MSiG 223/2004 (2059) poz

Transkrypt

1 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 18) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. o połączeniu (załącznik nr 18), 19) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Łagiewniki S.A. na r. (załącznik nr 19), 20) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. z r. (załącznik nr 20), 21) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. o połączeniu (załącznik nr 21), 22) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Małoszyn S.A. na r. (załącznik nr 22), 23) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. z r. (załącznik nr 23), 24) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. o połączeniu (załącznik nr 24), 25) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Otmuchów S.A. na r. (załącznik nr 25), 26) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. z r. (załącznik nr 26), 27) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. o połączeniu (załącznik nr 27), 28) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. na r. (załącznik nr 28), 29) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. z r. (załącznik nr 29), 30) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Pustków S.A. o połączeniu (załącznik nr 30), 31) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia Pustków S.A. na r. (załącznik nr 31), 32) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Pustków S.A. z r. (załącznik nr 32), 33) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Racibórz S.A. o połączeniu (załącznik nr 33), 34) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Racibórz S.A. na r. (załącznik nr 34), 35) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Racibórz S.A. z r. (załącznik nr 35), 36) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Strzelin S.A. o połączeniu (załącznik nr 36), 37) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Strzelin S.A. na r. (załącznik nr 37), 38) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Strzelin S.A. z r. (załącznik nr 38), 39) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wieluń S.A. o połączeniu (załącznik nr 39), 40) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wieluń S.A. na r. (załącznik nr 40), 41) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wieluń S.A. z r. (załącznik nr 41), 42) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wrocław S.A. o połączeniu (załącznik nr 42), 43) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wrocław S.A. na r. (załącznik nr 43), 44) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wrocław S.A. z r. (załącznik nr 44), 45) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wróblin S.A. o połączeniu (załącznik nr 45), 46) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wróblin S.A. na r. (załącznik nr 46). 47) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wróblin S.A. z r. (załącznik nr 47). W imieniu wszystkich łączących się Spółek Pełnomocnik Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej Marko Samarowski Poz CUKROWNIA PUSTKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Pustkowie Żurawskim. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r. [BM-11639/2004] Zarząd Spółki Cukrownia Pustków S.A. z siedzibą w Pustkowie Żurawskim, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ogłasza niniejszym plan połączenia z r. Plan połączenia Spółek Cukrownia Świdnica Spółka Akcyjna oraz Cukrownia Baborów Spółka Akcyjna, Cukrownia Cerekiew Spółka Akcyjna, Cukrownia i Rafineria Chybie Spółka Akcyjna, Cukrownia Jawor Spółka Akcyjna, Cukrownia Łagiewniki Spółka Akcyjna, 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Cukrownia Małoszyn Spółka Akcyjna, Cukrownia Otmuchów Spółka Akcyjna, Fabryka Cukru Pastuchów Spółka Akcyjna w likwidacji, Cukrownia Pustków Spółka Akcyjna, Cukrownia Racibórz Spółka Akcyjna, Cukrownia Strzelin Spółka Akcyjna, Cukrownia Wieluń Spółka Akcyjna, Cukrownia Wrocław Spółka Akcyjna, Cukrownia Wróblin Spółka Akcyjna z r. 1. Strony postanawiają, że połączenie będzie polegało na przejęciu: 1) Spółki pod firmą Cukrownia Baborów Spółka Akcyjna z siedzibą w Baborowie (w dalszej części: Cukrownia Baborów S.A.) oraz 2) Spółki pod firmą Cukrownia Cerekiew Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciężkowicach (w dalszej części: Cukrownia Cerekiew S.A.), oraz 3) Spółki pod firmą Cukrownia i Rafineria Chybie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chybiu (w dalszej części: Cukrownia i Rafineria Chybie S.A.), oraz 4) Spółki pod firmą Cukrownia Jawor Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze (w dalszej części: Cukrownia Jawor S.A.), oraz 5) Spółki pod firmą Cukrownia Łagiewniki Spółka Akcyjna z siedzibą w Łagiewnikach (w dalszej części: Cukrownia Łagiewniki S.A.), oraz 6) Spółki pod firmą Cukrownia Małoszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Malczycach (w dalszej części: Cukrownia Małoszyn S.A.), oraz 7) Spółki pod firmą Cukrownia Otmuchów Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie (w dalszej części: Cukrownia Otmuchów S.A.) oraz 8) Spółki pod firmą Fabryka Cukru Pastuchów Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Pastuchowie (w dalszej części: Fabryka Cukru Pastuchów S.A.), oraz 9) Spółki pod firmą Cukrownia Pustków Spółka Akcyjna z siedzibą w Pustkowie Żurawskim (w dalszej części: Cukrownia Pustków S.A.), oraz 10) Spółki pod firmą Cukrownia Racibórz Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu (w dalszej części: Cukrownia Racibórz S.A.), oraz 11) Spółki pod firmą Cukrownia Strzelin Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzelinie (w dalszej części: Cukrownia Strzelin S.A.), oraz 12) Spółki pod firmą Cukrownia Wieluń Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu (w dalszej części: Cukrownia Wieluń S.A.), oraz 13) Spółki pod firmą Cukrownia Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w dalszej części: Cukrownia Wrocław S.A.), oraz 14) Spółki pod firmą Cukrownia Wróblin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim (w dalszej części: Cukrownia Wróblin S.A.), zwane dalej także łącznie jako Spółki przejmowane lub każda pojedynczo jako Spółka przejmowana, 15) przez Spółkę pod firmą Cukrownia Świdnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszennie (w dalszej części: Spółka przejmująca ). 