PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków LGD Mazurskie Morze w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków LGD Mazurskie Morze w dniu 22 kwietnia 2013 r. W dniu 22 kwietnia 2013 roku o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej Referatu Robót Publicznych w Białej Piskiej zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze. Stwierdzono obecność 100 członków (lista obecności w załączeniu). W posiedzeniu wzięło udział quorum potrzebne do podejmowania prawomocnych uchwał. 1. Jako pierwsza głos zabrała Wiceprezes Małgorzata Bigda, która powitała przybyłych i stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zebrania. Poinformowała jednocześnie, że w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele samorządów gminnych w osobach: Pani Agnieszki Kurczewskiej Wójta Gminy Piecki, Pani Ewy Polkowskiej-Krupy Zastępcy Burmistrza Orzysza, Pana Wojciecha Stępniaka Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej 2. Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia r. Członkowie mogli zapoznać się z protokołem wcześniej, ponieważ był zamieszczony na stronie internetowej LGD. Pytań do treści protokołu nie zgłoszono. Protokół poddano pod głosowanie jawne. Za przyjęciem protokołu głosowało 98 osób, głosów przeciw - nie było, głosy wstrzymujące Zapytano, czy są uwagi do Regulaminu Obrad WZC, który zamieszczony został na stronie internetowej wraz z zaproszeniem za zebranie. Zebrani poddali pod głosowanie Regulamin obrad, który został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym. 4. Zgodnie z Regulaminem, przeprowadzono wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego obrad zgłoszono Dariusza Kizlinga, innych zgłoszeń nie było; zaś na sekretarza Agnieszkę Ślesicką, innych zgłoszeń nie było. Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały poddane głosowaniu jawnemu. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Kizlinga (99 za, przeciw brak, 1 wstrzymujący), a na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Agnieszkę Ślesicką (99 za, przeciw brak, 1 wstrzymujący). 5. Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: Grażynę Leszczyńską, Sławomira Słonawskiego, Krzysztofa Kozłowskiego. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było. W wyniku głosowania jawnego Komisja Skrutacyjna została przyjęta w zaproponowanym składzie jednogłośnie. 6. Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Jako kandydaci do komisji zgłoszone zostały następujące osoby: Grzegorz Maksymow, Maria Jarczewska, Karol Syta. Innych zgłoszeń nie było. Po wyrażeniu zgody na kandydowanie osób zgłoszonych, skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty w głosowaniu jawnym z jednym głosem wstrzymującym. 7. Przewodniczący obrad Dariusz Kizling wnioskował o wprowadzenie następujących zmian w porządku obrad: 1. Wykreślenie punktu 16 i przeniesienie go na kolejne Walne Zebranie. W głosowaniu jawnym zmiana została przyjęta przez Walne Zebranie przy jednym głosie wstrzymującym; 2. Zmiana treści w punktach: 17 na treść Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu, 20 na treść Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego

2 Komitetu w związku ze złożeniem rezygnacji, 23 na treść Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komitetu w związku ze złożeniem rezygnacji, 26 na treść Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej w związku ze złożeniem rezygnacji. W głosowaniu jawnym proponowane zmiany porządku zostały przyjęte przez Walne Zebranie jednogłośnie. Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne cały porządek obrad po zmianach. Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie. 8. W dalszej części obrad w imieniu Prezesa, Marek Kragiel członek Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2012 rok. Obecni na Walnym Zebraniu członkowie nie wnieśli żadnych uwag i pytań do tego sprawozdania. 9. Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Magdalena Rohrig oświadczyła, iż sprawozdanie zostanie przedstawione razem z punktem 13 porządku obrad. 10. Następnym punktem obrad, było przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia, które wygłosiła Przewodnicząca Rady Maria Jarczewska. Obecni na Walnym Zebraniu członkowie LGD MM nie wnieśli żadnych uwag i pytań do tego sprawozdania. 11. Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Komitetu Stowarzyszenia. Dokonał tego Wiceprzewodniczący Komitetu Ryszard Chróst. Po odczytaniu sprawozdania w imieniu burmistrza Mikołajek głos zabrała Joanna Wróbel, która wyszła z propozycją zmiany składu Komitetu, z uwagi na zastrzeżenia do ich pracy. Kolejny głos zabrał Zbigniew Konefał z prośbą o wyjaśnienie, kto nadzoruje prace Komitetu. Głos zabrał także burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski, który zgłosił, aby problem z Komitetem rozwiązać na obecnym Walnym Zebraniu. Andrzej Szymborski następnie zgłosił wniosek, aby tą sprawą zająć się w punkcie 13, na co Przewodniczący obrad wyraził zgodę. 12. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w 2012 roku oraz opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok, Aleksander Potocki Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja w składzie dwuosobowym wydała opinię negatywną i zwróciła się do zebranych członków Stowarzyszenia o nie udzielenie absolutorium dla zarządu za rok Stwierdził, że doszło do nieprawidłowości w wykonaniu budżetu, ale głównym powodem wyrażenia takiej opinii przez Komisję jest fakt dużej ilości skarg na działalność Komitetu LGR i brak odpowiedniego nadzoru i kontroli zarządu nad pracą komitetu. Aleksander Potocki zgłosił wniosek o przesunięcie głosowania nad udzieleniem absolutorium do kolejnego nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Następnie toczyła się dyskusja, w której poruszono problemy: - poproszono o wyjaśnienie szczegółowo w jakiej części i których wydatków dotyczy uwaga Komisji w sprawie nieprawidłowości w wykonaniu budżetu za 2012 rok. Komisja Rewizyjna takich wyjaśnień nie udzieliła. Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził ponadto, że należy zlecić wykonanie badania realizacji budżetu audytorom zewnętrznym. - podkreślono, że Komitet jest niezależnym organem stowarzyszenia do którego wyłącznych kompetencji należy wybór operacji do dofinansowania i Zarząd nie może wpływać na podejmowane przez komitet decyzje. Osoby biorące udział w dyskusji stwierdzały również, że Komisja Rewizyjna powinna skupić się przede wszystkim na zbadaniu jakości realizacji przez zarząd budżetu za 2012 rok. Kwestie wykonania budżetu i sprawowania nadzoru na pracą Komitetu powinny być bezwzględnie rozdzielone i odrębnie rozpatrywane i dyskutowane. - podkreślono, że budżet LGD realizowany jest w oparciu o plan finansowy zatwierdzany przez Urząd Marszałkowski. Rozliczenia następują etapami i każdy wydatek jest

3 skrupulatnie przez Samorząd Województwa sprawdzany. Po każdym zakończonym etapie i rozliczonym wniosku o płatność odbywa się kontrola w Biurze LGD. W roku 2012 dodatkowo przeprowadzana była na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ewaluacja LSROR przez firmę zewnętrzną, oraz kontrola Ministerstwa i Rozwoju Wsi w siedzibie LGD. Wydaje się, że jest to najlepszy sposób dokonanego audytu zewnętrznego działalności Stowarzyszenia. - jeden z dyskutantów, uczestniczący w pracach Ministerstwa nad programem dla kolejnego okresu programowania, podkreślił, że na spotkaniach w których uczestniczy w Ministerstwie spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami na temat LGD Mazurskie Morze, - wiele osób uczestniczących w dyskusji podkreśliło, że bezspornie praca Komitetu może budzić kontrowersje i niewątpliwie trzeba zobowiązać Zarząd do przygotowania propozycji zmiany procedur pracy Komitetu w taki sposób, żeby ocena projektów była czytelniejsza, bardziej zrozumiała dla beneficjentów i budząca jak najmniej możliwości różnej interpretacji kryteriów przez