OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE Spółka pod firmą STEEL ALIVE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS ), działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, wzywa do zapisywania się na akcje Spółki nowej emisji oraz przedstawia wymagane prawem informacje: Emitent: Spółka pod firmą STEEL ALIVE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-808), przy ul. Mińskiej 25C lok. U-5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł; Podstawa prawna emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art i 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 16 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; Podstawowe informacje o emisji akcji: W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty zł (jednego miliona złotych) do kwoty od zł (jednego miliona trzydziestu tysięcy złotych) do zł (jednego miliona stu czterdziestu tysięcy złotych), tj. o kwotę od zł (trzydziestu tysięcy złotych) do zł (stu czterdziestu tysięcy złotych), w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest do (jednego miliona czterystu tysięcy) niezdematerializowanych akcji imiennych, serii D, o numerach od do , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej do zł (stu czterdziestu tysięcy złotych); Cena emisyjna akcji: Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy); Minimalny próg emisji akcji: Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej (trzysta tysięcy) akcji; Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 16 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; Termin do zapisywania się na akcje: Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 18 stycznia 2019 r. do dnia 18 kwietnia 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc; Zapisy na akcje: Wpłaty na akcje: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem akcjastal.beesfund.com. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje; Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej akcjastal.beesfund.com. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki; Okres związania zapisem na akcje: Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie

2 zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 16 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji; Przydział akcji: Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

3

4

5

6

7

8