Protokół nr 9/15 posiedzenia komisji Budżetu i Finansów odbytego dnia 16 września 2015 r.

Transkrypt

1 BR Protokół nr 9/15 posiedzenia komisji Budżetu i Finansów odbytego dnia 16 września 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: Skarbnik Radosława Wiśniewska, Kierownik Wydziału Infrastruktury i Funduszy Europejskich Mariola Landowska, Pracownik Wydziału Infrastruktury i Funduszy Europejskich Karolina Cieślak Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Borejsza-Wysocka Porządek posiedzenia: 1. Powitanie zebranych i przyjęcie protokołu. 2. Analiza materiałów sesyjnych. 3. Sprawy bieżące. 4. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku Ad.1) Powitania zebranych dokonała Przewodnicząca komisji Krystyna Niedośpiał. Komisja po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia zaopiniowała go pozytywnie. Ad.2) Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał: 1. w sprawie zmian budżetowych Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła trzy autopoprawki. Pierwsza autopoprawka: - Wprowadza do budżetu wydatki na zakup komputerów dla nauczycieli w celu sprawnego prowadzenia dziennika elektronicznego w łącznej kwocie zł Szkoła Podstawowa w Kicinie zł oraz Gimnazjum w Bolechowie zł, - W Przedszkolu Nr 1 w Koziegłowach zwiększa się wydatki związane z zakupem usług remontowych o kwotę zł środki przeznacza się na wymianę pękniętej szyby ze szkła hartowanego w świetliku dachowym. Uszkodzenie szyby zostało zauważone podczas oględzin obiektu i wymaga niezwłocznej wymiany ze względu na niebezpieczeństwo dalszych uszkodzeń. Wprowadza się w jednostce również wydatki w kwocie 850 zł z przeznaczeniem na zakup biletów PEKA na okres 10 miesięcy dla dziecka 5-letniego realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. - Gminna Biblioteka Publiczna wnioskuje o zwiększenie planowanej kwoty dotacji o zł. Jest to kwota niezbędna dla zapewnienia wkładu własnego jednostki w udziale w programie Instytutu Książki Kraszewski. Komputery dla Bibliotek W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem aplikacji MOBIS, służącej do mobilnej komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Gminy Biuro Ochrony Danych i Teleinformatyki wnioskuje o przeniesienie między paragrafami w ramach dz. 750 rozdz kwoty zł. - Na podstawie uchwały zebrania mieszkańców sołectwa Miękowo dokonuje się przeniesienia niewydatkowanych środków w kwocie 7,78 z przeznaczeniem na zakupy związane z imprezami integracyjnymi w sołectwie. - Na podstawie uchwały zebrania mieszkańców Osiedla 40-lecia PRL przenosi się kwotę zł z zakupów zarządu, zakupów i usług związanych z imprezami integracyjnymi za zakup Twistera i piasku na boisko do siatkówki plażowej.

2 - Na wniosek Gimnazjum w Czerwonaku zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,10 zł z przeznaczeniem na zakup biletów PEKA dla uczniów. - Wprowadza się zmiany we wprowadzanym zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach pierwotnie planowana kwota wydatków zł zostaje rozłożona na lata W roku 2015 planowane jest wydatkowanie na ten cel zł z przeznaczeniem na realizację prac w zakresie wykonania dokumentacji obejmującej: koncepcję konserwatorska, głębokie badania konserwatorskie, audyt energetyczny. Druga autopoprawka: Na wniosek Przedszkola w Owińskach zwiększa się planowane środki na zakup usług remontowych o kwotę zł z przeznaczeniem na naprawę balustrady na tarasie przedszkola. Balustrady są w bardzo złym stanie technicznym i zagrażają bezpieczeństwu bawiących się w pobliżu dzieci. Trzecia autopoprawka: Na wniosek Zarządu Osiedla Leśnego w Koziegłowach oraz Zarządu Osiedla Karolin w Koziegłowach wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Początek Państwa Polskiego rodzinna średniowieczna gra wiejska realizowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów zgodnie z przeznaczeniem. Następnie Skarbnik omówiła zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały. Wyjaśnień do pkt projektu uchwały oraz autopoprawek udzielili: dot. zwrotu do budżetu niewykorzystanej kwoty w wysokości zł. w związku z brakiem możliwości wykonania w tym roku rozplantowania ziemi na terenie projektowanego cmentarza w Owińskach - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marzena Cecuła wyjaśniła, że działanie nie jest podejmowane, gdyż w pierwszej kolejności musi zostać wykonany projekt budowlany i dopiero wówczas można podejmować działania zmierzające do budowy. Na chwilę obecną projekt nie jest zlecony, gdyż Wójt nie podjął decyzji w tym zakresie. Wykonanie projektu zajmie około dni w związku z tym zadanie nie zostanie wykonane w tym roku. - dot. zwrotu do budżetu niewykorzystanej kwoty w wysokości zł z planowanych wydatków na remonty zabytków (brama w Owińskach) - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marzena Cecuła wyjaśniła, że w celu wykonania prac naprawczych musi być wydane pozwolenie konserwatora zabytków, pozwolenie na budowę, należy wykonać projekt budowlany. Na projekt zostało rozpisane zapytanie cenowe jest już rozstrzygnięcie, umowa jest w podpisie. W tym roku zostanie wykonany projekt. Na dzień dzisiejszy brama została zabezpieczona. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawkami. 2. w sprawie zmian WPF Skarbnik przedstawiła autopoprawkę: 1) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu Sala widowiskowa w Koziegłowach poprzez wprowadzenie wydatków na ten cel w roku 2016 w kwocie zł. Główny Wykonawca Lin- Tech odstąpił od realizacji umowy na wykonanie sali widowiskowej w Koziegłowach. Stan zaawansowania robót to 60%. W związku z koniecznością dokończenia inwestycji zostały wszczęte postępowania w celu wyłonienia wykonawców, którzy dokończą inwestycję. Ze złożonych dotąd ofert wynika, że konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych na zrealizowanie umowy na wykonanie sali widowiskowej w Koziegłowach. Kwota została oszacowana na podstawie najniższych ofert złożonych w ogłoszonych postępowaniach w branżach: ogólnobudowlanej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i niskoprądowej.

