Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Transkrypt

1 Protokół nr 6/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 marca 2012 r., od godz do godz , w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec. Cel posiedzenia: kontrola wydatków delegacji Wójta Gminy Rudziniec, Zastępcy Wójta Gminy Rudziniec, Sekretarza Gminy Rudziniec, Skarbnika Gminy Rudziniec, kierownika referatu, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, dyrektora ZBGKiM oraz jego zastępcy, dyrektorów placówek oświatowych ich zastępców oraz sekretarzy szkół za 2011 rok. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani A. Kancy stwierdziła prawomocność posiedzenia, na 5 członków komisji w posiedzeniu uczestniczą 4 osoby, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, lista obecności stanowi zał. nr 1 nin. protokołu. W posiedzeniu ponadto uczestniczą: Przewodniczący Rady Gminy Pan Bernard Kukowka Wójt Gminy Rudziniec Pan Krzysztof Obrzut Zastępca Wójta Gminy Rudziniec Pan Andrzej Hosz Sekretarz Gminy Pani Zuzanna Wollek Gaida Skarbnik Pani Mariola Dusza Dyrektor ZBGKiM Pan Krzysztof Szolich Dyrektor GBP Pani Sylwia Welik Kierownik OPS Pani Małgorzata Szymańska Kierownik GZOEPO Pani Beata Śnieg Radna sołectwa Taciszów Pani Ewa Richter Radny sołectwa Rudziniec Pan Henryk Targowski Radny sołectwa Rzeczyce Pan Józef Krzemień Protokolant Pani Katarzyna Janocha Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bycinie Pani Anna Czarny Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pławniowicach Pani Małgorzata Borkiewicz Pięta Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzińcu Pani Ewa Borkowska Pankowska Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Do porządku obrad nie wprowadzono żadnych zmian. Radny Pan H. Targowski poinformował, iż wniosek Rady Gminy dotyczył kontroli delegacji w okresie , a kontrolowany jest tylko rok W związku z powyższym, czy Komisja będzie się zajmować jeszcze 2010 r. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej przyjęto kontrolę delegacji w 2011 r. 1

2 Pan Wójt dodał, że wniosek taki zgłoszony został przez Pana Targowskiego. Natomiast Komisja Rewizyjna zaproponowała w planie pracy kontrolę w takim zakresie, co zostało przyjęte przez całą Radę Gminy w tym przez radnego Henryka Targowskiego. Radni przyjęli porządek obrad, jednogłośnie w obecności 4 osób. Ad 4 Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do kontroli wydatków delegacji Wójta Gminy Rudziniec, Zastępcy Wójta Gminy Rudziniec, Sekretarza Gminy Rudziniec, Skarbnika Gminy Rudziniec, kierownika referatu, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, dyrektora ZBGKiM oraz jego zastępcy, dyrektorów placówek oświatowych ich zastępców oraz sekretarzy szkół za 2011 rok. W pierwszej kolejności przystąpiono do kontroli delegacji dyrektorów placówek oświatowych ich zastępców oraz sekretarzy szkół. Pan Wójt poinformował, iż rozliczanie wyjazdów służbowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Rozporządzenie to określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi tytułu podróży służbowej. Następnie zwrócił uwagę na zapis 2, o którym było mówione w czasie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie mieliśmy pewną nieprawidłowość, a mówi on, że Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa pracodawca. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika. Ponadto przypomniał, iż z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Zwrócił również uwagę na zapis 5, który mówi Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. Stawka za jeden kilometr przebiegu, ustalona przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ryczałt ten od 2007 r. nie był zmieniany, a jak wiemy cena benzyny wzrosła dwukrotnie od 2007 r., a stawka pozostała bez zmiany. Kontrola RIO, która sprawdzała ostatnie 5 lat, zwróciła uwagę na niezgodne z prawem (dotyczy 2 tego rozporządzenia) wystawianie poleceń służbowych, tj. w związku z tym, że wystawiane były polecenia służbowe miesięczne brak jest określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, co zostało wyjaśnione w wystąpieniu pokontrolnym. Tłumaczono RIO, że forma wystawiania poleceń służbowych na okres miesięczny dla dyrektorów jednostek organizacyjnych wynikała m.in. z następujących okoliczności: jednostki organizacyjne gminy Rudziniec są rozmieszczone na całym terenie gminy, niejednokrotnie znacznie oddalone od siedziby urzędu. Każdorazowy wyjazd dyrektora do siedziby urzędu w celu pobrania polecenia wyjazdu służbowego generowałoby znaczne koszty, niejednokrotnie wyższe od kosztów samego wyjazdu. Potraktowano wszystkich kierowników na równi, niezależnie od miejsca siedziby jednostki, ujednolicono formę wydawania delegacji dla wszystkich kierowników jednostek, których jest 16. W związku z wystawieniem miesięcznych poleceń wyjazdów służbowych każdorazowe wskazanie miejscowości rozpoczęcia i zakończenia 2

