PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej

Transkrypt

1 Zal<tcznik Nr 1 do uchwaly Nr 5/06/2007 z dnia r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp61nik6w Przedsi~biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Pinczowie PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Pinczowie 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad dziatalnosciq Sp6tki. 2. Rada Nadzorcza dziata na podstawie przepis6w ustawy z r. - Kodeks sp6tek handlowych ( Dz. U. Nr 94 poz ze zm.), innych obowiqzujqcych przepis6w prawa umowy Sp6tki, uchwat Zgromadzenia Wsp61nik6w oraz Regulaminu Zarzqdu i Rady Nadzorczej. 2. Sklad i organizac?ja 1. Rada Nadzorcza sktada si~ z co najmniej z trzech, a nie wi~cej nit pi~ciu cztonk6w. 2. Burmistrz Miasta i Gminy Piricz6w, powotuje co najmniej 1 /jednego/ i nie wi~cej nit 3/trzech/ cztonk6w a pracownicy Sp6tki wybierajq 2 /dw6ch/ kandydat6w na cztonk6w. 3. Kandydat6w na cztonkow reprezentujqcych pracownik6w Sp6tki wytania si~ w gtosowaniu tajnym na og61nym zebraniu pracownikow, w ktorym winno uczestniczyc minimum 2/3 ogolnej liczby zatrudnionych pracownik6w, sposr6d minimum 3 (trzech) kandydat6w zgtoszonych przez pracownik6w Sp6tki. a) kandydatami na cztonk6w reprezentujqcych pracownik6w Spotki, wybrani zostajq pracownicy, ktorzy uzyskali najwi~kszq liczb~ gtos6w. b) w przypadku uzyskania przez kandydatow r6wnej liczby gtosow nast~puje dodatkowe gtosowanie. 4. Cztonk6w powotuje si~ na okres trzech lat wspolnej kadencji. 5. Cztonkow wybiera i odwotuje Zgromadzenie Wspolnik6w. 6. Przewodniczqcego wybierajq powotani - przez Zgromadzenie Wsp61nik6w cztonkowie Rady.

2 7. Ust~pujqcy cztonek moze bye wybrany do niej ponownie. 8. Mandaty cztonkow wygasajq: a) z dniem odbycia Zgromadzenia Wspolnikow zatwierdzajqcego sprawozdanie finansowe za ostatni rok petnienia funkcji cztonka ; b) w razie rezygnacji z cztonkostwa w Radzie Nadzorczej - z dniem przyj~cia rezygnacji przez Zgromadzenie Wspolnikow; c) w razie odwotania przez Zgromadzenie Wspolnikow - z dniem powzi~cia przez nie stosownej uchwaty; d) w razie smierci; e) mandat czfonka powofanego przed upfywem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa rownoczesnie z wygasni~ciem mandatow pozostafych czfonkow Rady Nadzorczej. 9. Czfonkiem nie moze bye: czfonek Zarzqdu prokurent,iikwidator, kierownik oddziafu lub zaktadu oraz zatrudniony w Spoke gfowny ksi~gowy, radca prawny, adwokat oraz inne osoby podlegajqce bezposrednio czfonkom Zarzqdu. 3. Kompetencje 1. Rada Nadzorcza sprawuje stafy nadzor nad dziafalnosciq Spofki. 2. Rada Nadzorcza moze wyrazae opinie we wszystkich sprawach zwiqzanych z dziafalnosciq Spofki. 3. Do zakresu dziafania nalezy: a) zgfaszanie wnioskow na Zgromadzenie Wspolnikow 0 udzielenie Zarzqdowi pokwitowania z wykonanych obowiqzkow; b) ocena sprawozdania Zarzqdu z dziafalnosci Spofki oraz sprawozdania finansowego za ubiegfy rok obrotowy; c) ocena wniosku Zarzqdu dotyczqcego podziafu zysku albo pokryciu straty; d) skfadanie Zgromadzeniu Wspolnikow corocznego pisemnego sprawozdania z wynikow oceny, 0 ktorych mowa w 3 pkt. 3 lit. "b" i "c"; e) dokonanie wyboru podmiotu badajqcego roczne sprawozdanie finansowe Spofki; f) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw majqcych bye przedmiotem uchwat Zgromadzenia Wspolnikow; g) opiniowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia, dzierzawy lub obciqzenia nieruchomosci lub prawa uzytkowania wieczystego nalezqcych do Spotki; h) zawieszanie z waznych powodow czfonkow Zarzqdu Spofki w ich funkcjach; i) delegowanie czfonka lub czfonkow do czasowego wykonywania czynnosci Zarzqdu Spofki w przypadku odwofania lub zawieszenia czfonka Zarzqdu lub Zarzqdu Spofki, lub gdy czfonek Zarzqdu lub Zarzqd Spofki z innych powodow nie moze dziafac; j) wybor i odwofanie czfonkow Zarzqdu Spofki; k) ustalenie zasad i wysokosci wynagrodzenia czfonkow Zarzqdu Spofki;

