MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-KO-321-35/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-KO-321-35/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DWÓCH AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ROCZNYCH PLANÓW DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (RPD PT PO KL) NA LATA 2007-2008 I NA ROK 2009. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIśEJ 125 000 EURO SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 1 z 29

ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa NIP: 7010015610, REGON: 000177939 tel.: (22) 34-74-192, (22) 34-74-242 fax: (22) 62-15-010 pon. pt. 8:15-16:15 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Portal Internetowy Urzędu Zamówień Publicznych, b) strona internetowa MEN www.men.gov.pl (zakładka BIP), c) tablica ogłoszeń w budynku MEN. ROZDZIAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch audytów zewnętrznych działań zrealizowanych w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPD PT PO KL) na lata 2007-2008 i na rok 2009. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV) 79.21.20.00-3. 4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nazwa projektu: Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2010). ROZDZIAŁ 3 INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający nie przewiduje uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budŝetu Unii SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 2 z 29

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 10. Zamawiający nie ogranicza moŝliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 11. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. ROZDZIAŁ 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 50 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ROZDZIAŁ 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia* Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje minimum czteroosobowym zespołem, przy czym kaŝda z osób wchodząca w skład zespołu (niezaleŝnie od ich liczby) musi spełniać łącznie warunki wskazane w pkt. a) i b): a) przed dniem wszczęcia postępowania uczestniczyła w realizacji usług przynajmniej trzech audytów zewnętrznych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, o wartości audytowanego projektu nie mniejszej niŝ 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto kaŝdy; b) posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj. posiada: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 3 z 29

złoŝyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. c) Zamawiający wymaga, aby w skład zespołu wchodziła minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. * Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust. 1. 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do Ŝadnego z Wykonawców nie moŝe być podstaw do wykluczenia. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłoŝone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia. ROZDZIAŁ 6 WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do niniejszej SIWZ, 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z powyŝszego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SIWZ, tj. naleŝy SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 4 z 29

wskazać minimum czteroosobowy zespół, przy czym kaŝda z osób wchodząca w skład zespołu (niezaleŝnie od ich liczby) musi spełniać łącznie warunki wskazane w pkt. a) i b)): a) przed dniem wszczęcia postępowania uczestniczyła w realizacji usług przynajmniej trzech audytów zewnętrznych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, o wartości audytowanego projektu 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto kaŝdy; b) posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj. posiada: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złoŝyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. c) Zamawiający wymaga, aby w skład zespołu wchodziła minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie - składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 5 z 29

3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2, iŝ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 naleŝy złoŝyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. ROZDZIAŁ 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, lub 2) faksem na numer (22) 621-50-10, lub 3) drogą elektroniczną na adres e-mail: Katarzyna.Opasek@men.gov.pl. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 6 z 29

SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. KaŜda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-KO-321-35/10. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: w sprawach merytorycznych Ewa Łotyszonok tel. (22) 34-74-294, Krystian Jędrusiński tel. (22) 34-74-698, w sprawach formalnych Katarzyna Opasek tel. (22) 34-74-332. ROZDZIAŁ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. ROZDZIAŁ 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 7 z 29

z wpisem do właściwego rejestru. 8. Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 10. Zapis ustępu 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 11. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 12. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 14. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 16. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 17. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 18. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 8 z 29

potwierdzonej kopii. 19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 20. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 4 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 4 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 21. Oferta musi ponadto zawierać: A. Cenę brutto zamówienia. B. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z zapisami ust. 20 niniejszego Rozdziału. C. Oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ. D. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału. E. Informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 11 SIWZ. 22. Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 23. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: a) opis zawartości koperty: Oferta na wykonanie audytów. Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10, b) adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 25. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 26. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro, pok. 353). 2. Termin składania ofert do 26.08.2010 r. do godz. 12:00. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 9 z 29

3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 357. 4. Termin otwarcia ofert 26.08.2010 r. o godz. 12:15. ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto całości przedmiotu zamówienia. 2. Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. ROZDZIAŁ 13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena waga 100%. 2. Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cn C = ----------------- x 100 pkt, Co gdzie: Cn oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę Co oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie C oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów. ROZDZIAŁ 14 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 10 z 29

