Protokół Nr 8/2015/FIN ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 24 września 2015 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy z uwzględnieniem subwencji i środków własnych gminy. 2. Sytuacja demograficzna gminy pod kątem spełniania obowiązku szkolnego. 3. Analiza wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy. 4. Sprawy bieżące. Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń Przewodniczący Komisji Finansowo Gospodarczej, który serdecznie powitał Pana Łukasza Jastrzembskiego Burmistrza Leśnicy, Panią Agnieszkę Nowak Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, Panią Joannę Izbicką Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy oraz członków wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej. Ad. pkt 1 Pani Agnieszka Nowak Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy szczegółowo omówiła przedłożone radnym informacje dotyczące: - kosztu utrzymania szkół z wyliczeniem kosztów na ucznia w poszczególnych placówkach gminy Leśnica w latach 2013 2014 (wg. wykonania), - kosztu utrzymania przedszkoli z wyliczeniem kosztów przypadających na wychowanka w poszczególnych placówkach gminy Leśnica w latach 2013 2014 (wg. wykonania), - kosztu utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Leśnica w 2014 roku z uwzględnieniem subwencji i środków własnych gminy (wg. wykonania), - kosztu utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Leśnica w 2015 roku z uwzględnieniem subwencji i środków własnych gminy (wg. planu). Przedmiotowe materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Pani Nowak podkreśliła, iż główny element wydatków stanowią koszty płacowe - ich udział procentowy jest najwyższy w każdym budżecie. Nadmieniła, iż największy udział
procentowy tych kosztów jest w Szkole Muzycznej w Leśnicy. W 2014 roku wynosił 96,62% kosztów, natomiast w 2015 roku 97,14 % kosztów. W tym miejscu podkreśliła, iż z uwagi na tak wysokie koszty płacowe brak jest możliwości ewentualnych oszczędności, ponieważ koszty płacowe są niezależne. Wyliczenia podobnie przedstawiają się w placówkach przedszkolnych. Następnie Pani Nowak nawiązała do subwencji oświatowej. Stwierdziła, iż w 2014 roku środki z otrzymanej subwencji wyniosły ogółem 7 766 914,00 złotych, a w roku 2015 7 860 877,00 złotych. Podkreśliła, iż na wydatki które zgodnie z przepisami prawnymi mają być finansowane z otrzymanej subwencji to przedmiotowe środki są wystarczające. W ramach subwencji oświatowej finansowane są: - szkoły podstawowe, - gimnazjum, - szkoła muzyczna, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, - stołówki szkolne, - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pacy. Pan Teodor Jahn analizując przedłożone materiały stwierdził, iż subwencja oświatowa jest z roku na rok niższa, natomiast poziom wydatków na oświatę w stosunku do otrzymywanej subwencji w każdym roku jest wyższy, ponieważ tak być musi. Przy planowanych wydatkach udział subwencji kształtuje się na poziomie 72 do 75 procent. Jednocześnie nadmienił, iż wydatki na oświatę stanowią największy wydatek budżetu gminy. Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem dotyczącym realizacji projektów unijnych. Pani Nowak wyjaśniła, iż na dzień dzisiejszy brak jest możliwości aplikowania o środki finansowe, ponieważ nie zostały ogłoszone żadne konkursy. Jednak dodała, iż gdy tylko pojawią się nowe możliwości finansowania to oczywiście będą składane wnioski aplikacyjne do odpowiednich instytucji. Burmistrz Jastrzembski odnosząc się do dyskusji w temacie dotyczącym subwencji oświatowej podkreślił, iż przyznawana subwencja wystarcza na zadania określone w przepisach jednak nie stanowi zabezpieczenia funkcjonowania całej oświaty. 2
