KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 29 / 13 w dniu 27 maja 2013 roku Posiedzenie odbyło się na Zamku w Mosznej. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz 14 00 zakończyło o godz 16 30. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Marek Szymkowicz według zaplanowanego porządku obrad. Porządek obrad: 1.Funkcjonowanie i sytuacja finansowa Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek. Stopień zaawansowania inwestycji w Mosznej budowa pawilonu CTN oraz projektu Moszna Zamek regionalnym ośrodkiem turystyki rekreacyjnej i kulturowej. 2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T.Koszarowskiego. 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 4.Zaopinioanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Józefa Nathana w Branicach. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŝetu za 2012 rok., rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2012 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia Województwa. 6.Sprawy róŝne. Funkcjonowanie i sytuacja finansowa Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek Posiedzenie rozpoczęło się od oprowadzenia radnych i gości Komisji przez Dyrektora Centrum Terapii Nerwic Janusza Szymanowskiego i wicedyrektora ds. inwestycyjnych Romana Mikołajczaka po nowo wybudowanym pawilonie medycznym oraz przekazania informacji o budowie pawilonu i zagospodarowaniu terenu wokół niego, który będzie słuŝył pacjentom. Po zwiedzeniu pawilonu Stanisław Piwowarczyk zastępca Dyrektora ds. lecznictwa przedstawił informacje dot. spraw lecznictwa. Stanisław Piwowarczyk podstawowym celem działalności CTN jest stacjonarne i ambulatoryjne leczenie i rehabilitacja zaburzeń nerwicowych, leczenie zespołów behawioralnych, leczenie zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych, leczenie zaburzeń nastroju i zachowania i innych zaburzeń psychicznych spowodowanych dysfunkcją mózgu i choroba psychosomatyczną, a takŝe prowadzenie psychoprofilaktyki w tym zakresie. Ponadto CTN udziela specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń w zakresie czynnej profilaktyki w zakładach pracy i innych środowiskach zawodowych, prowadzi orzecznictwo lekarskie, organizuje i prowadzi działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, a takŝe organizuje i prowadzi szkolenia i dokształcanie
zawodowe. Od 1 stycznia do 1 kwietnia 2013 roku działalność medyczna prowadzona była w Zamku. Od 2 kwietnia pacjenci zostali przeniesieni do nowego obiektu. W I kwartale 2013 roku na oddział leczenia nerwic przyjęto 241 pacjentów, a na oddział rehabilitacji psychiatrycznej 97 pacjentów. W ciągu trzech miesięcy bieŝącego roku jednostka osiągnęła łączne dochody w wysokości 1 841 tyś zł tj. 29 % rocznego planu jednostki, z czego 1 042 876 tyś zł stanowią przychody z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych. W porównaniu do lat 2011 i 2012 dochody zwiększyły się znacząco ( o 767 tyś zł i 387 tyś zł ). Środki otrzymywane z NFZ na usługi medyczne nie pokrywają kosztów świadczonych usług. Za jeden punkt NFZ płacił do tej pory 8 złotych, w bieŝącym roku cena wzrosła o 0,80 groszy i jest to w dalszym ciągu zbyt niska wycena. W okresie od stycznia do marca CTN musi pokryć róŝnicę za osobodzień pobytu pacjenta 28,44 zł. Przy ilości 8 923,40 osobodni za trzy miesiące bieŝącego roku daje to kwotę 253 tyś zł, które Centrum musi dołoŝyć do leczenia. W tym czasie przyjęto 25 pacjentów prywatnych i za ich leczenie uzyskano 53 tyś zł, ponadto na rzecz pacjentów wykonano inne odpłatne usługi np. fizykoterapeutyczne i hydroterapeutyczne na kwotę 17 tyś zł. Za trzy miesiące br. koszty