Protokół Nr 1/2006. W nawiązaniu do programu posiedzenia Załącznik Nr 3, ustalono:

Transkrypt

1 Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Prezydium Zarządu SITMN odbytego w dniu 20 lutego 2006r, Katowice, Bipromet S.A., sala konferencyjna nr 140. Zebranych serdecznie przywitał Prezes SITMN J.Zb. Szymański. Obecni wg listy obecności Załącznik Nr 2. Prezes poinformował, że jest to ważne posiedzenie ze względu na zatwierdzenie materiałów na posiedzenie Zarządu w marcu 2006r. Nie było uwag do przesłanego programu posiedzenia. W nawiązaniu do programu posiedzenia Załącznik Nr 3, ustalono: Ad.1a. Kierownik Biura Renata Wróbel zreferowała sprawozdanie z działalności statutowej SITMN za 2005 rok. Zreferowała : Działalność organizacyjną (I Zjazd Delegatów SITMN, Zarząd Stowarzyszenia, Koła SITMN). Na działalność statutową składały się następujące formy działalności: konferencje N-T, seminaria, sympozja, narady, odczyty; szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, działalność kulturalna i towarzyska; działalność na rzecz ochrony środowiska, działalność na rzecz seniorów, działalność na rzecz doradztwa technicznego; i inne formy działalności. Przedstawione zamierzenia do pracy w 2006r powinny być realizowane w Kołach. Materiały te zostaną przesłane do Członków Zarządu i Prezesów Kół SITMN. Jednomyślnie podjęto Uchwałę Nr 2 o przyjęciu sprawozdania z działalności statutowej SITMN za 2005r Załącznik Nr 1. Ad.1b. Gł. Księgowa Maria Grzesik zreferowała sprawozdanie finansowe za 2005r: rachunek wyników w podziale na Koła i Biuro Zarządu; Bilans; Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy Załącznik Nr 4. Wynik finansowy jest ujemny i wynosi: ,15 zł. Na wynik ujemny wpłynęły koszty związane z zakupem statuetek hutnika, odznaczeń honorowych i znaczków SITMN oraz kwota przekazana do ZG SITPH. Te wydatki były konieczne. Zebrani podjęli dyskusję. Jednomyślnie podjęto Uchwałę Nr 3 - o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2005r Załącznik Nr 1. Ad.1c. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Beata Cwolek przedstawiła Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej SITMN z dnia r. Załącznik Nr 5. Sprawozdanie to zostanie przedstawione na Posiedzeniu Zarządu w dniu 10 marca Prezes J.Zb Szymański podziękował za sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i stwierdził, że komisja bardzo skrupulatnie przeprowadziła analizę. Nie było pytań do przedstawionego materiału. Ad.1d. Gł. Księgowa Maria Grzesik przedstawiła plan finansowy dla Biura Zarządu na rok 2006 Załącznik Nr 6. Planuje się przychody z działalności na poziomie ,0 zł, koszty działalności w wysokości zł. Jednomyślnie podjęto Uchwałę Nr 4 o przyjęciu planu finansowego na 2006r. Załącznik Nr 1. Ad.1e. Kol. Renata Wróbel przedstawiła plan konferencji i narad na 2006r Załącznik Nr 7. Jednomyślnie podjęto Uchwałę Nr 5 - o przyjęciu planu konferencji i narad na 2005r Załącznik Nr 1. Ad.1f. Przyjęto termin zwołania Zarządu na marca 06r celem podjęcia uchwał w w/w przedstawionych sprawach. W tym samym terminie zostanie przeprowadzone seminariumszkolenie dla członków Zarządów Kół SITMN. Zatwierdzono szczegółowy program posiedzenia Zarządu i seminarium-szkolenia. Załącznik Nr 8. Ad.2. Kol. Maria Grzesik przedstawiła informację dot. wykonania Przewodnika MN na 06r. Przewodnik ma 55 stron, zgłosiło się 35 podmiotów. Wg zamówień będzie 1