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. ROZDZIAŁ 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ 16 ISTOTNE DLA STRON POSTANIOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) zamiany osób realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy pod warunkiem posiadania przez nowe osoby kompetencji określonych w SIWZ w Rozdziale 5 w ust. 1 pkt 3 oraz pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego, 2) zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 4) innych zmian, których nie moŝna przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. ROZDZIAŁ 17 INFORMACJE DOT. PROTOKOŁU 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 11 z 29

ROZDZIAŁ 18 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu. 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące informacji i promocji w tym stosowania znaków graficznych PO KL, UE znajdują się w dokumencie Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym pod adresem: http://www.efs.gov.pl w zakładce Zasady promocji Programu. ROZDZIAŁ 19 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ : Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego. Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 12 z 29

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch audytów zewnętrznych działań zrealizowanych w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPD PT PO KL) na lata 2007-2008 i na rok 2009. Zadania w ramach RPD PT PO KL 2007-2008 były realizowane w dwóch Departamentach: Departamencie Funduszy Strukturalnych jako IP, Departamencie Ekonomicznym jako IP- obsługa finansowa. Zadania w ramach RPD PT PO KL 2009 były realizowane w dwóch Departamentach: Departamencie Funduszy Strukturalnych jako IP, Departamencie Ekonomicznym jako IP- obsługa finansowa oraz Fundacji Fundusz Współpracy (FFW) w Warszawie. I. RPD PT PO KL za lata 2007-2008 jest planem dwuletnim podzielonym na 6 zadań: Obejmuje wydatki za okres 01.08.2007-31.12.2008 r. JednakŜe wydatki realizowane były w ramach czterech zadań. Szczegółowe plany dzielą się na kategorie wydatków ustalone zgodnie z potrzebami instytucji realizującej RPD PT PO KL. RPD PT PO KL w 85% jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% ze środków krajowych. W ramach RPD PT PO KL 2007-2008 wydatkowano kwotę 2 730 496,05 zł (130.422,15 zł w 2007 r., 2.600.073,90 zł w 2008 r.) W ramach zrealizowanych zadań sfinansowano wydatki dotyczące m.in.: 1) szkoleń pracowników IP, szkoleń dla beneficjentów systemowych; 2) zakupu materiałów biurowych; 3) zakupu wyposaŝenia biurowego i mebli; 4) zakupu sprzętu komputerowego stacjonarnego i przenośnego; 5) działań informacyjno-promocyjnych w tym: organizacja 16 debat o edukacji dotyczących zmian w systemie edukacji, realizowanych przy udziale środków EFS; 6) zakupu usług telekomunikacyjnych (sieci komórkowej i stacjonarnej); 7) rozliczenia delegacji, wyjazdów słuŝbowych pracowników; 8) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach zawartych umów zleceń; 9) adaptacji pomieszczeń dla pracowników IP MEN; 10) zakupu licencji na publikację i uŝytkowanie zdjęć do celów promocji komponentu oświatowego POKL oraz funduszy unijnych w obszarze oświaty. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 13 z 29