działalności wyniosły 2 131 tyś zł, co stanowi 34 % planu rocznego. Największe pozycje w strukturze kosztów to wynagrodzenia z pochodnymi ( 48 % ) oraz zuŝycie materiałów i energii ( 29 % ). Za I kwartał jednostka osiągnęła ujemny wynik finansowy ( - 290 tyś zł ). Powodem tej straty jest niedoszacowanie usług medycznych, niewykonanie kontraktu w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej i koszty związane z przeprowadzką do nowego pawilonu. Roman Mikołajczak Zamek od 2 kwietnia jest opuszczony przez pacjentów. W Zamku dysponujemy 53 miejscami hotelowymi, turystów i gości hotelowych obsługuje restauracja i kawiarnia. Popularność Mosznej wzrasta, coraz więcej gości nas odwiedza. W niedzielę gościliśmy telewizję TVN. Wysłaliśmy oferty do wielu firm. Planujemy zorganizowanie studenckich warsztatów architektonicznych, których efektem będą projekty przebudowy Zamku. W następnych latach chcemy zrewitalizować park. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na rewitalizację zabytkowych parków i my planujemy do tego konkursu przystąpić. Janusz Szymanowski bardzo duŝy nacisk będziemy kładli na organizację wielu imprez, o róŝnym charakterze, aby przyciągnąć jak największą liczbę turystów. Będziemy kontynuować te imprezy, które organizowane są w Mosznej od wielu lat np. Święto Kwitnącej Azalii. Roman Kolek bardzo dobrze się składa, Ŝe jest zainteresowanie Zamkiem, Ŝe są zwiedzający. Mamy problem ze wspólnym biletowaniem ze Stadniną Koni, gdyŝ oni chcą 40 % wpływów z biletów. My uwaŝamy, Ŝe bilety powinno rozprowadzać CTN i dopiero po analizie wpływy powinny być dzielone. Zainteresowanie jest duŝe, ale tez potrzebne są duŝe inwestycje. Planowane jest powołanie spółki. MenadŜerowie będą pracować nad rozreklamowaniem Zamku. Jest wiele szans na sfinansowanie inwestycji i remontów w Zamku oraz rewitalizację parku, są moŝliwości ze środków unijnych ( z programów dorobek kulturowy, ochrona środowiska, ochrona bioróŝnorodności ). Przed nami naprawdę stoi bardzo powaŝne wyzwanie, jest to duŝe przedsięwzięcie, powstaje biznesplan. Poprawa standardu Zamku pozwoli mu się utrzymać na dobrym poziomie. G. Sawicki - czy plan opracowany wcześniej będzie do wykorzystania dla spółki. Udostępniliście pokoje, udostępniliście Zamek do zwiedzania, pokoje nie mają wysokiego standardu, czy to nie jest falstart, ludzie przyjadą, będą rozczarowani i więcej nie wrócą. MoŜe na razie nie promować hotelu, moŝe na tym etapie przygotować teren, boisko, korty tenisowe itp. J. Szymanowski musimy tak prowadzić działalność, aby nie ponosić strat, musimy się bilansować. Pokoje zostały wyselekcjonowane, udostępniane są tylko te, których nie musimy się wstydzić. Musimy zrobić wszystko, aby ten budynek Ŝył.
R. Mikołajczak planujemy na Zamku uruchomienie kuchni i sprzedawanie usług cateringowych na zewnątrz, obsługiwać równieŝ będziemy pawilon medyczny. M. Szymkowicz jakie są plany Zarządu Województwa odnośnie przyszłości CTN, jakie rozwiązania są rozwaŝane. R. Kolek w Zamku planowane jest utworzenie spółki z o. o, trwają prace odnośnie formuły i innych szczegółowych rozwiązań. Logiczne byłoby utworzenie obu spółek tj. Zamek i CTN pawilon w tym samym czasie. Obecnie koszty są wspólne dla Zamku i pawilonu i powinny te działalności jak najszybciej ulec rozdzieleniu. M. Szymkowicz - są dwa oddzielne byty, na razie pod wspólnym szyldem, jak rozwiązano sprawę zatrudnienia pracowników. J. Szymanowski było niewielkie zwolnienie grupowe, w sumie 26 osób, potem ponowne zatrudnienie, z tej liczby nie wróciło 11 osób i musimy tym osobom wypłacić odprawy. Docelowo w CTN będzie drobna redukcja, trochę zaoszczędzimy na