PROTOKÓŁ Nr 17/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 marca 2013 r. Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola kosztów utrzymania klubów wiejskich na terenie gminy. 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. 3. Sprawy bieżące. Obradom przewodniczyła Pani Maria Reinert przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Kontrolę przeprowadzili: 1. Maria Reinert Przewodniczący komisji 2. Teresa Kwoczała Wiceprzewodniczący Komisji 3. Piotr Górecki Członek komisji na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 18 marca 2013 roku. Ad. pkt 1 Kontrola kosztów utrzymania klubów wiejskich na terenie gminy. Ustalenia kontroli: Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/72/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy została przyznana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 615 600,00 złotych, z tego na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich, w tym TSKN dotacja w wysokości 115 500, 00 złotych. Przedmiotowa dotacja została wykorzystana w stu procentach.
W trakcie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Pani Gizela Szendzielorz Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła informację dotyczącą wydatkowania w 2012 roku przyznanej dotacji na utrzymanie klubów wiejskich, w tym TSKN. Podział środków przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie Kwota Wyszczególnienie Kwota 1. Przekazana dotacja 115 500,00 Świetlica Miejska-Leśnica 14 456,71 Klub Wiejski Raszowa 11 521,32 Klub TSKN-Zalesie Śl. 4 562,54 Klub TSKN-Kadłubiec 17 317,21 Świetlica wiejska-dolna 15 400,12 Klub TSKN-Lichynia 8 625,37 Klub wiejski-łąki Kozielskie 6 651,06 Klub wiejski Góra Św.Anny 10 941,57 Świetlica wiejska-poręba 4 419,01 Świetlica wiejska-krasowa 5 447,73 Świetlica wiejska Wysoka 12 154,00 Świetlica wiejska- Góra Św.Anny 4 003,36 115 500,00 Następnie członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2012 rok. Przedmiotowy dokument został udostępniony przez Panią Gizelę Szendzielorz. Komisja Rewizyjna postanowiła szczegółowo skontrolować wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie klubu wiejskiego w Raszowej oraz świetlicy wiejskiej w Dolnej. 2
Budynek klubu wiejskiego w Raszowej stanowi własność gminy, który wraz z działką siedliskową nr 980 km 4 o powierzchni 0,1800 ha przekazany został umową użyczenia z dnia 6 grudnia 2010 roku do Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Natomiast Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji jako użytkownik obiektu ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z jego funkcjonowaniem. Z otrzymanej dotacji na utrzymanie klubu przeznaczono środki finansowe w wysokości 11 521,32 złotych. Wyszczególnienie ww. kosztów przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie - Koszty Kwota Klub wiejski w Raszowej 11 521,32 1. Energia elektryczna 6 449, 71 2. Zuzycie wody 285,99 3. Usługi obce w tym: Usługi komunalne 209,75 4. Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 5. Składki FUS 531,90 6. Pozostałe koszty w tym: Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie mienia 209,00 834,97 11 521,32 Zarówno Pani Maria Reinert jak i pozostali członkowie komisji zwrócili uwagę na wysokie koszty opłat za zażycie energii elektrycznej w klubie wiejskim w Raszowej (dodatkowo oprócz środków otrzymanych w ramach dotacji LOKiR wydatkował na ten cel z własnych środków kwotę 15 100,00 złotych). Pani Gizela Szendzielorz wyjaśniła, iż przedmiotowe koszty związane są z ogrzewaniem całego budynku klubu, ponieważ obiekt ogrzewany jest elektrycznymi piecami akumulacyjnymi co jest kosztowne. 3
Następnie członkowie komisji dokonali kontroli wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Dolnej. Budynek Świetlicy wiejskiej w Dolnej stanowi własność gminy i przekazany został wraz z działką siedliskową w trwały zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej posiada umowę najmu lokalu użytkowego z LOKiR. Na utrzymanie świetlicy z przyznanej dotacji przeznaczono środki finansowe w wysokości 15 400,12 złotych z czego: Lp. Wyszczególnienie- koszty Kwota Świetlica wiejska Dolna 15 400,12 1. Zużyycie materiałów w tym: energia elektryczna zużycie wody 1 691,12 52,96 2. Usługi obce w tym: czynsz opłata c.o usługi komunalne 2 838,03 6 774,79 234,22 3. Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 4. Pozostałe koszty w tym: ubezpieczenie CO 209,00 15 400,12 Przedstawione wydatki sprawdzono na podstawie dowodów księgowych udostępnionych przez panią dyrektor. Wyniki pokontrolne: W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Wydatkowanie przeznaczonej dotacji jest dokumentowane na podstawie kwartalnych rozliczeń przekazywanych do Urzędu Miejskiego. Przedłożona dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Wobec braku nieprawidłowości nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 4
Ad. pkt 2 Pani Maria Reinert Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgodnie z 17 ust. 2 statutu gminy Leśnica stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu. Ad. pkt 3 Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z zapytaniem jakich kosztów dotyczy kwota w wysokości 3 899,10 złotych w klubie w Lichyni. Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż przedmiotowa kwota dotyczy zakupu oleju opałowego dla tego obiektu. Pani Maria Reinert zasygnalizowała potrzebę wprowadzenia nadzoru nad realizacją obowiązków przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie klubów wiejskich. Stwierdziła, iż osoby te są zatrudnione przez LOKiR i nie zawsze należycie wywiązują się ze swoich obowiązków służbowych. Wobec powyższego zwróciła się do dyrektora LOKiR o podjęcie działań w celu zobligowania gospodarzy do efektywniejszego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Gizela Ploch 5