Protokół nr 7/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 7 września 2011 r. Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa Kanty, Marian Kepal, Joanna Łoś, Barbara Ostaszewska, Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Justyna Steinbrich, Barbara Stojanowska, Blandyna Wasilewska. Nieobecni: Jadwiga Nowakowska nieusprawiedliwiona, Marek Kusiak usprawiedliwiony, Jan Rudnicki nieusprawiedliwiony. Zaproszeni Goście: 1. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan, 2. Członek Zarządu Urszula Prałat, 3. Przewodniczący KD 2 Jerzy Mazurkiewicz, 4. Przedstawiciel KD 3 Teresa Bochen, 5. Przewodnicząca KD 6 Irena Kowalczyk, 6. Kierownik Administracyjno-Techniczny Roman Władziński. 1. Przyjęcie porządku obrad. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Blandyna Wasilewska przedstawiła porządek obrad. Członkowie Rady Nadzorczej zaproponowali następujące zmiany: 1. Zmiana treści pkt 5 na następującą: Omówienie terminu przeglądów jesiennych. 2. Przesunięcie punktu Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. na miejsce punktu Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Wobec braku dalszych uwag Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało 12 osób Przyjęty porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołu nr 6/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 czerwca 2011 r. 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za II kwartał 2011 r. wraz z analizą finansową za I półrocze 2011 r. 4. Omówienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Omówienie terminów przeglądów jesiennych. 6. Sprawy wniesione w tym sprawy różne. 7. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. 2. Przyjęcie Protokołu nr 6/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 czerwca 2011 r. Wobec nie zgłoszenia żadnych uwag do protokołu, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Blandyna Wasilewska poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 6/2011 bez poprawek. 1
Za przyjęciem głosowało Przeciw przyjęciu głosowała Wstrzymały się 8 osób 1 osoba 3 osoby Protokół nr 6/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 czerwca 2011 r. został przyjęty. 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za II kwartał 2011 r. wraz z analizą finansową za I półrocze 2011 r. Pani Prezes Małgorzata Szatan pokrótce omówiła Sprawozdanie. M.in. poinformowała o zmianie konserwatora wind i problemie z przejęciem usług konserwacji od firmy Schindler. Ponadto wyjaśniła, że konserwację domofonów obecnie prowadzi p. Litwiniuk, a bram dwie inne firmy. Poinformowała także, iż Rzemiosło Projekt w postępowaniu o ustanowienie drogi koniecznej podejmuje działania zmierzające do uzyskania prawa drogi koniecznej, ale bez konieczności płacenia za nią. Członek Zarządu Pani Urszula Prałat omówiła cześć finansową Sprawozdania. Podkreśliła, że sytuacja Spółdzielni jest dobra, stabilna, i pozwala na wykonanie planu rzeczowofinansowego w 2011 r. Pani Prezes dodała, że obecnie, dzięki zmianom w umowach z najemcami lokali użytkowych, odsetki od zdeponowanych przez najemców kaucji przypadają SBM. Pani Barbara Ostaszewska przedstawiła komentarz Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania. M.in. poprosiła, aby w planie finansowym na 2012 r. pkt 22 Pozostałe koszty i usługi został rozbity na szczegółowe pozycje. Dodała, że Komisja wyraża zaniepokojenie bardzo dużym zadłużeniem członków SBM. Poddała pod rozwagę pomysł, aby przy planowaniu remontów brać pod uwagę zadłużenie mieszkańców danego budynku. Ponadto podkreśliła, wysokie koszty dezynsekcji i deratyzacji przy jednocześnie niskiej skuteczności tych usług. Zapytała, czy firmy przeprowadzające te usługi dają gwarancję. Na koniec zgłosiła wniosek o podniesienie zaliczki na CO ze względu na przewidywaną wczesną i ciężką zimę. Pan Włodzimierz Czerwiński zapytał, czy w ramach funduszu remontowego są tylko koszty. Pani Urszula Prałat wyjaśniła, że saldo jest przygotowywane na koniec roku. Pan Andrzej Cichocki zapytał, gdzie podłączone są anteny nadawczo-odbiorcze na dachu Dobrej 18/20, i czy pobór prądu odbywa się na koszt mieszkańców. Al. 3 Maja 5a też ma podobną antenę. Solec 66 ma antenę radiową pytanie, kto płaci za prąd pobierany w ramach użytkowania tych anten. Kierownik Administracyjno-Techniczny Pan Roman Władziński zobowiązał się do sprawdzenia tej sprawy. Pan Jerzy Mazurkiewicz zapytał o podział nieruchomości w KD 2. Pani Prezes poinformowała, że SBM zrobiła to, co leżało po stronie Spółdzielni, i zwróciła się do Urzędu Miasta o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Ponadto poinformowała, że Sąd wieczystoksięgowy już zatwierdził wpis działek na Solcu 83. W przygotowaniu jest uchwała w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności. W związku z powyższym, zainteresowani członkowie będą mogli przekształcać własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność. Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie Uchwałę nr 19/2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za II kwartał 2011 r. wraz z analizą finansową za I półrocze 2011 r. 2
