z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 27 maja 2008 r.

Transkrypt

1 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 1/17 Protokół Nr 46/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, p. M. Wasztyl Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim, p. B. Dziedziak Skarbnik Miasta Oświęcim, p. W. Gębiś Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich, p. M. Potaczek Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, p. J. Pachołek - Kardanowicz Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, p. A. Kwandrans Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli, p. M. Płachta Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, p. E. Drozd pracownik Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, p. A. Kołodziej Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, p. B. Materna Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Miejskiej, p. U. Socha Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, p. M. Jankowska Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, p. K. Tobiczyk Dyrektor Miejskiego Zakładu komunikacji w Oświęcimiu, p. G. Baranowski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. 2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Przebieg posiedzenia: Ad. 1 Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 45/08 z posiedzenia odbytego w dniu 13 maja 2008 r.

2 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 2/17 Ad Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OCK za 2007 r. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych miejskich jednostek organizacyjnych przez organ zatwierdzający (art.53 ust.1) w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W/w jednostka złożyła sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia przez Radę Miasta. Roczne sprawozdanie finansowe za 2007 rok zostało sprawdzone przez Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta pod względem rachunkowym oraz zgodności danych wykazanych w tym sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej tj. zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych będących uszczegółowienie i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Sprawdzając powyższe sprawozdanie finansowe stwierdzono, co następuje: 1. Zgodnie z art.45 ust 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie obejmuje: a) bilans, w którym zostały wykazane stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Salda kont na dzień roku są zgodne z saldami wykazanymi w bilansie za 2006 rok wg stanu na dzień roku, a więc została zachowana ciągłość bilansowa. Wykazana w aktywach bilansu wartość środków trwałych wynika z ich wartości brutto skorygowanej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. b) rachunek zysków i strat, który został sporządzony w wersji porównawczej. ( szczegółowo prowadzona jest ewidencja kosztów w układzie rodzajowym) Wykazano oddzielnie przychody i koszty za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wynik finansowy został ustalony w rachunku zysków i strat i jest zgodny z wynikiem finansowym wykazanym w bilansie. Za 2007 rok Oświęcimskie Centrum Kultury zamknęło swoja działalność ujemnym wynikiem finansowym (strata) w wysokości ,11 zł, który zgodnie z art.29 ust 4 pkt 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zmniejszy o kwotę straty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego swój fundusz. Nadmienić jednak należy, że za 2006 rok instytucja zamknęła swoją działalność dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ,00 zł i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2006 zwiększył się jej fundusz o wypracowany zysk.

3 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 3/17 c) informację dodatkową, która zawiera niezbędne wyjaśnienia do sprawozdania finansowego w zakresie następujących danych: - podstawowych informacji o jednostce, (forma prawno-organizacyjna, przeciętne zatrudnienie, regon, zakres działalności ) - metod wyceny składników majątkowych, - zmian w majątku jednostki. 2. Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym są zgodne z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej. 3. Salda i obroty księgi głównej są zgodne z saldami i obrotami ksiąg pomocniczych. 4. Sprawozdanie finansowe jest wolne od błędów rachunkowych. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OCK za 2007 r. 2. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP za 2007 r. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych miejskich jednostek organizacyjnych przez organ zatwierdzający (art.53 ust.1) w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W/w jednostka złożyła sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia przez Radę Miasta. Roczne sprawozdanie finansowe za 2007 rok zostało sprawdzone przez Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta pod względem rachunkowym oraz zgodności danych wykazanych w tym sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej tj. zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych będących uszczegółowienie i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Sprawdzając powyższe sprawozdanie finansowe stwierdzono, co następuje: - Zgodnie z art.45 ust 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie obejmuje: a) bilans, w którym zostały wykazane stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Salda kont na dzień roku są zgodne z saldami wykazanymi w bilansie za rok 2006 wg stanu na dzień roku,a więc została zachowana ciągłość bilansowa, Wykazana w aktywach bilansu wartość środków trwałych wynika z ich wartości brutto skorygowanej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. b) rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej.

