P r o t o k ó ł z o b r a d Kolegium w dniu 12.06.2012r. w składzie : 1. Śliwa Krzysztof Przewodniczący Części I 2. Głuchowski Andrzej Sekretarz Części I 3. Cegiełka Irma Przewodniczący Części II 4. Misterkiewicz Wanda Sekretarz Części II 5. Żuławnik Mieczysław Przewodniczący Części III 6. Mazur Helena Sekretarz Części III 7. Ziułkowska Elżbieta Przewodniczący Części IV 8. Kaźmierczak Tadeusz Sekretarz Części IV 9. Kerpert Wacław Przewodniczący Części V 10. Ulkie Danuta Sekretarz Części V 11. Paprocka-Kowalczyk Arleta Przewodniczący Części VI 12. Kubalska Katarzyna Sekretarz Części VI Protokolant : Jadwiga Gołos Specjalista ds. organizacyjno-samorządowych 1
Powołując się na przepisy Statutu Spółdzielni - 32 ust. 6-8, Pani Jadwiga Gołos, pracownik Spółdzielni zatrudniony na stanowisku Specjalisty d.s organizacyjno-samorządowych wyjaśniła zebranym cel obrad dzisiejszego Kolegium, w skład którego wchodzą przewodniczący i sekretarze poszczególnych części SML-W. Zadaniem Kolegium jest autoryzowanie treści uchwał oraz potwierdzenie, które uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte. W tym celu, Kolegium na podstawie protokołów z poszczególnych części zlicza wszystkie głosy oddane za i przeciw danej uchwale. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 8 ust. 2 Statutu mówi, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie Statutu, wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów. Protokół z obrad Kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Na protokół obrad składają się poszczególne protokoły wszystkich jego części + protokół z obrad dzisiejszego Kolegium. Uchwały z każdej Części będą stanowiły załączniki do uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte w dacie posiedzenia Kolegium. Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 01/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W z działalności Spółdzielni w 2011 roku - za podjęciem było głosów: 127 U c h w a ł a Nr 01/12 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W z działalności Spółdzielni w 2011 roku Działając na podstawie art.38 pkt 2 Ustawy z dn.16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : 2
biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 01/12 Części I z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W z działalności Spółdzielni w 2011 roku została podjęta. - za podjęciem było głosów : 127 Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 02/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres 2011/2012. - za podjęciem było głosów : 128 U c h w a ł a Nr 02/12 w sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W z działalności za okres 2011/2012 Działając na podstawie art.38 pkt 2 Ustawy z dn.16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenia uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 02/12 Części I z dn. 17.06.2012r., Części II z dn. 21.05.2012r., Części III z dn. 24.05.2012r., Części 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W z działalności za okres 2011/2012 została podjęta : - za podjęciem było głosów : 128 3
Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 03/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011. - za podjęciem było głosów : 130 - wstrzymało się głosów : 01 U c h w a ł a Nr 03/12 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 Działając na podstawie art. 38 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 03/12 Części I z dn. 05.06.2012r., stwierdza, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 została podjęta : - za podjęciem było głosów : 130 - wstrzymało się głosów : 01 Uchwały z poszczególnych Części SML-W w Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 04/12 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej za rok 2011. Prezes Zarządu Szymon Rosiak - za udzieleniem absolutorium było głosów : 133 V-ce Prezes Zarządu Stanisław Ozdarski - za udzieleniem absolutorium było głosów : 131 4
V-ce Prezes Zarządu Marek Petrykowski - za udzieleniem absolutorium było głosów : 130 U c h w a ł a Nr 04/12 Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wlasnościowej w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej za rok 2011 Działając na podstawie art.38 pkt 2 Ustawy z dn.16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 3 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 04/12 Części I z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W za rok 2011 została podjęta. Udzielono absolutorium członkom Zarządu : Prezes Zarządu - Szymon ROSIAK - za udzieleniem absolutorium było głosów : 133 - głosów przeciwnych było : 00 V-ce Prezes Zarządu - Stanisław OZDARSKI - za udzieleniem absolutorium było głosów : 131 - głosów przeciwnych było : 00 V-ce Prezes Zarządu - Marek PETRYKOWSKI - za udzieleniem absolutorium było głosów : 130 - głosów przeciwnych było : 00 Uchwały z poszczególnych Części SMl-W w Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 05/12 w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. - za podjęciem było głosów : 122 5
U c h w a ł a Nr 05/12 w sprawie : oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć Działając na podstawie art.38 pkt 7 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 8 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 05/12 Części I z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, została podjęta : - za podjęciem było głosów : 122 Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 06/12 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011. - za podjęciem było głosów : 124 U c h w a ł a Nr 06/12 w sprawie : przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011 Działając na podstawie art. 38 pkt 4 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 5 i 125 ust.1 pkt d Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 06/12 Części I z dn. 6
05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011 została podjęta : - za podjęciem było głosów : 124 Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 07/12 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni. - za podjęciem było głosów : 125 U c h w a ł a Nr 07/12 w sprawie : uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Działając na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 61 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 07/12 Części I z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni została podjęta : - za podjęciem było głosów : 125 Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 08/12 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości. 7