Pani Nowak przypomniała, iż Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące wag subwencyjnych ukazuje się w miesiącu grudniu i wówczas ministerstwo ustala algorytm podziału subwencji na gminy. Natomiast głównym czynnikiem, który ma największy wpływ na wielkość otrzymanej subwencji jest liczba dzieci uczęszczających do szkół. Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania stołówek, a mianowicie zapytał o wytyczne w zakresie żywności dzieci. Pani Nowak wyjaśniła, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie żywienia zbiorowego wprowadzony został zakaz stosowania w stołówkach szkolnych soli, cukru i wszelkich konserwantów. Dla przykładu podała, iż zgodnie z nowymi wytycznymi słodzić należy miodem. Wszelkie produkty koncentraty nie naturalne, które wzbogacają smak nie mogą być używane. Rozporządzenie Ministra Zdrowia weszło w życie w dniu 1 września br., a instytucja która w tym zakresie sprawuje nadzór nad stołówkami tj. Powiatowy Inspektor Sanitarny nie jest w stanie udzielić w tej materii żadnych konkretnych wskazówek. Pan Reguła nadmienił, iż w efekcie wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia może dojść do sytuacji, że dzieci będą rezygnowały z obiadów. Ponadto podkreślił, iż taka sytuacja może dotyczyć również obiadów dzieci które są opłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pani Nowak poinformowała, iż już jest zauważalny wzrost zwrotów posiłków ze względu na ich smak. Następnie głos zabrał Pan Piotr Garbacz. Podkreślił, iż polityka oświatowa w innych gminach jest różna. Jednak stwierdził, iż bardzo pozytywnie ocenia podejmowane przez naszą gminę inicjatywy na rzecz placówek oświatowych tj. na przykład w zakresie modernizacji zasobów infrastruktury (remont szatni, łazienek). Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w sprawie kosztów związanych z utrzymaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy. Pani Nowak wyjaśniła, iż utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej sprowadza się do utrzymania kompleksu budynków (Publicznego Gimnazjum, Szkoły Muzycznej oraz LOKiRu). W ramach wydatków są finansowane zadania, które dotyczą budynku jako całości. Dla przykładu: zakup oleju opałowego, zakup energii dla nowszej części obiektu, przeglądy kominiarskie budynków, c.o., wszystkie remonty, które dotyczą całości kompleksu jak również koszty wynagrodzeń sprzątaczki i woźnego. 3
Burmistrz Jastrzembski nadmienił, iż Centrum Edukacji Ekologicznej nie jest odrębną jednostką w gminie, a tylko sama nazwa funkcjonuje w budżecie gminy jako osobne zadanie. Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kosztów przygotowania obiadu przez stołówki i kosztów kateringu. Pani Nowak wyjaśniła, iż na prośbę rodziców w placówce oświatowej w Raszowej jest organizowany posiłek w formie kateringu. Natomiast nie posiada informacji w zakresie kosztów tego posiłku. Ponadto dodała, iż pozostałe placówki oświatowe w gminie czyli Publiczne Gimnazjum w Leśnicy oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Zalesiu Śląskim korzystają z obiadów przygotowywanych przez stołówkę w Leśnicy, a następnie są dowożone na koszt gminy do gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego w Zalesiu Śląskim. Koszt obiadu dla ucznia to koszt wsadu do kotła i wynosi 2,70 złotych. Ad. pkt 2 Pani Agnieszka Nowak przedstawiła członkom komisji w formie tabelarycznej analizę dotyczącą liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli w latach 2015 2018 prognoza, informację dotyczącą sytuacji dzieci w szkołach w latach 2015 2018 oraz informację dotyczącą liczby dzieci w Publicznym Przedszkolu w latach 2015 2022. