P R O T O K Ó Ł NR 2/2017

P R O T O K Ó Ł NR 2/2017 CZĘŚCI II WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 23 CZERWCA 2017 ROKU. PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1) otwarcie obrad walnego zgromadzenia; 2) wybór prezydium walnego zgromadzenia; 3) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; 4) wybór komisji danej części walnego zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków); 5) sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016; 6) sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy 06/2016 05/2017; 7) sprawozdanie finansowe SM Południe za rok 2016; 8) dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań; 9) zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016; 10) przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał; 11) podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek; 12) podjęcie uchwał zatwierdzających zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku; 13) podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP; 14) podjęcie uchwały w sprawie informowania członków spółdzielni o projekcie planu remontów poszczególnych nieruchomości na dany rok kalendarzowy; 15) podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia członków spółdzielni w komisjach przetargowych dotyczących oferentów na wykonanie zadań remontowych nieruchomości mieszkalnych; 16) podjęcie uchwały w sprawie informowania członków spółdzielni o terminach posiedzeń rady nadzorczej, zarządu, komisji stałych oraz innych komisji spółdzielni; 17) w sprawie organizacyjnej przeprowadzenia walnego zgromadzenia; 18) w sprawie wyboru rady osiedla administracji nr 1; 19) w sprawie ograniczenia wynagrodzenia członków zarządu; 20) w sprawie wprowadzenia odrębnych kont bankowych dla każdej nieruchomości; 21) w sprawie rejestracji dźwięku i obrazu posiedzeń walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu; 22) podjęcie uchwały dotyczącej wyboru rady osiedla administracji nr 2; 23) wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały; 24) przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach: 02-03 i 06-07.06.2016 r. podjęcie uchwały; 25) dyskusja; 1

26) sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia; 27) zakończenie obrad. W posiedzeniu II części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie zamieszkali w budynkach Administracji nr 1 tj.: Dziewińskiej 5/7, 4/14, 16/24, 26, 34, Gałczyńskiego 4,10,13,15,17. Kaliskiej 76, 90, 94, 102, Łady 3, Matejki 5, 7, 9, Planty 3/7, 9/13, 17/19, 21/25, Sienkiewicza 12, 14, Smólskiej 4, 6, 9, Zbiegniewskiej 10 oraz członkowie oczekujący, członkowie posiadający garaże lub lokale użytkowe na terenie administracji nr 1 niezamieszkali w zasobach spółdzielni; Walne zgromadzenie część II otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku Pan Ryszard Machnowski, witając przybyłych na posiedzenie członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku. Przystąpiono do realizacji drugiego punktu porządku obrad tj. wyboru prezydium II części Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego zebrania: Z sali podano kandydatury: Pana R. M. Pana J. K. Z powodu braku innych zgłoszeń zamknięto listę kandydatów i przystąpiono do głosowania. Nie zauważono zgłoszenia Pana A. D., co spowodowało podjęcie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, decyzji o głosowaniu nad powrotem do momentu zgłaszania kandydatur na przewodniczącego zebrania. Przeprowadzono głosowanie: Wynik głosowania: za 28 głosów, przeciw 29 głosów, W związku z powyższym nie przyjęto nowych zgłoszeń na przewodniczącego zebrania. Przystąpiono do głosowania nad podanymi wcześniej kandydaturami Pana R. M. i Pana J. K. Głosowanie nad wyborem na przewodniczącego Pana R. M. Wynik głosowania: za 45 głosów, przeciw 9 głosów, Głosowanie nad wyborem na przewodniczącego Pana J. K. Wynik głosowania: za 14 głosów, przeciw 22 głosy, 2

Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan R. M. Po wyborze na przewodniczącego zebrania Pana R. M. głos zajął Pan B. K., twierdząc, że z punktu widzenia moralnego i zwyczajowego niestosownym jest aby przewodniczący Rady Nadzorczej był przewodniczącym zebrania i że sam na miejscu ww. zrezygnowałby z pełnienia tej funkcji. Pan R. M. odpowiedział, że szanując głosy tych, którzy głosowali za jego kandydaturą, mimo wszystko przyjmuje wybór. Dalej Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania. Zgłoszono kandydaturę Pana M. M. Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie nad wyborem na sekretarza zebrania Pana M. M. Wynik głosowania: za 46 głosów, przeciw 3 głosy Na sekretarza zebrania wybrany został Pan M. M. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania. Z sali podane zostały kandydatury: Pana C. M. Pana A. W. W związku ze zgłoszeniem drugiego kandydata Pan C. M. wycofał swoją kandydaturę. W związku z powyższym przeprowadzono głosowanie nad wyborem na asesora zebrania Pana A. W. Wynik głosowania: za 53 głosy, przeciw 0 głosów Na asesora zebrania wybrano Pana A. W. Obecni członkowie części II Walnego Zgromadzenia wybrali Prezydium zebrania w następującym składzie: 1. Przewodniczący Pan R. M. 2. Sekretarz Pan M. M. 3. Asesor Pan A. W. 3

Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Pan R. M. przywitał wszystkich obecnych na zebraniu: członków Spółdzielni. członków Rady Nadzorczej, Zarządu, Radcę Prawnego oraz pracowników Spółdzielni obsługujących zebranie. Dalej prowadzący zebranie odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktów od 12-22 z uwagi na trwające prace legislacyjne nad zmianą do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pan B. K. jako jeden z wnioskujących o wprowadzenie zmian w statucie potwierdził, że do Sejmu wpłynął wniosek o zmianę ustawy i zapytał, czy potrzeba zmiany ustawy aby przyjąć do statutu Spółdzielni zapis, że na jeden tysiąc mieszkańców wybrany winien być jeden członek w Radzie Nadzorczej? Przedstawił uzasadnienie dlaczego nie chce aby proponowane uchwały nie zostały zdjęte z porządku obrad walnego zebrania. Pan J. K. zajął głos w temacie pełnomocnictw, poruszając kwestię decydowania, np. o opłatach w spółdzielni przez osoby nie zamieszkujące we Włocławku. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski ustosunkował się do wypowiedzi Pana J. K. i Pana B. K. Przypomniał, że w sprawie pełnomocnictw decyzję podjęło Walne Zgromadzenie w miesiącu styczniu 2016 roku. Poinformował o wadliwości prawnej niektórych projektów uchwał złożonych przez grupę członków. Pan L. P. powołując się na wypowiedź Pana J. K. powiedział, że Pan B. K. jako członek również nie mieszka w zasobach Spółdzielni. Południe, a chce wprowadzać zmiany w statucie Spółdzielni. Pani G. G. złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji w sprawie porządku obrad. Głosowanie nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji: Wynik głosowania: za 53 głosy, przeciw 5 głosów, wstrzymujących się - 1 głos Wniosek z zamknięcie dyskusji został przyjęty. Następnie prowadzący zebranie poprosił o przeprowadzenie głosowania przyjęciem wniosku o zdjęcie z porządku obrad pkt od 12 do 22 i zatwierdzenie porządku zabrania z uwzględnieniem wniosku. Wynik głosowania: za 56 głosy, przeciw 5 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów Pan B. P. wystąpił z wnioskiem, aby po każdym sprawozdaniu była przeprowadzona dyskusja. Przewodniczący zebrania poinformował, że porządek obrad został już przyjęty. Przyjęto następujący porządek obrad: 1) otwarcie obrad walnego zgromadzenia; 2) wybór prezydium walnego zgromadzenia; 3) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; 4

4) wybór komisji danej części walnego zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków); 5) sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016; 6) sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy 06/2016 05/2017; 7) sprawozdanie finansowe SM Południe za rok 2016; 8) dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań; 9) zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016; 10) przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał; 11) podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek; 12) wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały; 13) przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach: 02-03 i 06-07.06.2016 r. podjęcie uchwały; 14) dyskusja; 15) sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia; 16) zakończenie obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Z sali podano następujące kandydatury: 1. Pana J. K. nie wyraził zgody 2. Pani H. G. 3. Pani K. K. 4. Pani G. U. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem komisji mandatowo skrutacyjnej w składzie: 1. Pani H. G. 2. Pani K. K. 3. Pani G. U. Wynik głosowania: za 65 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną w następującym składzie: 1. Pani H. G. 2. Pani K. K. 5

