PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 24 czerwca 2013 roku

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki REMEDIS Spółka Akcyjna, w dniu 24 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok Podjęcie uchwały w sprawie: a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, c) pokrycia straty za rok obrotowy 2012, d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,

2 e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, f) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej, g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej spółki INWEST CONSULTING SA za rok 2012, h) udzielenia członkom Zarządu przejętej spółki INWEST CONSULTING SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej przejętej spółki INWEST CONSULTING SA absolutorium z wykonania przez nich 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA zatwierdza sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące: 1) informację dodatkową, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 4) rachunek przepływów pieniężnych, 5) zestawienie zmian w kapitale własnym. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA pokryć stratę za rok obrotowy 2012 w kwocie zyskiem z lat przyszłych.

4 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Prezesowi Zarządu Spółki Remedis SA w Poznaniu Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Remedis SA w Poznaniu Pani Anecie Koszczyńskiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania

5 Remedis SA w Poznaniu Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania Remedis SA w Poznaniu Panu Michałowi Okle, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 22 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania Remedis SA w Poznaniu Panu Janowi Pomorskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia

6 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania Remedis SA w Poznaniu Panu Wiesławowi Markwitzowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania Remedis SA w Poznaniu Panu Piotrowi Orłowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania

7 w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA określa, iż w nowej kadencji Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła członków. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA za okres od r. do r. INWEST CONSULTING SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INWEST CONSULTING SA za okres od r. do r. obejmujące:

8 a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,97 zł, b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące stratę netto w kwocie ,43zł, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie ,43 zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia r. do dnia r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę ,43 zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę ,23 zł, f) informację dodatkową. Pokrywa się stratę netto w kwocie ,43 zł z kapitału zapasowego. 3 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA INWEST CONSULTING SA, udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Huczkowi. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA

9 INWEST CONSULTING SA, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Gizie. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA INWEST CONSULTING SA, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Białowąsowi. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA INWEST CONSULTING SA, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Śliwińskiemu.

10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA INWEST CONSULTING SA, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA INWEST CONSULTING SA, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Bogdanowi Kasprzykowi. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA

11 INWEST CONSULTING SA, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Robertowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING SA INWEST CONSULTING SA, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Łanoszka. UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ Uchwała pierwsza i druga mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia. Kolejne uchwały stanowią: - realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych (w tym także w zakresie spółki przejętej w drodze połączenia), - powołują Radę Nadzorczą nowej kadencji.