WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OGŁOSZENIA

Transkrypt

1 WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OGŁOSZENIA

2 . Poz FABRYKA OSI NAPĘDOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Radomsku. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2001 r. [BMSiG-9878/2011] Zarząd Spółki FABRYKA OSI NAPĘDOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Radomsku, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w związku z art Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2011 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie (00-041) przy ul. Jasnej 14/16a, w siedzibie Kancelarii Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa. Porządek obrad ustalony zgodnie z 23 ust. 2 Statutu Spółki: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł, w drodze emisji nowych akcji imiennych, zwykłych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 10 złotych każda, które zostaną zaoferowane wyłącznie Carraro Drive Tech SPA (subskrypcja prywatna). 8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G. 9. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany 5 i 6 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. 10. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 12. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli.

3 13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowaną zmianą Statutu, Zarząd Spółki FABRYKA OSI NAPĘDOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA przedstawia treść dotychczasowych postanowień 5 i 6 Statutu Spółki oraz ich nowe proponowane brzmienie: Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych). Proponowane brzmienie 5 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych). Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu Spółki: 6 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (słownie: pięćset dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych zwykłych, serii A, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr A do nr A ; (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu i co do dywidendy w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się prawo do dwóch głosów i dywidendy uprzywilejowanej podwyższonej o 100% z zastrzeżeniem 7 ust. 4 Statutu, serii B, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr B do nr B ; (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcje imienne uprzywilejowane co do głosu i co do dywidendy w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się prawo do dwóch głosów i dywidendy uprzywilejowanej podwyższonej o 100% z zastrzeżeniem 7 ust. 4 Statutu, serii C, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr C do nr C ; (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii D, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr D do nr D ; (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii E, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr E do nr E ; (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii F, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr F do nr F Proponowane brzmienie 6 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (słownie: pięćset dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych zwykłych, serii A, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr. A do nr. A ;

4 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu i co do dywidendy w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się prawo do dwóch głosów i dywidendy uprzywilejowanej podwyższonej o 100% z zastrzeżeniem 7 ust. 4 Statutu, serii B, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr. B do nr. B ; (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane co do głosu i co do dywidendy w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się prawo do dwóch głosów i dywidendy uprzywilejowanej podwyższonej o 100% z zastrzeżeniem 7 ust. 4 Statutu, serii C, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr. C do nr. C ; (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii D, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr. D do nr. D ; (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii E, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr. E do nr. E ; (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii F, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr. F do nr. F ; (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, serii G, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr. G do nr. G Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nie ważności, i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, w których wymienione są osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów (oryginał odpisu do wglądu). Osoby niewymienione w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego powinny posiadać pełnomocnictwo podpisane przez osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełnomocnictwo powinno być należycie opłacone. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz odpisy dokumentów związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.. Poz Przemysł Mydlarski i Perfumeryjny FRYDERYK PULS S.A. w Warszawie.

5 RHB LI Sąd Okręgowy w Warszawie, data pierwszego wpisu: 8 kwietnia 1922 r. [BMSiG-9870/2011] Kurator Spółki Przemysł Mydlarski i Perfumeryjny Fryderyk Puls Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołany postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt IV RNs 552/09, wpisanej do RHB LI-7320 prowadzonego przez były Sąd Okręgowy w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 września 2011 r., o godz. 1230, w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Magnuszewskiej-Binek, w Warszawie, ul. Lentza 35A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Rady Nadzorczej. 4. Wybór Zarządu. 5. Postawienie Spółki w stan likwidacji. 6. Wybór likwidatorów. 7. Zamknięcie posiedzenia. Dokumenty akcji należy złożyć Kuratorowi na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58, lok. 9, tel Poz VISTEON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA w Swarzędzu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2001 r.[bmsig-9942/2011] Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Visteon Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , ( Spółka ) niniejszym zwołuje na dzień 31 sierpnia 2011 r., na godzinę 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie kancelarii White&Case przy ul. Marszałkowskiej 142. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady

6 Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 11. Wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Jens Trabert Członek Zarządu Rastislav Fulier