3 I) zawieranie um6w 0 prac~ z cztonkami Zarzqdu Sp6tki; m) wykonywanie innych czynnosci zleconych przez Zgromadzenie Wsp61nik6w ; n) reprezentowanie Sp6tki w umowach mi~dzy Sp6tkq a cztonkiem Zarzqdu oraz w sporach mi~dzy Sp6tkq, a cztonkiem Zarzqdu; 0) opiniowanie projekt6w zmiany umowy Sp6tki; p) wyrazenie zgody na udzielenie prokury; 4. W celu wykonywania opisanych powyzej czynnosci Rada Nadzorcza moze przeglqdac kazdy dziat czynnosci Sp6tki, zqdac od Zarzqdu i pracownik6w Sp6tki sprawozdan i wyjasnien, sprawdzac ksi~gi i dokumenty. 5. Kazdy cztonek moze wykonywac prawo nadzoru samodzielnie. 6. Cztonkowie powinni zachowac w tajemnicy wszelkie informacje powzi~te w zwiqzku z wykonywaniem praw i obowiqzk6w w Radzie Nadzorczej. 4. Organizacja 1. Pracami kieruje jej Przewodniczqcy. Przewodniczqcy, takze reprezentuje Rad~ Nadzorczq wobec innych organ6w Sp6tki i innych os6b. 2. Funkcje Przewodniczqcego petnic b~dzie jeden z jej cztonk6w wybrany przez pozostatych jej cztonk6w. 3. W czasie nieobecnosci Przewodniczqcego jego kompetencje w zakresie organizacji pracy wykonuje jeden z cztonk6w wybrany przez pozostatych jej cztonk6w. 4. Cztonkowie wykonujq swoje prawa i obowiqzki osobiscie. 5. Posiedzenie 1. Posiedzenie zwotuje jej Przewodniczqcy z wtasnej inicjatywy, na wniosek pozostatych cztonk6w, Zarzqdu lub Zgromadzenia Wsp6lnik6w, reprezentujqcych co najmniej 10%(dziesi~c) kapitatu zaktadowego. 2. Posiedzenia Sq zwotywane z wyprzedzeniem siedmiodniowym faxem, listem poleconym, pocztq elektronicznq lub pocztq kurierskq. 3. Zawiadomienie 0 posiedzeniu powinno okreslac dzien i godzin~ posiedzenia, porzqdek obrad oraz zawierac zatqczone wszystkie dokumenty niezb~dne do zapoznania si~ ze sprawami znajdujqcymi si~ w porzqdku obrad. 4. Rada Nadzorcza zbiera si~ przynajmniej raz na kwartat lub w miar~ potrzeb cz~sciej. 5. W przypadku zgtoszenia Przewodniczqcemu wniosku okreslonego w 5 pkt. 1 posiedzenie Rady powinno si~ odbywac najp6zniej w ciqgu 21 dni od daty zgtoszenia wniosku.

