Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grand Cru S.A. z dnia r. w sprawie dalszego istnienia spółki.

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRAND CRU S.A. Z DNIA R. (wersja po dodaniu projektów Akcjonariusza IPO) Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Grand Cru S.A. działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Grand Cru S.A. dokonuje wyboru Pana/i na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Grand Cru S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Grand Cru S.A. dokonuje przyjęcia Porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd Spółki. Przyjęty Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki. 6. Odwołanie Pana Andrzeja Tokaja z funkcji Członka Rady Nadzorczej, 7. Wybór Pana Mirosława Barszcza jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej, 8. Powołanie proponowanego przez Pana Jozefa Karla Petera Pulawski Członka Rady Nadzorczej na mocy uprawnień osobistych zawartych w Statucie Spółki, 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 1

2 Uchwała nr 3 w sprawie dalszego istnienia spółki. W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grand Cru S.A. podejmuję uchwałę o następującej treści: Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie decyduje się na utrzymanie spółki. Uchwała nr 4 w sprawie odwołania Pana Andrzeja Tokaja z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grand Cru S.A. podejmuję uchwałę o następującej treści: Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie odwołuje Pana Andrzeja Tokaja z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 5 w sprawie powołania Pana Mirosława Barszcza na funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grand Cru S.A. podejmuję uchwałę o następującej treści: 1. Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie Powołuje Pana Mirosława Barszcza na stanowisko niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 2

3 2. Jednocześnie z przyjęciem tej uchwały Pan Mirosław Barszcz przestaje pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie uprawnień osobistych Pana Petera Pulawski, z której został odwołany odpowienim pismem złożonym na ręce Zarządu Spółki. Uchwała nr 6 Powołania proponowanego przez Pana Jozefa Karla Petera Pulawski Członka Rady Nadzorczej na mocy uprawnień osobistych zawartych w Statucie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grand Cru S.A. działając na podstawie Art Kodeksu spółek handlowych oraz 8 punkt 4 ppkt. 1 i 2 podejmuję uchwałę o następującej treści: Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie zatwierdza wybór.. wypełniając tym samym zapisy na Art Kodeksu spółek handlowych oraz 8 punkt 4 ppkt. 1 i 2 Dające Panu Jozefowi Karlowi Peterowi Pulawski prawo wyboru Członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7 w sprawie powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie powołuje. na stanowisko niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia z uwzględnieniem wymagań określonych w kodeksie spółek 3

4 Uchwała nr 8 w sprawie sprawozdania Zarządu Spółki z realizacji planu naprawczego, obejmującego działania naprawcze, które skutkować będą poprawą sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz z podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie wszystkich należności Spółki, w szczególności należności od podmiotów powiązanych ze Spółką oraz Członków Zarządu Spółki, do czego Zarząd został zobowiązany przez Walne Zgromadzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki z realizacji planu naprawczego, obejmującego działania naprawcze, które skutkować będą poprawą sytuacji ekonomicznofinansowej Spółki oraz z podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie wszystkich należności Spółki, w szczególności należności od podmiotów powiązanych ze Spółką oraz Członków Zarządu Spółki, do czego Zarząd został zobowiązany przez Walne Zgromadzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 9 w sprawie sprawozdania Zarządu Spółki dotyczącego zaistnienia przesłanki wskazanej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych powodującej obowiązek niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki dotyczące zaistnienia przesłanki wskazanej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych powodującej obowiązek niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Uchwała nr 10 w sprawie informacji Zarządu Spółki o przyczynach niewykonania Uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2012 r. podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. w 4

5 sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości informację Zarządu Spółki o przyczynach niewykonania Uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2012 r. podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., mimo m.in. potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie woli co do przeprowadzenia procesu wprowadzenia akcji Spółki na ASO przed nieprzyjęcie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2013 r. uchwały w sprawie opóźnienia terminu emisji akcji Spółki serii A i B na alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Uchwała nr 11 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla Członków Zarządu 1. Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie ustala następujące maksymalne wynagrodzenie miesięczne dla Członków Zarządu Spółki: 1) dla Prezesa Zarządu Spółki: trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2013 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 2) dla Członka Zarządu Spółki: dwukrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2013 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może być dodatkowo powiększone o kwotę nie wyższą w ujęciu rocznym niż 10% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym wynikającego ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Wynagrodzenie dla konkretnych osób będących Członkami Zarządu ustali Rada Nadzorcza w zawieranych z tymi osobami umowach. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia działań w celu realizacji niniejszej uchwały. 4 Uchwała wchodzi w życie z chwila jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że określona w 1 wysokość wynagrodzenia obowiązuje od 1 lutego 2014 r. 5

6 Uchwała nr 12 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki z ważnych powodów Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie odwołuje ze składu Zarządu Spółki Jozefa Karla Petera Pulawski. Odwołanie następuje z ważnych powodów jakimi są: 1) niewykonanie Uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2012 r. podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 2) ponowne doprowadzenie do zaistnienia przesłanki wskazanej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych powodującej obowiązek niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki; 3) brak realizacji planu naprawczego, obejmującego działania naprawcze, które skutkować będą poprawą sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz z podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie wszystkich należności Spółki, w szczególności należności od podmiotów powiązanych ze Spółką oraz Członków Zarządu Spółki, do czego Zarząd został zobowiązany przez Walne Zgromadzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 13 w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki z ważnych powodów Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie odwołuje ze składu Zarządu Spółki Włodzimierza Przybylskiego. Odwołanie następuje z ważnych powodów jakimi są: 1) niewykonanie Uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2012 r. podjętej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 2) ponowne doprowadzenie do zaistnienia przesłanki wskazanej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych powodującej obowiązek niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki; 6

7 3) brak realizacji planu naprawczego, obejmującego działania naprawcze, które skutkować będą poprawą sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz z podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie wszystkich należności Spółki, w szczególności należności od podmiotów powiązanych ze Spółką oraz Członków Zarządu Spółki, do czego Zarząd został zobowiązany przez Walne Zgromadzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. Warszawa, dn r. W imieniu Zarządu: Jozef Karl Peter Pulawski Prezes Zarządu 7