3 podróży służbowej jest umieszczane w rozliczeniu wyjazdu. Jednocześnie poinformowałem, że z dniem 1 marca 2011 r. zmieniona została procedura wystawiania dokumentów podróży służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej materii. Delegacje wystawiane są wyłącznie na przejazd jednorazowy z określeniem miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży. W sprawie kontroli w jednostkach w zakresie wyjazdów służbowych poinformowałem Prezesa RIO, że w związku z tym, że wypłata kosztów delegacji odbywa się z planu finansowego poszczególnych jednostek, kontrola merytoryczna odbywa się zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami. Z kolei kontrola przez Wójta odbywa się wybiórczo poprzez inspektora ds. kontroli wewnętrznej. W 2009 r. pracownik kontroli wewnętrznej przeprowadził kontrolę wyjazdów służbowych dyrektorów placówek oświatowych. W planie kontroli wewnętrznej na I półrocze została ujęta kontrola wydatków na podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Budżetowego. Zaznaczył, iż cyklicznie są organizowane spotkania z kierownikami, w czasie, których zwracał uwagę na oszczędne korzystanie z wyjazdów służbowych. Nieprawidłowości, które wykazała kontrola RIO w naszym protokole, dotyczą jedynie niewskazywania miejsca wyjazdów. Inną sprawą jest to co kontrola wykazała w protokole nie naszym, tylko zakładu budżetowego. Jednak to obecnie bada prokuratura. Przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszowie. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 11 delegacji na łączną kwotę 528,18 zł. Natomiast sekretarz szkoły miała 36 delegacji na łączną kwotę 566,61 zł, gdzie wszystkie delegacje za kwotę 11,70 zł to wyjazdy do Rudzińca. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 3 do nin. protokołu. Szkoły Podstawowej w Bojszowie: - delegacja nr 98/10 na kwotę 117,01 zł, data dokumentu księgowego 17 marzec 2011 r., - delegacja nr 233/20 na kwotę 48,47 zł, data dokumentu księgowego 20 czerwiec 2011 r. Pani Kierownik GZOEPO poinformowała, iż jeśli chodzi o delegacje na kwotę 117,01 zł to była ona robiona jeszcze w starym systemie, czyli była wystawiana na cały miesiąc i było do niej podłączone zestawienie wszystkich wyjazdów. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje sekretarza Szkoły Podstawowej w Bojszowie: - delegacja nr 152/13 na kwotę 36,77 zł, data dokumentu księgowego 20 kwiecień 2011 r., - delegacja nr 476/17 na kwotę 48,47 zł, data dokumentu księgowego 13 grudzień 2011 r. Radna Pani R. Böhm dodała, że na delegacjach należałoby szczegółowo opisywać cel podróży, a nie pisać tylko, że były to sprawy służbowe. Pani Sekretarz poinformowała, iż obecnie nie ma już takiego zapisu na delegacjach. Pani Skarbnik poinformowała, że tak było do czasu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bycinie. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 39 delegacji na łączną kwotę 1 098,12 zł. Natomiast sekretarz szkoły miała 1 delegację na kwotę 25,07 zł. Jeśli chodzi 3