2. Połączenie nastąpi na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (w dalszej części k.s.h. ) przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). 3. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę od zł (stu jeden milionów czterdziestu sześciu tysięcy stu czterdzieści siedmiu złotych) do zł (stu jeden milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy stu czterdzieści siedmiu złotych, tj. do kwoty od zł (stu czternastu milionów czterystu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu złotych) do zł (słownie: stu czternastu milionów pięciuset dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu złotych), w drodze emisji od (stu jeden milionów czterdziestu sześciu tysięcy stu czterdzieści siedmiu) do (stu jeden milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy stu czterdzieści siedmiu) akcji na okaziciela serii I, każda akcja o nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółek przejmowanych. 4. Stosunek wymiany akcji Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej został ustalony w następujący sposób: 1) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Baborów S.A. zostanie wydanych 0,55 akcji Spółki przejmującej, 2) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. zostanie wydanych 0,76 akcji Spółki przejmującej, 3) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. zostanie wydanych 0,61 akcji Spółki przejmującej, 4) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Jawor S.A. zostanie wydanych 0,13 akcji Spółki przejmującej, 5) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. zostanie wydanych 0,13 akcji Spółki przejmującej, 6) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. zostanie wydanych 1,34 akcji Spółki przejmującej, 7) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. zostanie wydanych 0,99 akcji Spółki przejmującej, 8) w zamian za 1 akcję Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. zostanie wydanych 0,09 akcji Spółki przejmującej, 9) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Pustków S.A. zostanie wydanych 0,47 akcji Spółki przejmującej, 10) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Racibórz S.A. zostanie wydanych 0,07 akcji Spółki przejmującej, 11) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Strzelin S.A. zostanie wydanych 0,37 akcji Spółki przejmującej, 12) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wieluń S.A. zostanie wydanych 0,10 akcji Spółki przejmującej, 13) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wrocław S.A. zostanie wydanych 0,22 akcji Spółki przejmującej, 14) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wróblin S.A. zostanie wydanych 1,55 akcji Spółki przejmującej. Stosunek wymiany ustalony został na podstawie wyceny wartości majątku Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego planu połączenia (w dalszej części: Wycena ), dokonanej metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. 24 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 5. Liczbę akcji Spółki przejmującej, którą otrzyma każdy akcjonariusz każdej ze Spółek przejmowanych ustala się przez pomnożenie liczby posiadanych przez niego w dniu połączenia akcji Spółki przejmowanej przez odpowiedni stosunek wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej (w dalszej części: Zasady przyznawania akcji ). Akcjonariuszowi Spółki przejmowanej, który w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji otrzyma mniejszą liczbę akcji niż liczba wynikająca z pomnożenia liczby posiadanych przez niego w dniu połączenia akcji Spółki przejmowanej przez odpowiedni stosunek wymiany, Spółka przejmująca wypłaci dopłatę gotówkową (w dalszej części: Dopłata). Wysokość Dopłaty obliczona zostanie jako: iloczyn kwoty 5,14 (pięć 14/100) złotych (tj. wartość 1 akcji Spółki przejmującej wg Wyceny) i takiej liczby akcji Spółki przejmującej, która nie zostanie wydana w zamian za akcje Spółki przejmowanej w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji. W przypadku, w którym w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji, akcjonariuszowi Spółki przejmowanej przysługiwałaby jedynie ułamkowa część akcji (tzn. mniej niż jedna akcja) Spółki przejmującej, akcjonariuszowi temu przyznana zostanie 1 akcja Spółki przejmującej. Zarząd Spółki przejmującej upoważniony będzie do podjęcia wszelkich działań mających na celu przeprowadzenie Dopłat zgodnie z zasadami określonymi powyżej oraz przepisami k.s.h. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia połączenia. Wszystkie akcje Spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółek przejmowanych będą akcjami zwykłymi, imiennymi. 6. Akcje Spółki przejmującej zostaną wyemitowane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Spółki przejmującej. Wydanie akcji Spółki przejmującej akcjonariuszom Spółek przejmowanych nastąpi na zasadach i w terminach określonych przez Zarząd Spółki przejmującej zgodnie z k.s.h. 7. Nowe akcje Spółki przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w jej zysku od dnia 1 marca 2005 r., tzn. po raz pierwszy będą mogły uczestniczyć w przeznaczonym do podziału zysku osiągniętym przez Spółkę przejmującą w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu l marca 2005 r., o ile zysk zostanie osiągnięty w tym roku obrotowym. 