poszczególnych członków Komitetu. W tej części dyskusji uczestniczyły osoby: - Joanna Wróbel, - Grażyna Leszczyńska - Piotr Jakubowski - Ewa Polkowska Krupa - Andrzej Abramczyk - Wojciech Stępniak - Ryszard Chróst W dalszej kolejności opinię na temat pracy Komitetu wyrazili: Zbigniew Piaskowski, Marek Łachacz, Agnieszka Kurczewska, Alexander Potocki. Wiesław Rutkowski złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przeniesienie jej kontynuacji do punktu 28 porządku. Wyniki głosowania jawnego nad tym wnioskiem: Za 48, Przeciw 15, Wstrzymało się 11. Wniosek został przyjęty. Andrzej Szymborski złożył wniosek formalny o przeniesienie obrad Walnego Zebrania na inny termin. Wyniki głosowania nad tym wnioskiem: Za 28, Przeciw 42, wstrzymało się 2. Wniosek został odrzucony. Alexander Potocki złożył wniosek formalny, aby nad udzieleniem absolutorium głosować tajnie. Wyniki głosowania dla tego wniosku: Za 13, Przeciw 56, Wstrzymało się Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za 2012 rok. Wyniki głosowania: Za 58, Przeciw 2, Wstrzymało się 14. Po głosowaniu Magdalena Roehrig i Alexander Potocki złożyli rezygnację z udziału w Komisji Rewizyjnej i opuścili obrady. 14. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia. W związku ze staraniami LGD o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, Przewodniczący obrad omówił konieczne zmiany, które zostały wprowadzone do Statutu Stowarzyszenia. W dyskusji nad zmianami udział wzięli: Ryszard Chróst, Dariusz Kizling. Po zakończeniu dyskusji, członkowie Walnego Zebrania przystąpili do jawnego głosowania w sprawie podjęcia uchwały. Wyniki głosowania: Za 54, Przeciw 0, Wstrzymało się 1. Uchwala została przyjęta. 15. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kilku głosowań: podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu, podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komitetu, podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komitetu, podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący obrad wniósł wniosek, aby podjęcie uchwał zostało przeprowadzone w systemie blokowym dla uchwal dotyczących członków komitetu i Komisji Rewizyjnej. Wyniki głosowania jawnego w sprawie głosowania

4 blokowego: Za 62, Przeciw 0, Wstrzymało się 0. Członkowie organów zostali przez WZC odwołani zgodnie ze złożonymi rezygnacjami z pełnionych funkcji. Uczestnicy Walnego Zebrania przystąpili do podjęcia uchwał: a) w sprawie odwołania członka Zarządu (rezygnacja Marka Kaczmarczyka). Wyniki głosowania: Za 55, przeciw 0, wstrzymało się 0; b) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komitetu (rezygnacja Katarzyny Małeckiej). Wyniki głosowania: Za 59, przeciw 1, wstrzymało się 2; c) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komitetu (rezygnacja Józefa Czeraniuka, Adama Aścika, Czarka Wiszowatego). Wyniki głosowania: Za 58, przeciw 0, wstrzymało się 0. d) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej (rezygnacja Mirosława Gworka, Aleksandra Potockiego, Magdaleny Roehrig). Wyniki głosowania: Za 56, przeciw 1, wstrzymało się Kolejnym punktem obrad było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu, na przewodniczącego Komitetu, na członków Komitetu, na członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący obrad otworzył możliwość zgłaszania kandydatów: a) Do składu Zarządu. Zgłoszono: Huberta Zyskowskiego oraz Karolinę Bałdygę. b) na Przewodniczącego Komitetu. Zgłoszono: Ryszarda Chrósta. c) do składu Komitetu. Zgłoszono z sektora rybackiego: Adama Kwasta, Pawła Petrusewicza, Bogusława Wyszyńskiego oraz z sektora publicznego: Iwonę Filipkowską. d) na członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono: Marka Łachacza, Jerzego Komstę, Jolantę Karasek, Wandę Chaberek. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący obrad zaproponował dokonanie autoprezentacji przez kandydatów. Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, udzieliła informacji na temat sposobu głosowania i rozdała karty do głosowania wg listy obecności. Przeprowadzono głosowanie tajne i komisja przystąpiła do obliczania wyników w odrębnym pomieszczeniu. W trakcie tej czynności Przewodniczący otworzył dyskusję nt. korekty procedur pracy Komitetu. Podczas dyskusji zostały złożone wnioski: - Joanna Wróbel: Przygotowanie wyjaśnień dla beneficjentów nt. pracy Komitetu, wyjaśnienie kart oceny, przygotowanie wytycznych dla beneficjentów w sprawie załączanych niezbędnych dokumentów oraz punktacji za załączniki, a także doprecyzowanie kryteriów dla beneficjentów. - Zbigniew Konefał: Wniosek o jawność dokumentów, zapytanie do Ministra Rolnictwa o wyjaśnienie i rozwiązanie tego problemu, doprecyzowanie punktacji za efekty w karcie oceny. Dalsza część dyskusja dotyczyła zmiany Regulaminu pracy Komitetu oraz dopracowania kart oceny wniosków. W dyskusji wzięli udział Dariusz Kizling, Ryszard Chróst, Zbigniew Konefał, Andrzej Abramczyk, Marek Łachacz, Tomasz Szczygielski. 17. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania tajnego: a) Do składu Zarządu. Hubert Zyskowski 33 głosy ZA Karolina Bałdyga 36 głosów ZA W wyniku głosowania podjęto uchwałę w sprawie wyboru na członka Zarządu: Karolina Bałdyga. b) Przewodniczący Komitetu. Ryszard Chróst 72 głosy ZA W wyniku głosowania podjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu: Ryszard Chróst.

5 c) Do składu Komitetu. Sektor Rybacki: Adam Kwast - 72 ZA Paweł Petrusewicz 72 ZA Bogusław Wyszyński 72 ZA Sektor publiczny: Iwona Filipkowska 70 ZA W wyniku głosowania podjęto uchwały w sprawie wyboru do składu Komitetu: Adam Kwast, Paweł Petrusewicz, Bogusław Wyszyński, Iwona Filipkowska. d) na członków Komisji Rewizyjnej. Marek Łachacz 20 ZA Jerzy Komsta 64 ZA Jolanta Karasek 68 ZA Wanda Chaberek 58 ZA W wyniku głosowania podjęto uchwały w sprawie wyboru na członków Komisji Rewizyjnej: Jerzy Komsta, Jolanta Karasek, Wanda Chaberek. 10. Kolejnym punktem z porządku obrad były wnioski komisji uchwał i wniosków, wolne wnioski/ pytania. Głos zabrała Przewodnicząca Komisji, która podsumowała złożone wnioski na Walnym Zebraniu: - Zobowiązać Zarząd do przygotowania propozycji nowych procedur w LSROR, propozycji zmiany Regulaminu pracy Komitetu, uzasadnianie nie przyznania punktacji, uszczegółowienie kryteriów, uszczegółowienie wykazu wymaganych załączników do wniosku. - Zobowiązać Zarząd do skierowania pisma do Ministerstwa Rolnictwa z zapytaniem o możliwy zakres jawności dokumentacji z naboru operacji składanej przez wnioskodawców: wnioski, informacja do oceny Komitetu, zbiorcze zestawienie punktacji. 11. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków. 1. Przewodniczący Obrad Dariusz Kizling 2. Sekretarz Obrad Agnieszka Ślesicka Załączniki: 1. Lista obecności członków LGD MM na Walnym Zebraniu w dniu r. 2. Uchwalony porządek obrad Walnego Zebrania LGD MM, 3. Uchwała Nr XVIII/63/2013. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu i udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok Uchwała Nr XVIII/64/2013 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia 5. Uchwała Nr XVIII/65/2013. w sprawie odwołania członka Zarządu w związku ze złożeniem rezygnacji 6. Uchwała Nr XVIII/66/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do składu Zarządu

6 7. Uchwała Nr XVIII/67/2013. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komitetu w związku ze złożeniem rezygnacji 8. Uchwała Nr XVIII/68/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu 9. Uchwała Nr XVIII/69/2013 w sprawie odwołania członka Komitetu w związku ze złożeniem rezygnacji 10. Uchwała Nr XVIII/70/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do składu Komitetu 11. Uchwała Nr XVIII/71/2013 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej w związku złożeniem rezygnacji 12. Uchwała Nr XVIII/72/2013 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej 13. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2012 roku.