Protokół nr 10/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 9 listopada 2009r Obecni: Włodzimierz Czerwiński, Irena Higersberger, Marian Kepal, Jadwiga Krawiec, Marek Kusiak, Barbara Ostaszewska, Mirosława Rogozińska, Waldemar Sadura, Jerzy Sikora, Grażyna Stadnicka, Barbara Stojanowska, Blandyna Wasilewska, Barbara Wierzbicka. Osoby zaproszone: Małgorzata Szatan Prezes Zarządu, Stanisław Siegieda Zastępca Prezesa Zarządu, Urszula Prałat Członek Zarządu, Pan Marek Kusiak uczestniczył w posiedzeniu tylko przy omawianiu punktów 1 3 porządku obrad. 1.Przyjęcie Porządku Obrad 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołu nr 9/2009 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 5 października 2009 r. 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za III kwartał 2009 r. 4. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu - podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. 5. Omówienie zmian w Statucie SBM Powiśle wypracowanie stanowiska. 6. Omówienie zasad rozliczania co i cw. wypracowanie stanowiska. 7. Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Pani Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Blandyna Wasilewska wniosła poprawkę do treści 4 punktu porządku obrad, zaproponowała następujące brzmienie tego punktu: Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Zarządu w sprawie premii dla członków Zarządu podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu oraz w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu. Następnie zapytała zebranych o inne uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku innych uwag, poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowaną poprawką. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Wstrzymała się od głosu 12 osób 1 osoba 2.Przyjęcie Protokołu nr 9/2009 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 9 listopada 2009r. Członkowie Rady Nadzorczej zaproponowali następujące poprawki do Protokołu: str. 1 po liście obecności należy dopisać, że Pan Jerzy Sikora uczestniczył w posiedzeniu w czasie omawiania punktów 1 5 porządku obrad. str. 2 do punktu 4 powodem znacznych kosztów są częste awarie spowodowane wandalizmem. str. 3 w punkcie 5 poprawić wyniki głosowania: za 11 osób, przeciw, wstrzymały się 2 osoby. 1
Wobec braku innych uwag i poprawek do Protokołu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 9/2009 wraz z naniesionymi poprawkami. Za przyjęciem Protokołu nr 9/2009 głosowało Przeciw przyjęciu Protokołu nr 9/2009 głosowało Wstrzymała się od głosu 12 osób 1 osoba 3.Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za III kwartał 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu za II kwartał 2009 r. zostało dostarczone Członkom Rady Nadzorczej przed posiedzeniem wraz z zawiadomieniem o zebraniu. Wszyscy członkowie zapoznali się z jego treścią. Wobec powyższego sprawozdanie nie było odczytane, Pani Prezes udzieliła jedynie dodatkowych wyjaśnień w sprawie uwłaszczeń: 1. Zarząd przenosił własność lokali na uprawnionych członków Spółdzielni w następujących nieruchomościach: a. Dobra 17 b. Tamka 20 c. Solec 58/60 d. Kruczkowskiego 12a 2. Założono kartoteki lokali mieszkalnych użytkowych i garaży w wyżej wymienionych nieruchomościach. 3. Zarząd w przedmiotowym okresie przygotował projekty uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w następujących nieruchomościach: a. Solec 66, b. Solec 109a, c. Kruczkowskiego 14, d. Dobra 18/20, e. Solec 28, f. Potockiego 4, Solec 32/34, Solec 36, g. Solec 79, Solec 79a, Al. 3 Maja 5a, Al. 3 Maja 7b. 4. Wykonano zaświadczenia o samodzielności lokali dla powyżej wymienionych nieruchomości oraz założono kartoteki lokali mieszkalnych użytkowych i garaży. 5. O wyłożeniu przedmiotowych projektów uchwał zawiadomiono członków Spółdzielni, którym służy prawo przekształcenia własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. 6. Zarząd zapoznał się z wnioskami i uwagami złożonymi przez członków Spółdzielni. 7. Jeden z wniosków dotyczący nieruchomości Kruczkowskiego 14 postanowił rozpatrzeć po Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.11.2009 r. podczas którego miała zapaść decyzja w sprawie przeznaczenia pomieszczeń o powierzchni 27,1 m 2 zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji tego budynku. 8. Podjęto i wysłano do osób uprawnionych uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w następujących nieruchomościach: a. Solec 66, b. Solec 109a, c. Dobra 18/20, d. Solec 28, e. Potockiego 4, Solec 32/34, Solec 36, f. Solec 79, Solec 79a, Al. 3 Maja 5a, Al. 3 Maja 7b. 9. Przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości Solec 109 podjęto decyzję o przypisaniu do tej nieruchomości 2