Uchwała Nr 19/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za II kwartał 2011 r. wraz z analizą finansową za I półrocze 2011 r Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za II kwartał 2011 r. wraz z analizą finansową za I półrocze w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. Za przyjęciem głosowało 11 osób Przeciw przyjęciu głosowało (Pani Barbara Stojanowska nie brała udziału w głosowaniu) Uchwała nr 19/2011 została przyjęta. 4. Omówienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pani Prezes omówiła pokrótce poszczególne punkty proponowanego porządku obrad. Przy pkt 10 przedyskutowana została kwestia rezygnacji Pana Włodzimierza Czerwińskiego i Pana Andrzeja Cichockiego ze funkcji członków Rady Nadzorczej. Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła o ponowne przemyślenie tej decyzji. Przy pkt 11 pani Prezes zwróciła uwagę, że materiały na Walne Zgromadzenie nie podają w tym punkcie (dotyczącym odwołania od uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni) imienia i nazwiska, ale zainteresowani członkowie SBM mogą sprawdzić to w rejestrze członków. Rada Nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała zaproponowany porządek obrad. 5. Omówienie terminów przeglądów jesiennych. Pani Prezes zaproponowała następujące terminy: KD 1 dnia 14.09 o godz. 10:00, zbiórka pod budynkiem Solec 66; KD 2 dnia 15.09 o godz. 10:00, zbiórka pod główną bramą Solec 115 i 113, KD 5 dnia 15.09 ok. godz. 12:00, zbiórka pod budynkiem Kruczkowskiego 12a, KD 3 dnia 20.09 o godz. 10:00, zbiórka pod budynkiem Solec 79, KD 6 dnia 20.09 o godz. 12:00, zbiórka pod budynkiem Ludna 10, KD 4 dnia 21.09 o godz. 10:00, zbiórka pod Potockiego 4. Pan Jerzy Mazurkiewicz zaproponował, aby wywiesić powyższą informację na klatkach schodowych. Rada Nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała ww. terminy. 6. Sprawy wniesione, w tym sprawy różne Pani Prezes poinformowała o: wpłynięciu ofert Biedronki i Carrefoura na wynajem powierzchni supermarketu; 3
sprawdzeniu się w praktyce pogotowia elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego p. Kubasiaka. Z tego względu zaproponowała ograniczenie dyżuru konserwatorów do sobót i świąt, a zrezygnowanie z dyżurów niedzielnych; dyżur hydraulików w soboty będzie kontynuowany. Stosowane informacje zostaną wywieszone na klatkach schodowych. wynikach przetargu na zbycie lokalu Potockiego 4/19 (brak oferentów w obu terminach). Zaproponowała wystawienie lokalu na wolną sprzedaż, bez licytacji; jeśli zgłosi się oferent, to oferta zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej do decyzji. Sprzedaż zostanie poprzedzona akcją informacyjną. Wiceprzewodnicząca pani Blandyna Wasilewska poddała tę propozycję pod głosowanie: Za przyjęciem głosowało Przeciw przyjęciu głosowało 12 osób Propozycja sprzedaży bez licytacji została przyjęta. Rada Nadzorcza zaakceptowała ponadto wywieszenie ogłoszenia na portalach internetowych, i banera na klatce schodowej. Członkowie Rady Nadzorczej poruszyli następujące sprawy: Pan Włodzimierz Czerwiński zgłosił problem z dodzwonieniem się do sekretariatu. Zapytał, czy można przeprogramować centralę, żeby przełączała rozmowy na wolny numer, Pan Andrzej Cichocki zapytał w kontekście wodomierzy jakiego programu SBM używa do rozliczeń wody, żeby przenieść dane. Pani Urszula Prałat odpowiedziała, że jest to specjalny program, i że informatycy spotkają się z potencjalnymi oferentami w celu uzgodnienia współpracy między programami. Pan Włodzimierz Czerwiński poruszył temat możliwości zapłaty całości za gotówkę. Pan Waldemar Sadura zwrócił uwagę, że w lipcu zakład energetyczny naprawił dwie awarie na terenie SBM, i do tej pory nie zrekultywował terenów zielonych, oraz źle położył kostkę. Pani Blandyna Wasilewska poruszyła temat zestawienia przygotowanego przez Pana Antoniego Pilacińskiego w sprawie zużycia wody, w szczególności fakt wyższych odczytów w lokalach niż MPWiK. Pani Prezes wyjaśniła, że jak stoi licznik MPWiK, to MPWiK liczy na postawie średniego zużycia wody. Pan Waldemar Sadura zapytał o podliczniki w KD 3. Pani Prezes wyjaśniła, że podliczniki będą zamontowane przy modernizacji hydroforni. 7. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. W sprawie uchwały nr 20/2011, zaproponowano, aby wysokość premii kwartalnej wyniosła 20% lub 25%. za premią w wysokości 20% głosowało za premią w wysokości 25% głosowało wstrzymała się od głosowania 2 osoby 1 0 osoba Wobec powyższego Uchwała nr 20/2011 została przyjęta w następującej treści: 4
Uchwała Nr 20/2011 z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku z 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje: Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za II kwartał 2011 r. w wysokości 25 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3. W sprawie Uchwały nr 21/2011, zaproponowano, 3 wysokości premii kwartalnej: 20%, 15% i 10%. za premią w wysokości 10% głosowało 4 osoby za premią w wysokości 15% głosowało 6 osób za premią w wysokości 20% głosowało 2 osoby wstrzymało się od głosowania Wobec powyższego Uchwała nr 21/2011 została przyjęta w następującej treści: Uchwała Nr 21/2011 z dnia 28 luty 2011r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku z 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje: Ustala się Członkowi Zarządu Urszuli Prałat premię uznaniową za IV kwartał 2010 r. w wysokości 15 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3. Na tym zebranie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Olga Bieguńska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Blandyna Wasilewska Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 5