Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Prawo restrukturyzacyjne Dział 1. Zagadnienia wstępne Rozdział 1. Pojęcia ogólne

Transkrypt

1 Przedmowa... XXXV Wykaz skrótów... XXXVII Część I. Prawo restrukturyzacyjne... 1 Dział 1. Zagadnienia wstępne... 3 Rozdział 1. Pojęcia ogólne Pojęcia ogólne prawa restrukturyzacyjnego Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego i jego stosunek do innych działów prawa Wprowadzenie Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego Stosunek prawa restrukturyzacyjnego do innych działów prawa Przedmiot i zadanie prawa restrukturyzacyjnego Historia prawa restrukturyzacyjnego Wstęp Starożytność i wieki średnie Czasy nowożytne i współczesne Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w Polsce Nazwa prawa restrukturyzacyjnego Cel prawa restrukturyzacyjnego Funkcje prawa restrukturyzacyjnego Zasady prawa restrukturyzacyjnego Wprowadzenie Zasada równowagi i ochrony słusznych praw dłużnika i wierzycieli Zasada dominacji grupowego (zbiorowego) interesu wierzycieli Zasada mediacyjnego rozwiązywania konfliktu interesów Zasada poszanowania zgodnej woli dłużnika i wierzycieli Charakter norm i przepisów prawa restrukturyzacyjnego Charakter norm prawa restrukturyzacyjnego Ważniejsze rodzaje przepisów prawa restrukturyzacyjnego Źródła prawa restrukturyzacyjnego Ustawa z r. Prawo restrukturyzacyjne Inne źródła prawa restrukturyzacyjnego Pojęcia ogólne postępowania restrukturyzacyjnego Pojęcie i przedmiot postępowania restrukturyzacyjnego Pojęcie postępowania restrukturyzacyjnego Przedmiot postępowania restrukturyzacyjnego Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych Uwagi ogólne o rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych V

2 Postępowania restrukturyzacyjne sensu stricto i sensu largo Mediacyjny charakter postępowania restrukturyzacyjnego Podział postępowań restrukturyzacyjnych Cel postępowania restrukturyzacyjnego Zasady postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział 2. Podmiotowy zakres prawa restrukturyzacyjnego (zdolność restrukturyzacyjna) Uwagi ogólne Przedsiębiorca pojęcie Poszerzenie zakresu zdolności restrukturyzacyjnej Wyłączenia Dział 2. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział 3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Uwagi wprowadzające Podstawy otwarcia postępowania a przesłanki procesowe Zastosowanie podstaw otwarcia do postępowania o zatwierdzenie układu Szczególne podstawy otwarcia postępowania na podstawie rozporządzenia Nr 1346/ Niewypłacalność dłużnika Zagrożenie niewypłacalnością Rys historyczny Zagrożenie niewypłacalnością według PrRestr Wprowadzenie Zagrożenie niewypłacalnością w ujęciu płynnościowym Zagrożenie niewypłacalnością w ujęciu zadłużeniowym Pokrzywdzenie wierzycieli Uwagi wprowadzające Pokrzywdzenie wierzycieli jako skutek postępowania restrukturyzacyjnego Odmowa otwarcia postępowania zagadnienia procesowe Wielość wierzycieli Brak majątku na zaspokojenie kosztów postępowania Suma wierzytelności spornych Uprawnienie do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego Rozdział 4. Wniosek restrukturyzacyjny i postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku Pojęcie, przedmiot i forma wniosku restrukturyzacyjnego Pojęcie wniosku restrukturyzacyjnego Przedmiot wniosku restrukturyzacyjnego Forma wniosku restrukturyzacyjnego Podmioty legitymowane do złożenia wniosku Treść wniosku Uwagi ogólne Wniosek o zatwierdzenie układu Treść wniosku VI