3 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach do realizacji w latach w łącznej kwocie zł. W ramach przedsięwzięcia planowane jest w roku 2015 ( zł) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z badaniami konserwatorskimi oraz wykonanie dokumentacji w zakresie audytu energetycznego, natomiast w roku 2016 ( zł) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej rewitalizacji obszaru pałacowego. Następnie Skarbnik dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały. Radna Anita Banaszak zapytała, czy możemy do WPF wprowadzić tak dużą kwotę. Skarbnik wyjaśniła, że w przyszłym roku gmina będzie korzystała z pożyczek i kredytów nie ma zagrożenia. Wyjaśnień do zapisów autopoprawek udzielili: - rewitalizacja pałacu w Owińskach - Kierownik Wydziału Infrastruktury i Funduszy Europejskich Mariola Landowska wyjaśniła, że zadanie zostało wprowadzone do WPF do realizacji w latach W 2015 r. planowane jest wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z badaniami konserwatorskimi oraz wykonanie dokumentacji w zakresie audytu energetycznego, aby do 31 października br. złożyć wniosek o dofinansowanie. Natomiast w przyszłym roku ma nastąpić wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przedmiary robót i kosztorys inwestorski. Pracownik Wydziału Infrastruktury i Funduszy Europejskich Karolina Cieślak wyjaśniła, że jest potrzeba zarezerwowania środków, aby uzyskać dokumentację potrzebną na złożenie wniosku o dofinansowanie na rewitalizację pałacu. Środki na rewitalizację planuje się pozyskać z 4 źródeł: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, WRPO, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Programy wymagają, aby była przygotowana cała dokumentacja. W pałacu ma powstać kampus innowacji społecznych, który ma odpowiadać na zapotrzebowania osób niepełnosprawnych, ale nie tylko. Planuje się utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej, w którym osoby niepełnosprawne będą wypełniały różnorakie funkcje. ZAZ ma być integralną częścią kampusu, natomiast kampus innowacji społecznych opiera się na tym, że osoby niepełnosprawne przystosowywane są do funkcjonowania w środowisku. Pojawią się pracownie: architektoniczna, architektury krajobrazu, rzeźbiarsko-malarska, rękodzielnicza. Cel jest taki, aby kampus i ZAZ były oparte na samofinansowaniu się. Starostwo bardzo przychylnie patrzy na projekt, gdyż w całym powiecie nie ma ZAZ(u) Ponadto w pałacu będzie sala ślubów, sale szkoleniowo-konferencyjne, sala muzyczno-teatralna. Karolina Cieślak podkreśliła, że rewitalizacja w całości ma zostać wykonana ze środków zewnętrznych. Wszystkie działania, o których mówiła zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków i architektami. Komisja zwróciła uwagę, że dzięki wykonanej dokumentacji wzrośnie wartość pałacu oraz wskazywano na duże koszty późniejszego utrzymywania obiektu. - Sala widowiskowa w Koziegłowach wprowadzenie wydatków na ten cel w roku 2016 w kwocie zł doradca ds. inwestycyjnych W.[ ] F.[ ] powiedział, że w związku z koniecznością dokończenia inwestycji zostały wszczęte postępowania w celu wyłonienia wykonawców, którzy dokończą inwestycję. Przewodnicząca komisji Krystyna Niedośpiał zapytała kto jest odpowiedzialny za realizację zadania. Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego Marlena Zaleśna-Tytyk odpowiedziała, że za realizację zadania odpowiedzialny jest dyrektor CRKF Akwen czyli na dzień dzisiejszy p.o. dyrektora Pani Maria Kupidura. Urząd Gminy ma pomóc wyłonić wykonawców, przeprowadzić postępowania ponadto jest doradca ds. inwestycyjnych, który pomaga merytorycznie jest też nadzór inwestorski. Doradca ds. inwestycyjnych W.[ ] F.[ ] poinformował, że poprzedni dyrektor CRKF Akwen nikogo nie informując zmieniał kaucje na gwarancję. Dyrektor nie wystąpił o gwarancję zrobiła to dopiero Pani M. Kupidura. Cały czas gwarancji nie otrzymaliśmy. Do tej pory firma Lin-Tech nie

