Protokół nr 18/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 22 marca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 30 a zakończyło o godz. 13 00. Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu): 1. Mariusz Zgaiński Starosta Grodziski 2. Antoni Kłak Wicestarosta Grodziski 3. Sławomir Górny Członek Zarządu Ponadto obecni byli: 1. Tomasz Dolata Sekretarz Powiatu 2. Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu 3. Michał Manicki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. 4. Ewa Smuszkiewicz Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych SPZOZ 5. Aleksandra Bendowska Główny Księgowy SPZOZ 6. Natalia Odważna Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego 7. Agnieszka Frąckowiak Wołyńska Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Podpisanie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. 5. Przedstawienie do wiadomości projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. 6. Rozpatrzenie wniosku mieszkanki m. Boruja w sprawie utwardzenia drogi z Kuźnicy Zbąskiej do m. Boruja (Gm. Siedlec). 7. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. za 2010 rok. 8. Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów SPZOZ za luty 2011r. 9. Przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2011 rok. 10. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. w sprawie sfinansowania zakupu nagród i pucharów dla uczestników konkursu pn. Młodzież wolna od uzależnień. 11. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2010 rok. 12. Sprawy bieżące:
2 - pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące działań w zakresie realizacji programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. ad 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Mariusz Zgaiński. Po powitaniu przybyłych osób stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji. Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Zarządu. ad 2 Członkowie Zarządu przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 17/11 z posiedzenia w dniu 15 marca 2011r. ad 3 Starosta przedstawił porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. Starosta poinformował, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które Powiat przejął na podstawie uchwały nr XXV/134/2004 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.12.2004r., zmienionej uchwałą XXXI/200/2009 z dnia 17.03.2009r. Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta i Wicestarosta podpisali porozumienie. Podpisane porozumienie Zarząd Powiatu przekazał do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, który dwa egzemplarze prześle do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przy omawianiu punktów 4 i 5 była obecna Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego Natalia Odważna. ad 4 Wicestarosta Antoni Kłak przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Wydział Organizacyjno - Gospodarczy. Naczelnik Wydziału poinformowała, że Dyrektor SPZOZ zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup sprzętu medycznego noszy karetkowych Merkury 4RG wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby SPZOZ. Nosze karetkowe zamontowane będą w karetce transportowej Fiata Doblo Pogotowia Ratunkowego. Sprzęt obecnie używany jest wyeksploatowany i często ulega awariom, co powoduje przesunięcia w terminach planowanych transportów sanitarnych pacjentów. Szacunkowa wartość zakupu wyniesie 13 590 zł + 8% VAT, dokonany on zostanie ze środków własnych SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. Wicestarosta Antoni Kłak poinformował, że Rada Społeczna SP ZOZ na posiedzeniu w dniu 21 marca 2011r. uchwałą nr 4/2011 wyraziła pozytywną opinię dotyczącą zakupu ww. sprzętu medycznego.
3 Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjno Gospodarczego do opracowania wspólnie z Radcą Prawnym zmiany procedury zakupu przez SPZOZ sprzętu, aby w przypadku konieczności dokonania pilnego zakupu, możliwe było wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu i w najbliższym możliwym terminie uzyskanie pozytywnej opinii Rady Społecznej SPZOZ, po uprzedniej (przed podjęciem uchwały przez Zarząd) konsultacji telefonicznej (e-mailowej) Przewodniczącego Rady Społecznej z członkami Rady i uzyskaniu w jej wyniku ustnej pozytywnej opinii. Więcej uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Zarząd w obecności 3 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 42/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu. ad 5 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, przedłożonym Przewodniczącemu Rady przez Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ. Wicestarosta Antoni Kłak - Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ poinformował, że Dyrekcja SPZOZ zwróciła się z wnioskiem o podjęcie przez Radę Społeczną uchwały w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Grodzisku Wlkp. polegających na wykreśleniu ze Statutu zapisów dotyczących Oddziału Ortopedycznego oraz Poradni Okulistycznej. Ponieważ komórki te dotychczas nie podjęły działalności zatem zasadne jest wykreślenie