PROTOKÓŁ NR 195/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 24 października 2014 r. P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu. 4. Sprawy finansowe. 5. Sprawy bieżące. 6. Zakończenie posiedzenia. Ad.1 Pani Starosta Małgorzata Tudaj, powitała zebranych i stwierdziła prawomocność posiedzenia Zarządu Powiatu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. Ad.2 Zarząd w wyniku głosowania przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad. Porządek obrad w załączeniu do protokołu. Ad.4 W związku z pismami podległych jednostek o dokonanie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Pani W. Trelka przedstawiła projekty uchwał i Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie podjął: - Uchwałę Nr 195/746/2014 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok. - Uchwałę Nr 195/747/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2014 rok. Uchwały w załączeniu do protokołu. Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła pisma: - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o zwiększenie środków w planie dochodów w związku z umieszczeniem na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dzieci pochodzących z terenów obcych powiatów. Trwają procedury związane z zawarciem porozumień z powiatem Nowa Sól oraz Miastem Gliwice dotyczące umieszczenia dzieci w wyżej wymienionych. - Starostwa Powiatowego w miejscu informującego o dokonaniu zmian w planie wydatków wynikających z przewidywanego wykonania do dnia 31.12.2014r tak jak w piśmie FN3030.1.18.2014 JG - Starostwa Powiatowego w miejscu informującego o dokonaniu zmian w planie wydatków wynikających z przewidywanego wykonania do dnia 31.12.2014r tak jak w piśmie FN3030.1.19.2014 JG - Starostwa Powiatowego w miejscu z prośbą o dokonaniu zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia płatności z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w m-cu grudniu 2014r 1
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu informującego o dokonaniu zmian planu wydatków w związku ze zgłoszeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na warsztaty szkoleniowe Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz konserwacją i wymianą części kserokopiarki. - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu informującego o dokonaniu zmian planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru. - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o zmianę planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, zapłatę za usługi nadzoru budowlanego, wypłatę świadczeń bez porozumień, zakup materiałów biurowych i tuszy, zapłatę za usługi psychologiczne, na staże dla uczestników projektu, zakup usług kursy dla uczestników projektu. - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na odzież roboczą dla konserwatora oraz na wodę mineralną dla pracowników kuchni wg przepisów bhp. - Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu informującego o dokonaniu zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie ucznia wyjeżdżającego na praktyki szkolne do Niemiec oraz członków orkiestry wyjeżdżających na koncert do Francji. - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu informującego o dokonaniu zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zapłatę przyszłych zobowiązań naprawa kotłów grzewczych. Pisma w załączeniu do protokołu. Pani Skarbnik przedstawiła informację Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz decyzji Wojewody Opolskiego dla naszego Powiatu zwiększona została na 2014 rok dotacja celowa o kwotę 39.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pan Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zwrócił się do Zarządu z prośbą o rozszerzenie nazwy zadania określonego w uchwale budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2014 rok z zakup urządzeń serwerowych dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000,00zł na zadanie: adaptacja pomieszczenia, zakup wyposażenia serwerowi, komputerów, drukarek oraz urządzeń serwerowych dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000,00zł. Zarząd zwrócił do Wydziału Gospodarczego o opinię na temat konieczności wykonania prac adaptacyjnych w pomieszczeniach serwerowi. Po chwili Zarząd otrzymał z Wydziału Gospodarczego opinię potwierdzającą potrzebę wykonania wymienionych w piśmie prac niezbędnych do wydzielenia i dostosowania pomieszczenia dla potrzeb serwerowi. Zarząd wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania na: modernizacja pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 15 dla potrzeb serwerowi oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego. Sprawę przekazano do dalszej realizacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego. Wydział Gospodarczy zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 2.549,48zł na realizację robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej 2
zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu. Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie wyraził zgodę na przeznaczenie wnioskowanej kwoty na roboty dodatkowe. Sprawę przekazano do dalszej realizacji do Wydziału Gospodarczego i Wydziału Finansowo-Budżetowego. Ad.5 Następnie Zarząd przeszedł do spraw bieżących. Wydział Geodezji kontynuując procedurę zbycia na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonych jako działki 1043/7 i 1042/3 położonych w Kędzierzynie przy ul. Judyma 4 z przeznaczeniem na hospicjum przygotował protokół uzgodnień będący podstawą do spisania aktu notarialnego przeniesienia prawa własności oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia służebności niezbędnego przechodu i przejazdu do działki nr 1043/7 poprzez działki nr 1043/11 i 1043/5 stanowiące własność Powiatu. Po zapoznaniu z przygotowanymi dokumentami Pani Starosta i Pan Wicestarosta w imieniu Zarządu podpisali w/w protokół uzgodnień. Członkowie Zarządu w wyniku głosowania przy 4 głosach za jednomyślnie podjęli Uchwałę Nr 195/748/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz nieruchomości władnącej. Podpisane dokumenty przekazano do dalszej realizacji do Wydziału Geodezyjnego. Pismo, protokół uzgodnień oraz uchwała w załączeniu do protokołu. Następnie Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Geodezji, że Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu zawarł z pracownikiem szkoły umowę najmu mieszkania szkolnego o powierzchni użytkowej 44m 2. Umowa została zawarta po raz pierwszy na okres 3 lat i zgodnie z ustawą jednostka organizacyjna zawiadamia o tym fakcie właściwy organ, co też czyni. Pisma w załączeniu do protokołu. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformował Zarząd, że na październikowej Sesji Rady Miejskiej Gmina zamierza zabezpieczyć zadeklarowaną kwotę dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap III w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój. Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformował również o podjęciu przez Gminę w dniu 24 września 2014 r Uchwały nr LIX/674/14 w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku w wysokości 80 tys. zł powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2056 o ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu pod warunkiem zapewnienia na ten cel środków w budżecie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2015 roku oraz uzyskania przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój (edycja 2015) na przebudowę ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu. Pani M. Staliś Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie- Koźlu poinformowała Zarząd o zamiarze zawarcia z Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu umowy wynajmu sal w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla grupy uczestników projektu Pomysł na siebie współfinansowanego przez Unię Europejską. 3
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kędzierzyn-Koźle i Międzyzakładowej Organizacji Związków Zawodowych NSZZ Solidarność Kędzierzyn-Koźle w sprawie podjęcia rokowań w celu zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Zarząd po zapoznaniu z sugestiami Radcy Prawnego przekazał sprawę do Powiatowego Zespołu Oświaty celem udzielenia odpowiedzi. Pismo w złączeniu do protokołu. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu zwróciła się z wnioskiem o zweryfikowanie zapłaty za wychowawstwo klasowe w szkołach ponadgimnazjalnych. Zarząd przekazał sprawę do przeanalizowania PZO i powróci do tematu po otrzymaniu opinii. Następnie Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, który zostanie wprowadzony na najbliższej Sesji Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś - (zimowe utrzymanie dróg). Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały i przekazał go do zaopiniowania do Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Ksero projektu uchwały w załączeniu do protokołu. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przekazał do wiadomości Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 zawierający szczegóły administracyjnoorganizacyjne oraz techniczne prowadzenia tych usług. Operat został przekazany do naszego Powiatowego Zarządu Dróg. Ksero operatu w załączeniu do protokołu. Pani Sekretarz przedstawiła pismo Centrum Zarządzania Nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu o umiejscowienie na wniosek mieszkańców słupków na chodniku przy ul. 1 Maja 18. Zarząd przekazał sprawę do PZD celem udzielenia odpowiedzi. Ksero pisma w załączeniu do protokołu. Członkowie Zarządu zapoznali się również z wnioskami z: - Komisji Budżetu z dnia 22.10.2014r - Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.10.2014r Wnioski w załączeniu do protokołu. Wójt Gminy Pawłowiczki zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o ujęcie do planu na przyszły rok odbudowy lub konserwacji rowów przydrożnych urządzeń wodnomelioracyjnych w obrębie wsi Trawniki. Pismo przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg celem udzielenia odpowiedzi. Pani Sekretarz przedstawiła przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt uchwały Zarządu w sprawie konsultacji projektu uchwały. Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 195/749/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 4