2 drukowanych 470 sztuk. Jest przygotowana umowa wraz z kosztorysem. Należy zadecydować o treści na okładce tego przewodnika i końcowym napisie co zostanie zrobione po posiedzeniu zarządu. Prezes J.Zb Szymański zaapelował do Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z zagranicą kol. Andrzeja Płonki aby zwrócił się z zapytaniem do firm zagranicznych, czy są zainteresowane umieszczeniem swoich danych w przewodniku. Ad.3. Sekretarz SITMN kol. Maria Suślik Idczak zreferowała kwestie dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Biura SITMN. W roku 2005 była podjęta Uchwała, aby utworzyć taki fundusz. Jest więcej głosów aby nie tworzyć takiego funduszu z uwagi na to, że dysponujemy społecznymi składkowymi pieniędzmi. Należy utrzymać świadczenia urlopowe dla pracowników biura. Jednomyślnie podjęto Uchwałę Nr 6 - o anulowaniu Uchwały Nr 23 /2005r, która dotyczyła utworzenia ZFŚS. Ad.4. Informację o organizacji 159 Konferencji N-T SITMN przedstawił Prezes J.Zb Szymański. Odbędzie się ona we Wrocławiu Hotel Wrocław, w terminie 7-8 kwietnia, jest poświęcona Jubileuszowi 10 lecia Polskiego Centrum Promocji Miedzi we Wrocławiu. Ustalono tytuły referatów i referentów na 159 Konferencję N-T, są przeprowadzone negocjacje z hotelem, jest zaprojektowany wzór zaproszenia. Ad.5. Prezes Zarządu SITMN J.Zb Szymański poinformował o odbytym spotkaniu z Krzysztofem Sędzikowskim Prezesem Zarządu Impexmetal S.A. i Boryszew S.A. Prezes napisał pismo do K. Sędzikowskiego, będące szczegółową informacją o SITMN. Na spotkaniu Prezes J.Zb Szymański przedstawił cele i zadania SITMN, działania integracyjne kadry inżynieryjno-technicznej w zakładach pracy. Prezes K.Sędzikowski ma się spotkać z Prezesami Kół i omówić działania zmierzające do zacieśniania współpracy z SITMN. Należy zachęcać nowych szefów z przedsiębiorstw do współdziałania z SITMN. Ad.6. Prezes Zarządu SITMN J.Zb Szymański poinformował, że w dniu w Gliwicach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy SITMN i GDMB Załącznik Nr 9. Kol. Andrzej Płonka odczytał treść porozumienia. Współpraca będzie polegała głównie na: wymianie czasopism branżowych, wymianie zaproszeń na wydarzenia naukowe i techniczne, sponsoringu i organizacji międzynarodowych konferencji, inicjowanie wspólnych projektów naukowych i technologicznych. W strukturze organizacyjnej GDMB nie ma kół, składki są odprowadzane bezpośrednio do stowarzyszenia. Jest dużo zakładów górniczych (kamień, piasek). Wydają dwa czasopisma branżowe. Mają dużo Komisji Problemowych (około 20) i Zespołów, które są mocno akcentowane i jest między nimi konkurencyjność w działaniu. J.Zb Szymański złożył podziękowania Prof. Zb. Śmieszkowi, który był inicjatorem spotkania w Gliwicach. Ustalono, że materiały z GDMB będą przychodziły do Biura SITMN. Ad.7. Sprawy bieżące: - dot. zakupu laptopa i rzutnika multimedialnego. Podjęto decyzję o zakupie laptopa i rzutnika multimedialnego do Biura SITMN. Należy przygotować kosztorys (preliminarz tych wydatków) na następne spotkanie Zarządu. Ustalono kwotę zł na ten zakup. Odp. Maria Grzesik. - dot. terminu 160 Konferencji N-T. 160 Konferencja odbędzie się w terminie: czerwca 2006 w Szklarskiej Porębie w Hotelu Bornit. Będzie poświęcona Jubileuszowi 35 lat produkcji HM Głogów nowa technologia produkcji w HMG I. Będą na niej prezentowane referaty również przez gości z zagranicy. - dot. wręczenia kolejnej edycji nagród dla absolwentów. Kol. Wacław Muzykiewicz poinformował, że wręczenie XII Edycji Konkursu SITMN dla najlepszego absolwenta 2

