SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za okres od 22 kwietnia 2015 r do dnia 21 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 I. Informacje ogólne Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 17 /2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za okres od 22 kwietnia 2015 r do dnia 21 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle, zwana dalej Radą Nadzorczą JSM lub Radą Nadzorczą, działa na podstawie przepisów ustaw: z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r poz z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r poz. 1222), postanowień Statutu JSM oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z 153 Statutu JSM Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada Nadzorcza JSM składa się z 9 Członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków JSM w 2014 roku. Zgodnie z postanowieniami 155 ust. 15 Statutu JSM członkami Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję zostali wybrani niżej wymienieni członkowie Spółdzielni, którzy na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej ukonstytuowali się: Rafał Gomuła Przewodniczący Stanisław Krajewski Zastępca przewodniczącego Jerzy Filipowicz Sekretarz Bogumiła Kraus Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zofia Berezowska członek Krzysztof Godek członek Grzegorz Nosal członek Marek Myśliwiec członek Wiesław Stój członek Komisje Rady Nadzorczej działały w następującym składzie: Komisja Rewizyjna: Bogumiła Kraus przewodniczący Jerzy Filipowicz zastępca przewodniczącego Marek Myśliwiec sekretarz Grzegorz Nosal członek Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Stanisław Krajewski przewodniczący Krzysztof Godek zastępca przewodniczącego Zofia Berezowska sekretarz Wiesław Stój członek III. Zakres i przedmiot działania Zakres działania Rady Nadzorczej obejmował nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej w minionym okresie należały m.in.: 1

2 1. Uchwalanie i modyfikacja (zmiana) planów gospodarczych Spółdzielni, programu (indywidualnych zadań) inwestycyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej i programów działalności społecznej i kulturalnej. 2. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przedmiotowe badanie za 2015 r. 3. Dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania praw członkowskich. 4. Przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez wniosków organów Spółdzielni i jej członków. Odwołania i skargi członków Spółdzielni związane z działalnością Zarządu JSM w zakresie gospodarki mieszkaniowej były kierowane do Komisji Mieszkaniowej i Inwestycji celem zaopiniowania wniosku, a następnie rozpatrywane przez Radę Nadzorczą JSM. 5. Zatwierdzenie na wniosek Zarządu JSM struktury organizacyjnej Spółdzielni jako zakładu pracy. 6. Podejmowanie uchwał regulujących działalność Spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie JSM: Uchwała nr 24/2015 z dnia r w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń inwestycyjnych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle na 2015 rok. 22 Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r w sprawie wykreślenia z rejestru członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle. Uchwała nr 26/2015 z dnia r w sprawie zatwierdzenia limitu środków finansowych przeznaczonych do ratalnego pokrycia części kosztów wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle. Uchwała nr 27/2015 z dnia r w sprawie zasad zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwoła w 2015 r. Uchwała nr 36/2015 z dnia r w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego i struktury zatrudnienia w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle. Uchwała nr 37/2015 z dnia r w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni i z działalności Zarządu jako organu Spółdzielni w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Uchwała nr 38/2015 z dnia r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmiany uchwały nr 66/2014 Rady Nadzorczej z dnia w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych JSM na 2015 rok. Uchwała nr 62/2015 z dnia w sprawie powołania biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2015 rok. 2

3 Uchwała nr 69/2015 z dnia w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń remontowych zasobów mieszkaniowych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 rok. Uchwała nr 70/2015 z dnia r w sprawie zatwierdzenia wysokości odpisów na fundusz remontowy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku. Uchwała nr 72/2015 z dnia r w sprawie przyjęcia planu gospodarczofinansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle na 2016 rok. Uchwała nr 74/2015 z dnia r w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej realizowanej przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową w 2015 r. Uchwała nr 76/2015 z dnia r w sprawie zatwierdzenia planu prac inwestycyjnych i remontowych mienia Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 rok. Uchwała nr 3/2016 z dnia r w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń inwestycyjnych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle na 2016 rok. Uchwała nr 4/2016 z dnia r w sprawie zasad zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwoła w 2016 r. Uchwała nr 10/2016 z dnia r w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego i struktury zatrudnienia w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle. 7. Rada Nadzorcza w dniu r. Uchwałą nr 27/2015 ustaliła zasady zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwołał w 2015 roku. Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z nowymi regulacjami Statutu odbyło się w trzech częściach w dniach od 20 maja do 22 maja 2015 roku. W trakcie odbytych trzech części Walnego Zgromadzenia w 2015 r członkowie Spółdzielni nie zgłaszali zastrzeżeń do trybu pracy Rady Nadzorczej. 8. W roku 2015 kontynuowany był Program ograniczający zużycie energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania polegający na wykonaniu remontów ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z ich dociepleniem i wzmocnieniem, Spółdzielnia kontynuowała wymianę stolarki okiennej. Program ten w dalszym ciągu cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem Członków JSM. 9. Również w roku 2015 kontynuowany był program Bezpieczne mieszkanie. W ramach tego programu przeprowadzane są prace remontowe i modernizacyjne zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, do których zalicza się prace związane z: a) dostawą i montażem detektorów tlenku węgla i metanu w lokalach mieszkalnych wyposażonych w piece lub termy gazowe związane z ogrzewaniem mieszkań lub przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej, b) dostawą i montażem nawiewników okiennych ciśnieniowych w istniejących oknach budynków mieszkalnych, c) zmianę systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej i energii cieplnej w budynkach wyposażonych w piece lub termy gazowe związane z ogrzewaniem mieszkań lub przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w wyniku pozytywnej konsultacji przeprowadzonej na wniosek mieszkańców, d) remontem ciągów przewodów spalinowych i wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, 3