3 Załączniki do wniosku Usuwanie braków formalnych wniosku i sprawozdania nadzorcy układu Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Wniosek o otwarcie postępowania układowego Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego składany przez dłużnika Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego składany przez wierzyciela Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości Zagadnienia ogólne Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości oraz oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego złożonych przed r Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i złożonego pod rządami PrUpadNapr wniosku o ogłoszenie upadłości Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i złożonego pod rządami PrUpadNapr oświadczenia o otwarciu postępowania naprawczego Postępowanie zabezpieczające Uwagi ogólne przedmiot zabezpieczenia Podstawy zabezpieczenia Przebieg postępowania zabezpieczającego Uchylenie lub zmiana postanowienia o zabezpieczeniu Upadek zabezpieczenia Sposoby zabezpieczenia Tymczasowy nadzorca sądowy Tymczasowy zarządca Zawieszenie postępowań egzekucyjnych Uchylenie zajęć rachunków bankowych Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział 5. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych Uwagi wstępne Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika Uwagi wstępne Skutki postępowania o zatwierdzenie układu dla osoby dłużnika Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla osoby dłużnika Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla osoby dłużnika Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla majątku dłużnika Uwagi wstępne Skutki postępowania o zatwierdzenie układu dla majątku dłużnika Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dla majątku dłużnika Skutki otwarcia postępowania układowego dla majątku dłużnika Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla majątku dłużnika VII

4 VIII 5.4. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań dłużnika i innych stosunków prawnych Uwagi wstępne Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a kwestia wymagalności zobowiązań dłużnika Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a status zobowiązań niepieniężnych Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a odsetki Postępowanie o zatwierdzenie układu a zobowiązania dłużnika Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe a zobowiązania układowe Powstanie tzw. zobowiązań układowych Zawieszenie możliwości wykonywania zobowiązań układowych Nieważność albo bezskuteczność klauzul umownych mających negatywny wpływ na przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe Ograniczenie możliwości potrącenia wzajemnych wierzytelności Ograniczenie możliwości wypowiedzenia niektórych umów przez kontrahenta dłużnika Wpływ wszczęcia postępowania na umowę przewłaszczenia/ /przelewu na zabezpieczenie i klauzulę własności rzeczy sprzedanej Postępowanie sanacyjne Odesłanie do przepisów o przyspieszonym postępowaniu układowym Możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej w postępowaniu sanacyjnym Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do stosunków majątkowych małżeńskich dłużnika Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla wyłączenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla stosunków pracy Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla zobowiązań ze stosunku pracy Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla bytu stosunku pracy Postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe a byt stosunku pracy Postępowanie sanacyjne a byt stosunku pracy Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do niektórych czynności dłużnika dokonanych przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego Zagadnienia wstępne Bezskuteczność czynności odpłatnych i quasi-odpłatnych przed otwarciem postępowania sanacyjnego

5 Bezskuteczność niektórych zabezpieczeń przed otwarciem postępowania sanacyjnego Bezskuteczność wynagrodzenia za pracę w związku z postępowaniem sanacyjnym Odpowiednie stosowanie przepisów o ochronie wierzyciela w Kodeksie cywilnym Powództwo zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Skutki bezskuteczności czynności dłużnika w postępowaniu sanacyjnym Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego względem uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych Rozdział 6. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania cywilne, administracyjne, przed sądami polubownymi oraz postępowania egzekucyjne (procesowe skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) Uwagi wprowadzające Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej Uwagi ogólne Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub sanacyjnej Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej lub sanacyjnej Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem Uwagi wprowadzające Pozycja prawna nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach z ich udziałem w świetle zakresu czynności nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycji prawnej nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem Uwagi wprowadzające Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych z jego udziałem Uwagi wprowadzające Przymioty zarządcy jako strony postępowania dotyczącego masy układowej lub sanacyjnej Oznaczenie zarządcy w pisemnych decyzjach organów postępowań sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla pełnomocnictw w postępowaniach sądowych IX

6 X 6.4. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne Uwagi ogólne Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących się postępowań cywilnych rozpoznawczych Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym Uwagi wprowadzające Wszczynanie postępowań przez zarządcę Wszczynanie postępowań przez dłużnika Wszczynanie postępowań przez wierzyciela Skutki ustanowienia zarządcy dla postępowań administracyjnych Skutki ustanowienia zarządcy dla postępowań sądowoadministracyjnych Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające Uwagi ogólne Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających Uwagi ogólne Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych dotyczących należności objętych układem Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla postępowań egzekucyjnych dotyczących należności nieobjętych układem Dopuszczalność wszczynania postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi po wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego Skutki wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarcia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego dla sądowych i administracyjnych postępowań zabezpieczających Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających Skutki uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ dla postępowań egzekucyjnych