W ramach RPD PT PO KL 2007-2008 sporządzono 3 wnioski o płatność za okres 2007-2008, w kolejnych 2 wnioskach rozliczających 2009 i 2010 r. pojawiają się wydatki z 2008 roku, wcześniej nierozliczone. W załączniku nr 1 wniosku o płatność, który jest zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki znajduje się w sumie 990 pozycji, z czego: 947 z 2008 r. oraz 43 z 2007 r. Weryfikacji będą podlegać dowody księgowe związane z pozycjami z wniosków o płatność tj. faktury VAT, rachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, polecenia wyjazdów słuŝbowych, listy płac. Zweryfikowaniu podlegać będą równieŝ sprawozdania z realizacji działań w ramach PT PO KL. II. RPD PT PO KL za rok 2009 jest podzielony na 6 zadań: Obejmuje wydatki za okres 01.01.2009-31.12.2009 r, realizowane przez MEN oraz Fundację Fundusz Współpracy, która wspierała działania informacyjno-promocyjne oraz realizację zadań w ramach wypełniania przez MEN funkcji Instytucji Pośredniczącej, w tym obsługi Komisji Oceny Projektów. Szczegółowe plany dzielą się na kategorie wydatków ustalone zgodnie z potrzebami instytucji realizującej RPD PT PO KL. RPD PT PO KL w 85% jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% ze środków krajowych. W ramach RPD PT PO KL 2009 wydatkowano kwotę ok. 5.696.627,39 zł, w tym IP MEN 2.010.737,05 zł, FFW 3.685.890,34 zł. W ramach zrealizowanych zadań sfinansowano wydatki dotyczące m.in.: 1) szkoleń pracowników IP- zagraniczne oraz krajowe; 2) zakupu materiałów biurowych; 3) zakupu wyposaŝenia biurowego i mebli; 4) zakupu sprzętu komputerowego przenośnego; 5) zakupu usług telekomunikacyjnych (sieci komórkowej i stacjonarnej); 6) rozliczenia delegacji, wyjazdów słuŝbowych pracowników; 7) zapłaty za media; 8) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach zawartych umów zleceń; 9) przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. W ramach RPD PT PO KL 2009 sporządzono 3 wnioski o płatność. W kolejnych 2 wnioskach rozliczających 2010 r. pojawiają się równieŝ wydatki z 2009 roku, wcześniej nierozliczone. W załączniku nr 1 wniosku o płatność, który jest zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki znajduje się w sumie 1460 pozycji. Dokumenty MEN - 735 pozycji, Fundacja Fundusz Współpracy - 725 pozycji. Weryfikacji będą podlegać dowody księgowe związane z pozycjami z wniosków o płatność tj. faktury VAT, rachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, polecenia wyjazdów słuŝbowych, listy płac. Zweryfikowaniu podlegać będą równieŝ sprawozdania z realizacji działań w ramach PT PO KL. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 14 z 29

III. Realizacja audytów: 1. Na podstawie przeprowadzonych audytów Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dwóch oddzielnych raportów (oddzielny raport dla RPD PT PO KL na lata 2007-2008 i oddzielny raport dla RPD PT POKL na rok 2009) w których przedstawi ocenę (w formie opisu), odnoszącą się do następujących kwestii: 1) czy działania, na które przedstawiono wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane, 2) czy wnioski o płatność złoŝone w ramach RPD PT PO KL na lata 2007-2008 i na rok 2009 są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, 3) czy wnioski o płatność złoŝone w ramach RPD PT PO KL na lata 2007-2008 i na rok 2009 są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równowaŝnej wartości dowodowej) poprzez badanie, czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji działań, 4) czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji działań odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów. 2. Podczas realizacji audytów Wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności i skuteczności procedur przeprowadzania działań, finansowanych w ramach RPD PT PO KL na lata 2007-2008 i na rok 2009 oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki w zakresie: 1) prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach RPD PT PO KL, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a takŝe wewnętrznymi procedurami Zamawiającego; 2) sposobu archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieŝki wydatku; 3) kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania; 4) wiarygodności sprawozdań z realizacji RPD PT PO KL poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów i ich ewentualnej amortyzacji oraz wykonania zamówionych usług; 5) poprawności realizacji zasad dotyczących promocji i informacji; 6) poprawności udzielania zamówień publicznych; 7) efektywności wydatkowania środków publicznych; 8) zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań; 9) sprawdzenia, czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla RPD PT PO KL; 10) zgodności realizowanych działań w ramach RPD PT PO KL na lata 2007-2008 i na rok 2009 z zapisami Zasad realizacji Pomocy technicznej w ramach Pomocy technicznej PO KL ; SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 15 z 29