4 wystąpiła z rozliczeniem końcowym inwestycji. Doradca zwrócił uwagę na zły nadzór inwestorski tej inwestycji oraz źle podpisaną umowę. Harmonogram rzeczowo-finansowy będący podstawą rozliczeń częściowych nie został zaakceptowany przez nadzór inwestorski, ani przez nikogo. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką. Komisja uważa, że należy dokończyć budowę domu kultury w Koziegłowach w związku z tym z oporami, ale pozytywnie zaopiniowała w/w zmianę. 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu. Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu w/w uchwały. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. Ad.3) Komisja zapoznała się z następująca korespondencją: - pismem Rady Sołeckiej Sołectwa Miękowo dot. wniosku mieszkańców ul. Stokrotkowej w Miękowie w sprawie wykonania oświetlenia na ul. Stokrotkowej w Miękowie komisja pozytywnie zaopiniowała w/w prośbę. Zdaniem komisji wykonanie oświetlenia na ul. Stokrotkowej w Miękowie powinno zostać powiązane z projektowaniem drogi, która została ujęta w pierwszym etapie Wieloletniego Planu Rozwoju Infrastruktury Komunalnej obejmującym lata pismem Starosty Poznańskiego w sprawie przekazania agregatu prądotwórczego do OSP w Promnicach, -pismem OSP Czerwonak w sprawie zapewnienia środków finansowych na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego (planowane dofinansowanie środkami unijnymi w ramach WRPO ma wynosić 85% ) - Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego Leszek Kwiatkowski wyjaśnił, że do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP wysłano zapewnienie o zabezpieczeniu środków w budżecie na zakup samochodu. Komisja wyraziła zdziwienie, że Wójt podpisał zobowiązanie bez zgody Rady Gminy i bez zabezpieczenia w WPF tych środków. Komisja wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków na realizację zadania. Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że wyjaśni kwestię być może jutro przedstawi w tym zakresie kolejną autopoprawkę do WPF. - pismem Komisariatu Policji w Czerwonaku w sprawie rozważenia możliwości wyasygnowania 50% z kwoty zł na dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV komisja pozytywnie zaopiniowała prośbę. Ad.4) Skarbnik Radosława Wiśniewska zapoznała członków komisji z opinią RIO dot. przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak za I półrocze 2015 roku. Następnie szczegółowo omówiła wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Komisja po przeanalizowaniu wykonania budżetu za pierwsze półrocze podjęła decyzję, że zwróci się do Wójta z prośbą o udzielenie informacji na temat realizacji inwestycji na terenie gminy w roku bieżącym. Komisja analizując procesy windykacyjne zwróciła się z pytaniem o sprawę związaną z SKR Kicin. Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Borejsza-Wysocka poinformowała, ze Sąd orzekł, iż dzierżawcą nieruchomości nie jest SKR Kicin tylko Pan S.[ ] w związku z tym oddalił powództwo gminy. Toczy się druga sprawa o wydanie drugiej nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku (kuźnia), sprawę prowadzi Pan mecenas K.[ ], który był kuratorem w sprawie SKR. Teren w Kicinie jest gminny, a pozew o wydanie nieruchomości był skierowany przeciwko SKR w Kicinie, ale Sąd orzekł, iż SKR nie może wydać nieruchomości, bo jej nie posiada może ją wydać tylko Pan S.[ ], który posiada nieruchomość.

5 W związku z zawiłością sprawy komisja zdecydowała, że na następnym posiedzeniu zajmie się w/w sprawą. W związku z powyższym przygotowano zaproszenie do Wójta. Na tym zakończono posiedzenie komisji. Przewodnicząca komisji Krystyna Niedośpiał