ich ze struktury organizacyjnej SPZOZ. Ponadto pismem z dnia 7 marca 2011r. Wojewody Wielkopolskiego nałożono na szpital, jako dysponenta ratownictwa medycznego obowiązek rejestracji nowej komórki organizacyjnej dyspozytorni medycznej. Z uwagi na zmiany w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, w wyniku których uchylono art. 67b ustawy, należy także wykreślić w Statucie zapisy odwołujące się do tego artykułu. Rada Społeczna SPZOZ na posiedzeniu w dniu 21 marca 2011r. uchwałą nr 5/2011 uchwaliła zmiany w Statucie SPZOZ oraz uchwałą nr 6/2011 przyjęła tekst jednolity ww. Statutu. ad 6 Starosta odczytał wniosek mieszkanki miejscowości Boruja (podpisany także przez inne osoby i podmioty) w sprawie utwardzenia drogi z Kuźnicy Zbąskiej do m. Boruja (Gm. Siedlec). Starosta odczytał także informację Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie ww. drogi, która stanowi załącznik do sprawy nr BR.0023.3.2011. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu niezbędnych prac mających na celu utrzymanie drogi w stanie przejezdności, natychmiast po ustąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Jednocześnie Zarząd uznał, że wszelkie działania inwestycyjne dotyczące przedmiotowej drogi mogą być prowadzone tylko i wyłącznie w porozumieniu z miejscowymi samorządami lokalnymi, czyli Gminą Siedlec i Powiatem Wolsztyńskim, przy partycypacji finansowej tych samorządów. Po analizie sieci dróg lokalnych w rejonie miejscowości Boruja Zarząd stwierdził, że istnieje dojazd drogami utwardzonymi do ww. miejscowości, które są alternatywne do przedmiotowej drogi powiatowej zarówno od strony Wolsztyna, jak również od strony Nowego Tomyśla, co
4 zabezpiecza w pełni prawidłowy czas dojazdu pojazdów wszystkich służb ratunkowych i porządkowych. Przy omawianiu punktu 7 i 8 byli obecni: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Michał Manicki, Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych SPZOZ Ewa Smuszkiewicz oraz Główna Księgowa SPZOZ Aleksandra Bendowska. ad 7 Starosta powitał Dyrektora SPZOZ wraz z Kierownik ds. Administracyjno-Ekonomicznych i Główną Księgową. W nawiązaniu do sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2010 rok Starosta wskazał na znaczący wzrost kosztów działania SPZOZ w roku 2010. Stwierdził, że częściowe wyjaśnienie przyczyn, które miały wpływ na wzrost kosztów znajduje się w odpowiedzi na pismo Zarządu z dnia 16 marca 2011r. jednak Starosta uznał, że warto przedyskutować wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu. Pismo (odpowiedź SPZOZ) znak SPZOZ/DE/FK/20/2011 z dnia 21 marca 2011r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Wicestarosta Antoni Kłak wskazał na fakt, iż sytuacja SPZOZ wzbudza duże zainteresowanie i spore emocje i w związku z powyższym zachodzi konieczność, aby poznać wiedzę co do przyczyn i procesów, które mają wpływ na ostateczne wyniki finansowe. Wicestarosta wskazał także na fakt fatalnych wyników finansowych za pierwsze dwa miesiące roku bieżącego, gdzie łączna strata osiąga pułap jednego miliona złotych. Starosta ocenił sytuację jako bardzo poważną i wskazał na analogię z rokiem ubiegłym, w którym dużej straty z pierwszego kwartału nie udało się odrobić do końca roku, a ówczesne kierownictwo SPZOZ nie potrafiło znaleźć wyjścia z trudnej sytuacji. Kierownik ds. Administracyjno - Ekonomicznych nakreśliła sytuację, w której szpital działał w roku 2010. Wskazała na lawinowo rosnące zobowiązania w pierwszych miesiącach ubiegłego roku, konieczność zamiany zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe przy pomocy firmy zewnętrznej dzięki czemu SP ZOZ odzyskał płynność finansową i mógł regulować bieżące zobowiązania wobec dostawców usług, leków i materiałów medycznych. Pani Kierownik wskazała na fakt zbyt niskiego kontraktu z NFZ, który nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania szpitala, mówiła także o nierozliczonych jeszcze przez NFZ niektórych procedurach, które powinny zostać rozliczone w najbliższym czasie, a których rozliczenie poprawi wskaźniki bieżącej płynności finansowej. Poinformowała, że SPZOZ nie wykonuje przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej z powodu dalszego nie uruchomienia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej badania kosztochłonne (brak gastroenterologa). Wskazała także na ogólną tendencję, kiedy to wyniki za pierwszy kwartał każdego roku są niższe niż za okresy późniejsze, a część wykonanych w styczniu i lutym procedur jest na etapie rozliczania. Dyrektor SPZOZ wskazał na podwyżki płac z kwietnia ubiegłego roku, które podwyższyły koszty pracy. Ponadto kontrakt na rok 2011 jest na wysokości kontraktu z pierwszego półrocza 2010r. (o ok. 900 000 zł niższy). Starosta zadał pytanie o formę zatrudnienia ratowników medycznych. Dyrektor SPZOZ odpowiedział, że ratownicy są częściowo zatrudnieni na kontraktach cywilnych, a częściowo w celu ustabilizowania kadry na umowach o pracę. Sekretarz Powiatu wskazał na zbyt wysokie koszty pracy w stosunku do wysokości kontraktów, które otrzymuje szpital.