11) realizacji wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowaniu Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, a w szczególności w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 i na rok 2009; 12) zgodności informacji zawartych we wnioskach o płatność i w sprawozdaniach z realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL obejmujących RPD PT PO KL z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej. 3. Audyty powinny zostać przeprowadzone zgodnie z: 1) Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów lub 2) Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wraz z Kodeksem Etyki opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors lub, 3) Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji NajwyŜszych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskimi Wytycznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI. 4. W siedzibie Zamawiającego oraz siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy moŝliwa jest praca, w tym samym czasie, maksymalnie 8 osób z zespołu audytowego. 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a Fundacja Fundusz Współpracy w swojej siedzibie, materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru osobom wykazanym w złoŝonej ofercie, po uprzednim złoŝeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytów, a w szczególności: 1) RPD PT PO KL; 2) wnioski beneficjenta o płatność złoŝone w ramach RPD PT PO KL; 3) sprawozdania z realizacji działań w ramach Pomocy Technicznej PO KL; 4) obejmujące swym zakresem RPD PT PO KL na lata 2007-2008 i na rok 2009; 5) wewnętrzne procedury Zamawiającego oraz podmiotów, w których realizowanych jest RPD PT PO KL regulujące weryfikowane obszary działania tj. np. procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zamawiającego, procedury obiegu dokumentów księgowych i zasad organizacji rachunkowości w jednostce; 6) dokumentację dotyczącą zamówień publicznych zrealizowanych w ramach RPD PT PO KL; 7) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych szkoleń, działań informacyjnopromocyjnych oraz innych działań podjętych w ramach RPD PT PO KL na lata 2007-2008 i na rok 2009. 6. Podczas realizacji audytów powinna zostać zweryfikowana całość dokumentacji powstałej w ramach realizacji zadań Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 2008 i na rok 2009 (badaniem zostanie objętych 100% populacji do badania) dotyczącej ogółem poniesionych wydatków, a takŝe pozostałej dokumentacji pozwalającej wydać audytorowi opinię w sprawie prawidłowości realizacji RPD PT PO KL na lata 2007 2008 i na rok 2009 i sporządzić raport w tym zakresie. Raport SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 16 z 29

powinien wskazać próg istotności zgodny z międzynarodowymi standardami. Próg istotności nie powinien być większy niŝ 2%. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy. 8. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę słuŝbową, a takŝe inną będącą przedmiotem umowy moŝe nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową. 9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowania do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąŝe Wykonawcę równieŝ po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. 10. Wykonawca sporządzi dwa raporty z przeprowadzonych audytów (raport dla RPD PT PO KL na lata 2007-2008 i oddzielny raport dla RPD PT POKL na rok 2009) na podstawie zbadania całości ogółem poniesionych wydatków oraz dokumentacji dotyczącej wykonanych działań. Wzór raportu z audytu został określony przez IZ PO KL w Zasadach realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi załącznik nr 2 do istotnych postanowień umowy. Raport musi zawierać w szczególności informację o rodzajach technik, które zastosowano podczas audytów. W celu potwierdzenia zastosowania technik audytu, Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego wraz z raportami dokumenty potwierdzające zastosowane techniki. 11. KaŜdy z dwóch raportów powstałych w wyniku audytu powinien być przedstawiony w trzech egzemplarzach, kaŝdy w formie pisemnej, w języku polskim, z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM. 12. Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu, zgodnie ze wzorem zamieszonym w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdujących się na stronie internetowej pod adresem: www.efs.gov.pl. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego na kaŝdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złoŝoną ofertą oraz podpisaną umową. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 17 z 29

.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dwóch audytów zewnętrznych działań zrealizowanych w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPD PT PO KL) na lata 2007-2008 i na rok 2009, nr postępowania DE-WZP-KO-321-35/10. w imieniu:. (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 18 z 29

Załącznik nr 3 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dwóch audytów zewnętrznych działań zrealizowanych w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPD PT PO KL) na lata 2007-2008 i na rok 2009, nr postępowania DE-WZP-KO-321-35/10. w imieniu:. (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 19 z 29

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO Załącznik nr 4 do SIWZ O F E R T A DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW (w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):...... NIP... REGON... Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:... Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:... Numer telefonu: ( )... Numer faksu: ( )... e-mail... Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dwóch audytów zewnętrznych działań zrealizowanych w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPD PT PO KL) na lata 2007-2008 i na rok 2009, nr postępowania DE-WZP-KO-321-35/10 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę: CENA BRUTTO..złotych (słownie:......zł) Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje (jeŝeli dotyczy):...... SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 20 z 29