7 Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa Utrata wykonalności przez tytuły wykonawcze i egzekucyjne Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez dłużnika przed dniem wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania przed sądem polubownym Uwagi wprowadzające Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego strony na zapis na sąd polubowny Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie przed sądem polubownym Postępowanie o zatwierdzenie układu Przyspieszone postępowanie układowe Postępowanie układowe Postępowanie sanacyjne Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania w przedmiocie uznania albo stwierdzenia wykonalności sądu polubownego Kwestie kolizyjnoprawne Rozdział 7. Restrukturyzacja spółek powiązanych (grup spółek) Uwagi wprowadzające Zakres regulacji Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy Przedmiot regulacji Restrukturyzacja grup spółek w rozporządzeniu Nr 1346/ Dział 3. Postępowanie restrukturyzacyjne Rozdział 8. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego Uwagi ogólne Sąd Rozpoznawanie spraw w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez sądy Właściwość sądu Skład sądu Tryb i sposób rozpoznawania spraw Kompetencje sądu restrukturyzacyjnego Sędzia-komisarz Uwagi ogólne Zakres czynności sędziego-komisarza Rodzaje czynności wykonywanych przez sędziego-komisarza Uwagi wstępne Czynności kierownicze sędziego-komisarza Czynności nadzorcze sędziego-komisarza Czynności o charakterze pozaorzeczniczym podejmowane przez sędziego-komisarza XI

8 XII Czynności orzecznicze sędziego-komisarza Zaskarżanie rozstrzygnięć sędziego-komisarza Zastępca sędziego-komisarza Nadzorca i zarządca Uwagi wstępne Wymogi związane z pełnieniem funkcji nadzorcy lub zarządcy Czasokres pełnienia funkcji przez nadzorcę i zarządcę Prawa oraz obowiązki nadzorcy i zarządcy Uwagi wprowadzające Obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe Przyczyny zmiany nadzorcy sądowego lub zarządcy Odpowiedzialność nadzorcy i zarządcy Nadzorca układu Nadzorca sądowy Powołanie nadzorcy sądowego Zakres czynności nadzorcy sądowego Zakres odpowiedzialności nadzorcy sądowego Wynagrodzenie nadzorcy sądowego Zarządca Powołanie zarządcy Zakres czynności zarządcy Wynagrodzenie zarządcy Dłużnik Uwagi wstępne Obowiązki dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu Obowiązki dłużnika w przyspieszonym postępowaniu układowym Obowiązki dłużnika w postępowaniu układowym Obowiązki dłużnika w postępowaniu sanacyjnym Uwagi wprowadzające Obowiązki dłużnika związane z przekazaniem majątku zarządcy Obowiązki dłużnika w zakresie udzielania zarządcy wyjaśnień Skutki prawne czynności podjętych przez dłużnika w przypadku ustanowienia zarządcy Sankcje za niewykonywanie obowiązków przez dłużnika Czynności podejmowane za dłużnika przez kuratora Wierzyciele Rada wierzycieli Uwagi wstępne Ustanowienie rady wierzycieli Skład rady wierzycieli Powołanie i odwołanie członków rady wierzycieli Zastępca członka rady wierzycieli Wykonywanie obowiązków przez członków rady wierzycieli i ich zastępców Uwagi wprowadzające Posiedzenia rady wierzycieli Tryb związany z utrwalaniem posiedzeń Uchwały rady wierzycieli Uprawnienia rady wierzycieli

9 Uwagi ogólne Czynności wymagające uzyskania zezwolenia rady wierzycieli Obowiązki rady wierzycieli Tryb zaskarżania uchwał rady wierzycieli Uprawnienia i odpowiedzialność członków rady wierzycieli Uprawnienia członków rady wierzycieli Odpowiedzialność członków rady wierzycieli Zgromadzenie wierzycieli Uwagi wstępne Podstawy do zwołania zgromadzenia wierzycieli Sposób zwołania zgromadzenia wierzycieli Uwagi wprowadzające Tryb zwołania zgromadzenia wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym Tryb zwołania zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu układowym Tryb zwołania zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Przebieg zgromadzenia wierzycieli Uwagi wprowadzające Sposób głosowania Uchwały zgromadzenia wierzycieli Tryb zatwierdzania i kontroli uchwały zgromadzenia wierzycieli Rozdział 9. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym Pojęcie wierzyciela i wierzytelności w PrRestr Wierzytelności podlegające umieszczeniu w spisie wierzytelności Cechy wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności Czas powstania wierzytelności Postępowanie restrukturyzacyjne a rzeczowe, powiernicze oraz osobiste zabezpieczenia wierzytelności Postępowanie restrukturyzacyjne a majątkowe prawa wspólników spółek handlowych Postępowanie restrukturyzacyjne a roszczenie pauliańskie Pojęcie i charakter spisu wierzytelności Pojęcie spisu wierzytelności Charakter prawny spisu wierzytelności Skutki umieszczenia i odmowy umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności Ustalenie spisu wierzytelności Sporządzenie spisu wierzytelności Ujęcie wierzytelności w spisie wierzytelności Zaskarżenie spisu wierzytelności Zatwierdzenie spisu wierzytelności Prostowanie i uzupełnienie spisu wierzytelności Rozdział 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym Uwagi ogólne Restrukturyzacja przedsiębiorstwa analiza, środki, cele XIII