4 6. Bez formalnego zwolania posiedzenia maze bye powzi~ta uchwala, jezeli wszyscy czlonkowie wyrazq zgod~ na jej podj~cie. 7. Kazdy cz{onek maze z{ozye wniosek a umieszczenie okreslonej sprawy w porzqdku obrad najblizszego posiedzenia. 8. Posiedzenia odbywajq si~ w siedzibie Sp6{ki. Wyjqtkowo i jedynie z waznych powod6w Przewodniczqcy maze wyznaczye inne miejsce posiedzenia. 9. Przedmiotem posiedzen Sq sprawy b~dqce w kompetencji. 10. W posiedzeniach mogq brae udzial opr6cz czlonk6w, takze zaproszone przez nich osoby. 11. W Radzie Nadzorczej skladajqcej si~ z pi~ciu czlonk6w, kazdy cz{onek dysponuje w Radzie jednym glosem. 12. W Radzie Nadzorczej sk{adajqcej si~ z czterech cz{onk6w, w przypadku gdy Burmistrz Miasta i Gminy Pincz6w powo{a dw6ch czlonk6w, kt6rzy b~dq go reprezentowali, w6wczas jeden z nich wskazany imiennie przez Burmistrza Miasta i Gminy Pincz6w dysponuje dwoma g{osami w Radzie. 13. W Radzie Nadzorczej sk{adajqcej si~ z trzech cz{onk6w, w przypadku gdy Burmistrz Miasta i Gminy Pincz6w powola tylko jednego czlonka, kt6ry b~dzie go reprezentowal, w6wczas dysponuje on trzema glosami w Radzie. 14. Rada Nadzorcza maze podjqe uchwal~ tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 2/3 cz{onk6w Rady, a wszyscy jej czlonkowie zostali zaproszeni. Uchwala podj~ta wbrew wymaganiom okreslonym w niniejszym przepisie jest niewazna. 15. Uchwaly zapadajq zwyklq wi~kszosciq glos6w oddanych. W razie r6wnosci g{os6w przewaza g{os Przewodniczqcego. 16. G{osowae mogqjedynie obecni na posiedzeniu czlonkowie, zas gdy umowa Sp61ki tak stanowi, nieobecny na posiedzeniu czlonek, prawidlowo powiadomiony 0 terminie posiedzenia i porzqdku obrad, moze oddae sw6j glos na pismie za posrednictwem innego cz{onka Rady przy zachowaniu wymog6w okreslonych wart. 222 KSH. 17. Uchwaly mogq bye podejmowane tylko w sprawach obj~tych porzqdkiem obrad. 18. Wszystkie osoby uczestniczqce w posiedzeniu obowiqzuje tajemnica odnosnie wszelkich informacji uzyskanych w zwiqzku z posiedzeniem. 1. Posiedzenia Sq protokolowane. 2. Protok61 sporzqdza Sekretarz lub osoba wskazana przez Przewodniczqcego, a w razie jego nieobecnosci osoba wskazana przez czlonka pelniqcego obowiqzki Przewodniczqcego. 3. Protok61 powinien zawierae numer kolejny protokolu, dat~ i mlejsce posiedzenia, list~ obecnych z imienia i nazwiska, porzqdek obrad, teksty uchwa{ i wyniki g{osowan. W protokole Strona 4 z 5

5 nalezy odnotowae, ze Rada Nadzorcza - ze wzgl~du na obecnose wymaganej liczby jej cztonk6w - jest zdolna do podejmowania uchwaf. 4. Protok6t dla swej waznosci powinien bye podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu cztonk6w. 5. Protokoty powinny bye zebrane w ksi~g~ protokot6w i przechowywane w siedzibie Sp6tki. Nadz6r nad prawidtowosciq sporzqdzania i przechowywania ksi~gi protok6t6w nalezy do Przewodniczqcego. 6. Do protokot6w powinny bye dotqczone zdania odr~bne oraz sprzeciwy cztonk6w Rady Nadzorczej jezeli zostafy zgtoszone na pismie. 7. Odpisy protokot6w lub jego cz~sci mogq bye udost~pniane osobq trzecim za zgodq. 8. Protokofy posiedzen sporzqdzane Sq w j~zyku polskim. 7. Zaj~cie stanowiska przez Rad~ NadzorczCl 1. Rada Nadzorcza zajmuj~ stanowisko w formie; a) wniosk6w dla Zgromadzenia Wsp61nik6w z przeprowadzonych czynnosci kontrolnonadzorczych, b) opinii dla Zgromadzenia Wsp61nik6w w przedmiocie wniosk6w sprawozdan Zarzqdu; c) ocen, a kt6rych mowa w 3 Regulaminu, d) zalecen pokontrolnych, e) uchwaf. 8. Wynagrodzenia czfonk6w 9. Wejscie Regulaminu w zycie Przewodnicz'tcy Zgromadzenia Zwyczajnego Wsp61nik6w mgr inz. '~k Mare Zators k' I