Uchwała Nr 000-1/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 000-1/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: złożenia przez Rektora Senatowi sprawozdania z programu naprawczego za IV kwartał 2012 roku. 1. Na podstawie: - 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej Senat przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Rektora z programu naprawczego Uczelni za IV kwartał 2012 roku. Sprawozdanie w formie załącznika stanowi integralną część nn. uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego przy liczbie osób uprawnionych do głosowania 55, liczbie osób obecnych uprawnionych do głosowania 38, w tym obecnych w czasie głosowania 38 osób, za głosowało 38 osób, Senat przyjął ww. uchwałę. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

2 Załącznik do uchwały Nr 000-1/3/2013 Senatu UTH Rad. z dnia r. S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO w IV kw r. Zgodnie z 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie zakresu i trybu programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej przedkładam sprawozdanie z programu naprawczego Uczelni na lata uchwalonego przez Senat (Uchwała Nr 000-9/3/2012 z dnia r.). Sprawozdanie obejmuje działania zrealizowane w IV kw r. 1. Działania naprawcze zmierzające do zwiększenia przychodów. a) w zakresie działalności administracyjnej - podpisano umowy na wynajem powierzchni użytkowych, reklamowych, doraźne wynajmy auli oraz hali sportowej. Dodatkowe przychody z wynajmu pomieszczeń w IV kw.2012 r. 30,3 tys. zł. b) w zakresie działalności dydaktycznej: - podwyższono odpłatność za usługi edukacyjne świadczone dla studentów studiów niestacjonarnych na Wydziale Sztuki o ok.10 % oraz na Wydziale Informatyki i Matematyki - kierunek Informatyka o 6 %, - podjęto działania zmierzające do pozyskania większych środków z MNiSW poprzez: - uruchomienie nowego kierunku filologia angielska II stopień, - zwiększenie w roku akadem.2012/2013 liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich o 94 % tj. 30 doktorantów, - zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających na kształcenie za granicę w ramach wymiany międzynarodowej o 6, - w IV kw.2012 r. złożono n/w wnioski na realizacje projektów unijnych 2 wnioski w ramach POKL - Działanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020: 2

3 Konkurs 2/POKL/4.3/ pt. Studia podyplomowe Modernizacja kolei dla zwiększenia prędkości Wartość projektu : ,40 PLN Konkurs 1/POKL/4.3/ pt. "Dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań rynku pracy "Wartość projektu: ,00 PLN 2 wnioski w ramach POIG Poddziałanie Projekty rozwojowe: pt. System scentralizowanego monitorowania pracy systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym Konsorcjant biznesowy: Zakłady Automatyki KOMBUD S.A pt. Parametry masowo-bezwładnościowe samochodu po zderzeniu; badania stateczności technicznej i stochastycznej Konsorcjant biznesowy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej o/radom 2.Działania naprawcze zmierzające do optymalizacji kosztów w poszczególnych grupach ujętych w planie rzeczowo-finansowym. W ramach działań naprawczych podjętych w celu optymalizacji kosztów ujętych w planie rzeczowofinansowym (poza wynagrodzeniami) ograniczono wydatki na: - utrzymanie obiektów dydaktycznych (energia elektryczna, cieplna, sprzątanie, dozór) poprzez wyłączenie z eksploatacji powierzchni : m 2 na Wydziale Ekonomicznym planowane m 2, m 2 na Wydziale Mechanicznym - planowane 195 m 2, m 2 na Wydziale Transportu i Elektrotechniki planowane 93 m 2, - 325,18 m 2 w budynku Rektoratu planowane 94 m 2, - 310,12 m 2 w innych budynkach Uczelni planowane 422 m 2. Razem wyłączono z eksploatacji 3.013,30 m 2 przy planowanych 2.000,00 m 2. - rozwiązano umowy na używanie do celów służbowych samochodów osobowych stanowiących własność pracownika, 3

4 - sprzątanie pomieszczeń wykonywane dotychczas przez zatrudnionych w tym celu pracowników, powierzono firmie zewnętrznej likwidacja 21 etatów sprzątaczek przy zaplanowanych 23 (dwie osoby są chronione na podstawie art.39 Kodeksu Pracy i zostały przeniesione do innych komórek), Dodatkowo rozwiązano umowy o pracę z 3 pracownikami gospodarczymi i 2 dozorcami, których zadania powierzono innym pracownikom, - remonty budynków ograniczono do niezbędnego minimum. Efekt finansowy w 2012 roku : 63,3 tys. zł. 3.Działania naprawcze zmierzające do dostosowanie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników uczelni do zakresu i skali realizowanych przez nią zadań a) redukcja wynagrodzeń lub zatrudnienia W celu optymalizacji kosztów wynagrodzeń: - wprowadzono niżej wymienione zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni: - połączono etaty administratorów administracji 2 i 5 likwidacja 1 etatu, - zlikwidowano Magazyn Centralny ( Zarządzenie R-43/2012 z r.) likwidacja 2 etatów, - włączono Sekcję Socjalną w strukturę Działu Kadr- (Zarządzenie R-47/2012 z dnia r.) likwidacja 1,5 etatu, - przekształcono Dział Techniczny i Dział Inwestycji i Remontów w Dział Infrastruktury (Zarządzenie R-34 z r.) likwidacja 11 etatów przy zaplanowanych na 2012 r. - 8, - w miejsce likwidowanego Działu Organizacji powołano Biuro Rektora (Zarządzenie R-46/2012 z dnia r.) likwidacja 1,5 etatu zmniejszenie zatrudnia nastąpi zgodnie z harmonogramem w 2013 r. (pracownik przewidziany do zwolnienia przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), - przekształcono Sekcję Inwentaryzacji Ciągłej w Sam. Stanowisko ds. Inwentaryzacji (Zarządzenie R-47/2012 z dnia r.) likwidacja 1 etatu zmniejszenie zatrudnienia z tego tytułu nastąpi w 2013 r. z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika, którego etat przewidziany jest do redukcji, - połączono Dział Badań Naukowych i Dział Projektów Unijnych (Zarządzenie R-55/2012 z dnia r.) likwidacja 1 etatu planowana na I kw.2013 roku, została zrealizowana w IV.kw.2012 r. 4