5 Dyrektor SPZOZ zobowiązał się do poszerzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2010 o część opisową, w której znajdą się wyjaśnienia co do wszystkich obszarów stanowiących znaczące koszty funkcjonowania szpitala. Starosta wskazał na fakt, iż szpital w Grodzisku Wlkp. jest szpitalem o podstawowym poziomie referencji i na żadne znaczące zwiększenie kontraktów raczej liczyć nie można. Mało prawdopodobne jest także zakontraktowanie przez NFZ procedur wysokospecjalistycznych, gdyż polityka Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmierza do koncentracji realizacji procedur wysokospecjalistycznych w szpitalach o wyższym poziomie referencyjnym. Starosta wskazał na konieczność dostosowania bieżących kosztów do obecnych kontraktów z NFZ. Dodał, że możliwość oszczędności istnieje być może w oddaniu realizacji usług w zakresie np. RTG i laboratorium podmiotom zewnętrznym, których koszty będą znacznie niższe niż utrzymywanie tych komórek w strukturach szpitala. Starosta przypomniał, że do 2008 roku RTG był obsługiwany przez podmiot zewnętrzny i koszty dla szpitala były znacznie niższe. Starosta wskazał na próbę podjęcia przez poprzednie kierownictwo szpitala realizacji procedur wysokospecjalistycznych, co pociągnęło za sobą skokowy wzrost kosztów osobowych. Starosta nawiązał do zapisu w audycie szpitala z 2009 r. w którym stwierdzono, że szpital ma zbyt wysoki poziom kosztów osobowych w kosztach ogólnych, co zawsze powoduje problemy finansowe jednostki. Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych wskazała na fakt, że w najbliższym okresie szpital będzie ogłaszał nowe konkursy na usługi medyczne świadczone przez lekarzy. Poinformowała, że nowo zawierane umowy będą miały charakter zadaniowy, co wpłynie na efektywność pracy i także obniży koszty osobowe. Główna Księgowa SPZOZ poinformowała, że niektóre zapisy w bilansie za rok 2010 mogą ulec niewielkim zmianom po jego weryfikacji przez biegłych. Starosta Mariusz Zgaiński opuścił obrady. Od tego momentu posiedzeniu przewodniczy Wicestarosta Antoni Kłak. Wicestarosta Antoni Kłak wskazał na zaszłości, które spowodowały trudną sytuację finansową szpitala, która rzutuje na sytuację w dniu dzisiejszym. Wicestarosta wskazał także na fakt niedoceniania powagi sytuacji SPZOZ w latach ubiegłych przez gremia odpowiedzialne za bezpośredni jego nadzór i bieżącą kontrolę. Wskazał na duże nadzieje, ale i ogromne oczekiwania, które wzbudziła zmiana kierownictwa szpitala w kwietniu ub. roku. Wśród bezpośrednich przyczyn, które doprowadziły do trudnej sytuacji finansowej w dniu dzisiejszym, Wicestarosta Antoni Kłak jako główną przyczynę wskazał lawinowy wzrost kosztów pracy w latach 2008 i 2009, który nie przełożył się w żaden sposób na wzrost wartości kontraktów, ani poprawę wskaźników ekonomicznych szpitala. Wicestarosta Antoni Kłak podniósł potrzebę spokojnej i merytorycznej dyskusji i analizy obecnej sytuacji, której przyczyn należy szukać w latach 2008 i 2009. Wicestarosta stwierdził, że argumentem wzrostu kosztów pracy nie może być argument o zatrudnieniu lekarzy specjalistów ze szczególnymi umiejętnościami i predyspozycjami. Problemem nie jest nawet stawka za godzinę pracy lekarzy tylko organizacja pracy i nie kontrolowany czas pracy, który rzutuje na wskaźniki efektywności. Wicestarosta Antoni Kłak odniósł się do wystąpienia Dyrektor WOW NFZ na ostatnim Konwencie Starostów, na którym Pani Dyrektor przekazała informację o skomplikowanej sytuacji finansowej związanej z mniejszą ściągalnością składki na ubezpieczenie zdrowotne,