4 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 4/17 (szczegółowo prowadzona jest ewidencja kosztów w układzie rodzajowym) Wykazano oddzielnie przychody i koszty za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wynik finansowy został ustalony w rachunku zysków i strat i jest zgodny z wynikiem finansowym wykazanym w bilansie. Za 2007 rok Miejska Biblioteka Publiczna zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym (zysk) w wysokości 2.157,08 zł, który zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zwiększy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego swój fundusz. c) informację dodatkową, która zawiera niezbędne wyjaśnienia do sprawozdania finansowego w zakresie następujących danych: - podstawowych informacji o jednostce (forma prawno-organizacyjna, przeciętne zatrudnienie, regon, zakres działalności), - metod wyceny składników majątkowych, - zmian w majątku jednostki. 2. Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym są zgodne z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej. 3. Salda i obroty księgi głównej są zgodne z saldami i obrotami ksiąg pomocniczych. 4. Sprawozdanie finansowe jest wolne od błędów rachunkowych. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP za 2007 r. 3. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2007 rok. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych miejskich jednostek organizacyjnych przez organ zatwierdzający (art. 53 ust.1) w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W/w jednostka złożyła sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia przez Radę Miasta. Roczne sprawozdanie finansowe za 2007 rok zostało sprawdzone przez Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta pod względem rachunkowym oraz zgodności danych wykazanych w tym sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej tj. zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych będących uszczegółowienie i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Sprawdzając powyższe sprawozdanie finansowe stwierdzono, co następuje: 2. Zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie obejmuje:

5 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 5/17 b) bilans, w którym zostały wykazane stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Salda kont na dzień roku są zgodne z saldami wykazanymi w bilansie za 2006 rok na dzień roku, a więc została zachowana ciągłość bilansowa. Wykazana w aktywach bilansu wartość środków trwałych wynika z ich wartości brutto skorygowanej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. c) rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej (szczegółowo prowadzona jest ewidencja kosztów w układzie rodzajowym) Wykazano oddzielnie przychody i koszty za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wynik finansowy został ustalony w rachunku zysków i strat i jest zgodny z wynikiem finansowym wykazanym w bilansie. Za 2007 rok Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zamknął swoją działalność dodatnim wynikiem finansowym (zysk) w wysokości ,43 zł, który zgodnie z art. 58 ust 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy swój fundusz o kwotę zysku. d) informację dodatkową, która zawiera niezbędne wyjaśnienia do sprawozdania finansowego w zakresie następujących danych: - podstawowych informacji o jednostce (forma prawno-organizacyjna, przeciętne zatrudnienie, regon, zakres działalności), - metod wyceny składników majątkowych, - zmian w majątku jednostki. 3. Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym są zgodne z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej. 4. Salda i obroty księgi głównej są zgodne z saldami i obrotami ksiąg pomocniczych. 5. Sprawozdanie finansowe jest wolne od błędów rachunkowych. Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego złożył wyjaśnienie na okoliczność ujemnego stanu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 1.339,40 zł ( poz. pasywów bilansu, fundusze specjalne) co stanowi Załącznik Nr 1. Stan funduszu w świetle ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych może być całkowicie wykorzystany i wówczas w bilansie wykazuje się w wartości zerowej a w przypadku, gdy środki funduszu nie zostaną wykorzystane w danym roku kalendarzowym to zgodnie z art. 11 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przechodzą na rok następny. W sytuacji ujemnego stanu funduszu na dzień roku stwierdza się, że zakład sfinansował pożyczkę remontowo- budowlaną z własnych środków a nie z funduszu, który jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do jego korzystania. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZLA za 2007 r.

