Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERNITY SA w dniu 21 czerwca 2017 roku w Warszawie

Transkrypt

1 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERNITY SA w dniu 21 czerwca 2017 roku w Warszawie

2 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art k.s.h. powołuje panią Katarzynę Jasińską do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad. 1. Otwarcie. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego 4. Sporządzenie listy obecności 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2016 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Internity S.A. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku, c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Internity S.A. z działalności w 2016 roku, d) podziału zysku za 2016 rok, e) w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2016, f) wypłaty dywidendy, g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Internity S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., h) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku, i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku, j) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku, 8. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, zgodnie z art KSH, o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również kosztach nabycia akcji własnych 9. Zamknięcie

4 Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. składające się z następujących części: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, 3) rachunek zysków i strat za 2016 rok 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym 5) Rachunek przepływów pieniężnych 6) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

5 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

6 Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.

7 Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. [PRZEZNACZENIE ZYSKU] Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 w kwocie ,65 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku.

8 Uchwała nr 7 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2016 Działając na podstawie art k.s.h. oraz art k.s.h. oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę ,35 złotych i kwotę tę, wraz z kwotą zysku netto w wysokości ,65 złotych, o której mowa w uchwale nr 6 in fine, przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

9 Uchwała nr 8 w sprawie wypłaty dywidendy Działając na podstawie art pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 3 lipca 2017 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0.07 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: 7 groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty złotych; 2. Dywidenda płatna będzie w dniu 12 lipca 2017 roku. 3. Dywidenda sfinansowana zostanie zgodnie z Uchwałami nr 6 i 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z przeznaczonego na wypłatę zysku netto Spółki za rok 2016 w wysokości ,65 złotych oraz w części z kwoty przeniesionej z kapitału zapasowego Spółki w wysokości ,35 złotych. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. 5.

10 Uchwała nr 9 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art k.s.h., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. [ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO] Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. składające się z następujących części: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, 3) rachunek zysków i strat za 2016 rok 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym 5) Rachunek przepływów pieniężnych 6) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

11 Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. [ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU] Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

12 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. [ABSOLUTORIUM] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. [WYŁĄCZENIA] W głosowaniu nie wziął udziału Prezes Zarządu Internity S.A. pan Piotr Krzysztof Grupiński (jako akcjonariusz w imieniu własnym). 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] Za: Liczba akcji obecnych: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: , co stanowi 43,87 % w ogólnej liczbie

13 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: 1. [ABSOLUTORIUM] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. [WYŁĄCZENIA] W głosowaniu nie wziął udziału Wiceprezes Zarządu Internity S.A. pan Piotr Robert Koziński (jako akcjonariusz w imieniu własnym) 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] Za: Liczba akcji obecnych: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: , co stanowi % w ogólnej liczbie

14 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: 1. [ABSOLUTORIUM] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

15 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: 1. [ABSOLUTORIUM] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

16 Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: 1. [ABSOLUTORIUM] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

17 Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: 1. [ABSOLUTORIUM] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

18 Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. uchwala, co następuje: 1. [ABSOLUTORIUM] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]