Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Transkrypt

1 KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/ Gorzów Wlkp. tel lozts@pzts.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Na podstawie.37 ust. 2 Statutu (tekst jednolity) uchwalony przez Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZTS odbyte w Zielonej Górze w dniu r.) uchwala się co następuje: 1 Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 2 Komisja Rewizyjna podaje do wiadomości Zarządowi Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 06 października 2016 r. Za przyjęciem uchwały głosów 3, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 osób.

2 KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/ Gorzów Wlkp. tel lozts@pzts.pl Załącznik nr 1 do Uchwały Komisji Rewizyjnej LOZTS nr 2/KR/2016 z dnia 6 października 2016 r. REGULAMIN PRACY Komisji Rewizyjnej W Gorzowie Wlkp. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, zwanej dalej Komisją Rewizyjną w ramach organizacji, nazwanego dalej Związkiem. 2 Komisja Rewizyjna działa na podstawie: 1) Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U nr 79 poz. 855 tekst jednolity), 2) Statutu, 3) Niniejszego regulaminu. 3 Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Związku i jest odpowiedzialna przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie. 4 ROZDZIAŁ 2 SRUKTURA ORGANIZACYJNA 5 Pierwszemu zebraniu Komisji Rewizyjnej przewodniczy Prezes LOZTS lub wyznaczony przez niego członek Prezydium Związku. Strona 1 z 5

3 6 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres kadencji władz Związku. 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji, zastępcę i sekretarza w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów. 7 W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób Komisja Rewizyjna zobowiązana jest uzupełnić swój skład według zasad określonych w Statucie Podstawowe kompetencje i obowiązki członków Komisji Rewizyjnej: 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 1) reprezentuje Komisję na zewnątrz, 2) przewodniczy zebraniom, 3) może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku (lub upoważniony przez niego członek Komisji) z głosem doradczym, 4) zarządza kontrole nadzwyczajne, 5) składa na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania z prac Komisji wraz z oceną działalności Zarządu Związku, 6) zgłasza uwagi do sprawozdania Zarządu Związku wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku. 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia i obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Komisji. 3. Sekretarz Komisji: 1) prowadzi bieżącą korespondencję Komisji Rewizyjnej, 2) sporządza protokoły z zebrań Komisji. ROZDZIAŁ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI KOMISJI REWIZYJNEJ 9 Komisja Rewizyjna poprzez swoich członków ma prawo: 1) uczestniczyć w zebraniach władz i organów Związku oraz Komisji i Wydziałów Problemowych powołanych do specjalnych celów, 2) w uzasadnionych przypadkach do zwoływania za pośrednictwem Zarządu Związku Walnego Zgromadzenia Delegatów. 10 Komisja Rewizyjna i jej członkowie mają obowiązek: 1) kontrolowania zgodności działań Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Regulaminem pracy Zarządu, 2) przeprowadzenia co najmniej raz w roku ( 37 ust. 3) kontroli całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań, 3) przedstawiania na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań i wniosków dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium, Strona 2 z 5

4 4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów - sprawozdawczego, w przypadku gdy Zarząd nie zwołuje takiego zebrania, 5) obiektywnej i rzeczowej oceny kontrolowanych organów, 6) przestrzegania tajemnicy służbowej, także po zakończeniu kadencji, 7) prowadzenia dokumentacji z wykonanych czynności kontrolnych i przekazania jej członkom Komisji Rewizyjnej następnej kadencji. 11 Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. ROZDZIAŁ 4 TRYB KONTROLI Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. 2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna. 13 Zadaniem zespołu kontrolnego jest: 1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 3) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy Zarząd zobowiązany jest: 1) zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2) przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń Zarządu. 2. Prezes Związku oraz członkowie Zarządu zobowiązani są udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień kontrolującym Zespół kontrolny w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół pokontrolny, podpisywany przez członków Zespołu Kontrolnego. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden otrzymuje Prezes Związku w terminie 7 dni od daty zakończenia kontroli. 2. W protokole pokontrolnym ujmuje się fakty służące do oceny kontrolowanego podmiotu. Stawia wnioski i zalecenia celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości w określonym terminie. 3. Protokół powinien ponadto zawierać: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imiona i nazwiska osób kontrolujących, 3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 4) określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 6) wnioski dotyczące wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób, odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości w określonym terminie, Strona 3 z 5

5 7) wykaz załączników, 8) datę, miejsce podpisania protokołu, 9) podpisy kontrolujących oraz kontrolowanego (lub adnotacja o odmowie podpisania protokołu z podaniem jej przyczyn). 4. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego, jest on zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Zarząd lub członkowie, jeśli podlegali kontroli i otrzymali protokół pokontrolny, są zobowiązani do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w ciągu 21 dni od daty doręczenia protokołu pokontrolnego. 2. Prawo do otrzymania protokołu pokontrolnego mają podmioty kontrolowane i wnioskujące o kontrolę. 17 Protokoły z kontroli obejmujących bieżącą działalność organów Związku (w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów) Komisja Rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku. 18 W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nadużyć Komisja Rewizyjna ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednie dokumenty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Prezesa Związku Komisja Rewizyjna składa w czasie Walnego Zgromadzeniami Delegatów sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych lub zakończonych od momentu przedstawienia poprzedniego sprawozdania. 2. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 2) zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz efekty ich realizacji, 3) w razie konieczności, wnioski lub zalecenia podjęcia odpowiednich kroków przez uprawnione organy w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości oraz sposób ich realizacji. ROZDZIAŁ 5 POSIEDZENIA KOMISJI 20 Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań. 21 Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący co najmniej raz w roku lub na każde żądanie trzech członków komisji. O terminie posiedzenia członkowie komisji winni być powiadomieni przynajmniej dwa tygodnie wcześniej Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. Strona 4 z 5

6 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Głosowania są jawne W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego. 2. Do współpracy i opracowania określonych zagadnień Komisja Rewizyjna może powołać, za zgodą Prezesa Zarządu Związku, rzeczoznawców lub specjalistów posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji. 3. W celu wykonania swych statutowych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu, pracowników biura Związku dokumentów, sprawozdań z działalności Związku. 24 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół powinien zawierać: 1) numer protokołu i datę posiedzenia, 2) nazwiska członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu oraz zaproszonych gości, 3) porządek posiedzenia, 4) omówienie przebiegu posiedzenia, W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna powinna żądać zwołania posiedzenia Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidacje szkód. 2. Zalecenia Komisji Rewizyjnej są przekazane Zarządowi na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji Komisji. ROZDZIAŁ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą Komisji Rewizyjnej. Strona 5 z 5