10 XIV Nowe finansowanie w restrukturyzacji Uwagi wprowadzające Nowe finansowanie na etapie postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Nowe finansowanie na etapie postępowania o zatwierdzenie układu Nowe finansowanie na etapie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego Nowe finansowanie jako źródło finansowania układu Ochrona nowego finansowania w upadłości Możliwość objęcia układem częściowym Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych Zagadnienia wstępne Definicja Wsparcie, które nie stanowi pomocy publicznej Dozwolona pomoc publiczna Uwagi wstępne Pomoc publiczna de minimis Pomoc publiczna w ramach programów pomocowych Zakres regulacji Metoda legislacyjna Wstępny plan restrukturyzacyjny Zagadnienia wstępne Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika Wstępny opis i przegląd planowanych działań restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów Wstępny harmonogram wdrożenia działań restrukturyzacyjnych Plan restrukturyzacyjny Zagadnienia wstępne Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika Prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informacja na temat poziomu i rodzaju ryzyka Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią Projekcja zysków i strat na kolejne pięć lat oparta na co najmniej dwóch prognozach

11 Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego Data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego Sposób sporządzenia planu restrukturyzacyjnego Wstępny plan restrukturyzacyjny oraz plan restrukturyzacyjny zagadnienia proceduralne Realizacja planu restrukturyzacyjnego w toku postępowania Rozdział 11. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego Dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Połączenie do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych Posiedzenia sądowe Postępowanie dowodowe Uwagi wstępne Sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu restrukturyzacyjnym Katalog środków dowodowych dostępnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości Orzeczenia Forma orzeczeń sądu i sędziego-komisarza Rodzaje postanowień sądu i sędziego-komisarza Postanowienia konstytutywne i deklaratoryjne Postanowienia o charakterze proceduralnym i merytorycznym Podział postanowień sądu i sędziego-komisarza z uwagi na ich przedmiot Podział postanowień na kończące i niekończące postępowanie Zamieszczanie i obwieszczanie postanowień i zarządzeń w CRRiU Zamieszczanie postanowień i zarządzeń w CRRiU Obwieszczanie postanowień i zarządzeń w CRRiU Środki zaskarżenia Uwagi ogólne o środkach zaskarżenia Zażalenie Uwagi ogólne Podmioty legitymowane do wniesienia zażalenia Termin do wniesienia zażalenia Doręczanie odpisów postanowień Koszty postępowania Rozdział 12. Przyjęcie układu i jego skutki Uwagi ogólne Pojęcie, charakter prawny i rodzaje układu Pojęcie i charakter prawny układu Wprowadzenie Historyczne poglądy doktryny i judykatury Charakter prawny układu w nowym stanie prawnym Układ generalny i częściowy Układ generalny Układ częściowy XV