6 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 6/17 4. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Oświęcim na 2008 r. Proponowane w załącznikach do projektu uchwały zmiany polegają na: załącznik nr 1 - przesunięciu kwoty zł z Wydziału Organizacyjnego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu dz. 926 rozdz Obiekty sportowe - zadanie bezpośrednie MOSIR/105 remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych i innych będących w zarządzie i administracji MOSiR. Powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych na zakup środków żywności, w związku z wydatkowaniem ich przez MOSiR na obsługę kateringową, m.in. spotkania Prezydenta Miasta z byłymi więźniami oraz przyjęcia w Pałacu Ślubów (po obchodach głównych uroczystości Uchwalenia Konstytucji 3 Maja). Środki finansowe na zakup środków żywności w MOSiR przesuwa się z wydatków zaplanowanych w Wydziale Organizacyjnym na zakup usług pozostałych (fundusz reprezentacyjny Prezydenta Miasta) wydatki pośrednie UM. Komisja w głosowaniu za 12, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1. Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł wydatków na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia pomiędzy ul. Wiejską a Koszykową. W budżecie miasta na 2008 rok na powyższe zadanie zaplanowane są środki w wysokości zł. Z kwoty tej wydatkowano 37,82 zł na uzgodnienie z Zakładem Gazowym. Wykonany w 2003 r. projekt obejmował przebudowę drogi o dł. 200 m i szer. 3 m z kostki brukowej oraz budowę kanalizacji deszczowej o śr. 200 mm dł. 247 m. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów, po których pierwotnie zaprojektowano przebieg kanalizacji deszczowej, jej trasa musiała ulec zmianie. W związku z tym w listopadzie 2007 r. dokumentacja w zakresie kanalizacji deszczowej została przeprojektowana i wykonany został nowy kosztorys. Zaktualizowany w 2008 r. kosztorys części drogowej został wyliczony na kwotę zł, a kosztorys kanalizacji deszczowej na kwotę zł, co łącznie daje kwotę zł. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków na w/w zadaniu o zł. Środki na to zadanie przesuwa się z następujących zadań: - akcja zimowa na drogach powiatowych - kwotę zł, - akcja zimowa na drogach gminnych kwotę zł. Na w/w zadaniach wystąpiły oszczędności z uwagi na to, iż w I kwartale br. akcja zimowa była

7 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 7/17 prowadzona w niewielkim zakresie z powodu dodatnich temperatur. Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego GM/103 akcja zimowa. Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2. Załącznik nr 3 - zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty zł na zadanie inwestycyjne pn. modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Obozowej 43 oraz uciepłownienie mieszkań komunalnych, przebudowa kominów w zasobach ZBM. Środki na to zadanie przesuwa się z 3 zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie miasta na 2008 rok, tj.: - uciepłownienie mieszkań komunalnych w Starym Mieście ul. Mickiewicza kwota zł, - modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Obozowej 43 - kwota zł, - przebudowa dachów w budynkach komunalnych ul. Sienkiewicza - kwota zł. Powyższa zmiana związana jest ze wzrostem cen, a co się z tym wiąże, środki założone w planie są niewystarczające na realizację pojedynczych zadań inwestycyjnych. W tej sytuacji dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 z wydatków bieżących (wymiana pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi) oraz wykreślenia przedmiotowego zadania z wydatków majątkowych. Dodatkowe środki na wydatki remontowe, w tym na powyższe zadanie, przewiduje się uzyskać ze sprzedaży ostatnich mieszkań we wspólnotach, które nie są ujęte w planowanej sprzedaży na 2008 rok. Dwa pozostałe zadania łączy się w jedno zadanie pod nazwą j.w. Takie rozwiązanie pozwoli na łatwiejsze zorganizowanie przetargu na w/w zadanie, lepsze wykorzystanie środków finansowych na realizację dwóch połączonych zadań inwestycyjnych o podobnym zakresie robót. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych związanych z uciepłownieniem budynków nie uwzględniono przebudowy kominów, z uwagi na ograniczone środki finansowe. W związku z połączeniem zadań mogą wystąpić oszczędności (po wyborze ofert), które umożliwią wykonanie przebudowy kominów planowane na dalszym etapie robót. Zakres przedmiotowych robót jest ze sobą powiązany, a jednocześnie przebudowa kominów wyeliminuje związane z tym zagrożenie dla życia mieszkańców. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 1, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3. Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w dz. 758 rozdz Różne rozliczenia finansowe oraz planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w dz. 700 rozdz

