu; Olgierd Wyszomirski - Członek Zarządu. Przewodniczący Zarządu został powołany spoza składu Zgromadzenia i jest etatowym członkiem Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu wybrani zostali spośród członków Zgromadzenia i swoje funkcje wykonują będąc nieetatowymi członkami Zarządu. Przewodniczący Zarządu wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze Związku w rozumieniu m.in. postanowień Kodeksu Pracy. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności organizowanie i kierowanie pracą Zarządu i jego biura, kierowanie bieżącymi sprawami Zarządu oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz. Realizacja zadań Zarządu w 2012 r. W 2012 r. odbyły się 44 posiedzenia Zarządu Związku. Z każdego posiedzenia Przewodniczący Zarządu Związku sporządził protokół. W 2012 r. Zarząd Związku podjął łącznie 101 uchwał. Uchwały te związane były m.in. z: przygotowaniem projektów uchwał Zgromadzenia (w tym budżetu) i ich wykonywaniem; prowadzeniem gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych; prowadzeniem sprzedaży i rozliczeń biletu metropolitalnego; kontynuacją sprzedaży biletów metropolitalnych przez internet; Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 8

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 3068 przygotowaniem projektu taryfy za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG; sprzedażą i promocją biletu imprezowego; udostępnianiem informacji o funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego, w tym za pośrednictwem metropolitalnej, internetowej wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych; przygotowaniem schematów sieci komunikacyjnej i informacji o taryfie jako elementu informacji przystankowej dla Redy, Rumi, Sopotu i Wejherowa; zwiększaniem funkcjonalności strony internetowej Związku o nowe elementy informacyjne; promocją usług lokalnego transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem biletu metropolitalnego oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; realizacją badań wykorzystania biletów metropolitalnych oraz preferencji i zachowań komunikacyjnych; przygotowaniem zmian Statutu Związku; koordynowaniem funkcjonowania zintegrowanego systemu pobierania opłat; zakupem wyposażenia do Biura Związku; określeniem wzorów piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej; ujednoliceniem zasad numerowania przystanków komunalnej komunikacji miejskiej na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej; wprowadzeniem na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określania zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny; wydawaniem gazety Przystanek Metropolitalny. 6. Biuro Związku W 2012 r. w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej było zatrudnionych łącznie 11 pracowników etatowych, przy czym obowiązki podinspektora ds. organizacyjnoadministracyjnych pełniła osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo. Zespół pracowników MZKZG tworzyli: Przewodniczący Zarządu Związku; Główny księgowy; Kierownik referatu marketingu i analiz ekonomicznych; Zastępca głównego księgowego; Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 9

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz. 3068 Inspektor ds. badań marketingowych; Inspektor ds. funkcjonowania biletu metropolitalnego; Inspektor ds. integracji transportu zbiorowego; Inspektor ds. serwisu internetowego; Inspektor ds. sprzedaży i rozliczeń biletu metropolitalnego; Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych. Pracownicy biura Związku doskonalili swoje umiejętności zawodowe i w 2012 r. uczestniczyli w szkoleniach m.in. z zakresu finansów i księgowości, w tym dotyczących kontroli zarządczej, nowych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego oraz z zakresu organizacji archiwum, sporządzania instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej. 7. Realizacja zadań przez MZKZG Podjęte przez Związek działania w zakresie integracji transportu zbiorowego i wspólnego kształtowania polityki komunikacyjnej w Metropolii Zatoki Gdańskiej w 2012 r. obejmowały przede wszystkim: sprzedaż biletów metropolitalnych oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu sprzedaży tych biletów; umożliwienie zakupu biletów jednoprzejazdowych za pośrednictwem nowego operatora systemu biletu telefonicznego; kontynuowanie sprzedaży biletów metropolitalnych przez internet; kontynuację współpracy z bankiem Citi Handlowym w zakresie Miejskiej Karty Płatniczej, na której zapisywane są bilety okresowe ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo i MZKZG; kontynuację współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną w zakresie sprzedaży i promocji biletów metropolitalnych zapisywanych na Kartach Turysty; sprzedaż dobowego biletu metropolitalnego w ramach oferty Polish Pass dedykowanej kibicom EURO 2012; przygotowanie kart elektronicznych Biletu imprezowego i promocję tego biletu; integrację oprogramowania do sprzedaży i kontroli biletów elektronicznych; przekazywanie danych do zintegrowanej kolejowo-komunalnej internetowej wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych oraz monitorowanie poprawności jej funkcjonowania; prowadzenie badań marketingowych; promocję zintegrowanego transportu miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem biletu metropolitalnego; Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 10