12 XVI Układ unitarny i grupowy Układ unitarny Zgoda wierzyciela na warunki mniej korzystne Uprzywilejowanie wierzyciela Ustawowe wyjątki od zasady jednolitości układu Układ grupowy i kategorie interesów Wierzytelności objęte i nieobjęte układem Wprowadzenie Wierzytelności układowe Uniwersalność układu Wierzytelności osobiste i rzeczowe Odsetki Wierzytelności warunkowe Umowy wzajemne Wierzytelności fakultatywnie układowe Zgoda na objęcie układem Pracownicy Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo Wierzytelności pozaukładowe Układ częściowy Propozycje układowe Wprowadzenie Uwagi ogólne Legitymacja do wniesienia propozycji układowych Rodzaje propozycji układowych Zasadnicze propozycje ustawowe Modyfikacja sposobu wykonania zobowiązania Konwersja w modelu podstawowym Modyfikacja zabezpieczeń Dodatkowe propozycje ustawowe Zaspokojenie z zysku przedsiębiorstwa Finansowanie przez osobę trzecią Układ likwidacyjny Przejęcie majątku dłużnika przez wierzycieli Kontrola wykonania układu Zarząd przymusowy Propozycje pozaustawowe Wprowadzenie Konwersja w modelu rozszerzonym Konwersja wierzytelności na obligacje lub warranty subskrypcyjne Ograniczenia co do kształtu propozycji układowych Zmiany propozycji układowych Głosowanie nad układem i jego zatwierdzenie Przyjęcie układu w drodze głosowania na zgromadzeniu wierzycieli Wprowadzenie Zwołanie zgromadzenia wierzycieli i jego zdolność do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia układu Prawo głosu Przebieg zgromadzenia

13 Przyjęcie układu Przyjęcie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu Przyjęcie układu częściowego Zatwierdzenie układu Materialne i procesowe skutki układu Wykonywanie układu Zmiana i uchylenie układu Wprowadzenie Zmiana układu Uchylenie układu i jego skutki Rozdział 13. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego Uwaga wstępna Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego Obligatoryjne podstawy umorzenia postępowania Pokrzywdzenie wierzycieli Wniosek dłużnika Nieprzyjęcie układu Ogłoszenie upadłości Fakultatywne przesłanki umorzenia postępowania Umorzenie przyspieszonego postępowania układowego Umorzenie postępowania układowego i postępowania sanacyjnego Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego i jego zaskarżenie Skutki zakończenia i umorzenia postępowania Odzyskanie zarządu przez dłużnika Wydanie dłużnikowi majątku, ksiąg, korespondencji, dokumentów. Następstwo procesowe Skutki dla postępowań z udziałem zarządcy Dział 4. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne Rozdział 14. Pojęcie i rodzaje odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych Uwagi ogólne Zakres podmiotowy odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych Deweloper Emitent obligacji Bank Cele odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych Hierarchia stosowania przepisów dotyczących odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych Rodzaje stosowanych postępowań restrukturyzacyjnych Rozdział 15. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów Cel restrukturyzacji dewelopera Zakres podmiotowy Deweloper Nabywca Umowa deweloperska XVII

14 15.3. Propozycje układowe Podmioty uprawnione do zgłaszania propozycji układowych Katalog propozycji układowych Dopłaty nabywców i przeniesienie własności lokali możliwość różnego traktowania nabywców (art. 354 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 355 ust. 1 PrRestr) Sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie (art. 354 ust. 1 pkt 2 PrRestr) Inne warunki restrukturyzacji (art. 354 ust. 1 pkt 3 PrRestr) Zamiana lokali (art. 354 ust. 1 pkt 4 PrRestr) Układ częściowy w restrukturyzacji deweloperskiej (art. 351 PrRestr) Rozwiązania alternatywne na wypadek niepowodzenia restrukturyzacji Procedura zawierania układu Głosowanie wstępne (dotyczące dopłat) Dopłaty Zapłata i zabezpieczenie dopłat Głosowanie nad układem Zatwierdzenie układu Wykonanie układu i jego skutki Ochrona roszczeń niepieniężnych nabywców a zakres hipoteki Rozdział 16. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji Uwagi wprowadzające Rys historyczny Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu odrębnym Podmiotowy zakres zastosowania Przedmiotowy zakres zastosowania Terytorialny i czasowy zakres zastosowania Szczególna reprezentacja obligatariuszy w postępowaniu Uwagi ogólne Sposób wykonywania głosu przez kuratora przy zawieraniu układu Rozdział 17. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków Historia i perspektywy regulacji dotyczącej restrukturyzacji banków Hierarchia przepisów dotyczących restrukturyzacji banków Zdolność restrukturyzacyjna banku Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec banku Działania na przedpolu złożenia wniosku restrukturyzacyjnego uregulowane w PrBank i ich skutki Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec banku Zaspokojenie wierzytelności deponentów przez BFG Postępowanie restrukturyzacyjne wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych Postępowanie restrukturyzacyjne wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą wzmianka XVIII