4 e) wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na LED. 10. W 2015 roku realizowane były zadania inwestycyjne zaakceptowane przez RN w latach poprzednich obejmujące: 1) Rozbudowa osiedla Na Kotlinę II etap kontynuowanie przygotowania dokumentacji projektowej, nabór osób zainteresowanych nowymi inwestycjami, 2) Budowa zespołu garaży przenośnych (blaszanych) na os. Gamrat w Jaśle koncepcja projektowa - przygotowanie dokumentacji projektowej, 3) Nadbudowa i rozbudowa lokalu użytkowego w Jaśle ul. Szkolna 32 zlecenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, 4) Budowa 15 ( 9+6) sztuk garaży blaszanych z placem manewrowym w Skołyszynie na działce nr ew. 566/7 (nieruchomość wspólna budynku Skołyszyn 322) koncepcja projektowa - inwestycja przygotowana, realizacja została wstrzymana na wniosek współwłaścicieli terenu, 5) Budowa budynku mieszkalno-usługowo w Bieczu przy ul. Parkowa koncepcja projektowa - kontynuowanie naboru chętnych, prowadzenie rozmów z samorządem w zakresie wspólnej realizacji tej inwestycji, 6) Przebudowa i modernizacja kompleksu handlowo-usługowego przy ul. Baczyńskiego 15 i 15A w Jaśle przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo I etapu oraz kontynuował prace koncepcyjne i przygotowawcze związane z budową: a) Spółdzielczego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Jaśle, b) parkingów i miejsc postojowych. 11. Niepokojącym sygnałem są utrzymujące się na wysokim poziomie zadłużenia czynszowe, które mogą ujemnie wpływać na działalność Spółdzielni. Na koniec 2015 r nastąpił niewielki spadek zadłużenia lokali mieszkalnych i wzrost zadłużenia lokali użytkowych. L.p. Zaległości opłat na dzień r r. 1. Zaległość w złotych lokale mieszkalne , ,76 2. Zaległość w złotych lokale użytkowe , ,80 OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI , , W okresie sprawozdawczym w 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 13 protokolarnych posiedzeń i podjęła 80 uchwał oraz rozpatrzyła i skierowała do bieżącej realizacji przez szereg wniosków. Na każdym posiedzeniu składał Radzie Nadzorczej sprawozdanie z bieżącej działalności Spółdzielni. 13. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członkowie Rady odbywali dyżury w siedzibie Spółdzielni w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Jednak zainteresowanie spółdzielców tą formą kontaktu z Radą Nadzorczą było znikome. 14. W roku 2015 Komisja Rewizyjna RN odbyła 3 protokołowane posiedzenia, które były poświęcone kolejno: a. opracowaniu planu pracy Komisji na rok 2015 r. b. powołaniu zespołów kontrolnych i przydzieleniu zadań w celu zrealizowania planu pracy Komisji zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą: 4

