Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bogusława Mariana Bartonia, imiona rodziców: Eligiusz i Helena, PESEL: , zamieszkałego: Wrocław, ul. Emila Zoli 38 m 6, legitymującego się dowodem osobistym seria i numer CAB , który wybór ten przyjął UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: Otwarcie obrad Wybór Przewodniczącego ZWZ

2 2 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Zamknięcie obrad ZWZ UCHWAŁA NR 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej

3 3 UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,34 zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący stratę netto w kwocie ,68 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do

4 4 dnia r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,68 zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,31 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia zakładowego, łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. - UCHWAŁA NR 6 w sprawie pokrycia straty za 2015 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata netto Spółki za okres od r. do r. w kwocie ,68 zł zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów UCHWAŁA NR 7

5 5 w sprawie kontynuacji działalności Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od r. do r

6 6 UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od r. do r UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

7 7 Spółki Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

8 8 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r UCHWAŁA NR 14

9 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Gardeła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gardeła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r