8. Spółki uczestniczące w połączeniu uzgadniają, że w wyniku połączenia nie będą przyznane prawa, o których mowa w art pkt 5 k.s.h., ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. 9. Spółki uczestniczące w połączeniu uzgadniają, iż Spółka przejmująca wystąpi w ich imieniu ze wspólnym wnioskiem, o którym mowa w art k.s.h. w związku z art k.s.h. 10. Zgodnie z art k.s.h. następujące dokumenty stanowić będą załączniki do niniejszego planu połączenia: 1) projekt zmian Statutu Spółki Cukrownia Świdnica S.A. (załącznik nr 1), 2) wycena wartości majątku Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej sporządzona przez BDO Polska Sp. z o.o. z września 2004 r. (załącznik nr 2), 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Świdnica S.A. o połączeniu (załącznik nr 3), 4) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Świdnica S.A. na r. (załącznik nr 4), 5) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Świdnica S.A. z r. (załącznik nr 5), 6) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Baborów S.A. o połączeniu (załącznik nr 6), 7) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Baborów S.A. na r. (załącznik nr 7), 8) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Baborów S.A. z r. (załącznik nr 8), 9) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. o połączeniu (załącznik nr 9), 10) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Cerekiew S.A. na r. (załącznik nr 10), 11) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. z r. (załącznik nr 11), 12) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. o połączeniu (załącznik nr 12), 13) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające i Rafineria Chybie S.A. na r. (załącznik nr 13), 14) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. z r. (załącznik nr 14), 15) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Jawor S.A. o połączeniu (załącznik nr 15), 16) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Jawor S.A. na r. (załącznik nr 16), 17) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Jawor S.A. z r. (załącznik nr 17), 18) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. o połączeniu (załącznik nr 18), 19) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Łagiewniki S.A. na r. (załącznik nr 19), 20) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. z r. (załącznik nr 20), 25 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 21) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. o połączeniu (załącznik nr 21), 22) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. na r. (załącznik nr 22), 23) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. z r. (załącznik nr 23), 24) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. o połączeniu (załącznik nr 24), 25) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Otmuchów S.A. na r. (załącznik nr 25), 26) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. z r. (załącznik nr 26), 27) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. o połączeniu (załącznik nr 27), 28) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. na r. (załącznik nr 28), 29) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. z r. (załącznik nr 29), 30) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Pustków S.A. o połączeniu (załącznik nr 30), 31) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Pustków S.A. na r. (załącznik nr 31), 32) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Pustków S.A. z r. (załącznik nr 32), 33) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Racibórz S.A. o połączeniu (załącznik nr 33), 34) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Racibórz S.A. na r. (załącznik nr 34), 35) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Racibórz S.A. z r. (załącznik nr 35), 36) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Strzelin S.A. o połączeniu (załącznik nr 36), 37) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Strzelin S.A. na r. (załącznik nr 37), 38) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Strzelin S.A. z r. (załącznik nr 38), 39) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wieluń S.A. o połączeniu (załącznik nr 39), 40) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wieluń S.A. na r. (załącznik nr 40), 41) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wieluń S.A. z r. (załącznik nr 41), 42) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wrocław S.A. o połączeniu (załącznik nr 42), 43) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wrocław S.A. na r. (załącznik nr 43), 44) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wrocław S.A. z r. (załącznik nr 44), 45) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wróblin S.A. o połączeniu (załącznik nr 45), 46) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wróblin S.A. na r. (załącznik nr 46), 47) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wróblin S.A. z r. (załącznik nr 47). W imieniu wszystkich łączących się Spółek Pełnomocnik Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej Marko Samarowski Poz CUKROWNIA RACIBÓRZ SPÓŁKA AKCYJNA w Raciborzu. KRS SĄD REJONOWY W GLIWI- CACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2002 r. [BM-11637/2004] Zarząd Spółki Cukrownia Racibórz S.A. z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ogłasza niniejszym plan połączenia z r. Plan połączenia Spółek Cukrownia Świdnica Spółka Akcyjna oraz Cukrownia Baborów Spółka Akcyjna, Cukrownia Cerekiew Spółka Akcyjna, Cukrownia i Rafineria Chybie Spółka Akcyjna, Cukrownia Jawor Spółka Akcyjna, Cukrownia Łagiewniki Spółka Akcyjna, Cukrownia