5 Ponadto : - zawieszono w roku 2012 wypłatę nagród, o których mowa w art.155 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym, - zawieszono z dniem r. wypłatę premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wypłacaną w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego, - zmniejszono liczbę dodatków specjalnych przyznanych na podstawie 20 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, - obniżono wysokość dodatków funkcyjnych. Efekt finansowy w 2012 roku: 1.497,7 tys. zł. - zredukowano zatrudnienie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi o 95,86 etatu przy planowanych w roku ,36 etatach, w tej liczbie wykazana jest redukcja zatrudnienia łącznie ze skutkami ujętymi w pozycji zmiany organizacyjne i powierzenie sprzątania firmom zewnętrznym (37,5 etatu przy planowanych 36,5), - zredukowano zatrudnienie w grupie nauczycieli akademickich o 79,3 etatu: oraz 3 etaty pracowników przebywających na wieloletnich urlopach bezpłatnych. Wykazana w 2012 r. redukcja zatrudnienia (zarówno w grupie nauczycieli akademickich jak i pracowników niebędących nauczycielami) obejmuje zwolnienia pracowników w okresie r. Efekt finansowy w 2012 roku: 2.426,8. tys. zł. Koszty programu naprawczego w części dotyczącej redukcji zatrudnienia w 2012 r. (odpraw pieniężnych, odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlop) to 713,5 tys. zł. 4. Działania naprawcze zmierzające do ograniczenia kosztów kształcenia Program naprawczy Uczelni przewiduje szereg przedsięwzięć w obszarze dydaktyka, które spowodują ograniczenie wynagrodzeń a tym samym obniżenie kosztów kształcenia. Działania zrealizowane w tym obszarze w IV kw.2012 r. to: 5

6 a) w zakresie monitorowania i poprawienia programów kształcenia. Przeprowadzono analizę zmodyfikowanych programów kształcenia (dla których zmian dokonano w roku akad. 2011/12) oraz kontrolę nowych programów kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia (dla programów studiów obowiązujących od roku akad. 2012/13) z możliwością dokonania zmian w planach i programach studiów. Plany i programy studiów monitorowane będą w sposób ciągły pod kątem: - określenia właściwej formy prowadzonych zajęć dla danego przedmiotu wynikającej z treści programowych i technik nauczania, - wyeliminowania powtarzalności prowadzonych zajęć. Zapoczątkowana w 2011 roku korekta programów kształcenia (dostosowanie programów studiów do wymogów określonych w standardach kształcenia, dokonanie zmian zasad dyplomowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego) wpłynęła już w roku akad. 2011/12 na zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych. b) w zakresie monitorowania liczby i liczebności grup studenckich. Dostosowano liczebność grup studenckich do wymogów określonych Uchwałą Senatu Nr /7/2012 ogłoszoną w Zarządzeniu R-80/2012 z dnia r. Przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są dla studentów wszystkich kierunków Uczelni, wykłady z przedmiotów podstawowych prowadzonych wspólnie dla studentów kierunków technicznych, co pozwoliło na zmniejszenie liczby grup. Faktyczne efekty finansowe możliwe będą do określenia po przeprowadzeniu analizy liczebności grup studenckich. Efekty widoczne będą w obciążeniach dydaktycznych nauczycieli w roku akad. 2012/13 i wynikać będą ze zmniejszenia liczby grup. c) w zakresie zwiększenia obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. Od roku akademickiego 2012/2013 zwiększono roczny wymiar zadań dydaktycznych dla nauczycieli akademickich do wysokości zaplanowanych w programie naprawczym. Wymiar ten dla poszczególnych stanowisk wynosi godz.: - profesor zwyczajny 210 (poprzednio 195), - profesor nadzwyczajny 230 (poprzednio 195), - adiunkt ze stopniem naukowym doktora, asystent 240 (bez zmian) - starszy wykładowca, wykładowca, docent 360 (starszy wykładowca bez zmian, docent poprzednio 330) - lektor, instruktor 540 (bez zmian) W wyniku zwiększenia pensum zmniejszy się liczba godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013 co spowoduje obniżenie kosztów kształcenia w 2013 r. 6