2014-2020. Uchwała zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała w załączeniu do protokołu. W związku z pismem Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu o pomoc w sprawie ustalenia prawa do mieszkania zakładowego zwrócono się o opinię prawną do Radców Prawnych Starostwa. Pani Sekretarz odczytała opinię, która zostanie przesłana pani Dyrektor Szkoły. Pisma w załączeniu do protokołu. Ad.3 Pani Starosta poddała pod głosowanie przyjęcie projektu Protokołu Nr 194/2014 z dnia 15 października 2014r. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty. Ad.4 Po krótkiej przerwie Pani Starosta oddała głos Pani Skarbnik, która przeszła do omawiania przygotowanych przez jednostki Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego planów finansowych na 2015 rok. Przeprowadzając wstępną analizę finansową przygotowanych planów zwracała uwagę czy zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2015 rok. Porównywała plany na 2015 rok z przewidywanym wykonaniem roku 2014 oszacowanym na podstawie wykonania 9 miesięcy tego roku wynikających ze sprawozdań finansowych. Zwracała uwagę na: zaplanowaną waloryzację płac, wysokość funduszu nagród oraz środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pani Skarbnik rozdała Członkom Zarządu tabelarycznie przygotowane wydatki i dochody dla pozaświatowych jednostek, które stanowią załącznik do protokołu. Według informacji Ministra Finansów: I. Planowana na 2015 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (A) wynosi 17.038.568,00zł II. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 38.454.821zł 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (B) 1.243.722,00zł Z tego: 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.243.722,00zł 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 0zł 2. Część równoważąca subwencji ogólnej ( C) wynosi 1.528.650,00zł 3. Część oświatowa subwencji ogólnej (D) wynosi 35.682.449,00zł III Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2015 rok (E) wynosi 0zł Po przeprowadzeniu analizy realizacji dochodów Powiatu z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT Pani Skarbnik zaproponowała na rok przyszły te dochody w wysokości: CIT-y 500.000,00zł a PIT-y 16.800.000,00zł. Zarząd zwrócił się do Pani Skarbnik o przygotowanie dla każdego z Członków Zarządu symboli z budżetu Powiatu oraz pełnych ich nazw - działów, rozdziałów. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zaplanowaną wysokość dotacji z budżetu Powiatu dla DPS w Koźlu, która wynosi 1.111.000,00zł w tym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 851.000,00zł i 260.000,00zł z naszych środków. W dalszej kolejności omówiła projekt budżetu Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu. 5
Ksero projektu w załączeniu do protokołu. W budżecie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, który ustalono na kwotę 2.482.542zł uwzględniono dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.427.000,00zł oraz kwotę 222.742,00zł, którą otrzyma dodatkowo na wydatki jednostka ze środków Powiatu. Przy omawianiu budżetu uwzględniono środki na drugi etap modernizacji dachu i zakup szafy chłodniczej dla kuchni. Zarząd zwrócił się do Pani Skarbnik o przygotowanie na kolejny Zarząd informacji, jakie są wpływy na jednego mieszkańca (renty, emerytury, dopłaty). Ilu mieszkańców jest według starych zasad odpłatności a ilu według nowych. Projekt planu finansowego na 2015 rok w załączeniu do protokołu. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie Koźlu według działów i rozdziałów. Pani Dyrektor zwróciła się na piśmie o zwiększenie zatrudnienia o 1 etat koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i ½ etatu psychologa. Konieczność zatrudnienia koordynatora wynika z ustawowego zmniejszenia ilości rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora a konieczność zatrudnienia psychologa wynika z nałożenia na Powiat dodatkowych zadań związanych z oceną sytuacji dziecka w pieczy zastępczej przez zespół, którego członkiem musi być psycholog. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe. Zarząd zwrócił się do Pani Skarbnik o przygotowanie informacji, jakie gminy i w jakich procentach partycypują w kosztach umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Ksero projektu budżetu i pisma w załączeniu do protokołu. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła przeanalizowaną propozycję planu budżetu: - Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wydatki rzeczowe ustalono zgodnie z wcześniej wymienionymi założeniami, natomiast płace na poziomie listy płac za miesiąc wrzesień z uwzględnieniem wzrostu 2,3% oraz przyjęto dodatkowo z wyjaśniającego pisma jednostki zwiększenie funduszu płac o awans dla pracownika przejście z p.o. kierownika na kierownika, dla osoby powracającej z projektu oraz osób powracających z urlopów macierzyńskich. Projekt budżetu w złączeniu do protokołu - Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu W tym: na rowy na remonty - 150.000,00zł - 850.000,00zł na inwestycje - 11.790.126,00zł Zarząd postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci do planu finansowego na 2015 r przygotowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg. Członkowie Zarządu postanowili, że na kolejnym posiedzeniu zajmą się również podziałem środków z wpływów z tytułu różnych opłat dochody przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015r. Wniosków wpłynęło na kwotę 965.939,00zł a planowany wpływ z tytułu opłat wynosi 550.000,00zł. Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się w piątek 31 października 2014 roku. Ad.4 Na tym Pani Starosta zakończyła 195 posiedzenie Zarządu. Protokołowała STAROSTA K. Pocałuń Małgorzata Tudaj 6