15 Dział 5. Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne Rozdział 18. Uwagi ogólne o międzynarodowym postępowaniu restrukturyzacyjnym Międzynarodowe regulacje dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego w ujęciu historycznym Pojęcie międzynarodowego prawa i postępowania restrukturyzacyjnego Pojęcie międzynarodowego prawa restrukturyzacyjnego Pojęcie międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego Źródła prawa z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział 19. Regulacja międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego w PrRestr Zagadnienia ogólne Jurysdykcja krajowa Charakter jurysdykcji krajowej w sprawach restrukturyzacyjnych Łączniki jurysdykcyjne Główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika Miejsce zamieszkania lub siedziba Położenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej majątku Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa postępowania restrukturyzacyjnego Charakter jurysdykcji krajowej jako przesłanki procesowej Jurysdykcja krajowa a badanie właściwości miejscowej sądu Aspekt czasowy istnienia jurysdykcji krajowej Skutki braku jurysdykcji krajowej Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi Część II. Prawo upadłościowe Dział 1. Zagadnienia wstępne Rozdział 20. Pojęcia ogólne i zasady prawa upadłościowego Rys historyczny Pojęcie i funkcje prawa upadłościowego Pojęcie prawa upadłościowego Funkcje prawa upadłościowego Zasady prawa upadłościowego i postępowania upadłościowego Uwagi ogólne Zasada kontynuacji Zasada optymalizacji Zasada nadrzędności zbiorowego interesu wierzycieli i zasada szczególnej ochrony interesów wierzycieli rzeczowych i słabszych Zasada szybkości i ekonomiki postępowania Zasada jawności postępowania Zasada kontradyktoryjności Dalsze zasady proceduralne Normy prawa upadłościowego Źródła prawa upadłościowego Prawo upadłościowe a prawo restrukturyzacyjne Stosunek prawa upadłościowego do innych działów prawa XIX

16 Rozdział 21. Podmiotowy zakres prawa upadłościowego (zdolność upadłościowa) Uwagi ogólne Zdolność upadłościowa w PrUp Zdolność upadłościowa po wejściu w życie KC Zdolność upadłościowa po wejściu w życie ustawy z r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prawo upadłościowe Zdolność upadłościowa po nowelizacji rozporządzenia PrUp34 w 1997 r Zdolność upadłościowa w PrUpadNapr (od r. w PrUpad) Wyłączenie zdolności upadłościowej Rozdział 22. Podstawy ogłoszenia upadłości Uwagi wprowadzające Niewypłacalność dłużnika Wprowadzenie Niewypłacalność jako pojęcie ekonomiczne Niewypłacalność jako pojęcie prawne Niewypłacalność aspekt prawnoporównawczy Niewypłacalność w innych ustawach polskich Niewypłacalność jako podstawa ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania o charakterze naprawczym rys historyczny Obecny stan prawny art. 11 PrUpad Wielość wierzycieli Brak majątku na zaspokojenie kosztów postępowania Uwagi wprowadzające Istotne ustalenia sądu przy stosowaniu art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 PrUpad Określenia prognozowanej wartości likwidacyjnej majątku dłużnika Określenia prognozowanej wysokości kosztów postępowania upadłościowego Ustalenia zakresu rzeczywistego obciążenia majątku dłużnika rzeczowymi prawami zabezpieczającymi Wyjątki od stosowania art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 PrUpad Rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Obwieszczenie Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Dział 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Rozdział 23. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Podmioty postępowania Wszczęcie postępowania Przebieg postępowania Wstępne zgromadzenie wierzycieli Postępowanie zabezpieczające Orzeczenia Ogłoszenie upadłości Oddalenie wniosku Odrzucenie wniosku XX

