UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 1 w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego.. 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2 UCHWAŁA Nr 2 w s p r a w i e wyboru Komisji Skrutacyjnej. Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie : Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3 UCHWAŁA Nr 3 w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia...

4 Porządek obrad : Załącznik do uchwały nr 3 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od do b. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od do c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok d. pokrycia straty za rok e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku g. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. h. Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji. i. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 6. Zamknięcie obrad.

5 UCHWAŁA Nr 4 w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od do Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. a Statutu Spółki uchwala się co następuje : Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HOTBLOK S.A. za rok obrotowy od do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 UCHWAŁA Nr 5 w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia do r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. a Statutu Spółki uchwala się co następuje : Z a t w i e r d z a s i ę : a. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, b. Bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,26 złotych słownie: dwa miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 26/100. c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od do wykazujący stratę netto w wysokości ,34 złotych słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100. d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od do wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ,34 złotych słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100.. e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od do wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 6.827,29 złotych słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 29/100. f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 UCHWAŁA Nr 6 w s p r a w i e przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje : Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, które zawiera sprawozdania: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym.

8 UCHWAŁA Nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od do Działając na podstawie art. 395 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 pkt c Statutu Spółki uchwala się co następuje: Ustala się pokrycie straty netto za rok obrotowy od do r. w wysokości ,34 złotych słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100 z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych.

9 UCHWAŁA Nr 8 w s p r a w i e udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala się co następuje : Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Piotrowi Tyranowskiemu (TYRANOWSKI) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 31 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

10 UCHWAŁA Nr 9 HOTBLOK S.A. z siedzib w Warszawie w s p r a w i e udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwala się co następuje : Udziela się Wiceprezes Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Pani Annie Jędrzejewskiej (JĘDRZEJEWSKA) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

11 UCHWAŁA Nr 10 z dnia 27czerwca 2017r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala się co następuje : Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Piotrowi Kisielińskiemu (KISIELIŃSKI ) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 17 maja 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 3

12 UCHWAŁA Nr 11 w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Arturowi Jędrzejewskiemu (JĘDRZEJEWSKI) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 3.

13 UCHWAŁA Nr 12 w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Łukaszowi Marczukowi (MARCZUK) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

14 UCHWAŁA Nr 13 z dnia 27czerwca 2017 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Danielowi Ozonowi (OZON) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3

15 UCHWAŁA Nr 14 z dnia 28 czerwca 2016 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Pani Paulinie Gdańskiej (GDAŃSKA) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 3

16 UCHWAŁA Nr 15 w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Pani Noemi Pietrowicz (PIETROWICZ) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 28 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 3

17 UCHWAŁA Nr 16 z dnia 27czerwca 2017 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Łukaszowi Krajewskiemu (KRAJEWSKI) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016roku za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 28 czerwca 2016 r. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

18 UCHWAŁA Nr 17 w s p r a w i e dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje: Postanawia się, iż Spółka będzie nadal istnieć. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia...

19 UCHWAŁA Nr 18 w s p r a w i e powołania Rady Nadzorczej VII kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje Radę Nadzorczą VI kadencji w następującym składzie: ). 2). 3) 4). 5).. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

20 UCHWAŁA Nr 19 z dnia 28 czerwca 2016 r. w s p r a w i e zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, w związku z 5 pkt f Statutu Spółki postanawia: Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) za odbycie jednego formalnie zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 3.000,00 zł (trzy tysięcy złotych) niezależnie od ilości formalnie zwołanych posiedzeń, dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej po 500,00 zł (pięćset złotych) za odbycie jednego formalnie zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) niezależnie od ilości formalnie zwołanych posiedzeń Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej na danym formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej Wynagrodzenie stanowi koszt działalności Spółki Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty dojazdów na terytorium Polski Tracą moc postanowienia zawarte w uchwale nr 23 z dnia 25 czerwca 2014 roku Uchwała wchodzi w życie z chwila powzięcia.