4 o dyrektora, to większość delegacji jest na kwotę 25,07 zł i będą to pewnie wyjazdy do Rudzińca. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 4 do nin. protokołu. Szkoły Podstawowej w Bycinie: - delegacja nr 101/17 na kwotę 76,89 zł, data dokumentu księgowego 19 kwiecień 2011 r., - delegacja nr 101/16 na kwotę 25,07 zł, data dokumentu księgowego 19 kwiecień 2011 r., - delegacja nr 40/5 na kwotę 100,30 zł, data dokumentu księgowego 21 luty 2011 r., - delegacja nr 313/10 na kwotę 13,37 zł, data dokumentu księgowego 17 listopad 2011 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie kontrolowali delegacji sekretarz szkoły w Bycinie. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 10 delegacji na łączną kwotę 456,34 zł. Natomiast sekretarz szkoły miała 3 delegacje na łączną kwotę 175,51 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 5 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle: - delegacja nr 268/6 na kwotę 25,07 zł, data dokumentu księgowego 13 wrzesień 2011 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje sekretarza szkoły w Chechle: - delegacja nr 359/9 na kwotę 58,51 zł, data dokumentu księgowego 17 listopad 2011 r. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 36 delegacji na łączną kwotę 1 051,47 zł, gdzie delegacje za kwotę 20,06 zł to wyjazdy do Rudzińca. Natomiast sekretarz szkoły nie miała żadnych delegacji. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 6 do nin. protokołu. Szkoły Podstawowej w Kleszczowie: - delegacja nr 378/14 na kwotę 50,14 zł, data dokumentu księgowego 22 listopad 2011 r., - delegacja nr 378/13 na kwotę 20,06 zł, data dokumentu księgowego 22 listopad 2011 r., - delegacja nr 82/8 na kwotę 95,28 zł, data dokumentu księgowego 21 marzec 2011 r., - delegacja nr 82/7 na kwotę 210,64 zł, data dokumentu księgowego 21 marzec 2011 r. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 4 delegacje na łączną kwotę 327,62 zł. Natomiast sekretarz szkoły nie miała żadnych delegacji. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 7 do nin. protokołu. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach: - delegacja nr 147/6 na kwotę 66,86 zł, data dokumentu księgowego 20 kwiecień 2011 r., - delegacja nr 147/7 na kwotę 125,37 zł, data dokumentu księgowego 20 kwiecień 2011 r. 4

5 Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniszowicach. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. w Poniszowicach były 2 dyrektorki, w związku z urlopem macierzyńskim. I tak Pani Karina Kusyk - Bardzińska miała 2 delegacje na łączną kwotę 250,74 zł. Obecna dyrektor szkoły miała 8 delegacji na łączną kwotę 152,14 zł, gdzie delegacje na kwotę 16,72 zł to będą wyjazdy do Rudzińca. Natomiast sekretarz szkoły miała 37 delegacji na łączną kwotę 697,19 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 8 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje Pani Kariny Kusyk - Bardzińskiej: - delegacja nr 147/13 na kwotę 158,80 zł, data dokumentu księgowego 12 maj 2011 r. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z zapytaniem, czy tak późno można rozliczyć delegacje. Pani Kierownik GZOEPO poinformowała, że delegacja jest rozliczana, kiedy zostanie dostarczona. Ponadto szkoły mają zaliczkę i kiedy się ona skończy, to wtedy przychodzą dyrektorzy. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje obecnej Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniszowicach: - delegacja nr 404/22 na kwotę 10,03 zł, data dokumentu księgowego 12 grudzień 2011 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje sekretarza szkoły w Poniszowicach: - delegacja nr 147/24 na kwotę 33,43 zł, data dokumentu księgowego 12 maj 2011 r., - delegacja nr 147/27 na kwotę 16,72 zł, data dokumentu księgowego 12 maj 2011 r., - delegacja nr 404/25 na kwotę 58,51 zł, data dokumentu księgowego 12 grudzień 2011 r. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnie. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 29 delegacji na łączną kwotę 868,43 zł. Natomiast sekretarz szkoły nie miała żadnych delegacji. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 9 do nin. protokołu. Szkoły Podstawowej w Rudnie: - delegacja nr 103/10 na kwotę 41,79 zł, data dokumentu księgowego 18 kwiecień 2011 r., - delegacja nr 65/25 na kwotę 28,42 zł, data dokumentu księgowego 16 marzec 2011 r., - delegacja nr 347/26 na kwotę 36,78 zł, data dokumentu księgowego 21 grudzień 2011 r. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzińcu. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 25 delegacji na łączną kwotę 1 338,95 zł. Natomiast sekretarz szkoły nie miała żadnych delegacji. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 10 do nin. protokołu. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzińcu: 5