- za podjęciem było głosów : 126 U c h w a ł a Nr 08/12 w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości Działając na podstawie art.38 pkt 5 ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 08/12 Części I z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości została podjęta : - za podjęciem było głosów : 126 Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 09/12 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości. - za podjęciem było głosów : 125 - przeciw było głosów : 01 U c h w a ł a Nr 09/12 w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości Działając na podstawie art.38 pkt 5 ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) 8
oraz na podstawie 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 09/12 Części I z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości została podjęta : - za podjęciem było głosów : 125 - przeciw było głosów : 01 Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 10/12 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości. - za podjęciem było głosów : 127 U c h w a ł a Nr 10/12 w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości Działając na podstawie art.38 pkt 5 ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 10/12 Części I z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości została podjęta : - za podjęciem było głosów : 127 9
Uchwały z poszczególnych Części SML-W w Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 11/12 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości. - za podjęciem było głosów : 127 U c h w a ł a Nr 11/12 w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości Działając na podstawie art.38 pkt 5 ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 11/12 Części I z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości została podjęta : - za podjęciem było głosów : 127 Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania : 1. nad propozycjami zmian do statutu, 2. nad uchwałą nr 12/12 w sprawie zmian Statutu SML-W. Ad. 1 1. Do 3 ust. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B - za wnioskiem było głosów : 120 10
Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów. 2. Do 3 ust. 1 dodaje się pkt 25 w brzmieniu: działalność wspomagająca edukację 85.60.Z - za wnioskiem było głosów : 119 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów. 3. 7 ust. 4 proponuje się brzmienie: Zawiadomienie o zwołaniu ( poszczególnych jego części ) Zarząd wywiesza na tablicach informacyjnych wszystkich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i w siedzibie Spółdzielni oraz w miesięczniku Spółdzielni KONTAKTY i na stronie internetowej Spółdzielni. - za wnioskiem było głosów : 121 - przeciw było głosów : 01 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów. 4. 55 ust. 3 proponuje się brzmienie : W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Osiedla z przyczyn, o których mowa w ust. 2, mandat ten obejmuje na okres do końca bieżącej kadencji ten członek Spółdzielni, który na Walnym Zgromadzeniu uzyskał w ostatnich wyborach największą liczbę głosów ale nie został wybrany na członka Rady Osiedla. O objęciu mandatu, członek powinien być zawiadomiony przez Zarząd. - za wnioskiem było głosów : 121 Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów. Ad. 2 - za podjęciem uchwały było głosów : 123 U c h w a ł a Nr 12/12 w sprawie : zmian Statutu SML-W Działając na podstawie art. 38 pkt 10 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. pos. 1848 ze zmian.) oraz na podstawie 31 pkt 11 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie postanawia co następuje : 11
1. Na podstawie 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 12/12 Części I z dn. 17.05.2012r., Części II z dn. 21.05.2012r., Części III z dn. 24.05.2012r., Części IV z dn. 28.05.2012r., Części V z dn. 01.06.2012r. i Części VI z dn. 05.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie zmian Statutu SML-W została podjęta : - za podjęciem było głosów : 123 2. Wnioski dot. zmian w Statucie zostały podjęte w głosowaniu jawnym, większością 2/3 oddanych głosów. Liczbę oddanych głosów podano w załączniku Nr 1 do nin. uchwały. 3. Uchwała wraz z załącznikiem ma moc obowiązującą od daty dokonania wpisu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwały z poszczególnych części Członków SML-W stanowią załączniki do nin. Uchwały. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/12 SML-W 1. Do 3 ust. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B - za wnioskiem było głosów : 120 2. Do 3 ust. 1 dodaje się pkt 25 w brzmieniu: działalność wspomagająca edukację 85.60.Z - za wnioskiem było głosów : 119 3. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Zawiadomienie o zwołaniu ( poszczególnych jego części ) Zarząd wywiesza na tablicach informacyjnych wszystkich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i w siedzibie Spółdzielni oraz w miesięczniku Spółdzielni KONTAKTY i na stronie internetowej Spółdzielni. - za wnioskiem było głosów : 121 - przeciw było głosów : 01 4. 55 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 12
W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Osiedla z przyczyn, o których mowa w ust. 2, mandat ten obejmuje na okres do końca bieżącej kadencji ten członek Spółdzielni, który na Walnym Zgromadzeniu uzyskał w ostatnich wyborach największą liczbę głosów ale nie został wybrany na członka Rady Osiedla. O objęciu mandatu, członek powinien być zawiadomiony przez Zarząd. - za wnioskiem było głosów : 121 Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 13/12 w sprawie przyjęcia i tryby realizacji wniosków. - za podjęciem było głosów : 96 - przeciw było głosów : 04 U c h w a ł a Nr 13/12 w sprawie : przyjęcia i trybu realizacji wniosków biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały nr 13/12 Części I z dn. IV z dn. 28.05.2012r. i Części V z dn. 01.06.2012r. stwierdza, że Uchwała w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków została podjęta : - za podjęciem było głosów : 96 - przeciw było głosów : 04 Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków Kolegium w składzie : Sekretarz Części I Przewodniczący Części I.... / Andrzej Głuchowski/ /Krzysztof Śliwa/ 13
Sekretarz Części II... /Wanda Misterkiewicz/ Przewodniczący Części II. /Irma Cegiełka/ Sekretarz Części III... /Helena Mazur/ Przewodniczący Części III. /Mieczysław Żuławnik/ Sekretarz Części IV... /Tadeusz Kaźmierczak/ Sekretarz Części V... /Danuta Ulkie/ Sekretarz Części VI... /Katarzyna Kubalska/ Przewodniczący Części IV. /Elżbieta Ziułkowska/ Przewodniczący Części V. /Wacław Kerpert/ Przewodniczący Części VI /Arleta Paprocka-Kowalczyk/ gj 14
15
16
17