Małoszyn Spółka Akcyjna, Cukrownia Otmuchów Spółka Akcyjna, Fabryka Cukru Pastuchów Spółka Akcyjna w likwidacji, Cukrownia Pustków Spółka Akcyjna, Cukrownia Racibórz Spółka Akcyjna, Cukrownia Strzelin Spółka Akcyjna, Cukrownia Wieluń Spółka Akcyjna, Cukrownia Wrocław Spółka Akcyjna, Cukrownia Wróblin Spółka Akcyjna z r. 26 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 1. Strony postanawiają, że połączenie będzie polegało na przejęciu: 1) Spółki pod firmą Cukrownia Baborów Spółka Akcyjna z siedzibą w Baborowie (w dalszej części: Cukrownia Baborów S.A.) oraz 2) Spółki pod firmą Cukrownia Cerekiew Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciężkowicach (w dalszej części: Cukrownia Cerekiew S.A.), oraz 3) Spółki pod firmą Cukrownia i Rafineria Chybie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chybiu (w dalszej części: Cukrownia i Rafineria Chybie S.A.), oraz 4) Spółki pod firmą Cukrownia Jawor Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze (w dalszej części: Cukrownia Jawor S.A.), oraz 5) Spółki pod firmą Cukrownia Łagiewniki Spółka Akcyjna z siedzibą w Łagiewnikach (w dalszej części: Cukrownia Łagiewniki S.A.), oraz 6) Spółki pod firmą Cukrownia Małoszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Malczycach (w dalszej części: Cukrownia Małoszyn S.A.), oraz 7) Spółki pod firmą Cukrownia Otmuchów Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie (w dalszej części: Cukrownia Otmuchów S.A.), oraz 8) Spółki pod firmą Fabryka Cukru Pastuchów Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Pastuchowie (w dalszej części: Fabryka Cukru Pastuchów S.A.), oraz 9) Spółki pod firmą Cukrownia Pustków Spółka Akcyjna z siedzibą w Pustkowie Żurawskim (w dalszej części: Cukrownia Pustków S.A.), oraz 10) Spółki pod firmą Cukrownia Racibórz Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu (w dalszej części: Cukrownia Racibórz S.A.), oraz 11) Spółki pod firmą Cukrownia Strzelin Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzelinie (w dalszej części: Cukrownia Strzelin S.A.), oraz 12) Spółki pod firmą Cukrownia Wieluń Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu (w dalszej części: Cukrownia Wieluń S.A.), oraz 13) Spółki pod firmą Cukrownia Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w dalszej części: Cukrownia Wrocław S.A.), oraz 14) Spółki pod firmą Cukrownia Wróblin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim (w dalszej części: Cukrownia Wróblin S.A.), - zwane dalej także łącznie jako Spółki przejmowane lub każda pojedynczo jako Spółka przejmowana, 15) przez Spółkę pod firmą Cukrownia Świdnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszennie (w dalszej części: Spółka przejmująca ). (stu czternastu milionów czterystu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu złotych) do zł (słownie: stu czternastu milionów pięciuset dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu złotych), w drodze emisji od (stu jeden milionów czterdziestu sześciu tysięcy stu czterdzieści siedmiu) do (stu jeden milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy stu czterdzieści siedmiu) akcji na okaziciela serii I, każda akcja o nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółek przejmowanych. 4. Stosunek wymiany akcji Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej został ustalony w następujący sposób: 1) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Baborów S.A. zostanie wydanych 0,55 akcji Spółki przejmującej, 2) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. zostanie wydanych 0,76 akcji Spółki przejmującej, 3) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. zostanie wydanych 0,61 akcji Spółki przejmującej, 4) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Jawor S.A. zostanie wydanych 0,13 akcji Spółki przejmującej, 5) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. zostanie wydanych 0,13 akcji Spółki przejmującej, 6) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. zostanie wydanych 1,34 akcji Spółki przejmującej, 7) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. zostanie wydanych 0,99 akcji Spółki przejmującej, 8) w zamian za 1 akcję Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. zostanie wydanych 0,09 akcji Spółki przejmującej, 9) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Pustków S.A. zostanie wydanych 0,47 akcji Spółki przejmującej, 10) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Racibórz S.A. zostanie wydanych 0,07 akcji Spółki przejmującej, 11) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Strzelin S.A. zostanie wydanych 0,37 akcji Spółki przejmującej, 12) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wieluń S.A. zostanie wydanych 0,10 akcji Spółki przejmującej, 13) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wrocław S.A. zostanie wydanych 0,22 akcji Spółki przejmującej, 14) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wróblin S.A. zostanie wydanych 1,55 akcji Spółki przejmującej. Stosunek wymiany ustalony został na podstawie wyceny wartości majątku Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego planu połączenia (w dalszej części: Wycena ), dokonanej metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. 2. Połączenie nastąpi na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (w dalszej części k.s.h. ) przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). 3. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę od zł (stu jeden milionów czterdziestu sześciu tysięcy stu czterdzieści siedmiu złotych) do zł (stu jeden milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy stu czterdzieści siedmiu złotych), tj. do kwoty od zł 5. Liczbę akcji Spółki przejmującej, którą otrzyma każdy akcjonariusz każdej ze Spółek przejmowanych, ustala się przez pomnożenie liczby posiadanych przez niego w dniu połączenia akcji Spółki przejmowanej przez odpowiedni stosunek wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej (w dalszej części: Zasady przyznawania akcji ). Akcjonariuszowi Spółki przejmowanej, który w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji otrzyma mniejszą liczbę akcji niż liczba wynikająca z pomnożenia liczby 27 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE posiadanych przez niego w dniu połączenia akcji Spółki przejmowanej przez odpowiedni stosunek wymiany, Spółka przejmująca wypłaci dopłatę gotówkową (w dalszej części: Dopłata). Wysokość Dopłaty obliczona zostanie jako: iloczyn kwoty 5,14 zł (pięć i 14/100 złotego), tj. wartość 1 akcji Spółki przejmującej wg Wyceny) i takiej liczby akcji Spółki przejmującej, która nie zostanie wydana w zamian za akcje Spółki przejmowanej w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji. W przypadku, w którym w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji, akcjonariuszowi Spółki przejmowanej przysługiwałaby jedynie ułamkowa część akcji (tzn. mniej niż jedna akcja) Spółki przejmującej, akcjonariuszowi temu przyznana zostanie 1 akcja Spółki przejmującej. Zarząd Spółki przejmującej upoważniony będzie do podjęcia wszelkich działań mających na celu przeprowadzenie Dopłat zgodnie z zasadami określonymi powyżej oraz przepisami k.s.h. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia połączenia. Wszystkie akcje Spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółek przejmowanych będą akcjami zwykłymi, imiennymi. 6. Akcje Spółki przejmującej zostaną wyemitowane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpisu połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki przejmującej. Wydanie akcji Spółki przejmującej akcjonariuszom Spółek przejmowanych nastąpi na zasadach i w terminach określonych przez Zarząd Spółki przejmującej zgodnie z k.s.h. 7. Nowe akcje Spółki przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w jej zysku od dnia 1 marca 2005 r., tzn. po raz pierwszy będą mogły uczestniczyć w przeznaczonym do podziału zysku osiągniętym przez Spółkę przejmującą w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 marca 2005 r., o ile zysk zostanie osiągnięty w tym roku obrotowym. 8. Spółki uczestniczące w połączeniu uzgadniają, że w wyniku połączenia nie będą przyznane prawa, o których mowa w art pkt 5 k.s.h., ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. 9. Spółki uczestniczące w połączeniu uzgadniają, iż Spółka przejmująca wystąpi w ich imieniu ze wspólnym wnioskiem, o którym mowa w art k.s.h. w związku z art k.s.h. 10. Zgodnie z art k.s.h. następujące dokumenty stanowić będą załączniki do niniejszego planu połączenia: 1) projekt zmian statutu Spółki Cukrownia Świdnica S.A. (załącznik nr 1), 2) wycena wartości majątku Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej sporządzona przez BDO Polska Sp. z o.o. z września 2004 r. (załącznik nr 2), 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Świdnica S.A. o połączeniu (załącznik nr 3), 4) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Świdnica S.A. na r. (załącznik nr 4), 5) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Świdnica S.A. z r. (załącznik nr 5), 6) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Baborów S.A. o połączeniu (załącznik nr 6), 7) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia Baborów S.A. na r. (załącznik nr 7), 8) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Baborów S.A. z r. (załącznik nr 8), 9) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. o połączeniu (załącznik nr 9), 10) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Cerekiew S.A. na r. (załącznik nr 10), 11) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. z r. (załącznik nr 11), 12) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. o połączeniu (załącznik nr 12), 13) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. na r. (załącznik nr 13), 14) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. z r. (załącznik nr 14), 15) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Jawor S.A. o połączeniu (załącznik nr 15), 16) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Jawor S.A. na r. (załącznik nr 16), 17) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Jawor S.A. z r. (załącznik nr 17), 18) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. o połączeniu (załącznik nr 18), 19) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Łagiewniki S.A. na r. (załącznik nr 19), 20) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. z r. (załącznik nr 20), 21) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. o połączeniu (załącznik nr 21), 22) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. na r. (załącznik nr 22), 23) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. z r. (załącznik nr 23), 28 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 24) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. o połączeniu (załącznik nr 24), 25) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Otmuchów S.A. na r. (załącznik nr 25), 26) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. z r. (załącznik nr 26), 27) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. o połączeniu (załącznik nr 27), 28) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. na r. (załącznik nr 28), 29) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. z r. (załącznik nr 29), 30) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Pustków S.A. o połączeniu (załącznik nr 30), 31) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Pustków S.A. na r. (załącznik nr 31), 32) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Pustków S.A. z r. (załącznik nr 32), 33) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Racibórz S.A. o połączeniu (załącznik nr 33), 34) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Racibórz S.A. na r. (załącznik nr 34), 35) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Racibórz S.A. z r. (załącznik nr 35), 36) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Strzelin S.A. o połączeniu (załącznik nr 36), 37) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Strzelin S.A. na r. (załącznik nr 37), 38) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Strzelin S.A. z r. (załącznik nr 38), 39) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wieluń S.A. o połączeniu (załącznik nr 39), 40) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wieluń S.A. na r. (załącznik nr 40), 41) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wieluń S.A. z r. (załącznik nr 41), 42) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wrocław S.A. o połączeniu (załącznik nr 42), 43) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia Wrocław S.A. na r. (załącznik nr 43), 44) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wrocław S.A. z r. (załącznik nr 44), 45) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wróblin S.A. o połączeniu (załącznik nr 45), 46) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wróblin S.A. na r. (załącznik nr 46), 47) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wróblin S.A. z r. (załącznik nr 47). W imieniu wszystkich łączących się Spółek Pełnomocnik Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej Marko Samarowski Poz CUKROWNIA STRZELIN SPÓŁKA AKCYJNA w Strzelinie. KRS SĄD REJONOWY DLA WRO- CŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r. [BM-11669/2004] Zarząd Spółki Cukrownia Strzelin S.A. z siedzibą w Strzelinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ogłasza niniejszym plan połączenia z r. Plan połączenia Spółek Cukrownia Świdnica Spółka Akcyjna oraz Cukrownia Baborów Spółka Akcyjna, Cukrownia Cerekiew Spółka Akcyjna, Cukrownia i Rafineria Chybie Spółka Akcyjna, Cukrownia Jawor Spółka Akcyjna, Cukrownia Łagiewniki Spółka Akcyjna, Cukrownia Małoszyn Spółka Akcyjna, Cukrownia Otmuchów Spółka Akcyjna, Fabryka Cukru Pastuchów Spółka Akcyjna w likwidacji, Cukrownia Pustków Spółka Akcyjna, Cukrownia Racibórz Spółka Akcyjna, Cukrownia Strzelin Spółka Akcyjna, Cukrownia Wieluń Spółka Akcyjna, Cukrownia Wrocław Spółka Akcyjna, Cukrownia Wróblin Spółka Akcyjna z r. 1. Strony postanawiają, że połączenie będzie polegało na przejęciu: 1) Spółki pod firmą Cukrownia Baborów Spółka Akcyjna z siedzibą w Baborowie (w dalszej części: Cukrownia Baborów S.A.) oraz 2) Spółki pod firmą Cukrownia Cerekiew Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciężkowicach (w dalszej części: Cukrownia Cerekiew S.A.), oraz 29 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 3) Spółki pod firmą Cukrownia i Rafineria Chybie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chybiu (w dalszej części: Cukrownia i Rafineria Chybie S.A.), oraz 4) Spółki pod firmą Cukrownia Jawor Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze (w dalszej części: Cukrownia Jawor S.A.), oraz 5) Spółki pod firmą Cukrownia Łagiewniki Spółka Akcyjna z siedzibą w Łagiewnikach (w dalszej części: Cukrownia Łagiewniki S.A.), oraz 6) Spółki pod firmą Cukrownia Małoszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Malczycach (w dalszej części: Cukrownia Małoszyn S.A.), oraz 7) Spółki pod firmą Cukrownia Otmuchów Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie (w dalszej części: Cukrownia Otmuchów S.A.), oraz 8) Spółki pod firmą Fabryka Cukru Pastuchów Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Pastuchowie (w dalszej części: Fabryka Cukru Pastuchów S.A.), oraz 9) Spółki pod firmą Cukrownia Pustków Spółka Akcyjna z siedzibą w Pustkowie Żurawskim (w dalszej części: Cukrownia Pustków S.A.), oraz 10) Spółki pod firmą Cukrownia Racibórz Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu (w dalszej części: Cukrownia Racibórz S.A.), oraz 11) Spółki pod firmą Cukrownia Strzelin Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzelinie (w dalszej części: Cukrownia Strzelin S.A.), oraz 12) Spółki pod firmą Cukrownia Wieluń Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu (w dalszej części: Cukrownia Wieluń S.A.), oraz 13) Spółki pod firmą Cukrownia Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w dalszej części: Cukrownia Wrocław S.A.), oraz 14) Spółki pod firmą Cukrownia Wróblin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim (w dalszej części: Cukrownia Wróblin S.A.), zwane dalej także łącznie jako Spółki przejmowane lub każda pojedynczo jako Spółka przejmowana, 15) przez Spółkę pod firmą Cukrownia Świdnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszennie (w dalszej części: Spółka przejmująca ). 2. Połączenie nastąpi na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (w dalszej części k.s.h. ) przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). 3. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę od zł (stu jeden milionów czterdziestu sześciu tysięcy stu czterdzieści siedmiu złotych) do zł (stu jeden milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy stu czterdzieści siedmiu złotych), tj. do kwoty od zł (stu czternastu milionów czterystu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu złotych) do zł (słownie: stu czternastu milionów pięciuset dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu pięciu złotych), w drodze emisji od (stu jeden milionów czterdziestu sześciu tysięcy stu czterdzieści siedmiu) do (stu jeden milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy stu czterdzieści siedmiu) akcji na okaziciela serii I, każda akcja o nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółek przejmowanych. 