6 - delegacja nr 497/1 na kwotę 35,10 zł, data dokumentu księgowego 12 wrzesień 2011 r., - delegacja nr 809/6 na kwotę 96,95 zł, data dokumentu księgowego 22 grudzień 2011 r. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji w przedszkolach. W pierwszej kolejności skontrolowano delegacje Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rudnie. Pan Wójt poinformował, iż jeśli chodzi o przedszkola, to nie mają one sekretarzy. Przedszkole w Poniszowicach oraz Rudnie ma wspólnego dyrektora. I tak w Rudnie Pani Dyrektor miała 4 delegacje na łączną kwotę 161,31 zł. Natomiast w Poniszowicach 1 delegacje na kwotę 171,33 zł. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje Pani Dyrektor Przedszkola w Rudnie: - delegacja nr 332/15 na kwotę 48,48 zł, data dokumentu księgowego 12 grudzień 2011 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje Pani Dyrektor Przedszkola w Poniszowicach: - delegacja nr 54/14 na kwotę 171,33 zł, data księgowania 16 marzec 2011 r. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego w Słupsku. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 1 delegacje na kwotę 41,79 zł. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje Pani Dyrektor Przedszkola w Słupsku: - delegacja nr 179/7 na kwotę 41,79 zł, data dokumentu księgowego 13 wrzesień 2011 r. Pan Wójt dodał, że przedszkole w Rudzińcu nie ma dyrektora, gdyż jest tam jeden dyrektor całego zespołu. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Kierownik GZOEPO. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. kierownik miała 4 delegacje na łączną kwotę 76,74 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 11 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje Pani Kierownik GZOEPO: - delegacja nr 4)11 na kwotę 40,12 zł. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor GBP. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 16 delegacji na łączną kwotę 1 389,93 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 12 do nin. protokołu. GBP: - delegacja nr 24 UG na kwotę 177,19 zł, data 24 styczeń 2011 r., - delegacja nr 13/11 na kwotę 83,58 zł, data 7 listopad 2011 r., - delegacja nr 18/2011 na kwotę 41,79 zł, data 29 grudzień 2011 r. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Dyrektor GOK. 6

7 Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor miała 3 delegacje na łączną kwotę 182,20 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 13 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje Pani Dyrektor GOK: - delegacja nr 24/2011 na kwotę 68,54 zł z dnia 28 października 2011 r. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Kierownik OPS. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. kierownik miała 18 delegacji na łączną kwotę 2 507,05 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 14 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje Pani Kierownik OPS: - delegacja nr 58 UG na kwotę 142,09 zł, data 9 luty 2011 r. oraz 24 luty 2011 r., - delegacja nr 15 na kwotę 100,30 zł, data 4 maj 2011 r., - delegacja nr 43 na kwotę 200,59 zł, data 5,6,7 październik 2011 r. Radny Pan H. Targowski wystąpił z zapytaniem, czy do Katowic nie można pojechać na delegacje pociągiem lub autobusem. Pan Wójt poinformował, że można jechać pociągiem, jednak wtedy najprawdopodobniej trzeba by było płacić również ryczałt i dietę, więc w sumie czasowo jest to krócej z kosztami porównywalnymi jadąc samochodem. Z kolei nie ma możliwości pojechania na delegacje autobusem do Katowic. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ogłosiła przerwę. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pana Dyrektora ZBGKiM. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. dyrektor Tomecki, który pracował do sierpnia 2011 r. miał 1 delegacje na kwotę 192,23 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 15 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następującą delegacje Pana Tomeckiego: - delegacja nr DELEG/74/2011 na kwotę 192,23 zł z dnia 13 czerwca 2011 r. Pan Dyrektor ZBGKiM poinformował, iż delegacja powinna być zatwierdzona przez panią, która pełniła wtedy funkcję księgowej oraz przez głównego księgowego. Pani Skarbnik dodała, iż pod względem formalno rachunkowym delegacja jest sprawdzana przez księgowego, a zatwierdza ją główny księgowy i dyrektor. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor miał 76 delegacji na łączną kwotę 5 930,17 zł. Jedna z delegacji, na kwotę 697,89 zł to zbiorówka za styczeń. Przedstawił wyjazdy, które składały się na tę delegacje. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 16 do nin. protokołu. Radna Pani R. Böhm wystąpiła z zapytaniem, dlaczego do Ujazdu raz jest pisane 15 km, a raz 20 km. 7