3. Pani G. U. Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do komisji uchwał i wniosków. Z sali podano kandydatury: 1. Pana B. K. nie wyraził zgody 2. Pana J. K. 3. Pani M. L. nie wyraziła zgody 4. Pana A. S. 5. Pani G. P. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem komisji uchwał i wniosków w podanym składzie: 1. Pan J. K. 2. Pani G. P. 3. Pan A. S. Wynik głosowania: za 61 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Wybrano komisję uchwał i wniosków w następującym składzie: 1. Pan J. K. 2. Pani G. P. 3. Pan A. S. Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 06/2016-05/2017 /pkt 6 porządku obrad/ Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski. Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz projekty uchwał dotyczących przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016 /pkt 7 porządku obrad/ W kolejnym punkcie posiedzenia prowadzący zebranie Pan R. M. otworzył dyskusję do przedłożonych sprawozdań /pkt 8 porządku obrad/. 6

Głosy w dyskusji: Pani A. T. /mandat nr74/: Poruszyła temat wynagrodzeń Członków Zarządu, Poprosiła o wytłumaczenie co to jest dodatek komputerowy oraz jak jest wyliczane średnie wynagrodzenie. Zarzuciła brak na stronie internetowej Spółdzielni informacji dotyczących: układu zbiorowego, regulaminu organizacyjnego oraz zakresu czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracowniczych. Poruszyła temat bardzo dużych kosztów obsługi dłużników oraz kosztów postępowania procesowego. Zaproponowała aby place zabaw dla dzieci były urozmaicone /aby znajdowały się na nich różne zabawki/ Zaproponowała utworzenie górki na terenie osiedla aby dzieci zimą mogły zjeżdżać na sankach. Wypowiedziała się w temacie utrzymania terenów zielonych /uschnięcie nowonasadzonych 60 krzaków przy ul. Matejki /. Poruszyła temat planowanego w 2016 r. remontu sali, która miała służyć organizowaniu spotkań z mieszkańcami /czy został wykonany, jeśli nie to dlaczego? /. Zadała pytanie czemu Spółdzielnia przeznacza pieniądze na robienie tzw. graffiti? Zapytała jakie były podejmowane kroki aby nie rosło zadłużenie? Pan B. K. /mandat nr 82/: Zapytał w jakim czasie pracownicy Spółdzielni wykonują prace na umowę zlecenie? Zwrócił uwagę, że pracownicy Spółdzielni za nadzór nad inwestycjami otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego /zdaniem zabierającego głos/ zużycie energii elektrycznej na budynku przy ul. Gałczyńskiego 10 jest większe niż zużycie energii za pół miasta? Zachęcał mieszkańców aby żądali od Spółdzielni wykazów kosztów i przychodów na swoich budynkach. Zapytał dlaczego Pan Konrad Adamczewski jako osoba, która podczas wyborów do Rady Nadzorczej w 2016 r. uzyskała największą liczbę głosów, nie został wybrany na Przewodniczącego R.N.? Zachęcał do stawiania na młodych. Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego na jego prośbę dotyczącą podania ilości działek do sprzedaży w 2016 r. otrzymał odpowiedź, że jest ich 17, a w rzeczywistości jest 18 działek. Pan P. L. /mandat nr 108/: Zgłosił, że pracownicy Spółdzielni 2-krotnie otrzymali podwyżki. Poprosił o podział wynagrodzeń ze względu na stanowiska robotnicze i umysłowe. Poruszył temat parkingu przy ul. Norwida oraz chodnika przy ul. Smólskiej, terenów które nie należą do Spółdzielni a realizowane na tych terenach inwestycje maja być pokryte ze środków Spółdzielni. Poruszył temat finansowania wydatków klubu seniora Złota Jesień oraz Nasz Dom przez Spółdzielnię, których członkami nie są członkowie Spółdzielni. Zarzucił złą gospodarkę finansami źle wydatkowane środki przy budowie placu zabaw przy ul. Fredry (za mało piasku, złe zabawki) Pan J. K. poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r. złożył 6 wniosków podpisanych przez osoby z ul. Dziewińskiej i ul. Planty (miedzy innymi w temacie instalacji 7