4. Stosunek wymiany akcji Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej został ustalony w następujący sposób: 1) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Baborów S.A. zostanie wydanych 0,55 akcji Spółki przejmującej, 2) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. zostanie wydanych 0,76 akcji Spółki przejmującej, 3) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. zostanie wydanych 0,61 akcji Spółki przejmującej, 4) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Jawor S.A. zostanie wydanych 0,13 akcji Spółki przejmującej, 5) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. zostanie wydanych 0,13 akcji Spółki przejmującej, 6) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. zostanie wydanych 1,34 akcji Spółki przejmującej, 7) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. zostanie wydanych 0,99 akcji Spółki przejmującej, 8) w zamian za 1 akcję Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. zostanie wydanych 0,09 akcji Spółki przejmującej, 9) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Pustków S.A. zostanie wydanych 0,47 akcji Spółki przejmującej, 10) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Racibórz S.A. zostanie wydanych 0,07 akcji Spółki przejmującej, 11) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Strzelin S.A. zostanie wydanych 0,37 akcji Spółki przejmującej, 12) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wieluń S.A. zostanie wydanych 0,10 akcji Spółki przejmującej, 13) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wrocław S.A. zostanie wydanych 0,22 akcji Spółki przejmującej, 14) w zamian za 1 akcję Spółki Cukrownia Wróblin S.A. zostanie wydanych 1,55 akcji Spółki przejmującej. Stosunek wymiany ustalony został na podstawie wyceny wartości majątku Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Planu połączenia (w dalszej części: Wycena ), dokonanej metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. 5. Liczbę akcji Spółki przejmującej, którą otrzyma każdy akcjonariusz każdej ze Spółek przejmowanych, ustala się przez pomnożenie liczby posiadanych przez niego w dniu połączenia akcji Spółki przejmowanej przez odpowiedni stosunek wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej (w dalszej części: Zasady przyznawania akcji ). Akcjonariuszowi Spółki przejmowanej, który w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji otrzyma mniejszą liczbę akcji niż liczba wynikająca z pomnożenia liczby posiadanych przez niego w dniu połączenia akcji Spółki przejmowanej przez odpowiedni stosunek wymiany, Spółka przejmująca wypłaci dopłatę gotówkową (w dalszej części: Dopłata). Wysokość Dopłaty obliczona zostanie jako: iloczyn kwoty 5,14 zł (pięć i 14/100 złotego), tj. wartość 1 akcji Spółki przejmującej wg Wyceny i takiej liczby akcji 30 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Spółki przejmującej, która nie zostanie wydana w zamian za akcje Spółki przejmowanej w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji. W przypadku, w którym w wyniku zastosowania Zasad przyznawania akcji akcjonariuszowi Spółki przejmowanej przysługiwałaby jedynie ułamkowa część akcji (tzn. mniej niż jedna akcja) Spółki przejmującej, akcjonariuszowi temu przyznana zostanie 1 akcja Spółki przejmującej. Zarząd Spółki przejmującej upoważniony będzie do podjęcia wszelkich działań mających na celu przeprowadzenie Dopłat zgodnie z zasadami określonymi powyżej oraz przepisami k.s.h. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia połączenia. Wszystkie akcje Spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółek przejmowanych będą akcjami zwykłymi, imiennymi. 6. Akcje Spółki przejmującej zostaną wyemitowane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpisu połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki przejmującej. Wydanie akcji Spółki przejmującej akcjonariuszom Spółek przejmowanych nastąpi na zasadach i w terminach określonych przez Zarząd Spółki przejmującej zgodnie z k.s.h. 7. Nowe akcje Spółki przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w jej zysku od dnia 1 marca 2005 r., tzn. po raz pierwszy będą mogły uczestniczyć w przeznaczonym do podziału zysku osiągniętym przez Spółkę przejmującą w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 marca 2005 r., o ile zysk zostanie osiągnięty w tym roku obrotowym. 8. Spółki uczestniczące w połączeniu uzgadniają, że w wyniku połączenia nie będą przyznane prawa, o których mowa w art pkt 5 k.s.h., ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. 9. Spółki uczestniczące w połączeniu uzgadniają, iż Spółka przejmująca wystąpi w ich imieniu ze wspólnym wnioskiem, o którym mowa w art k.s.h. w związku z art k.s.h. 10. Zgodnie z art k.s.h. następujące dokumenty stanowić będą załączniki do niniejszego planu połączenia: 1) projekt zmian statutu Spółki Cukrownia Świdnica S.A. (załącznik nr 1), 2) wycena wartości majątku Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej sporządzona przez BDO Polska Sp. z o.o. z września 2004 r. (załącznik nr 2), 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Świdnica S.A. o połączeniu (załącznik nr 3), 4) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Świdnica S.A. na r. (załącznik nr 4), 5) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Świdnica S.A. z r. (załącznik nr 5), 6) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Baborów S.A. o połączeniu (załącznik nr 6), 7) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Baborów S.A. na r. (załącznik nr 7), 8) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Baborów