działki gruntu nr 3/16 z obrębu 5-04-08 o powierzchni 1 195 m 2, a więc działkę jedynie z wyłączeniem gruntu na którym usytuowany jest budynek komunalny Solec 111. 10. Przygotowano komplet dokumentów i zebrano akces do podpisania aktu notarialnego dla osób uprawnionych z nieruchomości Kruczkowskiego 16 11. Dokonano geodezyjnego podziału nieruchomości 5 budynkowej: Ludna 10, Ludna 10a, Orłowicza 6, Orłowicza 8, Orłowicza 10, wyłączając z niej budynek garażu (Orłowicza 10), 12. Wystąpiono o zatwierdzenie przedmiotowego podziału do Prezydenta Miasta ST. Warszawy, 13. Wykonano zaświadczenia o samodzielności lokali dla tej nieruchomości oraz założono kartoteki lokali mieszkalnych użytkowych i garaży. Wszystkie uchwały w obecnej chwili podlegają uprawomocnieniu. W miesiącu grudniu będziemy mogli przenosić spółdzielcze prawo do lokali w odrębną własność dla 250 lokali. W związku z bardzo dużą ilością wniosków i koniecznością podpisania w grudniu nawet 200 aktów notarialnych Zarząd rozważa: 1. Podpisywanie aktów w dwóch Kancelariach Notarialnych jednocześnie, 2. Notarialne ustanowienie pełnomocnika do przenoszenia prawa własności dla nieruchomości Solec 79, Solec 79a, Al. 3 Maja 5a, Al. 3 Maja 7b. Na 2010 rok pozostają nam do wykonania następujące prace związane z przekształceniami: 1. Nieruchomość Solec 83: - wpisanie budynku do księgi wieczystej (zgromadzono wszystkie niezbędne dokumenty), inwentaryzacja budynku i lokali, wyrobienie zaświadczeń o samodzielności lokali, założenie kartotek lokali, podjęcie uchwały i poddanie jej procedurze odwoławczej, podpisanie aktów notarialnych. 2. Nieruchomość Ludna 10, Ludna 10a, Orłowicza 6, Orłowicza 8 - podjęcie uchwały i poddanie jej procedurze odwoławczej, podpisanie aktów notarialnych (prace będzie można wykonać po zatwierdzeniu podziału nieruchomości przez Prezydenta Miasta ST. Warszawy). 3. Nieruchomość Orłowicza 10 - podjęcie uchwały i poddanie jej procedurze odwoławczej, podpisanie aktów notarialnych (prace będzie można wykonać po zatwierdzeniu podziału nieruchomości przez Prezydenta Miasta ST. Warszawy). 4. Nieruchomości: Solec 115, Solec 115 garaże, Tamka 17, Tamka 19/23 w związku z problemem prawnym nieruchomości przed podziałem w 2007 r.(część działki podwójnie hipotekowana) należy zamknąć starą księgę wieczystą, ponownie zatwierdzić przedmiotowy podział, a następnie wykonać inwentaryzację budynków i lokali, wyrobić zaświadczenia o samodzielności lokali, założyć kartoteki lokali oraz podjąć uchwały i poddać je procedurze odwoławczej. 5. Nieruchomość Dobra 19 nieuregulowany stan prawny gruntów (12 m 2 ) sprawa w Sądzie. Po zakończeniu sprawy należy wykonać inwentaryzację budynków i lokali, wyrobić zaświadczenia o samodzielności lokali, założyć kartoteki lokali oraz podjąć uchwały i poddać je procedurze odwoławczej. 6. Nieruchomość Solec 54 nieuregulowany stan prawny gruntu (8 m 2 ) sprawa w Sądzie Po zakończeniu sprawy należy wykonać inwentaryzację budynków i lokali, wyrobić zaświadczenia o samodzielności lokali, założyć kartoteki lokali oraz podjąć uchwały i poddać je procedurze odwoławczej. Wobec powyższego Zarząd uważa, że należy utrzymać w schemacie organizacyjnym Spółdzielni stanowisko ds. przekształceń spółdzielczego prawa do lokali w odrębną własność i dokończyć sprawę uwłaszczeń po rozwiązaniu problemów prawnych gruntu. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Sejm został zobowiązany do poprawienia ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych do końca 2009 r. Do chwili obecnej do Sejmu wpłynęły 3 projekty nowelizacji ustawy: 3
Projekt rządowy, Projekt Posłów Platformy, Projekt PIS, We wszystkich projektach wnioskodawcy proponują dalsze przeprowadzanie przekształceń własnościowych praw do lokali w odrębną własność na takich samych warunkach jak dotychczas z zastrzeżeniem jedynie, że wniosek w tej sprawie musi wpłynąć do Spółdzielni do 30 grudnia 2009 r. Jedyne różnice w przedmiotowych projektach do obowiązującego w tej chwili prawa występują przy przekształcaniu lokatorskiego prawa do lokali w odrębną własność, ale problem ten nie dotyczy członków naszej Spółdzielni. W związku z powyższym Zarząd przygotuje stosowne ogłoszenia w spawie zgłaszania do końca tego roku wniosków w sprawie przeniesienia odrębnej własności zwłaszcza w nieruchomościach w których z powodu nieuregulowanego stanu prawnego gruntu niemożliwe było przeniesienie własności. Po zakończeniu omawiania Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie Uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za III kwartał 2009 r. Uchwała Nr 32/2009 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za III kwartał 2009 r. Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: 1. Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za III kwartał 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. wstrzymało się od głosowania 13 osób Pan Marek Kusiak opuścił zebranie. 4. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu - podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu oraz wysokości uposażenia dla Prezesa Zarządu. Przed rozpatrzeniem wniosków Członkowie Zarządu opuścili salę obrad. Pani Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Blandyna Wasilewska odczytała: 1. Wniosek Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie wysokości premii za III kwartał 2009 r. dla Pani Prezes Zarządu Małgorzaty Szatan. 2. Wniosek Pani Prezes Zarządu w sprawie wysokości premii za III kwartał dla Zastępcy Prezesa Pana Stanisława Siegiedy oraz Członka Zarządu Pani Urszuli Prałat. Pani Po dyskusji dotyczącej zaangażowania poszczególnych Członków Zarządu przystąpiono do przegłosowania wysokości premii dla Członków Zarządu. Zaproponowano następujące % stawki premii dla poszczególnych Członków Zarządu: Prezes Zarządu Małgorzata Szatan 25 %, Zastępca Prezesa Zarządu Stanisław Siegieda 15 %, Członek Zarządu Urszula Prałat 20 %. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Blandyna Wasilewska poddała pod głosowanie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu. 4
Uchwała Nr 33/2009 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje: 1. Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za III kwartał 2009 r. w wysokości 25 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. wstrzymało się od głosowania 12 osób Uchwała Nr 34/2009 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Zastępcy Prezesa Zarządu. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje: 1. Ustala się Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Stanisławowi Siegieda premię uznaniową za III kwartał 2009 r. w wysokości 15 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. wstrzymały się od głosowania 9 osób 3 osoby Uchwała Nr 35/2009 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje: 1. Ustala się Członkowi Zarządu - Pani Urszuli Prałat premię uznaniową za III kwartał 2009 r. w wysokości 20 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. wstrzymały się od głosowania 9 osób 3 osoby Pani Przewodnicząca odczytała wniosek Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Pani Prezes Zarządu Małgorzaty Szatan. Prezydium zaproponowało podniesienie uposażenia Pani Prezes o 300 zł. brutto, uzasadniając swój wniosek dużym zaangażowaniem Pani Prezes rozwiązywaniem problemów prawnych naszej Spółdzielni oraz dużym postępem prac związanych z realizacją uwłaszczeń członków Spółdzielni. Wniosek poparli pozostali członkowie Rady Nadzorczej. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu. Uchwała Nr 36/2009 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 58 pkt. 5 i 13 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w związku z 2 ust 1 pkt. 1 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu w SBM Powiśle (uchwała nr 9/2007 RN z dnia 22.10.2007) Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się wynagrodzenie Prezesa Zarządu w oparciu o postanowienia Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, w wysokości: 1) Wynagrodzenie podstawowe w wysokości.zł. brutto miesięcznie. 2) Premia uznaniowa płacona kwartalnie do wysokości 25% kwartalnego wynagrodzenia brutto. 2 Upoważnia się w imieniu Rady Nadzorczej: Przewodniczącą Rady Nadzorczej Blandynę Wasilewską i Sekretarz Rady Nadzorczej Barbarę Wierzbicką do podpisania aneksu do umowy o pracę na warunkach określonych w 1 niniejszej Uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. wstrzymała się od głosowania 11 osób 1 osoba 5. Omówienie zmian w Statucie SBM Powiśle wypracowanie stanowiska. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan przypomniała, że proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni są konsekwencją realizacji wniosku Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2009 r. dotyczącego dostosowania zapisów Statutu SBM Powiśle do zapisów Prawa Spółdzielczego oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w kwestii uchwalania planów gospodarczych Spółdzielni oraz ustalania stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu. Ponadto Zarząd zaproponował zmiany w paragrafie 11 uwzględniające wnioski członków dotyczące ulg w wysokości wpisowego i udziału dla członków rodzin, które uwzględniały zapisy poprzedniego Statutu, a zostały usunięte z zapisów obowiązującego po nowelizacji Statutu. Przypomniała, że w dniu 30.05.2009 r. punkt 6