kanalizacyjnej Spółdzielni) i nie uzyskał odpowiedzi wnioski nie zostały potraktowane poważnie. Zarzucił, że sprawa kanalizacji na terenie Spółdzielni traktowana jest marginalnie. Pan C. M. ustosunkował się do wypowiedzi w temacie klubu Złota Jesień, którego jest jednym z członków Zarządu. Pani H. G. złożyła wniosek formalny o zamkniecie dyskusji. Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem Wynik głosowania: za 60 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących się głosów. Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty. Odpowiedzi na zadane pytania udzielili odpowiednio w kolejności: Członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak w tematach: 1) średniej płacy, 2) umów zleceń pracowników, 3) dodatku komputerowego, 4) podwyżek dla pracowników, 5) wynagrodzenia członków Zarządu, 6) zadłużenia mieszkańców, 7) regulaminu wynagradzania członków Zarządu. Prezes Spółdzielni Zbigniew Lewandowski w tematach: 1) wydatkowania pieniędzy, 2) ilości działek podanych do sprzedaży w 2016 r., 3) zadłużeń czynszowych, 4) oceny pracy działu windykacji, 5) górki do zjeżdżania zimą sankami dla dzieci, 6) remontu sali na spotkania z mieszkańcami, 7) wynagrodzeń bezosobowych, 8) parkingu przy ul. Norwida, 9) drogi przy ul. Smulskiej, 10) orlików na osiedlu, 11) klubów seniora, 12) docieplenia budynku ul. Norwida, 13) remontu kanalizacji. Pan S. B. w temacie boiska na terenie Administracji nr 3 oraz w temacie własności gruntów na terenie osiedla i korzyści jakie wiążą się ze współpracą z Urzędem Miasta. Pan Ryszard Machnowski ustosunkował się do wypowiedzi Pani A. T. w temacie wynagrodzeń. Przewodniczący zebrania Pan R. M. zakończył dyskusję do przedłożonych sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu /pkt 9/ porządku obrad, zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, 8

Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016. Prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał i poprosił o przeprowadzenie głosowania. Treść uchwały nr 1/2017 UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na zebraniu w dniach 22-23 i 26-77 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku z działalności gospodarczofinansowej za rok 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 1/2017 Wynik głosowania: za 60 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących się 1 głos. Treść projektu uchwały nr 2/2017 zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie 9

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku za okres od miesiąca czerwca 2016 r. do miesiąca maja 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 2/2017 Wynik głosowania: za 58 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 1 głos. Treść projektu uchwały nr 3/2017 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2016. UCHWAŁA NR 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności spółdzielni za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu za rok obrotowy 2016 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 171 546 804,81 zł; 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności spółdzielni w kwocie 1 176 983,57 zł; 4) wykazanego w rachunku zysków i strat (w poz. L) wyniku na GZM, zamykającego się na dzień 31.12.2016 r. kwotą 159 201,20 zł nadwyżka kosztów nad przychodami; 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 2 616 251,02 zł; 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 175 679,19 zł; 7) dodatkowych informacji i objaśnień. 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 3/2017 Wynik głosowania: za 66 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 1 głos Przewodniczący Pan R. M. poprosił o wnioskodawców o przedstawienie projektów uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski omówił uchwałę nr 4 oraz ustosunkował się do pozostałych dwóch projektów uchwał poprawek do uchwały nr 4 wniesionych przez członków Spółdzielni. W w/w temacie jako jeden z projektodawców uchwały 4b) głos zajął Pan B. K. Pan J. K. zachęcał do głosowania nad uchwałą nr 4a). Prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał nr 4/2017, 4a/2017 i 4b/2017, które następnie poddano głosowaniu. Treść projektu uchwały nr 4/2017 UCHWAŁA NR 4/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie 1 176 983,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie 796 025,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych; 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie 70 845,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie 300 000,00 zł; 11

4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 6 000,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4/2017 Wynik głosowania: za 62 głosy, przeciw 4 głosy, wstrzymujących się 0 głosów. Treść projektu uchwały nr 4a/2017 wniesiony przez członka spółdzielni (poprawka do projektu uchwały nr 4/2017) UCHWAŁA NR 4a/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie 1 176 983,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie 849025,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych znajdujących się tylko na gruntach, których Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu. Kwotę 849025,66 zł należy podzielić na trzy administracje, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w poszczególnych administracjach. 12