8 Pan Dyrektor ZBGKiM poinformował, że jeden z wyjazdów był do oczyszczalni w Ujeździe, która położona jest dalej. Pani Skarbnik dodała, że widzimy różnice w wartości ogólnych kwot jakie zostały przeznaczone na delegacje szkół, urzędu gminy, zakładu budżetowego, gdzie należy zwrócić uwagę na zakres działalności poszczególnych jednostek. Nie można porównywać delegacji szkoły z delegacjami zakładu budżetowego. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z zapytaniem, od kiedy nie stosuje się już zbiorówki przy delegacjach. Pan Wójt poinformował, że oficjalnie nie stosuje się jej od 1 marca 2011 r., a w przypadku wójta od 1 kwietnia 2011 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje Pana Szolicha: - delegacja nr DELEG/20/2011 na kwotę 41,79 zł, data 23 luty 2011 r., - delegacja nr DELEG/22/2011 na kwotę 117,01 zł, data 25 luty 2011 r., - delegacja nr DELEG/179/2011 na kwotę 507,76 zł, data 29 listopad 2011 r., - delegacja nr DELEG/192/2011 na kwotę 28,42 zł, data 15 grudzień 2011 r., - delegacja nr DELEG/163/2011 na kwotę 172,76 zł, data 19 październik 2011 r., - delegacja nr DELEG/129/2011 na kwotę 91,94 zł, data 10 sierpień 2011 r., Pan Dyrektor ZBGKiM dodał, że delegacje, które są na duże kwoty dotyczą wyjazdu z pracownikami. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji w urzędzie gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że w urzędzie gminy upoważnienie do wystawiania delegacji posiada wójt, zastępca wójta oraz sekretarz. Delegacje wypisuje pracownik, a pod względem formalno rachunkowym sprawdza pracownik księgowości. Następnie delegacje są zatwierdzane do wypłaty przez skarbnika lub jego zastępca, a po drugiej stronie przez wójta, zastępcę wójta lub sekretarz. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. kierownik miała delegacje na łączną kwotę 1 538,75 zł. Dodał, iż na wykazie widzimy dwukrotnie daną delegacje. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 17 do nin. protokołu. Pani Skarbnik poinformowała, że mamy dwukrotnie wskazana każda delegację, gdyż mamy dwie strony winien oraz ma. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje Pani Kierownik: - delegacja z 31 marca2011 r. na kwotę 100,30 zł., - delegacja z 10 kwietnia 2011 r. na kwotę 30,09 zł., - delegacja z 9 grudnia 2011 r. na kwotę 100,30 zł. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Sekretarz. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. sekretarz miała delegacje na łączną kwotę 1 379,83 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 18 do nin. protokołu. 8

9 Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje Pani Sekretarz: - delegacja z 21 lutego 2011 r. na kwotę 100,29 zł., - delegacja z 30 września 2011 r. na kwotę 40,95 zł., - delegacja z 30 grudnia 2011 r. na kwotę 96,95 zł. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pana Zastępcy Wójta. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. zastępca wójta miał delegacje na łączną kwotę 3 732,11 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 19 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje Pana Zastępcy Wójta: - delegacja z 31 marca 2011 r. na kwotę 61,85 zł., - delegacja z 31 marca 2011 r. na kwotę 100,30 zł., - delegacja z 20 kwietnia 2011 r. na kwotę 233,37 zł., - delegacja z 20 maja 2011 r. na kwotę 124,29 zł., - delegacja z 31 sierpnia 2011 r. na kwotę 433,18 zł., - delegacja z 20 września 2011 r. na kwotę 18,38 zł., - delegacja z 18 listopada 2011 r. na kwotę 41,79 zł., - delegacja z 30 listopada 2011 r. na kwotę 66,86 zł., - delegacja z 20 grudnia 2011 r. na kwotę 110,29 zł. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pani Skarbnik. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. skarbnik miała delegacje na łączną kwotę 1 083,78 zł. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 20 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje Pani Skarbnik: - delegacja z 10 lutego 2011 r. na kwotę 129,55 zł., - delegacja z 18 marca 2011 r. na kwotę 103,64 zł., - delegacja z 19 sierpnia 2011 r. na kwotę 100,30 zł., - delegacja z 20 października 2011 r. na kwotę 187,22 zł. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ogłosiła przerwę. Następnie przystąpiono do kontroli delegacji Pana Wójta Gminy. Pan Wójt poinformował, iż w 2011 r. miał delegacje na łączną kwotę 7 787,31 zł. Przedstawił szczegółową zbiorówkę do delegacji za miesiąc styczeń, luty, marzec oraz kwiecień 2011 r. Zestawienie delegacji stanowi zał. nr. 21 do nin. protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali do kontroli następujące delegacje Pana Wójta Gminy: - delegacja z 30 czerwca 2011 r. na kwotę 86,92 zł., - delegacja z 29 lipca 2011 r. na kwotę 156,10 zł., - delegacja z 29 lipca 2011 r. na kwotę 102,96 zł., - delegacja z 10 sierpnia 2011 r. na kwotę 35,10 zł., - delegacja z 20 września 2011 r. na kwotę 65,20 zł., - delegacja z 30 września 2011 r. na kwotę 187,22 zł., - delegacja z 31 października 2011 r. na kwotę 86,92 zł., - delegacja z 18 listopada 2011 r. na kwotę 41,80 zł., - delegacja z 30 grudnia 2011 r. na kwotę 200,60 zł. 9