7 d) w zakresie zmniejszenia liczby godzin obliczeniowych- przyznawanych nauczycielom akademickim za wykonanie obowiązków dydaktycznych, rozliczanych w ramach pensum. Zmniejszono liczbę godzin obliczeniowych (z 10 na 5 godz.) z tytułu obronionej magisterskiej pracy dyplomowej, co spowoduje zmniejszenie o 50 % koszt obron. Zmniejszono liczbę godzin obliczeniowych z tytułu: - opieki nad studenckim kołem naukowym z 10 godz. na 6. godz., - prowadzeniem konkursu dla przewodniczącego z 20 godz. na 10 godz., dla członków z 10 na 5 godz., - zajęć w języku obcym prowadzonych z grupą : - od 1 do 2 studentów z 10 godz. na 5 godz., - od 3 do 5 studentów z 20 godz. na 10 godz., - od 15 do 30 studentów z 30 godz. na 15 godz. Faktyczne efekty finansowe działań opisanych w pkt.4 c-d możliwe będą do określenia po dokonaniu analizy wykonanych obciążeń dydaktycznych nauczycieli za rok akad. 2012/13. e) w zakresie monitorowania planowania obciążeń dydaktycznych pracowników - zgodnie z wytycznymi Senatu. Monitorowano siatki programów studiów pod kątem właściwego przypisania przedmiotów do odpowiednich jednostek Uczelni. Nie powiodło się założone w programie naprawczym działanie dotyczące uporządkowania przypisania przedmiotów do właściwych jednostek posiadających odpowiednią infrastrukturę dydaktyczną, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia. Zmniejszono stawki za godziny ponadwymiarowe w roku akad. 2011/12, co wpłynęło na obniżenie kosztów kształcenia w roku r. 7

8 DZIAŁANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO ZREALIZOWANE 2012 r. DYDAKTYKA Rok 1 Zwiększenie pensum IV kw.2012 Zrealizowano 2 Zwiększenie liczebności grup studenckich IV kw.2012 Zrealizowano 3 Zmniejszenie liczby nadgodzin IV kw.2012 Zrealizowano 4 Prowadzenie wykładów wspólnych z przedmiotów ogólnych IV kw.2012 Zrealizowano 5 Nieuruchamianie kierunków deficytowych IV kw.2012 Zrealizowano L.p Działanie Rok Liczba Zmniejszenie Koszt działania zlecenie prac etatów kosztów finansowy działania firmom 2012 zlikwidow w skali Liczba Efekt Liczba Efekt w skali roku zewnętrznym ( odprawy ) anych roku etatów finansowy etatów finansowy OPTYMALIZACJA KOSZTÓW w poszczególnych grupach ujętych w planie rzeczowo-finansowym 5 Likwidacja ryczałtów samochodowych( szacunek ) IV kw.2012 x Razem x x Efekt Koszt H A R M O N O G R A M W Y K O N A N I E -verte_

9 REDUKCJA ZATRUDNIENIA POPRZEZ ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ L.p Działanie Rok Liczba Zmniejszenie Koszt działania etatów kosztów zlecenie prac finansowy działania firmom 2012 zlikwidow w skali Liczba Efekt Liczba Efekt w skali roku zewnętrznym ( odprawy ) anych roku etatów finansowy etatów finansowy Powierzenie sprzątania pomieszczeń firmom zewnętrznym - redukcja zatrudnienia w grupie pracowników niebędących nauczycielami IV kw Połączenie etatów administratorów Adm.2 i 5 likwidacja 1 etatu IV kw Likwidacja magazynu centralnego IV kw Włączenie Sekcji Socjalnej do Działu Kadr IV kw Połaczenie Dz.Inwestycji i Dz.Technicznego i utworzenie Dz.Infrastruktury - likwidacja 12 etatów IV kw Zniesienie w strukturze organizacyjnej Dz.Organizacji i Zarządzania i utworzenie Biura Rektora - likwidacja 1,5 etatu I kw Przekształcenie Sekcji Inwentaryzacji w Sam.Stanowisko ds. Inwentaryzacj IV kw Połaczenie Dz.Badań Naukowych i Dz.Projektów Unijnych - likwidacja 1 etatu I kw Razem x POPRZEZ ZWOLNIENIA 1 W grupie nauczycieli akademickich W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Razem x OGRANICZENIE WYNAGRODZEŃ 1 Zawieszenie wypłaty nagród - skutki finansowe z narzutami IV kw.2012 x Zawieszenie( likwidacja ) wypłaty premii- skutki finansowe z narzutami IV kw.2012 x Obniża wysokość dodatków funkcyjnych IV kw.2012 x Likwidacja dodatków specjalnych skutki fin.z narzutami IV kw.2012 x Razem x x OGÓŁEM x Efekt Koszt H A R M O N O G R A M W Y K O N A N I E r.