2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie 70 845,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie 100 000,00 zł; 4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 3 000,00 zł; 7) wdrożenie nowoczesnego programu informatycznego, celem sprawniejszego funkcjonowania spółdzielni i obsługi mieszkańców, elektronicznego ewidencjonowania kosztów i przychodów nieruchomości, umożliwiających bieżącą analizę wydatków w poszczególnych nieruchomościach w kwocie 150000,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4a/2017 Wynik głosowania: za 15 głosów, przeciw 44 głosy, wstrzymujących się 4 głosy. Treść projektu uchwały nr 4b/2017 wniesiony przez członka spółdzielni (poprawka do projektu uchwały nr 4/2017) UCHWAŁA NR 4b/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, 13

postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie 1 176 983,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie 796 025,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych; Środki finansowe tylko mogą być wydawane na tereny, budynki, urządzenia, którymi jest właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe. 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie 70 845,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie 300 000,00 zł; Środki finansowe tylko mogą być wydawane na tereny, budynki, urządzenia, którymi jest właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe. 4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 3 000,00 zł. Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, jeżeli nie zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, uchwała nr 4/2017 albo uchwała nr 4a/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4b/2017 Wynik głosowania: za 0 głosów, przeciw 52 głosy, wstrzymujących się 13 głosów. Po zatwierdzeniu wszystkich przedstawionych sprawozdań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał /pkt 10 porządku obrad/. Przewodniczący zebrania Pan R. M. poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. Zabierający głos poinformował, że głosowanie odbędzie się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali. 14

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania. Komisja mandatowo-skrutacyjna wydała uprawnionym karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania przystąpiła do liczenia głosów. Zarządzono kilkuminutową przerwę. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu. UCHWAŁA NR 5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 56 głosów, przeciw 7 głosów. 2. Krystyna Wachowska Zastępca Prezesa Zarządu UCHWAŁA NR 6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Krystynie Wachowskiej. 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 53 głosy, przeciw 9 głosów. 3. Zofia Wawrzyniak Członek Zarządu Główny Księgowy. UCHWAŁA NR 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zofii Wawrzyniak Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Zofii Wawrzyniak. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 53 głosy, przeciw 10 głosów. Przystąpiono do realizacji kolejnego 11 punktu posiedzenia podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek Projekt uchwały przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie jw. UCHWAŁA NR 8/2017 w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Południe 16

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 r., na podstawie 82 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, w zw. z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 21 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasto Włocławek niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych tymczasowo geodezyjnie numerami: 1) dz. 11/1 A KM 55 pow. 0,1026 ha, ul. Długa 87-800 Włocławek (KW WL1W/00001820/6), 2) dz. 13/1 A KM 55 pow. 0,0487 ha, ul. Długa 87-800 Włocławek (KW WL1W/00009556/0), powstałych z podziału działek o numerach dz.11/1 KM 55 i dz.13/1 KM 55, zgodnie z mapą wstępnego projektu podziału nieruchomości, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi w oparciu o aktualną wycenę wartości prawa określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. 3 Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w tym koszty wyceny o której mowa w 2 ponosi nabywca prawa. 4 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 2. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych umożliwiających wykonanie Uchwały. 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE W związku z budową żłobka publicznego przy ulicy Długiej przez Gminę Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek wystąpił o przeniesienie użytkowania wieczystego części nieruchomości przy ul. Długiej. Dlatego też, niezbędny jest podział działek o numerach 11/1 i 13/1 KM 55 w wyniku którego, zostaną zbyte na rzecz Gminy, po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie, wydzielone zostaną działki w celu realizacji miejskiej inwestycji. 17

Wynik głosowania nad projektem uchwały nr 8/2017: za 44 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Rozpoczęto pkt 12 porządku obrad wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały. Przewodniczący zebrania Pan R. M. przedstawił kandydatury na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, zaproponowane na I zebraniu Walnego Zgromadzenia tj. Pana R. M. oraz Pana A.P. Pan B. K. zakwestionował zasadność przynależności Spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Następnie przewodniczący zebrania odczytał treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie i poprosił o przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami. UCHWAŁA NR 41/2017 w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017, roku na podstawie 82 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, dokonuje wyboru Pani/Pana na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie nad kandydaturą Pana R. M. Wynik głosowania: za 39 głosów, przeciw 5 głosów Głosowanie nad kandydaturą Pana A. P. Wynik głosowania: za 7 głosów, przeciw 29 głosów 18

Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach 02-03 i 06-07.2016 r. podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie Pan R. M. zapytał o uwagi do ww. protokołu. Nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały i poprosił o przeprowadzenie głosowania. UCHWAŁA NR 42/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 02-03 i 06-07 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach 02-03 i 06-07 czerwca 2016 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 37 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 2 głosy. Rozpoczęto kolejny 14 punkt porządku obrad dyskusję: Pan B. K. zgłosił uwagi i wyraził opinie w sprawach: braku zasad wg jakich ma przebiegać Walne Zgromadzenie, przestrzegania kodeksu pracy w Spółdzielni, braku reguł dotyczących prowadzonych działań windykacyjnych, prowadzenia negocjacji po przeprowadzonych przetargach, wyboru firmy ubezpieczeniowej bez przetargu (zadał pytanie, czy Zarząd Spółdzielni jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej?), wydatków reprezentacyjnych, niewyjaśnionej sprawy restauracji Staropolska i dojazdu do niej, braku organizacji ruchu na osiedlu, remontu budynków (że niektóre są jakby dokładniej remontowane), planu oszczędnościowego, 19

potrzeby zatrudnienia wykwalifikowanego ogrodnika. Zabierający głos sformułował następujące wnioski: każdy właściciel lokalu powinien otrzymywać stan salda opłat własnych, a także całego budynku, każdy właściciel otrzymuje stan kosztów i przychodów budynku na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, należy opracować profesjonalną stronę internetową, z zaznaczeniem dróg, budynków i działek, które należą do Spółdzielni w Spółdzielni powinien zostać zatrudniony profesjonalny ogrodnik, służbowe rozmowy telefoniczne powinny być nagrywane, powinny powstać samorządy poszczególnych budynków. Na zakończenie Pan B. K. powiedział, że być może często zabierał głos i dużo mówił, ale to dlatego że dużo wie i być może dlatego jest tak nie lubiany przez Zarząd Spółdzielni. Wspomniał o pracach nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i istniejącym lobby blokującym wszelkie zmiany. Przeprosił, jeżeli w swoich wypowiedziach kogokolwiek uraził. Pan P. L. zajął głos w tematach: rozliczenia nadwyżki za gaz (nie wiadomo na co idą pieniądze), bonów świątecznych dla pracowników oraz funduszy, z których są one wypłacane, zasad rozliczania niebilansującej się wody (że są niewłaściwe), organizacji spotkań z mieszkańcami, budowy parkingu przy ul. Norwida (zwrócił uwagę, że ta inwestycja może zostać zrealizowana w ramach projektu obywatelskiego). Pan M. M. podzielił się spostrzeżeniami z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Poinformował, że jest dziennikarzem i że na co dzień zajmuje się interwencjami od mieszkańców Włocławka. Zwrócił uwagę, że wypowiadane argumenty, aby były dobrze odebrane, winny być przekazywane w sposób wiarygodny (podał przykład dwóch wypowiedzi). Odniósł się do poruszanej kwestii zadłużenia w Spółdzielni i porównał je do zadłużenia miast. Zauważył, że gdyby jakiekolwiek miasto miało takie zadłużenie jakie ma Spółdzielnia Południe (która jest wielkości miasta) byłoby chyba najmniej zadłużonym miastem na świecie. Pan A. B. wyraził zadowolenie z przebiegu zebrania oraz uznanie dla wnioskodawców zmian do statutu. Stwierdził, że te propozycje zostaną wykorzystane podczas prac nad statutem po zmianie ustawy. Określił członków Spółdzielni jako jedną wspólnotę i zaapelował o wzajemne poszanowanie. Podziękował przewodniczącemu zebrania za sprawne poprowadzenie obrad, członkom prezydium oraz komisji. Na zakończenie wypowiedzi podzielił się spostrzeżeniami z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W kolejnym punkcie posiedzenia, prowadzący zebranie poprosił o komisję uchwał i wniosków o sprawozdanie w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków Pan J. K. poinformował, że do komisji wpłynęło 18 wniosków w tym: 10 wniosków Pana B. K. (których treść wcześniej została przedstawiona 20

wcześniej przez wnioskodawcę), 2 wnioski Panów: Z. G. i A. D. odczytał ich treść i 6 wniosków Pana J. K. odczytał ich treść. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan Ryszard M. podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie II części Integralną część protokołu stanowią: 1) protokół komisji uchwał i wniosków II części Walnego Zgromadzenia; 2) protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia; 3) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w II części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami. Protokołowała: M. R. Oryginał protokołu zawiera 21 ponumerowanych stron. Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dni 23.06.2017 r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu, z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. Protokół podpisany przez: 1. Przewodniczącego II Części Walnego Zgromadzenia R. M. 2. Sekretarza II Części Walnego Zgromadzenia M. M. Agnieszka Gurczyńska Załączniki do protokołu dostępne do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni. 21