AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 Repertorium A numer 12693/2013 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku ( r.), przed notariuszem Wojciechem Kurzeją, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego numer 48/4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka, (adres , Chorzów, ulica Nowa numer 32), wpisanej pod numerem KRS , do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja (akta rejestrowe) przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: , NIP , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (dwunastu milionów trzystu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy złotych) w całości wpłacony, z którego notariusz spisał następującej treści: ---- PROTOKÓŁ I. 1. W ramach pkt 1 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwane dalej również Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie komplementariusz spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie w imieniu której działa Wiceprezes Zarządu Bartosz Orliński, który przedstawił następujący porządek obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Komisji Skrutacyjnej Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok Wolne wnioski

2 12. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W ramach pkt 2 porządku obrad zaproponowano odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie jej zadań Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W ramach pkt 3 porządku obrad: ) zgłoszona została kandydatura Pana Bartosza Orlińskiego Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza spółki GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie - na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono; ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę: Uchwała nr 1/11/2013 Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku ( r.), wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Grupa Saternus Spółka w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Orlińskiego Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W głosowaniu tajnym oddano łącznie (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z: (pięciuset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten - za uchwałą oddano (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset 2

3 w związku z czym uchwała nr 1/11/2013 została podjęta W wyniku głosowania na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka, został wybrany Pan Bartosz Tomasz Orliński, syn Kazimierza i Lilianny, zamieszkały pod adresem: Chorzów, , ulica Cieszyńska numer 18B/6, PESEL , którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii AIJ numer W ramach pkt 4 porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do art w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych sporządził, podpisał i wyłożył listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, stanowiącą załącznik numer 1 (jeden) do niniejszego aktu W ramach pkt 5 porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczył, że: ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych; ) do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest 6 (sześciu) akcjonariuszy oraz komplementariusz spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie nie będący akcjonariuszem; ) w Zgromadzeniu bierze udział 6 (sześciu) akcjonariuszy reprezentujących łącznie (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, co daje (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) głosów oraz komplementariusz spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie nie będący akcjonariuszem; ) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad W oparciu o powyższe, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia W ramach pkt 6 porządku obrad: ) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że ze strony akcjonariuszy nie wpłynęły żadne wnioski do przedstawionego porządku obrad, ani przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, ani w trakcie jego trwania; ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Uchwała nr 2/11/2013 3

4 Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku ( r.) przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który obejmuje: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Komisji Skrutacyjnej Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok Wolne wnioski Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W głosowaniu jawnym oddano łącznie (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z: (pięciuset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten - za uchwałą oddano (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset w związku z czym uchwała nr 2/11/2013 została podjęta

5 II. W ramach pkt 7, 8, 9 i 10 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 3/11/2013 Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku ( r.), zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Grupa Saternus Spółka w Chorzowie działając na podstawie art pkt 6 w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 pkt 1 ustawy 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U nr 120 poz. 1300), przy zachowaniu pozostałych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Wspólników spółki: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu jawnym oddano łącznie (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z: (pięciuset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten - za uchwałą oddano (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset w związku z czym uchwała nr 3/11/2013 została podjęta

6 Zgodę na podjęcie uchwały wyraził komplementariusz Spółki spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie Uchwała nr 4/11/2013 Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku ( r.), zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Grupa Saternus Spółka w Chorzowie działając na podstawie art pkt 6 w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 pkt 1 ustawy 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U nr 120 poz. 1300), przy zachowaniu pozostałych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Wspólników spółki: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,51 zł (dziewiętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy czterysta sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy); rachunek zysków i strat za okres od 09 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,90 zł (dwustu dwudziestu sześciu tysięcy trzystu czterdziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu groszy); sprawozdanie z przepływów pieniężnych; zestawienie zmian w kapitale własnym; informacja dodatkowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu jawnym oddano łącznie (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z: (pięciuset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten 6

7 - za uchwałą oddano (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset w związku z czym uchwała nr 4/11/2013 została podjęta Zgodę na podjęcie uchwały wyraził komplementariusz Spółki spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie Uchwała nr 5/11/2013 Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku ( r.), zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Grupa Saternus Spółka w Chorzowie działając na podstawie art pkt 6 w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 pkt 1 ustawy 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U nr 120 poz. 1300), przy zachowaniu pozostałych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Wspólników spółki: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,64 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze); skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 09 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,36 zł (dwustu dwunastu tysięcy siedmiuset trzydziestu ośmiu złotych i trzydziestu sześciu groszy); - - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych; zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; informacja dodatkowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu jawnym oddano łącznie (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z:

8 - 500 (pięciuset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten - za uchwałą oddano (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset w związku z czym uchwała nr 5/11/2013 została podjęta Zgodę na podjęcie uchwały wyraził komplementariusz Spółki spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie Uchwała nr 6/11/2013 Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku ( r.), podziału zysku netto za 2012 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Grupa Saternus Spółka w Chorzowie działając na podstawie art pkt 6 w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 pkt 1 ustawy 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U nr 120 poz. 1300), przy zachowaniu pozostałych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Wspólników spółki: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna postanawia przeznaczyć 100% zysku netto za 2012 rok na kapitał zapasowy spółki, tj ,90 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W głosowaniu jawnym oddano łącznie (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z:

9 - 500 (pięciuset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten - za uchwałą oddano (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset w związku z czym uchwała nr 6/11/2013 została podjęta Zgodę na podjęcie uchwały wyraził komplementariusz Spółki spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie III. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie IV. Notariusz poinformował o treści art oraz w zw. z art i art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych a także o obowiązku wniesienia wypisu aktu notarialnego zawierającego protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do księgi protokołów V. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka Grupa Saternus Spółka w Chorzowie VI. Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce, komplementariuszowi i akcjonariuszom VII. Pobrano: taksę notarialną na podstawie art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz na podstawie 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 750,00 zł (siedmiuset pięćdziesięciu złotych); podatek od towarów i usług na podstawie ustawy 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23% od kwoty 750,00 zł, w kwocie 172,50 zł (stu siedemdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu groszy)

10 Łącznie pobrano 922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. Repertorium A numer 12696/ Na oryginale własnoręczne podpisy stron i notariusza Kancelaria Notarialna w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego numer 48/ Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. A numer 12693/ Wypis ten wydano dla Spółki Pobrano: taksę notarialną na podstawie 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 54,00 zł (pięćdziesięciu czterech złotych), podatek od towarów i usług na podstawie ustawy 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 12,42 zł (dwunastu złotych i czterdziestu dwóch groszy) Łącznie pobrano 66,42 zł (sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) Chorzów, dnia 04 listopada 2013 roku