17 Zwrot wniosku Środki zaskarżenia Koszty postępowania Przygotowana likwidacja Rozdział 24. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości Uwagi wstępne Wpływ ogłoszenia upadłości na osobę upadłego Wpływ ogłoszenia upadłości na majątek upadłego Pojęcie masy upadłości Wyłączenie z masy upadłości składników mienia nienależących do upadłego Skutki czynności upadłego dotyczących mienia wchodzącego w skład masy upadłości Zakaz obciążania masy upadłości Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego Uwagi wstępne Podporządkowanie wykonania zobowiązań zasadom prawa upadłościowego Ogłoszenie upadłości a natychmiastowa wymagalność zobowiązań pieniężnych upadłego Ogłoszenie upadłości a przekształcenie zobowiązań niepieniężnych upadłego w pieniężne i ich natychmiastowa wymagalność Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązanie odsetkowe upadłego Wpływ ogłoszenia upadłości na niewykonane zobowiązania z umowy wzajemnej Pojęcie umowy wzajemnej w kontekście upadłości jednej z jej stron Przesłanki zastosowania regulacji art PrUpad Uprawnienie przemienne syndyka w odniesieniu do niewykonanej umowy wzajemnej (art. 98 ust. 1 PrUpad) Pozycja prawna kontrahenta upadłego wobec uprawnień syndyka, o których mowa w treści art. 98 ust. 1 PrUpad Wykonanie przez syndyka jednego z uprawnień przemiennych Skutki prawne wykonania uprawnienia przemiennego przez syndyka Dopuszczalność zmiany treści, odnowienia, świadczenia w miejsce wypełnienia, odstąpienia, rozwiązania umowy Ogłoszenie upadłości a potrącenie Ogłoszenie upadłości a nieważność albo bezskuteczność niektórych postanowień umownych Obowiązek dochowania szczególnej formy niektórych czynności pod rygorem bezskuteczności w stosunku do masy upadłości Ogłoszenie upadłości a umowa ramowa i klauzula kompensacyjna Ogłoszenie upadłości a obowiązek kontraktowania co do niektórych umów zawieranych przez spółdzielnię mieszkaniową Zagadnienie związania masy ofertą upadłego Wpływ ogłoszenia upadłości na konkretne typy stosunków prawnych Wpływ ogłoszenia upadłości na niektóre rodzaje umowy sprzedaży XXI

18 XXII Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę zlecenia Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę agencyjną Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę komisu Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę pożyczki lub kredytu Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę rachunku bankowego Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę o udostępnienie skrytek sejfowych i umowę przechowania Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę najmu i dzierżawy Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę leasingu Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę użyczenia Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę o zakazie konkurencji Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego Przymusowy małżeński ustrój majątkowy Bezskuteczność rozdzielności majątkowej w stosunku do masy upadłości Wpływ ogłoszenia upadłości na bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego Uwagi wstępne Bezskuteczność czynności upadłego z mocy prawa Bezskuteczność czynności nieodpłatnych i pozornie odpłatnych Bezskuteczność zabezpieczenia i zapłaty długu niewymagalnego Bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej Bezskuteczność zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności objętych układem częściowym Bezskuteczność czynności z mocy postanowienia sędziego-komisarza Czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi Bezskuteczność wynagrodzenia menadżera Bezskuteczność zabezpieczenia cudzego długu Miarkowanie kar umownych Bezskuteczność czynności na podstawie przesłanek wynikających z Kodeksu cywilnego Zagadnienia proceduralne Skutki bezskuteczności czynności upadłego Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych Rozdział 25. Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowania sądowe, przed sądem polubownym, administracyjne i sądowoadministracyjne (procesowe skutki ogłoszenia upadłości) Postępowanie dotyczące masy upadłości Uwagi ogólne Pojęcie postępowania dotyczącego masy upadłości

19 Podział postępowań na postępowania dotyczące masy upadłości i niedotyczące masy upadłości Pozycja prawna syndyka w postępowaniach z jego udziałem Uwagi ogólne Pozycja prawna syndyka w aspekcie teoretycznoprawnym Pozycja prawna syndyka jako zarządcy majątkiem stanowiącym masę upadłości Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycji prawnej syndyka w postępowaniach dotyczących masy upadłości Syndyk jako podmiot postępowania dotyczącego masy upadłości Syndyk jako strona lub uczestnik postępowań dotyczących masy upadłości Przymioty syndyka jako strony lub uczestnika postępowań dotyczących masy upadłości Oznaczanie syndyka w pisemnych decyzjach organów sądowych, sądów polubownych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych Znaczenie ustanowienia syndyka dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach sądowych przed dniem ogłoszenia upadłości oraz dla dopuszczalności ustanowienia pełnomocnictw przez syndyka w takich postępowaniach po dniu ogłoszenia upadłości Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania cywilne sądowe rozpoznawcze, przed sądem polubownym, administracyjne i sądowoadministracyjne Uwagi ogólne Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się cywilnych sądowych postępowań rozpoznawczych Zawieszenie postępowania na podstawie art pkt 4 KPC Podjęcie zawieszonego postępowania na podstawie art in principio i pkt 5 lit. b KPC Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań przed sądem polubownym Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań administracyjnych Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań sądowoadministracyjnych Dopuszczalność wszczynania po ogłoszeniu upadłości cywilnych postępowań sądowych, przed sądem polubownym, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych Uwagi ogólne Dopuszczalność wszczynania postępowań przez syndyka Dopuszczalność wszczynania postępowań przez upadłego Dopuszczalność wszczynania postępowań przez wierzyciela Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych Uwagi wprowadzające XXIII