10 Radna Pani R. Böhm wystąpiła z zapytaniem, czy warto służbowy. byłoby posiadać samochód Pan Wójt poinformował, iż gmina Knurów posiada samochód służbowy oraz starostwo powiatowe. W gminach takich jak nasza musiałyby być dwa samochody służbowe. Samochód służbowy byłby dobrym rozwiązaniem ze względu na przebieg jaki wykonuje się samochodem prywatnym w celach służbowych, jednak płaca kierowcy i utrzymanie samochodu zapewnie przewyższyła by obecne koszty. Radny Pan J. Krzemień dodał, że stawka wynosi 0,8358 zł, więc pokrywane byłyby tylko koszty paliwa, a gdzie jest amortyzacja samochodu. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem, aby pracownicy placówek oświatowych we wniosku o wyrażenie zgody na przejazd prywatnym samochodem osobowym szczegółowo określali cel wyjazdu służbowego. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, w obecności 4 członków komisji. Radna Pani T. Heller dodała, iż na niektórych delegacjach placówek oświatowych w przypadku pomyłki i poprawienia błędu, brakowało parafki osoby, która poprawiła zapis. Dodała, iż zawsze obok skreślenia powinna znajdować się parafka właściwej osoby. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodała, iż dlatego na delegacje wyjeżdża się samochodem, gdyż przykładowo wyjazd jest półgodzinny, a pracownika nie byłoby cały dzień w pracy zanim dotarłby środkami komunikacji, jak autobus, czy pociąg. Ad 5 Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do omówienia spraw bieżących. Radny Pan H. Targowski poinformował, że był autorem wniosku, który dotyczył sprawdzenia delegacji w latach Czy należy rozumieć, że za 2010 r. nie będą już sprawdzane delegacje. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że plan pracy Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony przez całą Radę Gminy. Radny Pan H. Targowski dodał, że rozumie więc, że za rok 2009 i 2010 nie będzie kontroli delegacji. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodała, że była kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Radny Pan H. Targowski dodał, że kontrola RIO była w bardzo wąskim zakresie, gdyż dotyczyła jedynie dyrektorów zakładu budżetowego, a nie dotyczyła wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, dyrektorów szkół. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodała, że w chwili obecnej rok 2010 nie będzie już sprawdzany, gdyż plan pracy komisji został zatwierdzony. 10

11 Pan Wójt poinformował, że jeśli miałaby być rozszerzona kontrola, to musi być złożony wniosek i przegłosowany przez całą Radę Gminy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej może zmienić wyłącznie cała Rada Gminy. Radna Pani R. Böhm dodała, że gdyby były jakieś rażące błędy w delegacjach w 2011 r., to w późniejszym czasie może należałoby wrócić do 2010 r., ale nie było żadnych takich nieprawidłowości. Radny Pan H. Targowski dodał, że delegacje z 2011 r. były już po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, a przed kontrolą na pewno będzie źle. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodała, że jeśli będzie przegłosowany wniosek to może zostać przeprowadzona kontrola. Radny Pan H. Targowski dodał, że materiały, które miała Pani Przewodnicząca Komisji przed dzisiejszym posiedzeniem powinien otrzymać każdy radny. Następnie wystąpił z wnioskiem o udostępnienie kserokopii dokumentów, które otrzymała na dzisiejsze posiedzenie Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Pan Wójt poinformował, iż ustosunkuje się do powyższego wniosku. Ad 6 Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zakończyła posiedzenie i podziękowała zebranym za udział. Na tym posiedzenie zakończono. Na tym protokół zakończono miejsce, data i podpis protokolanta miejsce, data i podpis Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Renta Böhm podpis... Marek Wyciślok podpis Teresa Heller - podpis... Miejsce, data i podpisy kierowników kontrolowanych podmiotów: 11