8 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 8/17 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W dniu 14 kwietnia 2008 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu dokonał zwrotu trzech opłat po zł każda, wpłaconych do sądu w 2007 r. Opłaty te były dokonane ze środków finansowych Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w 2007 roku, w związku z przygotowywanymi przez radców prawnych wnioskami do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o zasiedzenie przez Gminę Miasto Oświęcim nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wnioski te będą złożone w 2008 r., stąd też wystąpiła potrzeba zwiększenia o tę kwotę wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zadanie bezpośrednie GP/108 prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego. nr 4. Załącznik nr 5 - zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie zł, zaplanowanych na zakup usług pozostałych w Wydziale Spraw Obywatelskich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia bezosobowe. Zmian dokonuje się w związku z przejęciem przez MOPS do realizacji zadania p.n. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. Zadanie ma realizować MOPS poprzez utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób używających i uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin. Wstępnie planowano całość kwoty wykorzystać na zawarcie umów w celu prowadzenia Punktu z firmą bądź osobą prowadzącą działalność gospodarczą zadanie bezpośrednie SO/109 opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim. W celu zapewnienia prawidłowego, a także efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, kwotę przeznacza się na umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w Punkcie, prowadzenie szkoleń, pogadanek itp. w szkołach i instytucjach wydatki pośrednie DSPS. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5. Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 600 rozdz Lokalny transport zbiorowy : - dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu o kwotę zł zadanie bezpośrednie NK/105 kontrola, nadzór i analiza działalności zakładu budżetowego,

9 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 9/17 - dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu na finansowanie zad. inw. p.n. zakup taboru autobusowego o kwotę zł. Zwiększenie dotacji wynika ze zmiany trasy linii nr 16 i co się z tym wiąże, wzrostu liczby wykonanych wozokilometrów na rzecz obsługiwanej Gminy Oświęcim. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów z tytułu: - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące o kwotę zł, - dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje o kwotę zł. nr 6. Załącznik nr 7 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. przebudowa układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi wokół pawilonu handlowego PSS SPOŁEM przy ul. Więźniów Oświęcimia. W budżecie miasta na 2008 rok na powyższe zadanie zaplanowane są środki w wysokości zł. Z kwoty tej wydatkowano 43,92 zł na uzgodnienie z Zakładem Gazowym. Zadanie obejmuje teren Gminy Miasta Oświęcim oraz teren MSM Budowlanka. W latach ubiegłych uzgodniono wspólną realizację zadania oraz zasady współfinansowania. W maju 2007 r. MSM Budowlanka dokonała podziału kosztorysu na poszczególne elementy przynależne do wykonania przez Gminę Miasto Oświęcim i MSM Budowlanka. Z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej celem uzyskania pozwolenia na budowę, realizacja przedmiotowego zadania została przeniesiona na rok W maju 2008 r. MSM Budowlanka dokonała aktualizacji kosztorysu na całość inwestycji oraz ponownego podziału kosztorysu na poszczególne elementy przynależne do wykonania przez Gminę Miasto Oświęcim i MSM Budowlanka. Zgodnie z powyższym, po sprawdzeniu kosztorysów ustalono, że udział Miasta Oświęcim wynosi ,85 zł, tj. 52% kosztów inwestycji. Dodatkowo od 1 stycznia 2008 r. wzrosła wartość podatku VAT, jakim objęte są inwestycje na drogach wewnętrznych z 7% do 22%. Wielkość brakujących środków wynosi ,77 zł brutto. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków na w/w zadaniu o zł. Środki na to zadanie pochodzą ze zwiększonych o kwotę zł dochodów z tytułu odszkodowania przyznanego za zniszczony parkomat oraz zmniejszenia wydatków zaplanowanych na następujące zadania: - remonty bieżące na drogach powiatowych o kwotę zł, - remonty bieżące na drogach gminnych o kwotę zł.

