Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1154/14 z dnia 21 października 2014 roku Kraków, dn. PEŁNOMOCNICTWO Na podstawie uchwały nr z dnia... w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów spółki działającej pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego: 1. Upoważnia Pana Dariusza Maderę Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i udziela pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania wszelkich praw przysługujących Województwu Małopolskiemu z posiadanych przez niego udziałów w spółce Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w tym do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1154/14
z dnia 21 października 2014 roku Kraków, dn. PEŁNOMOCNICTWO Na podstawie uchwały nr z dnia... w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów spółki działającej pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego: Upoważnia Pana Dariusza Maderę Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i udziela pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie objęcia udziałów w spółce pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1154/14
z dnia 21 października 2014 roku Uchwała Nr.. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o treści: 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Pana Dariusza Maderę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1154/14
z dnia 21 października 2014 roku Uchwała Nr.. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wniesienie wkładu pieniężnego i objęcia udziałów spółki działającej pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie Działając na podstawie 17 pkt 8 Aktu Założycielskiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwaliło, co następuje: 1. 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z wysokości 250 553 000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych o kwotę 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych, tj. do wysokości 252 553 000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi przez utworzenie 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: tysiąc) złotych każdy tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych. 3. Objęcie nowoutworzonych udziałów nastąpi przez dotychczasowego wspólnika Województwo Małopolskie, które obejmie te udziały pokrywając je wkładem pieniężnym o wartości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 1154/14
z dnia 21 października 2014 roku Oświadczenie o objęciu udziałów Sporządzone w dniu... w Krakowie Województwo Małopolskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 676-217-83-37, REGON 351554287, w imieniu którego występuje na podstawie uchwały Nr.. Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia. r. Pan Dariusz Madera Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zwane dalej Województwem, oświadcza co następuje: 1. 1. Województwo jest jedynym wspólnikiem spółki działającej pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000352784, REGON 121188694, NIP 678-31-05-119, zwaną dalej Spółką. 2. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr LV/874/14 z dnia 29 września 2014 roku wyraził zgodę na objęcie przez Województwo Małopolskie 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2.000.000 złotych (słownie: dwóch milionów złotych). 3. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr z dnia 2014 roku (podjętą w wykonaniu w/w Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego) zdecydował o objęciu 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych). 4. Środki pieniężne stanowiące wkład pieniężny są zabezpieczone w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2014 i w tym zakresie Główny Księgowy
budżetu Województwa (Skarbnik) udzielił stosownej kontrasygnaty pod projektami uchwał Sejmiku i wskazanych w ust. 2 i 3. 2. 1. Oświadczenie niniejsze jest składane w oparciu o treść uchwał organów Województwa przywołanych w 1 oraz w związku z podjęciem w dniu... 2014 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwały nr./2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wniesienie wkładu pieniężnego i objęcia udziałów spółki działającej pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz na podstawie art. 257 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z 11 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, zgodnie z którym podwyższenie kapitału Spółki do maksymalnej wysokości 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2014 r., nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego. 2. Województwo Małopolskie oświadcza, że na mocy przywołanej w ust. 1 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników postanowiono, że: 1) Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z wysokości 250 553 000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów pięciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy złotych) o kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych), tj. do wysokości 252 553 000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu dwóch milionów pięćset pięćdziesięciu trzech tysięcy złotych). 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi przez utworzenie 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 3) Objęcie nowoutworzonych udziałów nastąpi przez dotychczasowego wspólnika Województwo Małopolskie, które obejmie te udziały pokrywając je wkładem pieniężnym o wartości 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych). 3. 1. Niniejszym Województwo Małopolskie obejmuje 2 000 (słownie: dwa tysiące) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 2. Udziały, o których mowa w ust. 1, Województwo Małopolskie pokryje wkładem pieniężnym w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych).
3. Wniesienie wkładu pieniężnego nastąpi poprzez dokonanie przelewu na rzecz Spółki. 4. Oświadczenie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa zachowuje Województwo, zaś dwa przeznaczone są dla Spółki (w tym jedno dla przedstawienia sądowi rejestrowemu). 5. W sprawach nie określonych w niniejszym oświadczeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. za Województwo...