5 L.p Tematyka kontroli Realizacja uchwał i wniosków przyjętych przez WZCz JSM w 2014 r. Ocena sprawozdań finansowych i wydanie opinii. Realizacja wniosków polustracyjnych w zakresię inwestycji. Przeprowadzenie kontroli w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości ( okresowe przeglądy techniczne, gazowe, elektryczne, kominiarskie i inne) na podstawie bloków: Parkowa 22,Na Kotlinę 21,Kopernika 5A, Krasińskiego 87. Przygotowanie lokalnych kotłowni gazowych do okresu zimowego 2015/2016 na przykładzie: Skołyszyn 322,Ducala 20 Jednostka kontrolowana c. Podsumowaniu działalności Komisji i przyjęcia Sprawozdania Komisji wraz z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Spółdzielni przedstawianego na WZCz JSM w 2015 r. W zakresie tematu nr 1 Zespół po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie siedmiu części Walnych Zgromadzeń Członków JSM w 2014 roku nie wniósł zastrzeżeń i wystąpił do Rady Nadzorczej o wydanie zaleceń. W zakresie tematów nr 2 i 3 Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wniosła zastrzeżeń i w związku z tym nie wydała zaleceń pokontrolnych. W zakresie tematu nr 4 Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości (okresowe przeglądy techniczne, gazowe, elektryczne, kominiarskie i inne) na podstawie bloków: Parkowa 22, Na Kotlinę 21, Kopernika 5a, Krasińskiego 87 zapoznał się z dokumentacją, dokonał przeglądu protokołów i umów i nie wniósł zastrzeżeń i wystąpił do Rady Nadzorczej o wydanie zaleceń. W zakresie tematu nr 5 Zespół po przeprowadzeniu kontroli nie wniósł uwag co do przygotowania lokalnych kotłowni gazowych do okresu zimowego 2015/2016 na przykładzie skontrolowanych dwóch kotłowni lokalnych: Skołyszyn 322, Ducala Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi odbyła w 2015 roku 6 posiedzeń protokołowanych poświeconych: opiniowaniu propozycji Zarządu w sprawie podziału kosztów zmiennych energii cieplnej za 2014 i 2015 rok, rozpatrzeniu wniosku mieszkańców odnośnie planów remontowych, przeprowadzanie rozmów z osobami które zakłócają spokój mieszkańcom i nie przestrzegają regulaminu porządku domowego, analizie stanu zadłużeń czynszowych i rozmów z dłużnikami. Komisja 4 posiedzenia poświęciła sprawom zadłużeń czynszowych na lokalach mieszkalnych, wezwała 54 osób, zgłosiło się 25. Osoby te zadeklarowały ratalną spłatę zadłużenia i podpisały umowy ugody z Zarządem. Ponadto, część wezwanych uregulowała swoje zobowiązania w części lub całości, bez zgłaszania się na posiedzenie Komisji. Komisja GZM zdecydowała i wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o wysłanie 12 upomnień zwykłych i 14 upomnień przesądowych do osób które mają większe zadłużenie a nie zgłosiły się na spotkanie z Komisją. Wszystkie osoby, które zgłosiły się, deklarowały chęć spłaty zadłużenia na piśmie. Komisja uznała za konieczne wdrożenie postępowania sądowego. 5

6 16. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2016 r. przyjęła: a. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JSM za okres od 22 kwietnia 2015 r do 21 kwietnia 2016 r. b. Ocenę Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu JSM w roku obrotowym 2015 r. Podsumowanie Rada Nadzorcza JSM zleciła przeprowadzenie badanie sprawozdań finansowych JSM za rok 2015 biegłemu rewidentowi: Biuro Usług Rachunkowości Maria Szeliga - biegły rewident nr 3955 w celu sprawdzenia prawidłowości i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych i wykonywanych na ich podstawie sprawozdań finansowych, prowadzenia działalności gospodarczej JSM zgodnie z przepisami prawa i Statutu JSM. Raport biegłego z badania bilansu stwierdza prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowej, rzetelność sporządzonych i przedłożonych przez Zarząd do badania sprawozdań, w tym finansowych Spółdzielni za 2015 rok i stabilną sytuację finansową JSM. W dniach od 11 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r. Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie przeprowadził na postawie art i art. 240 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 2013 roku poz j.t.) oraz umowy ze Spółdzielnią za lata lustrację obejmującą całokształt działalności Spółdzielni. Po zakończeniu badania lustracyjnego lustrator sporządził protokół, a Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie opracował i przekazał w dniu 29 maja 2014 r. Radzie Nadzorczej i Zarządowi Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wnioski i zalecenia polustracyjne, które były przedmiotem obrad WZCz JSM w 2014 r. i 2015 roku. Rada nie wnosi uwag do Sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków i zaleceń polustracyjnych. Rada Nadzorcza w toku swoich prac nie wykryła uchybień w działalności JSM i jej Zarządu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza przedkłada wniosek Walnemu Zgromadzeniu Członków JSM o udzielenie absolutorium Zarządowi JSM działającemu w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2015 w składzie: Janusz Przetacznik Prezes Zarządu Kazimierz Wójtowicz Zastępca Prezesa Zarządu Elżbieta Grabowska Członek Zarządu Główny Księgowy. Sekretarz Rady Nadzorczej JSM Przewodniczący Rady Nadzorczej JSM Jerzy Filipowicz Rafał Gomuła 6