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz. 3068 prowadzenie działań integrujących i promujących ofertę Tramwajów wodnych; koordynację prac związanych z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia Bez Samochodu; prowadzenie konsultacji z organizatorami transportu zbiorowego na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozwojem transportu zbiorowego; przygotowanie zapowiedzi głosowych przystanków do pojazdów komunalnej komunikacji miejskiej oraz dodatkowych komunikatów, w tym dla kibiców UEFA EURO 2012; udział oraz wystąpienia na krajowych i międzynarodowych spotkaniach, debatach, konferencjach naukowych i branżowych organizowanych przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Uniwersytet Gdański, Urząd Marszałkowski, Pomorską Kolej Metropolitalną S.A., organizatorów komunikacji miejskiej, urzędy miast i gmin członków MZKZG; pomoc polegającą na przekazaniu upominków na rzecz XX finału WOŚP; pomoc polegającą na przekazaniu upominków na rzecz Olimpiady Wiedzy o Gdańsku organizowanej przez Fundację Gdańską; udział w pracach nad docelowym kształtem integracji kolei metropolitalnej z systemem komunalnej komunikacji miejskiej; udział w pracach mających na celu wprowadzenie zintegrowanej oferty biletowej obejmującej przejazdy komunalną komunikacją miejską oraz rejsy promami Stena Line; udział w pracach mających na celu wprowadzenie zintegrowanej oferty biletowej obejmującej przejazdy komunikacją miejską oraz pociągami PKP IC; prowadzenie serwisu internetowego; opracowanie jednolitych wzorów piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej; wprowadzenie na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej oznaczeń identyfikujących organizatorów usług i emitentów biletów; przygotowanie schematów sieci komunikacji miejskiej i informacji o taryfie jako elementu informacji przystankowej dla Redy, Rumi, Sopotu i Wejherowa; ujednolicenie zasad numerowania przystanków komunalnej komunikacji miejskiej; przygotowanie propozycji zmian statutu MZKZG i prowadzenie prac umożliwiających dokonanie zmiany. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 11

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz. 3068 8. Prezentacja wybranych zadań zrealizowanych przez MZKZG w 2012 r. Sprzedaż biletów metropolitalnych Podstawowym zadaniem Związku w 2012 r. była sprzedaż i rozliczanie biletu metropolitalnego. Metropolitalne bilety miesięczne i 30-dniowe oraz bilety 24- i 72-godzinne są zapisywane na kartach miejskich ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni oraz MZK Wejherowo, a także na legitymacjach studenckich i miejskich kartach płatniczych City Handlowy. Prowadzona była również sprzedaż i rozliczanie metropolitalnych biletów jednoprzejazdowych telefonicznych poprzez systemy mobilet i CallPay oraz papierowych. Ponadto bilety 24- i 72-godzinne są zapisywane na Kartach Turysty oraz sprzedawane w formie papierowej. Wartościowa sprzedaż wszystkich biletów w roku 2012 wyniosła 19 300 532,96 zł. Rys. 2. Taryfa opłat biletów metropolitalnych obowiązująca od 1 czerwca 2012 r. 1 czerwca 2012 r. weszła w życie uchwała Zgromadzenia Związku nr 5/2012 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu. Uchwała ta wprowadziła nowe ceny metropolitalnych biletów jednoprzejazdowych. Nową taryfę biletów metropolitalnych przedstawia rys. 2. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 12

