PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. 3. Wypracowanie opinii na sesję Rady Gminy w sprawach: a) zmian w budżecie gminy na 2014 r., b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, c) projektu budżetu gminy na 2015 r., d) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 r. 5. Wolne wnioski i zapytania. Do pkt. 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mieczysław Skowron Przewodniczący Komisji. Przywitał członków Komisji, a następnie przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty /przy obecności w danej chwili 7 członków
2 Do pkt. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. Członkowie komisji zapoznali się z treścią protokołu z dnia 5 grudnia 2014 r. Do treści protokołu nie wniesiono uwag, w związku z czym został poddany pod głosowanie. Do pkt. 3 Wypracowanie opinii na sesję Rady Gminy w sprawach: a) zmian w budżecie gminy na 2014 r. Pani Krystyna Bugno Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie obejmują zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanej kwoty subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów o kwotę 266.819 zł oraz zmniejszenie przychodów budżetu łącznie o kwotę 1.295.000 zł z tytułu planowanych kredytów na sfinansowanie podatku VAT związanego z prowadzeniem inwestycji gminnych. Ponadto na wniosek sołectwa Kobylanka Wójt Gminy zaproponował zwiększyć wydatki w Zespole Szkół w Kobylance o kwotę 3.300 zł z planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg. Pozostałe propozycje radni otrzymali w materiałach sesyjnych na III sesję Rady Gminy. Członkowie Komisji zaaprobowali przedstawione zmiany, wnosząc o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.
3 Wypracowana opinia jak załącznik nr 3 do protokołu. b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Po dokonaniu analizy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, Komisja pozytywnie go zaopiniowała i wniosła o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji. Wypracowana opinia jak załącznik nr 4 do protokołu. c) projekt budżetu gminy na 2015 r. Zgodnie z instrukcją zawartą w uchwale Nr XXXII/316/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 r. Komisja zebrała wnioski do projektu budżetu na 2015 r., złożone przez Komisje Rady Gminy : Wniosek Komisji Budżetowej wypracowany w dniu 5 grudnia 2014 r.: Komisja proponuje aby w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększyć wysokość środków na wypłatę ekwiwalentu z planowanej kwoty 16.000 zł do 26.000 zł. Komisja proponuje zabezpieczyć kwotę 10.000 zł, po połowie, ze środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, oraz ze środków założonych w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, poprzez zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Kwotę 10.000 zł Komisja proponuje przeznaczyć na wypłacenie ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo gaśniczych, proporcjonalnie do ilości zrealizowanych akcji za rok poprzedni.
4 Wniosek Komisji Rewizyjnej wypracowany w dniu 10 grudnia 2014 r.: Komisja wnioskuje o odstąpienie od zatrudnienia sprzątaczek w WDK w Dominikowicach i w Ropicy Polskiej, planowanego w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa w ramach planu finansowego utrzymania budynków wiejskich. Komisja zwróciła uwagę, że w 2015 r. rozpocznie się rozbudowa budynku WDK w Dominikowicach, natomiast koszty związane z utrzymaniem sprzątaczki w Ropicy Polskiej powinien ponosić Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, mający swoją siedzibę w tym budynku. Następnie komisja dokonała weryfikacji ww. wniosków z uwzględnieniem odpowiedzi Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszonych propozycji zmian w projekcie budżetu na 2015 r.: 1. Komisja zaakceptowała propozycję przedłożoną przez Wójta Gminy w sprawie zwiększenia środków w rozdzielne 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 10.000 zł ze środków planowanych na wydatki w przedszkolach. 2. Komisja przychyliła się do wyjaśnień Wójta Gminy Gorlice w sprawie zatrudnienia sprzątaczek w budynkach wiejskich w Ropicy Polskiej i Dominikowicach, akceptując propozycję Wójta tj. zatrudnienie sprzątaczki w Ropicy Polskiej na ½ etatu w ramach środków planowanych na wydatki Ośrodka Kultury oraz zatrudnienie sprzątaczki w Dominikowicach na ¼ etatu. Wypracowana opinia jak załącznik nr 5 do protokołu.
5 Członkowie Komisji zwrócili uwagę na wysokość dotacji w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w kwocie 851.049 zł. Wójt Gminy przekazał, że wiele gmin zrezygnowało z pełnoetatowych instruktorów a zadania z zakresu kultury wykonują osoby zatrudnione na zlecenie. Gminy realizują mniej imprez ale za to za większe środki i na wyższym poziomie. Pani Agnieszka Kosiba Szkiluk zaproponowała przeanalizowanie kalendarza imprez wspólnie z dyrektorem OKGG i wypracowanie propozycji uwzględniającej rezygnację z niektórych imprez oraz przyjęcie nowych pomysłów. Zdaniem radnej nie ma żadnej potrzeby redukcji etatów. Przekazała, że Komisja oczekiwała nowych rozwiązań organizacyjnych po przeniesieniu Ośrodka Kultury do budynku wiejskiego w Ropicy Polskiej. Radni już w poprzedniej kadencji proponowali, by dzieci i seniorzy z całej gminy mieli możliwość skorzystania z pełnej oferty zajęć, w dogodnych godzinach. Pan Bogumił Łask zwrócił uwagę, że dzieci z klas młodszych kończą zajęcia szkolne o godz. 13.00, gimnazjaliści ok godz. 15.00, a instruktorzy OKGG pracują z reguły w godz. od 8.00-15.00. Pani Agnieszka Kosiba Szkiluk stwierdziła, że instruktorzy mogliby prowadzić zajęcia w szkołach dla uczniów klas 1-3 np. od godz. 12.00. Wójt Gminy przekazał, że propozycja prowadzenia zajęć w szkołach została przedłożona Dyrektorowi OKGG ok 2 lata temu, jednak instruktorzy mieli zastrzeżenia to takiej formy pracy. Pan Stanisław Żegleń stwierdził, że instruktor w Kwiatonowicach prowadzi bardzo ciekawe zajęcia zarówno dla dzieci jak i seniorów i środowisko lokalne jest bardzo zadowolone z oferty.
6 Komisja ponowiła wcześniejsze wnioski odnośnie reorganizacji pracy Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i wniosła o przedstawienie projektu zmian w tym zakresie w terminie do dnia 15 lutego 2015 r. Komisja widzi potrzebę dostosowania czasu pracy instruktorów do godzin, w których młodzież szkolna dysponuje wolnym czasem (godzin popołudniowych oraz dni wolnych od pracy), bezpośrednio w szkołach, poprzez prowadzenie zajęć tematycznych w każdym dniu tygodnia w innym sołectwie oraz zwiększenia ilości zajęć dla seniorów. Komisja proponuje czerpać wzór z okolicznych gmin, w tym Gorlickiego Centrum Kultury oraz MDK w Gorlicach. Celem wniosku jest bardziej efektywne wykorzystanie dotacji z budżetu Gminy. d) przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej. Po dokonaniu analizy projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Komisja pozytywnie go zaopiniowała i wniosła o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji. Wypracowana opinia jak załącznik nr 6 do protokołu. Do pkt. 4 Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 r.
7 Członkowie Komisji opierając się na przyjętym planie pracy Rady Gminy, oraz potrzebie rozpatrzenia spraw z zakresu działania Komisji opracowali plan pracy na 2015 r. jak załącznik nr 7 do protokołu. Następnie Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Do pkt. 6 Wolne wnioski i zapytania. W wolnych wnioskach członkowie Komisji nie prowadzili dyskusji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad posiedzenie zakończono. Protokół sporządziła Iwona Załęska Podpisy członków komisji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.