Regulamin Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 31/2018 z dn r.. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Regulamin Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

2 1 1. Wszyscy uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej zobowiązani są do przestrzegania przyjętych przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w tym Polityki Ładu Korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie. 2. Działanie Zebrań Grup Członkowskich określają zasady wynikające z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz niniejszy Regulamin Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: Bank - Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Polityka Ładu Korporacyjnego Polityka Ładu Korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie stanowiąca implementację Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych ; Polityka Ładu Korporacyjnego została przyjęta uchwałą nr 12A/2015 Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia r. i zmieniona uchwałą nr 28/2016 Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia r., Przewodniczący - Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej, Rada - Rada Nadzorcza Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Regulamin Regulamin Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Sekretarz Sekretarz Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Statut Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zasady Ładu Korporacyjnego Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęte uchwałą nr 218 / 2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia r.; Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie uchwałą nr 12A/2015 Zebrania Przedstawicieli z dnia r., Zarząd Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zebrania Zebrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie W Zebraniu Grupy Członkowskiej uczestniczą osobiście członkowie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyporządkowani do poszczególnej grupy przez Radę Nadzorczą. Każdy członek Banku ma prawo do brania udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej, do której należy. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej. 2. Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu. 3. O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie. miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku na zasadach określonych w Statucie.

3 4. Wykluczone jest głosowanie przez pełnomocnika, chyba że dotyczy to osoby prawnej będącej członkiem Banku. 4 Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, a przynajmniej raz w roku co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli Zebranie Grupy Członkowskiej: wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach, rozpatruje sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, rozpatruje sprawozdania Rady, wyraża swoją opinię i zgłasza wnioski do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej. 2. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę obecnych członków. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym zgodnie z postanowieniami 7 niniejszego Regulaminu Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej / Prezes Zarządu Banku (lub inny członek Rady, czy Zarządu), który zarządza wybór kolejno Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej spośród obecnych członków Banku. 2. Dalszym tokiem obrad kieruje Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej. 3. Przewodniczący Zebrania odczytuje porządek obrad Zebrania i proponuje jego przyjęcie wraz z regulaminem wręczonym wszystkim przy podpisywaniu listy obecności Zebranie Grupy Członkowskiej może wybrać spośród siebie komisje składające się z trzech osób. Komisjami tymi mogą być w szczególności: Komisja Uchwał i Wniosków, która rozpatruje i przygotowuje zgłoszone w toku obrad wnioski i postulaty, przygotowuje projekty uchwał, Komisja Mandatowo - Skrutacyjna, która nadzoruje przebieg głosowania nad uchwałami, liczy głosy i ogłasza wyniki, a w przypadku przeprowadzania wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dodatkowo sporządza listę kandydatów na Przedstawicieli, przygotowuje karty do głosowania, oblicza wyniki głosowania oraz sporządza protokół z wyboru Przedstawicieli, ogłasza wyniki z przeprowadzonych wyborów, wykonuje inne czynności związane z przeprowadzeniem wyborów. 2. Wyboru komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród obecnych na Zebraniu członków.

4 3. Każda komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Jeżeli komisja ich nie wybierze, Przewodniczący Zebrania zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Komisji przez Zebranie. 4. Każda z komisji winna sporządzić protokół dokumentujący przebieg jej pracy. Podpisane przez Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji protokoły z prac komisji załącza się do protokołu Zebrania Członkowie mogą zabierać głos we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad w kolejności zgłoszeń do dyskusji. Dyskusję zarządza Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej. 2. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej może przerwać wystąpienie mówcy, jeżeli nie dotyczy ono porządku obrad aktualnie omawianego. 3. Wnioski formalne mogą być składane w każdym czasie. 4. Po wyczerpaniu porządku obrad członkowie mogą składać wolne wnioski i postulaty. 5. Obrady zamyka Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej Podczas Zebrań Grup Członkowskich przeprowadzane są wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli. 2. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera odpowiednią liczbę Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli zgodnie z ustaleniami Rady Nadzorczej dla danej Grupy Członkowskiej na zasadach określonych w Statucie. 3. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują spośród członków danej Grupy Członkowskiej, w stosunku ustalonym przez Radę Nadzorczą Banku, proporcjonalnie do liczby członków przynależących do poszczególnej grupy. 4. Przedstawiciele wybierani są na 4-letnią kadencję. 5. Zgłoszenie kandydata na Przedstawiciela polega na podaniu imienia i nazwiska danej osoby oraz ewentualnego uzasadnienia kandydatury. Po wyrażeniu zgody przez zgłoszoną osobę zostaje ona wpisana na listę kandydatów. 6. Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. 7. Z chwilą zamknięcia listy kandydatów uprawnieni do głosowania przystępują do głosowania. 8. Liczba kandydatów na Przedstawicieli musi być równa lub większa od liczby wybieranych Przedstawicieli. 9. Wybór Przedstawicieli odbywa się z głosowaniu tajnym zgodnie z postanowieniami 21 ust. 6 Statutu. 10. Głosem ważnym jest głos, w którym na karcie do głosowania pozostawiono nazwiska wybieranych kandydatów na Przedstawicieli w ilości odpowiedniej dla każdej Grupy Członkowskiej. 11. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania dopisano do listy inne nazwiska, bądź dokonano innych dopisków lub pozostawiono większą liczbę nazwisk niż odpowiednia dla każdej Grupy Członkowskiej liczba wybieranych Przedstawicieli. 12. W przypadku, gdy więcej osób uzyskało taką samą ilość głosów, co uniemożliwia dokonanie wyboru, przeprowadza się kolejne tury głosowania i wybiera się spośród tych osób, które uzyskały taką samą ilość głosów. Kolejne głosowania odbywają się według identycznych zasad, jak w pierwszej turze.

5 13. Wybranymi Przedstawicielami są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 14. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich ) głosów oddanych Zebrania Grup Członkowskich są protokołowane. 2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać: miejsce, datę posiedzenia, oznaczenie grupy członkowskiej, porządek obrad, liczbę obecnych członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz Przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. 3. Imienna lista obecności członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej stanowi załącznik do protokołu. 4. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. 5. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu r.