10 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 10/17 Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego GM/101 odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg. nr 7. Załącznik nr 8 - zmiany polegają na: - wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych w kwocie zł, przekazanych w 2007 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na zadanie inw. p.n. budowa kanalizacji sanitarnej Monowice etap I. Zadanie zostało zakończone i pozostały na nim oszczędności w kwocie ,19 zł, - przeznaczeniu kwoty zł na zadanie inw. p.n. wykonanie projektu renowacji kaplicy Hallera w Dworach wraz z przebudową chodnika. Prezydent Miasta w dniu 11 stycznia 2008 r. w odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w/s projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2008 rok, pozytywnie zaopiniował realizację powyższego zadania w ciągu roku budżetowego z oszczędności po przetargach lub z wolnych środków. Aktualnie wystąpiły oszczędności na zadaniach ulokowanych na subkoncie. Realizując wniosek Komisji tworzy się w budżecie miasta na 2008 rok powyższe zadanie. nr 8. Załącznik nr 9 - zmiany polegają na wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2007 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na następujące zadania inwestycyjne: - przebudowa ul. Chrobrego wraz z miejscami postojowymi projekt budowlany - kwoty zł. Zadanie zostało zakończone i pozostały na nim oszczędności w kwocie zł. Plan na tym zadaniu wynosi zł, do zapłaty pozostała kwota zł (termin wykorzystania środków r.), - aktualizacja dokumentacji technicznej dla komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Stara Droga - kwoty zł. Zadanie zakończone i pozostały oszczędności w kwocie zł. Plan na tym zadaniu wynosi zł, do zapłaty pozostała kwota zł. Faktura została złożona i trwa sprawdzanie dokumentacji (termin wykorzystania środków r.), - budowa kanalizacji sanitarnej Monowice etap I - kwoty zł. Zadanie zostało zakończone i pozostały na nim oszczędności w kwocie ,19 zł, z czego kwota zł została

11 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 11/17 przeznaczona na zadanie p.n. wykonanie projektu renowacji kaplicy Hallera w Dworach wraz z przebudową chodnika. Plan na tym zadaniu wynosi zł, zapłacono z umów kwotę ,81 zł (termin wykorzystania środków r.), - wykonanie systemu zabezpieczeń Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu - kwoty zł. Zadanie zostało zakończone i pozostały na nim oszczędności w kwocie ,37 zł. Plan na tym zadaniu wynosi zł, zapłacono z umów kwotę ,86 zł, pozostaje do zapłaty kwota ,77 zł (termin wykorzystania środków r.). Powyższe środki finansowe w kwocie zł przeznacza się na zad. inw. pn. projekt budowlany przebudowy i budowy boisk wraz z infrastrukturą przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. W bieżącym roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na wykonanie projektów budowy boisk szkolnych w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki wystarczą na wykonanie projektów dla Szkoły Podstawowej Sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 9. Dodatkowe środki finansowe w kwocie zł pozwolą na wykonanie jeszcze w bieżącym roku projektu dla Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu największej miejskiej szkoły, która prowadzi klasy sportowe (koszykówka, siatkówka), a dysponuje jednym boiskiem zewnętrznym o nawierzchni asfaltowej. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu. Po przeprowadzonej dyskusji, na wniosek radnego K.Homy Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 4, wstrzym. 2 postanowiła wnioskować o zmianę zadania na które proponuje się przeznaczenie kwoty zł na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 5. Załącznik nr 10 - zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty zł na zadanie inw. p.n. wykonanie oświetlenia do budynku Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących. Prezydent Miasta w dniu 11 stycznia 2008 r. w odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w/s projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2008 rok, pozytywnie zaopiniował realizację powyższego zadania w ciągu roku budżetowego z oszczędności po przetargach lub z wolnych środków. Aktualnie wystąpiły oszczędności po rozliczeniu zadania inw. p.n. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Starego Miasta. Zadanie to zostało zakończone, odbiór zaplanowano na dzień r. W związku z tym oszczędności na powyższym zadaniu w wysokości zł przeznacza się na realizację wniosku Komisji. nr 10. Załącznik nr 11 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 980 zł planowanej dotacji celowej