dotyczący zmiany Statutu został skreślony z porządku obrad. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie procedowało proponowanych zmian. Zarząd po ponownej analizie zaproponowanych zmian dokonał następujących zmian do poprzednio zgłoszonego wniosku: Pozostawił do kompetencji Walnego Zgromadzenia uchwalanie planu finansowego Spółdzielni (we wcześniejszym projekcie kompetencja ta miała przejść na Radę Nadzorczą), W 57 ust 2 dopisał słowa zgodnie z określonym parytetem Wobec powyższego po zmianie ten ustęp Statutu otrzymał brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 12 do 18 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie zgodnie z określonym parytetem, na okres 3 lat. Pani Prezes poinformowała, że na wszystkich zebraniach, w których uczestniczyło łącznie ok. 200 członków, omówiła proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni. Jedynie na zebraniu członków zamieszkałych na terenie Komitetu Domowego nr 2 zmiany dotyczące przeniesienia kompetencji uchwalania planu remontów z Walnego Zgromadzenia na Radę Nadzorczą wzbudziły poważne zastrzeżenia. W dyskusji nad tym punktem głos zabrali: Pan Włodzimierz Czerwiński zapytał jaki będzie tryb głosowania by zapewnić podczas wyborów do Rady Nadzorczej parytet. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że obecnie zarejestrowany w KRS Statut nie przewiduje parytetu podczas dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej. Parytet określony jest jedynie w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia. Dlatego Zarząd wniósł poprawkę do Statutu, która zatwierdzałaby parytet podczas przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej. Pan Waldemar Sadura zaproponował aby zmienić kolejność punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia w ten sposób, aby najpierw przegłosować zmiany w Statucie, a dopiero później dokonać wyborów do Rady Nadzorczej. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że jej zdaniem kolejność jest prawidłowa. Ewentualnie uchwalone zmiany w Statucie obowiązywać będą dopiero po ich zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym na tym Walnym Zgromadzeniu dokonywać będziemy wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie obowiązującego obecnie Statutu oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Zaproponowany przez Zarząd projekt uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2009 2012 jest niezbędny do wpisania do KRS-u wybranych członków Rady Nadzorczej przy ruchomej od 12 do 15 liczbie członków określonej w naszym Statucie. W przypadku przyjęcia przez Walne Zgromadzenie projektu zapisu 57 ust 2 Statutu na następnym Walnym Zgromadzeniu po zarejestrowaniu Statutu będzie możliwość określenia innego parytetu i przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Pan Włodzimierz Czerwiński zapytał o powód skreślenia w projekcie Statutu absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że zarówno prawo spółdzielcze jak i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewidują corocznego obowiązkowego udzielania absolutorium dla Rady Nadzorczej. Taka obowiązkowa ocena przewidywana jest jedynie dla członków Zarządu. Należy przy tym zaznaczyć, że nie udzielenie absolutorium nie jest jednoznaczne z odwołaniem członka zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej. Dopiero przegłosowanie wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej lub Zarządu skutkuje jego odwołaniem. Istotne przy odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest osiągnięcie za odwołaniem kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, 10 członków Spółdzielni może zgłosić wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie sprawdził się w społecznym 7
działaniu lub zaniedbuje swoje obowiązki. W tym przypadku przeprowadzamy tajne głosowanie jedynie na członków Rady Nadzorczej w stosunku do których wpłynęły wnioski, a nie na 15 członków Rady Nadzorczej. Taki sposób postępowania znacznie usprawni obradowanie na Walnym Zgromadzeniu. Pani Przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz Pani Przewodnicząca Komisji Członkowsko Mieszkaniowej wyraziły pogląd, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu powyższych wyjaśnień będą zgodnie optowali za przyjęciem przez Walne Zgromadzenie proponowanych zmian do Statutu. 6. Omówienie zasad rozliczania co i cw. wypracowanie stanowiska. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztów c.o. i c.w. w zasobach SBM Powiśle. Wyjaśniła, że projekt uchwały powstał na kanwie wniosków wypracowanych przez powołany przez Radę Nadzorczą Zespół do opracowania zasad rozliczania kosztów jakie Spółdzielnia ponosi za energię cieplną dostarczaną przez Spec. Do chwili obecnej ciepło potrzebne na potrzeby podgrzania wody rozliczane było na podstawie Uchwały nr 4/2005 Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.11.2005 r. która straty na podgrzaniu wody dzieliła zgodnie ze zużyciem ciepłej wody wg wskazań liczników w lokalach. Przy założeniu, że zaliczki na koszty podgrzania wody nie były podzielone na koszty stałe i koszty zmienne powodowało to, że wszystkie koszty stałe, które nie są zależne od zużycia wody ponosili jedynie członkowie, którzy zużywali ciepłą wodę i to proporcjonalnie do swojego zużycia. Strata (strata na przesyle oraz cyrkulacji), która również nie jest zależna wprost proporcjonalnie od wielkości zużycia również była ponoszona przez osoby, które zużywały ciepłą wodę w zależności kto więcej zużył ciepłej wody tym większe koszty straty ponosił. Ponadto przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz ustalaniu kosztów podgrzania wody przy węzłach grupowych nie uwzględniono sztucznego podziału GJ na poszczególne pod-węzły dokonywanego przez Spec. Wskazania liczników zamontowanych na co w podwęzłach odejmowano od sztucznie przypisanej wielkości GJ otrzymując zakłamaną wielkość GJ potrzebnych na podgrzanie wody w poszczególnych budynkach. Główna Księgowa Pani Urszula Prałat wyjaśniła, że prawo energetyczne przewiduje do rozliczania kosztów stałych (w tym straty) m 2 powierzchni użytkowej lokalu lub osobę natomiast przy rozliczaniu kosztów zmiennych, przy założeniu wodomierzy m 3 wody. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że Zespół zaproponował obecnie zająć się jedynie sposobem rozliczania kosztów podgrzania wody pozostawiając w nie zmieniony sposób rozlicznia kosztów centralnego ogrzewania. Pan Włodzimierz Czerwiński wyraził pogląd, że nie wszystkie wnioski Zespołu ds. ustalenia zasad rozliczania kosztów zostały uwzględnione w proponowanym projekcie Uchwały. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan - zaproponowała ponowne spotkanie z Członkami Zespołu w celu wypracowania wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. 7. Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Zebrania wyborcze członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie działania poszczególnych Komitetów Domowych Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan omówiła zebrania Członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie działania poszczególnych Komitetów Domowych. Frekwencja na zebraniach wyniosła: Komitet Domowy nr 1 5, Komitet Domowy nr 2 5 Komitet Domowy nr 3 7, Komitet Domowy nr 4 5, Komitet Domowy nr 5 8 osób, Komitet Domowy nr 6 2 8
Tematykę poszczególnych zebrań zdominowały następujące sprawy: KD nr 1 - Plan remontów, uwłaszczenie, konflikty sąsiedzkie, KD nr 2 Zmiany w Statucie, uwłaszczenie, Plan remontów, KD nr 3 Uwłaszczenie, Plan remontów, KD nr 4 Uwłaszczenie, Nadbudowa budynku Solec 36, KD nr 5 Uwłaszczenie, Sprawy bieżące, KD nr 6 Uwłaszczenie. Pani Grażyna Stadnicka wyraziła podziękowania dla członków Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Komitetów Domowych za olbrzymi wkład pracy w sprawne przeprowadzenie zebrań wyborczych. Pani Barbara Ostaszewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała o termin wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania bilansu za 2009 r. Pani Główna Księgowa Urszula Prałat wyjaśniła że w 2010 r. Spółdzielnia będzie musiała poddać się obowiązkowej lustracji za 3 lata swojej działalności lustracji podlegać będą lata 2007, 2008, 2009. W związku z powyższym Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie musiała podjąć decyzję o wyborze lustratora (obowiązkowo) i biegłego rewidenta (nieobowiązkowo). W związku z ostatnim posiedzeniem plenarnym Rady Nadzorczej tej kadencji Pani Przewodnicząca Blandyna Wasilewska podziękowała członkom Rady Nadzorczej za współpracę. Do podziękowań przyłączyła się również Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan, która w imieniu Zarządu serdecznie podziękowała całej Radzie za pracę na rzecz wszystkich członków Spółdzielni. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła obrady. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2009 r. 3. Wniosek Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie wysokości premii za III kwartał 2009r. dla Prezesa Zarządu Pani Małgorzaty Szatan. 4. Wniosek Pani Prezes Zarządu w sprawie wysokości premii za II kwartał 2009r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Stanisława Siegiedy oraz Członka Zarządu Pani Urszuli Prałat. 5. Wniosek Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Pani Małgorzaty Szatan. 9