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu. Podkreśliła, iż przedmiotowe dane zostały przygotowane na podstawie danych meldunkowych. W przedłożonej analizie zostały ujęte również dzieci, które nie mieszkają na terenie gminy, a są zameldowane. Jeżeli chodzi o rekrutację dzieci do przedszkoli to odbywa się ona corocznie. Dodała również, iż może się zdarzyć taka sytuacja, że dzieci które obecnie uczęszczają do przedszkola w naszej gminie będą uczęszczały do przedszkoli poza gminą, bądź też sytuacja odwrotna, że te dzieci które uczęszczają do innej gminy będą uczęszczać do szkoły w naszej gminie. Następnie poinformowała, iż w stosunku do obecnego roku szkolnego, gdzie ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli wynosi 181 można zauważyć znaczny wzrost w przyszłym roku (210 dzieci) lecz nigdy nie jest tak, że ze wszystkich miejscowości uczęszcza 100% dzieci. Obowiązek przedszkolny dotyczy dziecka w wieku pięciu lat. W mniejszych placówkach przedszkolnych gminy tj. oddział przedszkolny w Dolnej, Lichyni, Kadłubcu, Górze Św. Anny liczba uczęszczających dzieci utrzymuje się na poziomie podobnym. W obecnym roku szkolnym do szkół podstawowych w gminie Leśnica uczęszcza 431 dzieci, a prognoza na kolejne lata przedstawia się również na poziomie podobnym. Ponadto dodała, iż również liczba klas będzie kształtowała się jak dotychczas. Jeżeli mowa o gimnazjum to 4
zaznaczyła, iż corocznie jest zauważalny spadek liczby dzieci. Obecnie do gimnazjum uczęszcza 193 dzieci, a prognoza przedstawia tendencję spadkową. Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy w ramach projektowanej modernizacji placówki przedszkolnej w Raszowej przewiduje się wydzielenie trzeciej sali lub dobudowę sali dla grupy 50 osób, ponieważ może dojść do sytuacji że w najbliższej przyszłości zaistnieje walka o miejsce. Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż w ramach modernizacji tej placówki nie przewiduje się zmiany układu pomieszczeń placówki przedszkolnej. Przygotowywana jest dokumentacja projektu na wykonanie termomodernizacji i wymianę źródła ciepła przedmiotowego obiektu. Pani Nowak dodała, iż gdyby się zdarzyło, że nastąpi problem z miejscem i dzieci będzie więcej to wówczas pomieszczenie jadalni (obecnie wydzielone) zostanie połączone z salą zabaw co zwiększy w dużym stopniu powierzchnię użytkową i pozwoli na pomieszczenie większej ilości dzieci. Ponadto dodała, iż innym rozwiązaniem może być przystosowanie Sali w szkole dla dzieci w wieku przedszkolnym (np. dla dzieci realizujących obowiązek przedszkolny 5-latków). Ad. pkt 3 Pani Joanna Izbicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy szczegółowo omówiła informację dotyczącą analizy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Tytułem wstępu poinformowała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Leśnica powołaną do realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i obligatoryjnym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wielkość budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknęła się kwotą 2 536 780,31 złotych. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opolski Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe w formie dotacji celowych w wysokości 1 117 531,68 złotych, natomiast wielkość poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zamknęła się kwotą 1 117 373,32 złotych. Ośrodek Pomocy Społeczne realizuje również zadania własne, które są finansowane ze środków samorządowych, jak i z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych 5
zadań bieżących gmin. Na realizację tych zadań Opolski Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe w wysokości 257 393,30 złotych na plan 259 836,00 złotych. Szczegółową informację dotyczącą realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje zestawienie tabelaryczne, które stanowi załącznik do protokołu. Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dożywiania dzieci. Nadmienił, iż w mediach mówi się głośno, iż skala tego problemu jest bardzo szeroka. Czy w związku z powyższym zapytał czy przedmiotowe zjawisko ma miejsce w naszej gminie. Pani Izbicka wyjaśniła, iż definicja słowa niedożywienie można zinterpretować na wiele sposobów. Pan Roland Reguła zwrócił uwagę na ilość osób zatrudnionych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w 2014 roku tj. 7 osób w ramach prac społecznie użytecznych oraz 4 osoby w ramach robót publicznych. Zapytał czy w ramach aktywizacji osób bezrobotnych jest możliwość zwiększenia tego zatrudnienia. Pani Joanna Izbicka wyjaśniła, iż zatrudnienie w ramach aktywizacji osób bezrobotnych zależy przede wszystkim od wielkości posiadanych funduszy, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich. Podkreśliła, iż prace społeczno - użytecze są finansowane w sześćdziesięciu procentach ze środków Urzędu Pracy, natomiast czterdzieści procent stanowi wydatek w ramach środków własnych. Prace te obejmują 40 godzin miesięcznie dla jednego bezrobotnego klienta pomocy społecznej. Burmistrz Jastrzembski podkreślił, iż należy zwrócić uwagę aby aktywizacja nie sprowadzała się do samej aktywizacji tylko, aby klient dobrze wykonywał wyznaczoną mu pracę. Nadmienił, iż w przypadku naszej gminy temat kształtuje się w ten sposób, iż płatnikiem zadania jest Ośrodek natomiast realizatorem zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, który ocenia jakość wykonanej pracy przez te osoby. Dodał, iż osoby które już brały udział w tych pracach są znane w Zakładzie, a tym samym wykonywana przez nie praca przynosi efekty. Jednocześnie burmistrz nadmienił, iż Zakład Gospodarki Komunalnej jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej pracy przez te osoby. Ad. pkt 4 Pan Kazimierz Mierzejewski przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej dla Ludowego Zespołu Sportowego w Porębie, który buł przedmiotem obrad posiedzenia komisji w dniu 31 sierpnia 2015 roku. 6
Pan Ryszard Golly poruszył temat dotyczący poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej w miejscowości Zalesie Śląskie tj. na wysokości bloków wspólnoty przy ulicy Strzeleckiej. W związku z powyższym zaproponował, aby na tym odcinku drogi ustawić radar w celu ograniczenia prędkości na tym odcinku drogi. Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż w tym celu należy zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa w zakresie polepszenia oznakowania, a przede wszystkim ustawienia radaru na tym odcinku drogi. Następnie Pan Golly zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim. Czy przedmiotowe zadanie będzie realizowane jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym. Burmistrz Jastrzebmski wyjaśnił, iż obecnie wykonywana jest aktualizacja kosztorysów kolejnych etapów budowy kanalizacji. Ponadto dodał, iż z początkiem nowego roku kalendarzowego odbędą się nabory wniosków na realizację zadań z zakresu wod-kan. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wówczas gmina będzie czyniła starania o otrzymanie dofinansowania. Ponadto burmistrz dodał, iż gmina po uzgodnieniu z powiatem strzeleckim będzie wspólnie realizowała budowę nawierzchni drogi ulica Kościuszki w Zalesiu Śląskim po wybudowaniu kanalizacji. Ponadto Pan Golly zwrócił się z zapytaniem czy w ramach opracowanej dokumentacji drogowej zostanie uwzględniona przebudowa słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy krawędziach jezdni wzdłuż ulicy Kościuszki w Zalesiu Śląskim. Burmistrz wyjaśnił, iż przewiduje że powiat nie będzie ruszał słupów jeżeli nie jest to ich infrastruktura (słupy są własnością firmy Tauron). Ponadto dodał, iż uczestniczył w kilkunastu spotkaniach dotyczących przebudowy drogi przy ulicy Kościuszki i temat słupów nie został poruszony na żadnym spotkaniu. Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił uwagę, iż być może przedmiotowy temat wyniknie dopiero podczas budowy i wówczas okaże się, że słupy będą w kolizji z nową ścieżką rowerową. 7
Burmistrz Jastrzembski poinformował, iż w przyszłym tygodniu jest umówiony na spotkanie ze starostą w temacie drogi przy ulicy Kościuszki i nie tylko, dlatego również rozezna temat zmiany lokalizacji słupów energetycznych. Pan Ryszard Froń poinformował, iż temat dotyczący lokalizacji słupów leży po stronie projektanta. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Gizela Ploch 8