12 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 12/17 dla Gminy Kraków za dziecko będące mieszkańcem Oświęcimia, które uczęszcza do przedszkola niepublicznego w Krakowie oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę dotacji celowej dla Gminy Oświęcim za dzieci z miasta uczęszczające do przedszkola Smyk w Babicach. Zmiany dokonuje się w związku z aneksem do porozumienia nr W/V/27/EK/6/2008 z dnia r. w sprawie finansowania wydatków przez miasto Oświęcim, z terenu którego uczęszcza dziecko do przedszkola dotowanego przez Gminę Miejską Kraków. W aneksie przedstawiono kalkulację nowej stawki dotacji, która przewyższa w skali roku o 980 zł zaplanowane środki finansowe na dotację celową dla Gminy Miejskiej Kraków. nr 11. Załącznik nr 12 - zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta środków finansowych w wysokości zł z tytułu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki powyższe przeznacza się na nowe zadanie pn. Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Oświęcim. Miasto Oświęcim od sześciu lat realizuje zadania mające na celu likwidację odpadów zawierających azbest z terenu miasta. Pokrywane są koszty transportu i składowania materiałów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych i elewacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, na podstawie uchwały Nr LXIX/729/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2006 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Oświęcim na lata Miasto przeznacza na ten cel zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zł finansowane jest ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 16 kwietnia 2008 r. Miasto podpisało porozumienie ze Starostą Oświęcimskim w sprawie udzielenia dotacji ze środków PFOŚiGW. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego GM/111 gospodarka odpadami. nr 12. Załącznik nr 13 zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty zł na zadanie związane z częściowym zarządem droga krajową nr 44 w granicach administracyjnych miasta. W wyniku rozmów przeprowadzonych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, zarządca zaproponował miastu kontynuacje w 2008 r. powyższego zadania, obejmującego prowadzenie dodatkowych prac związanych z polepszeniem estetyki miasta w zakresie letniego utrzymania drogi tj. oczyszczania jezdni i chodników, pielęgnacji rond,

13 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 13/17 koszenia otoczenia odcinka drogi łącznie o długości 9,516 km. Środki na powyższe zadanie przesuwa się z wydatków zaplanowanych na prace publiczne w dz. 900 rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zadanie bezpośrednie GM/108. nr 13. Załącznik nr 14 - zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2008r. - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok dział 900 rozdz poprzez: 1. zwiększenie kwoty w pkt I i pkt III, 2. zmniejszenie kwoty w pkt II ppkt 1, 3. utworzenie ppkt 2 w pkt II, 4. zwiększenie kwoty na zadaniach w pkt IV ppkt 2 i 3, 5. utworzenie nowych zadań w pkt IV. ppkt 9, 10, 11 i 12. nr 14. Załącznik nr 15 stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów miasta Oświęcim na 2008 r. nr 15. Zastępca Prezydenta Miasta poinformował Komisję że na sesję w dniu br zostanie przygotowana kolejna autopoprawka do zmian w budżecie miasta na 2008 r. związana z koniecznością przeznaczenia kwoty zł w dz. 700 rozdz z zadania inwestycyjnego pn. wykup nieruchomości na wydatki związane z opłaceniem czynszu dzierżawnego i opłaty z tytułu odrolnienia gruntów. Przyczyną dokonania proponowanych zmian w budżecie jest planowane budowa biblioteki publicznej w rejonie ulic Nojego i dojazdem do mającego powstać obiektu. 5. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania w zakresie zarządu drogą krajową nr 44 w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2

14 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 14/17 (ust.2: Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organem tej administracji). Zgodnie z art.19 ust.4 ustawy o drogach publicznych zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. W wyniku rozmów prowadzonych z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie zarządca zaproponował Miastu kontynuację w 2008r. zadania związanego z częściowym zarządem drogą krajowa nr 44 w granicach administracyjnych miasta obejmujące prowadzenie dodatkowych prac związanych z polepszeniem estetyki miasta w zakresie letniego utrzymania drogi tj. oczyszczania jezdni i chodników, pielęgnacji rond, koszenia otoczenia odcinka drogi w km do o długości 4,170 km i w km do o długości 5,346 km ( łącznie 9,516 km). Jednocześnie zarządca określił swoje obowiązki w następujący sposób: - utrzymanie porządku i czystości pasa drogowego, polegającego na zbieraniu nieczystości z jezdni i chodników 2 razy w miesiącu, - wykonanie drugiego pełnego koszenia całego pasa drogowego w terminie do dnia 30 września br. wraz z uprzątnięciem skoszonej trawy. Na podstawie powyższych danych oracz doświadczenia z roku ubiegłego, by zapewnić w miarę systematyczna realizację prac w efekcie dającą odpowiedni standard estetyczny wielkość środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia przez Miasto winna wynieść ,- złotych. W zakresie przewidzianym przez Miasto proponuje się: -oczyszczanie jezdni ulice okrawężnikowane - 9 razy -oczyszczanie mechaniczne chodników - 1/ m-c -oczyszczanie ręczne chodników z darni + oprysk herbicydami - 1x -koszenie poboczy dróg 2x pełny zakres, 2x 20% - pielęgnacja pięciu rond odchwaszczanie, podlewanie, zrębkowanie - 1x/m-c Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania w zakresie zarządu drogą krajową nr 44 w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. 6. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu na okres 3 lat.