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz. 3068 W 2012 r. sprzedano: 142 938 biletów miesięcznych i 30-dniowych, wzrost o 3% w stosunku do 2011 r.; 19 948 biletów 72-godzinnych, wzrost o 19% w stosunku do 2011 r.; 154 165 biletów 24-godzinnych, spadek o 3% w stosunku do 2011 r.; 91 880 biletów jednoprzejazdowych, wzrost o 139% w stosunku do 2011 r. Struktura sprzedaży metropolitalnych biletów miesięcznych i 30-dniowych w 2012 r. METROPOLITALNY 32% ZTM+KOLEJ 24% KOMUNALNY 11% ZKM+KOLEJ 29% MZK+KOLEJ 4% Rys. 3. Struktura sprzedaży metropolitalnych biletów miesięcznych i 30-dniowych wg rodzaju biletu (w %) W strukturze sprzedaży biletów miesięcznych i 30-dniowych (rys. 3) dominują bilety metropolitalne w cenie 220 zł normalny i 110 zł ulgowy. Ich sprzedaż stanowiła 32% ogółu sprzedanych biletów miesięcznych i 30-dniowych. Niewiele mniejszy udział - 29%, miały bilety metropolitalne dwóch organizatorów ZKM w Gdyni+Kolej w cenie 186 zł normalny i 93 zł ulgowy. Struktura sprzedaży metropolitalnych biletów 24-godzinnych w 2012 r. METROPOLITALNY KOMUNALNY 12% 2% MZK+KOLEJ 11% ZTM+KOLEJ 49% ZKM+KOLEJ 26% Rys. 4. Struktura sprzedaży metropolitalnych biletów 24-godzinnych wg rodzaju biletu (w %) W segmencie biletów 24-godzinnych (rys. 4) dominują bilety dwóch organizatorów ZTM w Gdańsku+Kolej. Ich udział w łącznej liczbie sprzedawanych biletów 24-godzinnych wyniósł 49%. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 13

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz. 3068 Struktura sprzedaży metropolitalnych biletów 72-godzinnych w 2012 r. KOMUNALNY 16% METROPOLITALNY 84% Rys. 5. Struktura sprzedaży biletów metropolitalnych 72-godzinnych wg rodzaju biletu (w %) W segmencie biletów 72-godzinnych (rys. 5) dominują bilety metropolitalne (84%). Struktura sprzedaży jednoprzejazdowych biletów metropolitalnych w 2012 r. Bilety na linie nocne, pospieszne, specjalne i zwykłe 10% Bilety na linie zwykłe 90% Rys. 6. Struktura sprzedaży jednoprzejazdowych biletów metropolitalnych (w %) W segmencie biletów jednoprzejazdowych (rys. 6) najwiekszą popularnością wsród pasażerów cieszą się bilety jednoprzejazdowe na linie zwykłe. Ich udział stanowi 90% w ogólnej liczbie sprzedanych metropolitalnych biletów jednoprzejazdowych. W strukturze sprzedaży biletów miesięcznych i 30-dniowych (rys. 7) wyraźnie dominują bilety ulgowe (64%). W segmencie biletów 24-godzinnych i 72-godzinnych bilety ulgowe stanowią 76% ogółu sprzedanych biletów. W przypadku metropolitalnych biletów jednoprzejazdowych, bilety normalne odgrywają dominującą rolę i stanowią 71% ogółu sprzedanych jednoprzejazdowych biletów metropolitalnych. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 14