6 która nie pozwala na zwiększenie kontraktów podpisanych na rok 2011 oraz rozpoczęcie świadczenia przez szpitale nowych usług medycznych. Wicestarosta powiedział o szczególnie trudnym i przełomowym momencie, przez który przechodzi nasz szpital. Musi się on borykać ze szczególnie trudną, z przyczyn zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, sytuacją bieżącą oraz koniecznością wykonania pilnie kosztownych remontów i modernizacji, które umożliwią szpitalowi prowadzenie działalności po roku 2016. Wicestarosta wskazał na poprawę wskaźników ekonomicznych szpitala w drugiej połowie roku 2010, co rozbudziło pewne nadzieje na trwałą poprawę sytuacji. Dokładna analiza wskazuje, że był to chwilowy efekt wynikający z rozliczenia procedur wykonanych w miesiącach, a czasami i latach poprzednich, a nie przemyślanych zmian mających na celu trwałe obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala. Kierownik ds. Administracyjno - Ekonomicznych wyjaśniła, że kierownictwo SPZOZ na tyle, na ile umożliwiały zapisy umów pokonkursowych z lekarzami zatrzymało niekontrolowane wykonywanie usług wykraczających ponad limity wynikające z kontraktów zawartych z NFZ. Kierownik potwierdziła także, że WOW NFZ przekazał informację, że nie będzie płacił za ponadlimitowe usługi medyczne świadczone przez wszystkich kontrahentów. Następnie Wicestarosta Antoni Kłak omówił niewykorzystane możliwości jakie rysowały się w latach 2008 i 2009, kiedy dobra sytuacja w gospodarce przekładała się korzystnie na możliwości płatnicze NFZ, który płacił za prawie wszystkie wykonane usługi ponadlimitowe. Wicestarosta stwierdził, że w kontekście obecnie bardzo trudnej sytuacji szpitala niezbędne staje się podjęcie bardzo intensywnych działań zmierzających do poprawy efektywności pracy wszystkich osób zatrudnionych w SPZOZ, a czas rozstrzygania konkursów na świadczenie usług medycznych dla szpitala jest najlepszym momentem na zmianę treści umów i nadanie im charakteru umów zadaniowych. Członek Zarządu Sławomir Górny zapytał o możliwość dokonania zmian organizacyjnych w ratownictwie medycznym i transporcie medycznym. Dyrektor SPZOZ poinformował, że nie ma możliwości znalezienia zasadniczych rezerw w tej komórce organizacyjnej szpitala, a generalnie ratownictwo medyczne nie jest deficytowe. Wicestarosta Antoni Kłak zapytał o wykorzystanie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w kontekście sygnalizowanej przez NFZ odmowy podpisania dodatkowego kontraktu na usługi wykonywane przez tę Pracownię. Dyrektor SPZOZ oświadczył, że w takiej sytuacji zlecane będą do realizacji tylko niewielkie ilości zabiegów, w ramach istniejącego kontraktu na realizację zabiegów kardiologicznych. Kierownik ds. Administracyjno Ekonomicznych odnosząc się do wcześniejszej dyskusji na temat nie prowadzenia w ubiegłym roku dostatecznie intensywnych działań zmierzających do ograniczenia bieżących kosztów funkcjonowania szpitala stwierdziła, że zarówno Dyrektor jak i całe kierownictwo przygotowywało koncepcje oszczędnościowe zmierzające np. do wprowadzenia zewnętrznej firmy sprzątającej oraz wydzierżawienia aparatu RTG, ale ze strony ówczesnego Zarządu Powiatu te rozwiązania nie znajdowały zrozumienia, co argumentowane było złą sytuacją na rynku pracy. W związku z powyższym Pani Kierownik stwierdziła, że kierownictwo szpitala nie zawsze ma możliwość realizowania koniecznych zmian, a taka konieczność obiektywnie zachodzi i jest niezbędna. Dyrektor SPZOZ potwierdził konieczność realizacji programów oszczędnościowych, a także wskazał na konieczność wsparcia tych działań przez Zarząd Powiatu, gdyż tylko wtedy mogą one okazać się skuteczne. Wicestarosta Antoni Kłak wskazał na konieczność realizacji oszczędności we wszystkich obszarach działalności szpitala a jednocześnie zalecił Dyrektorowi SPZOZ podjęcie rozmów z załogą szpitala, które pozwolą wszystkim pracownikom na zorientowanie się w jego