3 WMN-AGH za rok akademicki 2004/2005 odbędzie się na 160 Konferencji N-T w Szklarskiej Porębie. Tym razem będą 3 wyróżnienia. - dot. posiedzenia Komisji Specjalizacji Zawodowej. Kol. Wacław Muzykiewicz poinformował, że w Warszawie zbiera się Główna Komisja Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników. Ze strony SITMN w pracach Komisji bierze udział kol. Wacław Muzykiewicz. - dot. przyjęcia SITMN do struktury Federacji SNT - NOT. Kol. Wacław Muzykiewicz poinformował, że na ostatnim posiedzeniu w dniu 23 stycznia 06r, Rada Krajowa NOT nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie przyjęcia SITMN do struktury Federacji SNT- NOT.(inf. od Sekretarza Rady). Następne posiedzenie ma się odbyć w czerwcu i mamy nadzieję, że wtedy ta sprawa zostanie sfinalizowana. - dot. publikacji artykułów dot. SITMN. Prezes Zarządu J.Zb Szymański poinformował, że opublikował artykuł w Magazynie Hutniczym nr 5/2006 pt. SITMN sukcesem żegna rok 2005 i z nadzieją wita rok 2006 oraz w Rudach i Metalach Nieżelaznych nr 3/06 pt.: Współpraca z niemieckim GDMB, wraz z tekstem porozumienia. Prezes poprosił o rozpropagowanie tych materiałów w swoich przedsiębiorstwach. - dot. działalności KH i OZH. Przewodniczący Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutniczych przysłał do wykorzystania publikacje komisji pt.: Społeczna działalność inżynierów hutnictwa na rzecz ochrony zabytków, z propozycją podtrzymania więzi i współpracy w zakresie historii tradycji i ochrony zabytków. W wyniku dyskusji Zarząd podjął decyzję o nadanie kol. Stefanowi Kmiecikowi i Teofilowi Zemła srebrnej Odznaki Honorowej SITMN za propagowanie tradycji hutniczych. Odp. R.Wróbel - dot. płacenia składek członkowskich SITMN przez emerytów. Prezes J.Zb. Szymański zaproponował aby uregulować tą sprawę poprzez podjecie Uchwały na posiedzeniu Zarządu w dniu Jest propozycja aby składka wynosiła 1 zł/mc, odprowadzana w całości do Zarządu SITMN. - dot. instrukcji finansowej i planu kont. Kol. Maria Grzesik poinformowała Zarząd o opracowaniu instrukcji finansowej i planu kont. Ustalono aby Skarbnik SITMN - kol. Grażyna Kniat zreferowała te zagadnienia na następne posiedzenie Zarządu. - dot. zamówienia wykonania Statuetek Hutnika. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o zamówienie w 2006 roku 12 sztuk statuetek (4 kategorie x 3 rodzaje). Negocjacjami w Głogowie zajmie się kol. Maria Suślik Idczak. - dot. uhonorowania za wkład pracy. Kier. Biura kol. Renata Wróbel zwróciła się z prośbą o uhonorowanie pracowników Biura za dodatkowy wkład pracy, przekraczający znacznie czas pracy (3/4 etatu). Zarząd ma rozpatrzyć tą sprawę na posiedzeniu w marcu dot. zwiększenia czasu pracy. Gł. Księgowa kol. Maria Grzesik poprosiła aby zarząd rozpatrzył możliwość pracy na cały etat w terminie: październik marzec, a w pozostałych miesiącach na 3/4 etatu. W miesiącach: jest dużo pacy z uwagi na nakładanie się sprawozdawczości i organizacji konferencji. Zarząd ma rozpatrzyć tą sprawę na posiedzeniu w marcu 06. Na tym posiedzenie Prezydium Zarządu zostało zakończone. Prezes J Zb Szymański podziękował za przybycie i zaprosił na następne spotkanie w marcu. Protokołowała : Zatwierdził : Renata Wróbel Prezes SITMN Józef Zbigniew Szymański 3

4 Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 1/ 2006 z Posiedzenia Prezydium Zarządu w dniu 20 lutego 2006r. Uchwała Nr 2. w Katowicach Nr 2 z dnia 20 lutego 2006r, jednomyślnie przyjęto sprawozdanie z działalności statutowej SITMN za 2005r. Uchwała Nr 3. w Katowicach Nr 3 z dnia 20 lutego 2006r, jednomyślnie przyjęto sprawozdanie finansowe za 2005r. Uchwała Nr 4. w Katowicach Nr 4 z dnia 20 lutego 2006r, jednomyślnie przyjęto plan finansowy na 2006r. Uchwała Nr 5. w Katowicach Nr 5 z dnia 20 lutego 2006r, jednomyślnie przyjęto plan konferencji i narad na 2005r. Uchwała Nr 6. w Katowicach Nr 6 z dnia 20 lutego 2006r, jednomyślnie anulowano Uchwałę Nr 23 /2005r, która dotyczyła utworzenia ZFŚS. Protokołowała : Zatwierdził : Renata Wróbel Prezes SITMN Józef Zbigniew Szymański 4

5 5