PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 14. Wolne wnioski 15. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

2 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A. po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień r., w tym którego skład wchodzą: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

3 - zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od r. do r., - informacje dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia w sprawie podziału zysku za rok Na podstawie art. 395 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A. uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od r. do r., zostanie podzielony następująco: - kwotę zł (słownie: zł00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, - kwotę zł (słownie: 00/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 2013 r. 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień od 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztof Sowiński z wykonywania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A., niniejszym udziela/nieudzielenia Panu, absolutorium z wykonywania przez pana obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

4 Piotr Olszewski z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Piotr Olszewski absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Tomasz Olszewski z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Tomasz Olszewski absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Marcin Wojcieszuk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Marcin Wojcieszuk absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

5 Hanna Maria Sowińska z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A., niniejszym udziela Pani Hanna Maria Sowińska absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Jarosław Stanisław Olszewski z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Jarosław Stanisław Olszewski absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym w sprawie: emisji obligacji serii A 1. Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwana dalej Presto - działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz z późniejszymi zmianami) zwanej

6 dalej Ustawą o obligacjach postanawia o emisji obligacji, zgodnie 2-4, niniejszej uchwały. 1. Emisja obejmuje do obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. 2. Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej. 3. Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest przydzielenie co najmniej obligacji. 4. Wykup obligacji przypadać będzie w terminie dwóch lat od przydziału obligacji. 5. Obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej, zależnej od stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych oraz marży w wysokości nie niższej, niż 700 punktów bazowych w skali roku. Wysokość ostatecznego oprocentowania określi zarząd Presto. 6. Emisja obligacji przeprowadzana będzie w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach. Wzór propozycji nabycia obligacji, o którym mowa w art. 10 Ustawy o obligacjach, która będzie składana wybranym przez Presto podmiotom określi zarząd Presto. 7. Obligacje będą pozbawione postaci dokumentu i zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach. 8. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenie należności obligatariuszy wynikających z obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomości należącej do Presto i zastaw rejestrowy na akcjach Presto. Szczegółowy przedmiot zabezpieczenia określi zarząd Presto. 9. Szczegółowe warunki emisji, w tym zasady ustanowienia określonych w pkt 8 powyżej zabezpieczeń, przedmiot i zasady ustanowienia ewentualnych innych zabezpieczeń niż hipoteka i zastaw rejestrowy, zasady subskrypcji i wykupu obligacji, w tym przedterminowego wykupu obligacji i inne kwestie związane z emisją obligacji, w tym także kwestię korzystania z usług zewnętrznych podmiotów przy emisji obligacji określi zarząd Presto Presto postanowiło o podjęciu starań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz z późniejszymi zmianami), prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.w systemie Catalyst. 2. Presto postanowiło o podjęciu starań zmierzających do dematerializacji obligacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późniejszymi zmianami).

7 3. Upoważnia się zarząd Presto do przygotowania i składania wszelkich oświadczeń i dokumentacji oraz podejmowania wszelkich innych działań służących osiągnięciu celów wskazanych w 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do podpisania niezbędnych albo pomocnych w tym względzie umów Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.