15 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 15/17 Przeznaczony do dzierżawy grunt obejmujący część parceli gruntowej nr 1537/10 położony w Oświęcimiu przy ul.kamieniec stanowi własność Gminy Miasto Oświęcim. Działka w chwili obecnej dzierżawiona jest z przeznaczeniem na cele rolne przedłużenie ogródka przydomowego. Umowa o dzierżawę gruntu zawarta jest na czas określony od dnia 1wrzesnia 2005r. do dnia 31 sierpnia 2008r. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wymagana jest również uchwała Rady Miasta Oświęcim w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu na okres 3 lat. 7. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu listy obszarów Natura 2000 dla obszaru specjalnej ochrony ptaków obejmującej część terenu Gminy Miasto Oświęcim (Dolinę Dolnej Soły). Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody minister właściwy do spraw środowiska opracowuje projekt listy obszarów Natura Następnie projekt ten wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin. Nie złożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za brak uwag. W dniu 18 kwietnia 2008r. (data wpływu do Urzędu r.), pismem znak: DON /1/08/jm - Minister Środowiska zwrócił się do Rady Miasta Oświęcim o opinię w sprawie ustanowienia kolejnego obszaru specjalnej ochrony ptaków, mającego powstać w związku z programem Natura W załączniku graficznym do powyższego pisma jako obszar specjalnej ochrony ptaków - wskazano m. in. teren położony w granicach administracyjnych miasta Oświęcim zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Jest to teren położony na przedłużeniu ul. Kolbego, od ul. Legionów w kierunku rzeki Soły. Wskazany obszar specjalnej ochrony ptaków pokrywa się z terenem projektowanego i istniejącego częściowo obejścia drogowego dla miasta Oświęcim. Trasa obwodnicy została już przyjęta i zarezerwowana w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim przyjętego uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006r.

16 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 16/17 Na podstawie analizy przekazanego w załączniku graficznym zasięgu proponowanego obszaru ochrony stwierdzono, że obejmuje on w niewielkiej części południową cześć miasta Oświęcimia w miejscu planowanej obwodnicy oraz terenów ujęcia wody pitnej, które są już objęte ochroną prawną. Ponadto są to też tereny rekreacyjne o dużej penetracji mieszkańców z uwagi na pobliskie obszary zurbanizowane. Wobec powyższego Rada Miasta Oświęcim wnosi, aby ograniczyć proponowany zasięg ochrony z uwagi na aktualne zagospodarowanie, tym bardziej, że jest to końcowy fragment planowanego obszaru ochrony. Propozycje ograniczenia w/w obszaru przedstawiono na załączniku graficznym. Komisja w głosowaniu za 11, przeciw 0, wstrzym. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu listy obszarów Natura 2000 dla obszaru specjalnej ochrony ptaków obejmującej część terenu Gminy Miasto Oświęcim (Dolinę Dolnej Soły). 8. Komisja zapoznała się z przygotowaną na sesje w dniu br informacją na temat zaawansowania prac w/s Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. Ad Przewodniczący Komisji przypomniał o zgłaszaniu propozycji tematów do planu pracy Komisji na II półrocze 2008 r. 2. Na wniosek radnego K.Łakomego Komisja postanowiła zwrócić się o przedłożenie pisemnej informacji nt. przygotowania przez Urząd Miasta wniosków do pozyskiwania środków unijnych. Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym Na wniosek radnego K.Homy Komisja postanowiła zwrócić się o przedłożenie notatki i ustaleń ze spotkania które odbyło się z Dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w dniu 27 marca 2008 r. i dotyczyło wypracowania ostatecznego kompromisu w zakresie oczekiwań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau odnośnie zapisów i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego

17 odbytego w dniu 27 maja 2008 r. Str. 17/17 w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym Na tym protokół zakończono. Posiedzenie Komisji trwało od godz Protokołowała: B.Płoszczyca