1. Oświadczamy, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ. 3. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia jej otwarcia. 4. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia wykonamy i dostarczymy do siedziby Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ w Rozdziale 4, tj. 50 dni roboczych od daty podpisania umowy. Oferta została złoŝona na... parafowanych stronach od nr... do nr... Do oferty dołączono następujące załączniki:............, dn....... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 21 z 29

... (pieczęć Wykonawcy) WZÓR WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dwóch audytów zewnętrznych działań zrealizowanych w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPD PT PO KL) na lata 2007-2008 i na rok 2009, nr postępowania DE-WZP-KO-321-35/10. Doświadczenie zawodowe Lp. Imię i nazwisko Zakres powierzonych czynności Kwalifikacje zawodowe* Informacja o podstawie do dysponowania osobą** Odbiorca audytu Daty realizacji audytu (od-do) Nazwa projektu, wartość brutto projektu, zakres audytu 1 2 3 4,,, * w przypadku biegłego rewidenta naleŝy podać numer wpisu do Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów **dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji przez inny podmiot Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 22 z 29

Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 1. Strony oświadczają, Ŝe niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą. 2. Zamawiający oświadcza, Ŝe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nazwa projektu: Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2010). 2 1. Przedmiot umowy stanowi wykonanie dwóch audytów zewnętrznych działań zrealizowanych w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008 i na rok 2009, w skrócie RPD PT PO KL, zwanych dalej Zadaniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zadania zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz opracowaną w ramach umowy metodologią przeprowadzenia audytów, z zachowaniem naleŝytej staranności wymaganej przy tego typu usługach. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie do 50 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3 1. Do zadań Wykonawcy, przed rozpoczęciem realizacji czynności audytowych, naleŝy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji programu audytów zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytów, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji zadania, projektów list sprawdzających, wskazanie osób do wywiadów - w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeŝeń do treści programu audytów w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeŝeń, Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu poprawiony program audytów w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zastrzeŝeń i uwag. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyty na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytów. Wszelkie zmiany w programie audytów wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyraŝonej na piśmie. 5. Wykonawca dostarczy raporty z przeprowadzonych audytów do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie 5 dni roboczych SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 23 z 29

od zakończenia realizacji czynności audytowych, jednakŝe nie później, niŝ 25 dni roboczych przed terminem o którym mowa w 2 ust. 3. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeŝeń do treści raportów w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 7. Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu poprawione wersje raportów w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeŝeń i uwag. 8. W terminie 10 dni roboczych od dnia wykonania Zadania zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę oraz Komisję Odbioru składającą się z przedstawicieli Zamawiającego. 9. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 8, powinien zawierać w szczególności: a) dzień i miejsce odbioru Zadania, b) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku lub istnieniu wad w wykonaniu Zadania. 10. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Zadania Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 do ich usunięcia w terminie określonym przez Komisję Odbioru, nie dłuŝszym jednak niŝ 5 dni roboczych. 11. Stwierdzenie przez Komisję Odbioru usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeŝeń. 4 1. Za wykonane Zadania, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... zł brutto (słownie:...). PowyŜsze wynagrodzenie zawiera w sobie wynagrodzenie autorskie, z tytułów wymienionych w 5 ust. 2. 2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 3. Płatność dokonana będzie jednorazowo po naleŝytym wykonaniu całości Zadania i sporządzeniu protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 11 bez zastrzeŝeń. 4. NaleŜność zostanie przekazana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. Za termin dokonania płatności uwaŝa się datę złoŝenia przelewu w banku Zamawiającego. 5. Faktura, o której mowa w ust. 3 będzie doręczona na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, NIP 7010015610. 5 1. Do wyników prac stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późń. zm.), powstałych w związku z wykonywaniem Zadania Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz udziela Zamawiającemu zgody na wykonanie praw zaleŝnych. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-KO-321-35/10 Strona 24 z 29