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz. 3068 Struktura sprzedaży biletów metropolitalnych miesięcznych i 30-dniowych z podziałem na bilety normalne i ulgowe w 2012 r. Bilety normalne 36% Bilety ulgowe 64% Rys. 7. Struktura sprzedaży biletów miesięcznych i 30-dniowych z podziałem na bilety normalne i ulgowe (w %) Najwięcej biletów miesięcznych i 30-dniowych sprzedał w 2012 r. ZKM w Gdyni 64 923 szt., tj. 45%. ZTM w Gdańsku sprzedał 53 346 szt., tj. 37%, a MZK Wejherowo sprzedał 24 669 szt., tj. 18%. Największy udział w sprzedaży biletów 24- i 72-godzinnych ma sieć dystrybucji Szybkiej Kolei Miejskiej. W punktach sprzedaży tego organizatora i jego kontrahentów sprzedano w 2012 r. 144 476 szt. biletów, tj. 83%. W segmencie metropolitalnych biletów jednoprzejazdowych najwięcej biletów sprzedał MZK Wejherowo 87 229 szt., tj. 95%. Wynika to przede wszystkim z tego, że MZK Wejherowo sprzedaje metropolitalne bilety jednoprzejazdowe w formie telefonicznej, które stanowią 95% ogółu sprzedanych biletów jednoprzejazdowych. Sprzedaż biletów metropolitalnych w 2012 r. 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 16538 15891 15750 14909 14338 14489 13878 13281 13074 13020 12365 12542 13040 11513 11879 10837 11164 11335 10069 9544 9891 10023 10495 10401 8629 8726 8521 10189 7051 7501 7502 7807 5684 5932 6008 5167 3693 3597 2483 725 697 928 1338 1720 1787 1167 826 987 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ BILETY OKRESOWE BILETY 72-GODZINNE BILETY 24-GODZINNE BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE Rys. 8. Sprzedaż biletów metropolitalnych w 2012 r. w przekroju poszczególnych miesięcy (szt.) W I i II półroczu 2012 r. sprzedano odpowiednio: 52% i 48% biletów miesięcznych i 30-dniowych; 40% i 60% biletów 72-godzinnych; 47% i 53% biletów 24-godzinnych; 41% i 59% biletów jednoprzejazdowych. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 15

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz. 3068 Szczegółowa informacja o sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów metropolitalnych w kolejnych miesiącach 2012 r. została przedstawiona na rys. 8. Natomiast na rys. 9 przedstawiono porównanie sprzedaży biletów metropolitalnych w 2011 i 2012 r. Sprzedaż biletów metropolitalnych w 2011 i 2012 r. 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 27983 29759 28376 28482 32152 31393 30486 30548 29085 35651 30032 35766 27704 35574 29538 36668 29755 36381 30728 38719 29062 36534 27660 33456 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 2011 r. 2012 r. Rys. 9. Sprzedaż biletów metropolitalnych w 2011 r. i w 2012 r. z podziałem na miesiące (szt.) Całkowita liczba sprzedanych biletów w 2012 r. (408 931 szt.) była wyższa o 16% w stosunku do całkowitej liczby sprzedanych biletów w 2011 r. (352 561 szt.). Przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych w latach 2008-2012 przedstawia rys. 10. W 2012 r. przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych wyniosły 19 300 532,96 zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w 2011 r. o 9%. 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 - Przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych w latach 2008-2012 [w zł] 19 300 532,96 17 759 063,38 9% 14 131 032,71 26% 9 737 495,33 45% 95% 4 983 371,03 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Rys. 10. Przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych w latach 2008-2012 w zł Telefoniczny bilet metropolitalny jednoprzejazdowy Od 22 września 2012 r. mieszkańcy Metropolii Zatoki Gdańskiej mogą kupić jednoprzejazdowy bilet metropolitalny nie tylko przy pomocy systemu mobilet (od 2010 r.), ale również przy pomocy systemu CallPay. System CallPay umożliwia zakup biletów poprzez głosowe wybieranie rodzaju biletu. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności MZKZG w 2012 r. Strona 16