7 aktualnej kondycji finansowej, a także pozwolą być może zapobiec ewentualnym roszczeniom ukierunkowanym na podwyżkę płac. ad 8 Zarząd zapoznał się z informacją z wykonania planu przychodów i kosztów SPZOZ za luty 2011r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Za luty SPZOZ wygenerował stratę - 433 244,63 zł. Strata za styczeń wynosiła -573 951,59 zł, czyli za okres dwóch miesięcy jest to kwota - 1 007 196,22 zł. Odnosząc się do wyniku finansowego za luty 2011r. Dyrektor poinformował, że na jego wynik oprócz czynników obiektywnych wpływ miała także konieczność dokonania ubezpieczenia szpitala za cały rok. W związku z tym, że SPZOZ w informacji przedstawił dane tylko za miesiąc luty, a do tej pory podawano w niej wartości narastające, Zarząd zobowiązał Dyrektora SPZOZ, do zmodyfikowania informacji i podawania w niej danych za dany miesiąc i narastająco od początku roku. ad 9 Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2011 rok. Zmiany proponowane w autopoprawce: W załączniku nr 1 Dochody do projektu uchwały Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: - dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1 832 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu pn: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 zadania Budowa i remont drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec droga krajowa Nr 32 na odcinku Karczewo Jaskółki Granówko. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3111-14/11 z dnia 15 marca 2011r. Zwiększa się 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 333 195 zł. Pomoc finansową przekażą Gminy Kamieniec 933 195 zł, Granowo 400 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Budowa i remont drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec droga krajowa Nr 32 na odcinku Karczewo Jaskółki Granówko. W załączniku nr 2 - Wydatki do projektu Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: - dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 165 195 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach programu pn: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 zadania Budowa i remont drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec droga krajowa Nr 32 na odcinku Karczewo Jaskółki Granówko. Łączny koszt planowanego przedsięwzięcia wynosi 3 663 983 zł, z tego: - 1 832 000 zł środki budżetu państwa w ramach programu Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, - 400 000 zł pomoc finansowa Gminy Granowo, - 933 195 zł pomoc finansowa Gminy Kamieniec,
8-498 788 zł wkład własny Powiatu. W postanowieniach uchwały Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2011 roku zmienia się zapisy: - 1. W Uchwale Nr IV/ 27/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2011 rok zmienia się: 1. 1 ust.1, który otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwala się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2011 w wysokości 36 670 994zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące 30 825 201 zł, - dochody majątkowe 5 845 793 zł." 2. 2 ust.1, który otrzymuje nowe brzmienie: Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2011 w wysokości 37 627 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: - wydatki bieżące 29 935 930 zł, - wydatki majątkowe 7 692 006 zł". Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego 2011 rok, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 24 marca 2011r. oraz na sesji w dniu 29 marca 2011r. Przy omawianiu punktu 10 była obecna Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Agnieszka Frąckowiak Wołyńska. ad 10 Wicestarosta Antoni Kłak odczytał pismo Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. w sprawie sfinansowania zakupu nagród i pucharów dla uczestników konkursu filmowego skierowanego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. Młodzież wolna od uzależnień. Przedsięwzięcie obejmuje współpracą trzy powiaty Nowotomyski, Grodziski oraz Wolsztyński. Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju poinformowała, że zadaniem osób uczestniczących w konkursie jest opracowanie scenariusza, a następnie zrealizowanie 5 minutowego filmu zawierającego wszelkie treści dotyczące uzależnień. Zarząd jednogłośnie przeznaczył z rozdziału 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1 000 zł na zakupu nagród i pucharów dla uczestników konkursu pn. Młodzież wolna od uzależnień. W związku z powyższym Zarząd w obecności 2 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 43/2011 w sprawie dysponowania budżetem, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Sprawę prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju. ad 11 Skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2010r. Pani Skarbnik poinformowała, że dochody budżetu zaplanowano w wysokości 32 505 634 zł, zrealizowano w wysokości 32 804 855,55 zł, tj. 100,92% planu. Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o 299 221,55 zł wyższe od planowanych. Wydatki zaplanowano w wysokości 35 950 496 zł, zrealizowano w wysokości 34 800 864,65 zł, tj. 96,80% planu. Niezrealizowane zadania i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań wyniosły łącznie 1 149 631,35 zł. Rok 2010 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 996 009,10 zł. W budżecie na rok 2010 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 444 862 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 4 405 997 zł,
9 zaś wykonano na kwotę 4 419 351,57 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 961 135 zł, a wykonano 961 134,39 zł. Z przedstawionych liczb wynika, że wolne środki na koniec roku wynoszą 1 462 208,08 zł (wykonane dochody + wykonane przychody) (wykonane wydatki + wykonane rozchody). Członkowie Zarządu szczegółowo przeanalizowali część tabelaryczną dotyczącą dochodów i wydatków. Omówiono wszystkie pozycje, które w sposób znaczący przekraczają plan dochodów lub są zaniżone. Po stronie wydatków omówiono wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Znaczne przekroczenie planu dochodów odnotowano z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz różnych dochodów. Najniższe wykonanie zanotowano z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowo przeanalizowano wydatki majątkowe. Wszystkie zaplanowane w budżecie zadania majątkowe zostały wykonane (procent wykonania wydatków majątkowych wyniósł 98,54%). Nowym elementem sprawozdania z wykonania budżetu jest przedstawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. ad 12 Wicestarosta przypomniał pismo Wojewody Wielkopolskiego (z 05.08.2009r.) dotyczące przekazania informacji na temat podejmowanych działań w zakresie realizacji programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia, w szczególności: - czy jednostka samorządu terytorialnego jest zainteresowana udziałem w Programie i czy zakład podległy samorządowi planowany jest do przekształcenia, - stopień zaawansowania prac związanych z przekształceniem. Informację w ww. sprawie należy przesyłać Wojewodzie do 25 każdego miesiąca. Zarząd jednogłośnie ustalił, że Wicestarosta poinformuje Wojewodę, iż do chwili obecnej organ założycielski nie podjął żadnych działań zmierzających do zmiany formy organizacyjno - prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. oraz, że Zarząd Powiatu dostrzega potrzebę przystąpienia do programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia, jednak na dzień dzisiejszy nie może jeszcze określić szczegółowego harmonogramu przewidywanych działań m.in. ze względu na trwające nadal prace legislacyjne. Zarząd w chwili obecnej jest na etapie zbierania danych do opracowania strategii związanej z ewentualnym przekształceniem SPZOZ w Grodzisku Wlkp. w spółkę prawa handlowego, a następnie przedstawi ją Radzie Powiatu celem podjęcia ostatecznych decyzji. Odpowiedź na pismo znajduje się w Wydziale Organizacyjno - Gospodarczym. Skarbnik Powiatu przekazała członkom Zarządu informację dotyczącą nieruchomości mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2010r. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała Mariusz Zgaiński Maria Nolka Antoni Kłak. Sławomir Górny.
10