administracji. M. Szymkowicz czy CTN jest obciąŝeniem dla Zamku, czy odwrotnie. J. Szymanowski to się zmienia, w tej chwili jest to jeszcze jeden byt. Teraz Zamek trochę zarabia, jest to dla nas nowa rzeczywistość. Okres letni powinien nam wykazać, Ŝe Zamek się obroni, Ŝe zarobi na siebie. Zamek dokładał do działalności medycznej. T.Ceglecka Zielonka jaki jest cennik usług w Zamku, jaka jest frekwencja. R. Mikołajczak Apartament Złoty kosztuje 420 zł za dobę ( 5 miejsc ), średnia cena pokoju ze śniadaniem to koszt 120 zł. Teraz jest kiepska pogoda i trochę rezerwacji odwołano, ale w weekendy mamy 100 % frekwencję. *Członkowie Komisji przyjęli informację o funkcjonowaniu jednostki i sformułowali wnioski w załączeniu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T.Koszarowskiego. S. Łągiewka zmiany w statucie jednostki polegają na utworzeniu nowej komórki Pracownia Brachyterapii, co wynika z potrzeby dostosowania do aktualnych wymogów NFZ przy kontraktowaniu świadczeń. Druga zmiana w statucie wynika z wprowadzenia nowych przepisów w sprawie utworzenia Krajowego rejestru Nowotworów i w związku z tym zachodzi konieczność zmiany nazewnictwa. *Członkowie Komisji pozytywnie / 5 głosami za / zaopiniowali projekt uchwały wniosek w załączeniu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. S. Łągiewka dyrektor Szpitala wystąpił z wnioskiem o wykreślenie działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej. Dyrektor przedstawił argumentację przemawiającą za koniecznością świadczenia tych usług ( brak rentowności oddziału zbyt niski kontrakt i zbyt wysokie koszty osobowe, brak moŝliwości zwiększenia kontraktu, spadek liczby pacjentów kierowanych na ten rodzaj rehabilitacji ). R. Kolek z Ŝalem przychylam się do wniosku dyrektora, ale taka decyzja jest słuszna. S. Mazur Szpital w Kup zakończył ubiegły rok na minusie, ten rok teŝ nie zaczął się dla tego szpitala dobrze. Ta zmiana daje moŝliwości OCR w Korfantowie na uzyskanie wyŝszego kontraktu, a teŝ OCR jest na minusie M.Szymkowicz wcześniej obniŝono kontrakt na rehabilitację neurologiczną dla Korfantowa, aby mógł kontrakt na te świadczenia otrzymać Szpital w Kup. Tu najwaŝniejsza
jest rehabilitacja wczesna. Chodzi o to, aby te łóŝka zostały w Korfantowie, wówczas będzie pozytywny efekt dla obu jednostek. *Członkowie Komisji pozytywnie / 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się / zaopiniowali projekt uchwały wniosek w załączeniu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Józefa Nathana w Branicach. S. Łągiewka w tym statucie zmiana dotyczy utworzenia Działu Farmacji Szpitalnej, ta forma jest o wiele bardziej korzystna ekonomicznie niŝ prowadzenie Apteki szpitalnej, gdyŝ jest duŝo droŝsze, a w pełni zabezpiecza potrzeby Szpitala. *Członkowie Komisji pozytywnie / 5 głosami za / zaopiniowali projekt uchwały wniosek w załączeniu. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŝetu za 2012 rok., rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2012 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia Województwa. Stanisław Mazur Skarbnik Województwa poniewaŝ Komisja Zdrowia jest ostatnią Komisją rozpatrującą Sprawozdanie z wykonania budŝetu, większość radnych juŝ miała okazję się z tą informacją zapoznać. Dlatego proponuję skróconą prezentację ogólną dotyczącą wykonania budŝetu i pełną prezentację dotyczącą długu. Na 2012 rok zaplanowano dochody na poziomie 439 637 267 zł, wykonanie dochodów wyniosło 414 779 216 zł, czyli 94,3 %. W tym czasie wydatki wykonano w wysokości 412 104 601zł, a zaplanowane były na poziomie 446 658 390 zł, czyli 92,3 %. Wynik finansowy ( deficyt lub nadwyŝka ) zostały zaplanowane w wysokości 7 012 123, wykonane zostały na poziomie 2 674 616 zł. Dochody własne Województwa w 2012 roku na zaplanowane 197 163 568 zł wykonano w kwocie 192 449 436 zł, czyli na poziomie 97,6 %. Wykonanie budŝetu w działach, które leŝą w obszarze zainteresowania Komisji Zdrowia było dobre i wynosi, w ochronie zdrowia 98,1 %, w pomocy społecznej 99,7 % i w pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej 91,0%. Dług Województwa został na rok 2012 zaplanowany na poziomie 254 142 000 zł i w takiej wysokości został wykonany. Wydatki na obsługę długu w 2012 roku zaplanowano na poziomie 35 947 395 i wykonano 100 %. Dochody budŝetu Województwa na rok 2012 zaplanowano na poziomie 439 637 267 zł, ale niestety zostały wykonane jedynie w 94,3 %, a w stosunku do wykonania budŝetu w 2011 roku jedynie w 90,6 %. W związku z tak niskim wykonaniem dochodów budŝetu wskaźnik zadłuŝenia, który na rok 2012 został zaplanowany na poziomie 57,8 % ( w 2011 roku wynosił 55,6 % ) wzrósł do poziomu 61,3 % i przekroczył dozwolony 60 % poziom. W trakcie 2012 roku samorząd Województwa nie zwiększył poziomu zadłuŝenia. Przyczyna przekroczenia limitu 60 % nie jest wzrost poziomu długu. Dług w 2011 roku wynosił 254 474 000 zł, a w roku 2012 254 142 000 zł, czyli uległ zmniejszeniu. Problemem dla budŝetu 2012 roku stał się niŝszy poziom dochodu. Planu dochodów nie wykonano na kwotę 24,8 mln zł min. w obszarze realizacji zadań melioracyjnych i usuwania skutków powodzi ( na kwotę 8,8 mln zł ), w dotacjach z budŝetu państwa na realizację RPO WO ( na kwotę 7,6 mln zł ), w dotacjach z budŝetu państwa na
Komponent Regionalny POKL ( na kwotę 4,0 mln zł ), z tytułu dochodów z podatków CIT i PIT ( na kwotę 1,7 mln zł ) oraz w dochodach jednostek oświatowych ( na kwotę 0,5 mln zł ). R.Donitza dziś w radiu usłyszałem wypowiedź rzecznika Platformy Obywatelskiej Daniela Palimąki, Ŝe pomimo przekroczenia wskaźnika do poziomu 61,3 % sytuacja budŝetu nie jest zła i wszystko jest pod kontrolą. S.Mazur w ustawie o finansach publicznych, po nowelizacji znikają wskaźniki, które do tej pory obowiązywały. Będzie dla kaŝdego samorządu liczony indywidualny wskaźnik długu. Nie ma skutków prawnych wynikających z przekroczenia tego wskaźnika. Jest to stwierdzenie faktu, dzwonek ostrzegawczy. Na kondycję budŝetu Województwa nie wpłynął ten wskaźnik. ZadłuŜenie spada i jest coraz lepiej. Jesteśmy dziś w budŝecie roku następnego, nie planuje się nowych poŝyczek, planuje się natomiast spłatę 21 mln zł długu i wtedy juŝ zmieścimy się w limicie do 60 %. Nie ma zagroŝenia, Ŝe w roku 2013 powtórzy się sytuacja. M.Szymkowicz przekroczenie limitu 60 % wyszło dopiero w grudniu, czy nie grozi nam podobna sytuacja w tym roku. S. Mazur w czerwcu br. nasz budŝet przekroczy 500 mln i spłacimy 21 mln zł długu, mamy duŝy bufor bezpieczeństwa i nie grozi nam raczej nic złego. G.Sawicki skąd te 21 mln zł, czy ktoś czegoś nie dostanie. S.Mazur spłatę 21 mln zł długu w tym roku mamy zapisana w uchwalonym na 2013 roku budŝecie. M.Szymkowicz czy jest moŝliwe obniŝenie kosztów zadłuŝenia. S.Mazur w tym roku z planowanych 30 mln zł obligacji uruchomimy 26 mln zł i będą one przeznaczone na wykup najdroŝszych emisji obligacji z lat ubiegłych i właśnie w ten sposób zmniejszymy koszt obsługi długu. *Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budŝetu Województwa za 2012 rok / 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się / - wniosek w załączeniu. Sprawy róŝne. R.Kolek wszystkich radnych zapraszam 15 czerwca br. na Marsz po zdrowie na Wyspę Bolko. Opracowała Jadwiga Moryto Przewodniczący Komisji Marek Szymkowicz