20 Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wszczętych przeciwko upadłemu Skutki procesowe ustanowienia syndyka dla toczących się postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wszczętych przez upadłego Dopuszczalność wszczynania postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości Dopuszczalność wszczynania przez syndyka postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości Dopuszczalność wszczynania przeciwko syndykowi postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości Dział 3. Właściwe postępowanie upadłościowe Rozdział 26. Podmioty postępowania upadłościowego Uwagi ogólne Sąd Rozpoznawanie spraw o ogłoszenie upadłości przez sądy Właściwość sądu Skład sądu Tryb i sposób rozpoznawania spraw Kompetencje sądu upadłościowego Sędzia-komisarz Zakres czynności sędziego-komisarza Rodzaje czynności sędziego-komisarza Uwagi wstępne Czynności kierownicze sędziego-komisarza Czynności nadzorcze sędziego-komisarza Czynności o charakterze zarządczym podejmowane przez sędziego-komisarza Zaskarżanie rozstrzygnięć sędziego-komisarza Zastępca sędziego-komisarza Syndyk masy upadłości i zastępcy syndyka Powołanie syndyka Uwagi wstępne Podmioty uprawnione do pełnienia funkcji syndyka Podmioty podlegające wyłączeniu od pełnienia funkcji syndyka Zasady i tryb uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego Obowiązki syndyka w związku z przejęciem majątku należącego do upadłego Uwagi wstępne Przejęcie przez syndyka uprawnień związanych z zarządem majątkiem upadłego stanowiącym masę upadłości Ustalenie przez syndyka składników majątku upadłego stanowiącego masę upadłości Nadzór nad czynnościami syndyka XXIV

21 Wprowadzenie w posiadanie Powołanie zastępcy syndyka Tymczasowy nadzorca sądowy Uwagi wstępne Zakres czynności podejmowanych przez tymczasowego nadzorcę sądowego Wymogi związane z pełnieniem funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego Tryb związany z ustanowieniem zastępcy tymczasowego nadzorcy sądowego Prawa i obowiązki tymczasowego nadzorcy sądowego Wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego Zarządca przymusowy Uwagi wstępne Zakres czynności podejmowanych przez zarządcę przymusowego Wymogi związane z pełnieniem funkcji zarządcy przymusowego Prawa i obowiązki zarządcy przymusowego Uwagi wstępne Czynności związane z wprowadzeniem w posiadanie majątku zarządcy przymusowego Zabezpieczenie majątku dłużnika Spis inwentarza Czynności procesowe podejmowane przez zarządcę Obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe zarządcy przymusowego Sprawowanie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem koncesjonowanym dłużnika Ustanowienie zastępcy zarządcy przymusowego Wynagrodzenie zarządcy przymusowego Materialnoprawny status syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego Uwagi wstępne Materialnoprawny status syndyka Materialnoprawny status tymczasowego nadzorcy sądowego Materialnoprawny status zarządcy przymusowego Upadły Uwagi wstępne Obowiązki upadłego związane z przekazaniem majątku syndykowi Uwagi wstępne Obowiązki upadłego w zakresie udzielania syndykowi wyjaśnień Zakaz opuszczania przez upadłego terytorium RP Środki przymusu i sankcje wobec upadłego Wierzyciele i osoby trzecie Rada wierzycieli Uwagi wstępne Ustanowienie rady wierzycieli Skład rady wierzycieli Powołanie i odwołanie członków rady wierzycieli Zastępca członka rady wierzycieli XXV