Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Łodzi, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy : 1. otwarcie obrad ; 2. wybór Przewodniczącego ; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad ; 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;

2 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Meldnerowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015; 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015; 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Chorążakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Zielonemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Michoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015; 15. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 16. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; 17. zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. działając zgodnie z art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

3 Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 zgodnie z art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku 3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 zgodnie z art pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2015 z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych.

4 Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Meldnerowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Meldnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Joannie Tafil absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

5 zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Violetcie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Małgorzacie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Chorążakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jakubowi Chorążakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Zielonemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Ireneuszowi Zielonemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Michoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Bogdanowi Michoń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

7 Uchwała Nr 13 MVA GREEN ENERGY S.A. w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. niniejszym postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 14 MVA GREEN ENERGY S.A. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. niniejszym postanawia powołać, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze, posiadającego numer PESEL, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 15 w sprawie dalszego istnienia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu spółki, wraz z zastosowaniem następujących środków naprawczych:

8 lub Uchwała Nr 15 w sprawie rozwiązania Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia rozwiązać Spółkę MVA GREEN ENERGY S.A.