S.A. z r. (załącznik nr 8), 9) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. o połączeniu (załącznik nr 9), 10) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. na r. (załącznik nr 10), 11) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Cerekiew S.A. z r. (załącznik nr 11), 12) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. o połączeniu (załącznik nr 12), 13) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. na r. (załącznik nr 13), 14) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia i Rafineria Chybie S.A. z r. (załącznik nr 14), 15) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Jawor S.A. o połączeniu (załącznik nr 15), 16) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Jawor S.A. na r. (załącznik nr 16), 17) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Jawor S.A. z r. (załącznik nr 17), 18) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. o połączeniu (załącznik nr 18), 19) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Łagiewniki S.A. na r. (załącznik nr 19), 20) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. z r. (załącznik nr 20), 21) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. o połączeniu (załącznik nr 21), 22) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Małoszyn S.A. na r. (załącznik nr 22), 23) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Małoszyn S.A. z r. (załącznik nr 23), 24) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. o połączeniu (załącznik nr 24), 25) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Otmuchów S.A. na r. (załącznik nr 25), 31 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 223/2004 (2059) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 26) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Otmuchów S.A. z r. (załącznik nr 26), 27) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. o połączeniu (załącznik nr 27), 28) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. na r. (załącznik nr 28), 29) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Fabryka Cukru Pastuchów S.A. z r. (załącznik nr 29), 30) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Pustków S.A. o połączeniu (załącznik nr 30), 31) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Pustków S.A. na r. (załącznik nr 31), 32) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Pustków S.A. z r. (załącznik nr 32), 33) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Racibórz S.A. o połączeniu (załącznik nr 33), 34) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Racibórz S.A. na r. (załącznik nr 34), 35) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Racibórz S.A. z r. (załącznik nr 35), 36) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Strzelin S.A. o połączeniu (załącznik nr 36), 37) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Strzelin S.A. na r. (załącznik nr 37), 38) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Strzelin S.A. z r. (załącznik nr 38), 39) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wieluń S.A. o połączeniu (załącznik nr 39), 40) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wieluń S.A. na r. (załącznik nr 40), 41) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wieluń S.A. z r. (załącznik nr 41), 42) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wrocław S.A. o połączeniu (załącznik nr 42), 43) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Cukrownia Wrocław S.A. na r. (załącznik nr 43), 44) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wrocław S.A. z r. (załącznik nr 44), 45) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Wróblin S.A. o połączeniu (załącznik nr 45), 46) sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające Wróblin S.A. na r. (załącznik nr 46), 47) pełnomocnictwo do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki Cukrownia Wróblin S.A. z r. (załącznik nr 47). W imieniu wszystkich łączących się Spółek Pełnomocnik Spółek przejmowanych oraz Spółki przejmującej Marko Samarowski Poz CUKROWNIA WIELUŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Wieluniu. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 maja 2003 r. [BM-11665/2004] Zarząd Spółki Cukrownia Wieluń S.A. z siedzibą w Wieluniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ogłasza niniejszym plan połączenia z r. Plan połączenia Cukrowni Świdnica Spółki Akcyjnej oraz Cukrowni Baborów Spółki Akcyjnej, Cukrowni Cerekiew Spółki Akcyjnej, Cukrowni i Rafinerii Chybie Spółki Akcyjnej, Cukrowni Jawor Spółki Akcyjnej, Cukrowni Łagiewniki Spółki Akcyjnej, Cukrowni Małoszyn Spółki Akcyjnej, Cukrowni Otmuchów Spółki Akcyjnej, Fabryki Cukru Pastuchów Spółki Akcyjnej w likwidacji, Cukrowni Pustków Spółki Akcyjnej, Cukrowni Racibórz Spółki Akcyjnej, Cukrowni Strzelin Spółki Akcyjnej, Cukrowni Wieluń Spółki Akcyjnej, Cukrowni Wrocław Spółki Akcyjnej, Cukrowni Wróblin Spółki Akcyjnej z r. 1. Strony postanawiają, że połączenie będzie polegało na przejęciu: 1) Spółki pod firmą Cukrownia Baborów Spółka Akcyjna z siedzibą w Baborowie (w dalszej części: Cukrownia Baborów S.A.) oraz 2) Spółki pod firmą Cukrownia Cerekiew Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciężkowicach (w dalszej części: Cukrownia Cerekiew S.A.), oraz 3) Spółki pod firmą Cukrownia i Rafineria Chybie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chybiu (w dalszej części: Cukrownia i Rafineria Chybie S.A.), oraz 4) Spółki pod firmą Cukrownia Jawor Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze (w dalszej części: Cukrownia Jawor S.A.), oraz 5) Spółki pod firmą Cukrownia Łagiewniki Spółka Akcyjna z siedzibą w Łagiewnikach (w dalszej części: Cukrownia Łagiewniki S.A.), oraz 32 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY