PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄD Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 tel Gorzów Wlkp. lozts@pzts.pl Obecni: PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016 z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r. Zarząd: 1. dr Ryszard KULCZYCKI - Prezes, 2. Henryk BĄK 3. Zbigniew CYBULSKI 4. Józef JAGIEŁOWICZ 5. Henryk MICHALAK 6. Krzysztof RADZIWON 7. Wojciech STARSZAK Komisja Rewizyjna: 1. Kazimierz BOCHONKO - Przewodniczący, 2. Szymon KLOCEK 3. Bogdan PIASECKI Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Posiedzenie Zarządu otworzył o godz Prezes Ryszard Kulczycki i potwierdził prawomocność obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Lubuskiego OZTS. 3. Przydział zakresu kompetencji i obowiązków członkom Zarządu. 4. Analiza Uchwał z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów z dnia r. 5. Przyjęcie planu pracy Zarządu Lubuskiego OZTS do końca br. 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie. R. Kulczycki postawił wniosek o zatwierdzenie porządku obrad - porządek obrad został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw. 2. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Lubuskiego OZTS 2.1. Ukonstytuowanie się Zarządu Lubuskiego OZTS. R. Kulczycki przedstawił propozycje podziału funkcji w Zarządzie LOZTS: 1. Henryk BĄK - Wiceprezes ds. Sportowych, 2. Józef JAGIEŁOWICZ - Wiceprezes ds. Szkoleniowych 3. Henryk MICHALAK - Sekretarz Strona 1 z 6

2 4. Krzysztof RADZIWON - Skarbnik 5. Zbigniew CYBULSKI - Członek 6. Wojciech STARSZAK - Członek W/w osoby wyraziły zgodę na sprawowanie zaproponowanych przez Prezesa funkcji. Zarząd LOZTS podjął uchwałę o Ukonstytuowaniu się Zarządu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim Uchwała nr 1/Z/2016 r. 7 głosów za, 0 przeciw Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej LOZTS. K. Bochonko - przedstawił Zarządowi w jaki sposób ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna: 1. Kazimierz BOCHONKO - Przewodniczący, 2. Bogdan PIASECKI - Z-ca Przewodniczącego 3. Szymon KLOCEK - Sekretarz oraz zgodnie ze Statutem LOZTS 37 ust. 2 podał do wiadomości Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - Uchwała nr 2/KR/ Przydział zakresu kompetencji i obowiązków członkom Zarządu 3.1. R. Kulczycki przedstawił projekt Schematu Organizacyjnego LOZTS i zaproponował aby: Prezesowi podlegały bezpośrednio (oprócz Wiceprezesa ds. Szkoleniowych i Wiceprezesa ds. Sportowych): sekretarz, skarbnik, dwóch członków Zarządu bez funkcji, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, Wydział Spraw Sędziowskich i Biuro Związku. Wiceprezesowi ds. Szkoleniowych podlegały: Wydział Szkolenia i Trener Koordynator Szkolenia, Wiceprezesowi ds. Sportowych podlegał Wydział Rozgrywek. Po krótkiej dyskusji Prezes poddał pod głosowanie projekt Schematu Organizacyjnego LOZTS. Schemat Organizacyjny LOZTS został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw R. Kulczycki zaproponował aby Członkowie Zarządu przedstawili propozycje składu osobowego: Wydziału Rozgrywek, Wydziału Szkolenia, Wydziału Spraw Sędziowskich oraz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. Członkowie Zarządu zaproponowali następujące składy osobowe jednostek organizacyjnych LOZTS: WYDZIAŁ ROZGRYWEK 1. Zbigniew Cybulski - przewodniczący, 2. Wojciech Starszak - z-ca przewodniczącego, 3. Henryk Michalak - członek WYDZIAŁ SPRAW SĘDZIOWSKICH 1. Ryszard Kulczycki - przewodniczący 2. Henryk Bąk - z-ca przewodniczącego, 3. Krzysztof Radziwon - członek WYDZIAŁ SZKOLENIA 1. Lucjan Błaszczyk - przewodniczący 2. Marcin Bąk - z-ca przewodniczącego, Strona 2 z 6

3 3. Szymon Kulczycki - członek KOMISJA ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ 1. Ryszard Kulczycki - przewodniczący 2. Henryk Michalak - z-ca przewodniczącego 3. Andrzej Kuderski - członek Składy Wydziałów i Komisji zostały zatwierdzone: 7 głosów za, 0 przeciw R. Kulczycki zaproponował aby projekt przydziału Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członkom Zarządu przedstawił kol. Henryk Michalak. Henryk Michalak przedstawił projekt Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członków Zarządu. Członkowie Zarządu wcześniej zostali zapoznani z projektem. Dyskusji nad przedstawionym projektem nie było. Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członków Zarządu został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw R. Kulczycki zaproponował aby projekt Regulamin Pracy Prezydium Zarządu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, przedstawił kol. Henryk Michalak. Członkowie Zarządu wcześniej zostali zapoznani z projektem. Prezes postawił pytanie czy są jakieś uwagi do zaprezentowanego projektu? Członkowie nie wnieśli żadnych uwag i propozycji do zapisów w projekcie. Regulamin Pracy Prezydium Zarządu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw. Zarząd LOZTS podjął uchwałę w sprawie Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członków Zarządu, Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Pracy Prezydium Zarządu i Schematu Organizacyjnego Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Uchwała nr 2/Z/2016 r. 7 głosów za, 0 przeciw. 4. Analiza Uchwał z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów z dnia r R. Kulczycki zaproponował aby Uchwały z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Delegatów z dnia 17 września 2016 r, przedstawił kol. Henryk Michalak - Przewodniczący Komisji wniosków i uchwał na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wlkp. w dniu 17 września 2016 r. w Drzonkowie. Henryk Michalak przypomniał Członkom Zarządu treści Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów z dnia r. R. Kulczycki omówił propozycje realizacji poszczególnych Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 5. Przyjęcie planu pracy Zarządu Lubuskiego OZTS do końca br R. Kulczycki zaproponował aby obecne zebranie było ostatnim w bieżącym roku, a następne aby odbyło się w styczniu 2017 r. - pierwszej dekadzie. Na pierwszym zebraniu w 2017 r. zatwierdzony został by: Plan pracy na następny rok kalendarzowy, Preliminarz budżetowy na rok 2017 i Bilans za rok 2016 (Pani księgowa przygotuje go w pierwszej połowie stycznia 2017 r.) Swoją propozycję argumentował wdrożonymi już dokumentami organizacyjnymi jak: regulaminy, terminarze, kalendarze. Strona 3 z 6

4 H. Michalak zaproponował, żeby zebranie Zarządu odbyło się jeszcze w październiku br. lub na początku listopada br., aby Zarząd został zapoznany z finansami Związku tzw. bilansem otwarcia na dzień 17 września 2016 r. Zarząd Związku zna finanse zaprezentowane przez ustępujący Zarząd na dzień 30 czerwca 2016 r. (Sprawozdanie Zarządu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów z dnia r.), jednak od r. do r. minął czas i zapewne jakieś operacje finansowe miały miejsce w LOZTS. Po dyskusji Zarząd ustalił, że następne zebranie Zarządu odbędzie się jeszcze w bieżącym roku (w grudniu) R. Kulczycki przedstawił Zarządowi informację Pani mgr Danuty Malewicz-Żak Głównej księgowej LOZTS o Przychodach i Kosztach związanych z działalnością statutową za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. : Przychody działalności statutowej ,96 zł Koszty ,96 zł Wynik finansowy ,42 zł Informacja Pani mgr Danuty Malewicz-Żak Głównej księgowej LOZTS o Przychodach i Kosztach związanych z działalnością statutową za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. została zatwierdzona: 7 głosów za, 0 przeciw R. Kulczycki przedstawił Zarządowi projekt Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016 rok : Lp. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2016 ( ) Treść 1 2 CZĘŚĆ I - PRZYCHODY (A+B+C+D+E+F) Zielona Góra, 01 października 2016 r. Kwota w zł 3 Bank ,19 BILANS OTWARCIA: Kasa 1 640,40 RAZEM: ,59 A. WPISOWE: 3 530,00 B. OPŁATA ZA LICENCJĘ: (przekazywana przez PZTS) ,00 C. KARY REGULAMINOWE (żółte i czerwone kartki, walkowery) 0,00 D. DOTACJE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 0,00 E. INNE WPŁYWY (Mistrzostwa UKS, Mini Olimpic, Darowizny) 150,00 F. ODSETKI BANKOWE 0,20 O G Ó Ł E M część I : CZĘŚĆ II - ROZCHODY (A+B+C+D+E+F+G+H+I) ,20 A. WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ UMÓW ZLECEŃ 5 703,18 B. SPRZĘT KOMPUTEROWY, INNE ŚRODKI TRWAŁE I URZĄDZENIA 150,00 C. MATERIAŁY BIUROWE I INNE 300,00 D. MATERIAŁY DO REALIZACJI MISTRZOSTW I TURNIEJÓW 336,00 E. OPŁATY 650,00 F. ZJAZDY, ZEBRANIA, SZKOLENIA 315,00 G. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 1 795,00 H. USŁUGI 0,00 I. USŁUGI INNE 300,00 B I L A N S (część I - II) + BILANS OTWARCIA O G Ó Ł E M część II : 9 549, ,61 Strona 4 z 6

5 Plan Rzeczowo-finansowy na rok 2016 r. został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw R. Kulczycki przedstawił Zarządowi projekt Planu Pracy Zarządu na 2016 rok. 22 grudnia 2016 r. godz Realizuje CZĘŚĆ I 1 Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad. R. Kulczycki 2 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu. H. Michalak 3 Informacja z przebiegu Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów PZTS. 4 Zatwierdzenie regulaminu pracy trenera koordynatora Kadry wojewódzkiej. R. Kulczycki J. Jagiełowicz 5 Zatwierdzenie planu pracy Zarządu LOZTS na 2017 r. H. Michalak 6 Analiza startów kadry wojewódzkiej w zawodach ogólnopolskich oraz przyjęcie sprawozdania z odbytych zgrupowań i konsultacji w J. Jagiełowicz 2016 r. 7 Korespondencja i sprawy różne R. Kulczycki 8 Zakończenie R. Kulczycki CZĘŚĆ II 1 Spotkanie opłatkowe R. Kulczycki Plan Pracy Zarządu na rok 2016 r. został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw. Zarząd LOZTS podjął uchwałę w sprawie przejęcia informacji o przychodach i kosztach związanych z działalnością statutową za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. Uchwała nr 3/Z/2016 r. 7 głosów za, 0 przeciw. Zarząd LOZTS podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego na 2016 rok Uchwała nr 4/Z/2016 r. 7 głosów za, 0 przeciw. Zarząd LOZTS podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu na 2016 rok Uchwała nr 5/Z/2016 r. 7 głosów za, 0 przeciw. 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 6.1. R. Kulczycki odczytał protokół z poprzedniego zebrania. R. Kulczycki postawił wniosek o zatwierdzenie protokół z poprzedniego zebrania - protokół z poprzedniego zebrania został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw. 7. Sprawy różne 7.1. Zarząd podejmie działania w celu zdyscyplinowaniu osób wyznaczonych przez Kluby do kontaktu z LOZTS, odnośnie przestrzegania wymogów regulaminowych w zakresie informacji o wynikach meczu Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu ekwiwalentu za opiekę nad stroną internetową LOZTS do kwoty 150 zł miesięcznie. Zwiększenie to obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2016 r. Prezes wraz z Skarbnikiem zostali zobowiązani do rozpatrzenia możliwości zwiększenia ekwiwalentu w roku Strona 5 z 6

6 8. Zakończenie Prezes LOZTS zakończył zebranie w dniu 06 października 2016 r. godz Łagów Lubuski, 06 października 2016 r. Protokół sporządził: Załącznik do Protokołu nr 1/Z/2016 z posiedzenia Zarządu LOZTS w Łagowie Lubuskim w dniu 06 października 2016 r. SPIS UCHWAŁ 1. Uchwała w sprawie Ukonstytuowaniu się Zarządu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim. 2. Uchwała w sprawie Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członków Zarządu, Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Pracy Prezydium Zarządu i Schematu Organizacyjnego Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 3. Uchwała w sprawie przejęcia informacji o przychodach i kosztach związanych z działalnością statutową za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016 rok. 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu na 2016 rok. Strona 6 z 6