AKT NOTARIALNY PROTOKÓ ~~

Transkrypt

1 \ 1 ~ L)T\AI1A NI a r i.2,v,1-17. NOT,AR WSZ 1 (s,irurowici -,1,.-, ,'-'695 I Repertorium A Nr 1220/2015 AKT NOTARIALNY Dnia szesnastego czerwca dwa tysi~ce pi~tnastego roku Cl r.), w budynku nr 1C przy ulicy Samuela Lindego w Krakowie - na zaproszenie Zarz~du Spó~ ki dzia~aj~cej pod fum~~"s4e." Spó~ka Akcyjna z Siedziba w Krakowie (adres: Kraków, ulica Samuela Lindego nr 1C REGON , NIP ), wpisanej do Krajowego Rejestru S~dowego Przedsi~biorców prowadzonego przez S~d Rejonowy dla Krakowa - ~ródmie~cia w Krakowie, XI Wydzia~~Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego, pod nr KRS , stosownie do okazanego wydruku stanowi~cego informacj~~odpowiadaj~c~~ odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorców z dnia r. -- Marta Skrzyniarz, notariusz w Krakowie, prowadz~ca Kancelari~~Notarialn~~przy ulicy Grunwaldzkiej nr 26/1, sporz~dzi~a niniejszy: PROTOKÓ ~~ Otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 11:00 dokona~~przewodnicz~cy Rady Nadzorczej - Roman Pude~ko i zaproponowa~~swoj~~kandydatur~~na Przewodnicz~cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. UcliNva~a nr 1 w sprawie wyboru Przewodnicz~cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E" S.A.

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. wybiera Pana Romana Pude~ko na Przewodnicz~cego To~samo~~~ Przewodnicz~cego Romana Antoniego Pude~ko, 2 Uchwa~a nr l zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w glosowaniu tajnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czyrn "za" oddano g~osów, przy braku H. Przewodnicz~cy Wybór przyja~~i O~wiadczy~, ~e: a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zosta~o prawid~owo zwo~ane na dzie~~ dzisiejszy, na godzin~~11:00, b) kapita~~zak~adowy wynosi L (s~ownie: jeden milion siedemset trzydzie~ci siedem tysi~cy sto siedemdziesi~t jeden) z~otych i dzieli si~~na (s~ownie: jeden milion siedemset trzydzie~ci siedem tysi~cy sto siedemdziesi~t jeden) nieuprzywilejowanych akcji o wartosci nominalnej 1 (s~ownie: jeden) z~oty ka~da, a w tym akcji serii A, akcji serii B, akcji serii D oraz akcji serii E. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest akcji, co stanowi 63,51% kapita~u, d) kapita~~zosta~~w ca~o~ci op~acony, e) Zgromadzenie to jest zdolne do podj~cia wi~~~cych uchwal, a nast~pnie Przewodnicz~cy podda~~po g~osowanie nast~puj~cy porz~de'k obrad:

3 Uchwa~a numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 84E" S.A. w sprawie przyj~cia porz~dku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. zatwierdza nast~puj~cy porz~dek obrad: l) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodnicz~cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawid~owo~ci zwo~ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno~ci do podejmowania uchwa~; 4) Przyj~cie porz~dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5).Przedstawienie przez Zarz~d sprawozdania z dzia~alno~ci S4E" Spó~ ka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego S4E" Spó~ka Akcyjna za rok obrotowy 2014 wraz z opinia i raportem bieg~ego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego; 6) Przedstawienie przez Rad~~Nadzorcz~: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarz~du z dzia~alno~ci Spó~ki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarz~du dotycz~cych podzia~u zysku; b) sprawozdania z dzia~alno~ci Rady Nadzorczej w 2014 r, 7) Podj~cie uchwa~~w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz~du z dzia~alno~ci S4E" Spó~ka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarz~du z dzia~alno~ci Spó~ki i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarz~du dotycz~cych podzia~u zysku, a tak~e sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia~alno~ci w 2014 roku, c) podzia~u zysku za rok obrotowy 2014, d) udzielenia cz~onkom Zarz~du S4E" Spó~ka Akcyjna absolutorium z wykonania obowi~zków za rok obrotowy 2014 r. str.3

4 e) udzielenia cz~onkom Rady Nadzorczej S4E" Spó~ka Akcyjna absolutorium z wykonania obowi~zków za rok obrotowy 2014 r. t) powo~ania cz~onków Rady Nadzorczej S4E" Spó~ka Akcyjna na now kadencj~~obejmuj~c~~lata , 8) Zamkni~cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwa~a nr 2 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu jawnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku HI. Zarz~d Spó~ki przedstawi~~sprawozdanie z dzia~alno~ci spó~ki "S4E" Spó~ka Akcyjna oraz sprawozdanie finansowe spó~ki "S4E" Spó~ka Akcyjna za rok obrotowy 2014 wraz z opini~~i raportem bieg~ego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego. IV. Nast~pnie Rada Nadzorcza Spó~ki przedstawi~a: a) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarz~du z dzia~alno~ci Spó~ki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarz~du dotycz~cych podzia~u zysku; b) sprawozdanie z dzia~alno~ci Rady Nadzorczej w 2014 roku. V. Zgodnie z porz~dkiem obrad Przewodnicz~cy podda~~pod glosowanie uchwa~y o nast~puj~cej tre~ci: Uchwa~a numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E" W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz~du z dzia ~alno~ci S4E" Spó~ka Akcyjna za rok obrotowy 2014 str.4

5 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz~du z dzia~alno~ci Spó~ki za rok obrotowy 2014, uchwa~a, co nast~puje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarz~du z dzia ~alno~ci S4E" Spó~ ka Akcyjna za rok obrotowy Uchwa~a. nr 3 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w glosowaniu jawnym,.wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku Uchwa~a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 84E" S.A. z dnia 16 czenvca 2015 r. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt I Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, uchwa~a, co nast~puje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe 4S4E" Spó~ka Akcyjna za rok obrotowy 2014, sk~adaj~ce si~~ze: ~~ a, ) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na 'dzie~~31 grudnia 2014 roku zamyka si~~kwota z~~(s~ownie: siedemdziesi~t dwa miliony trzysta pie~dziesi~t dwa tysi~ce z~otych), str.5

6 b) sprawozdania z ca~kowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysoko~ci z~~(s~ownie: pi~~set siedem tysi~cy z~otych), sprawozdania ze zmian w kapitale w~asnym, które wykazuje zmniejszenie kapita~u w~asnego o kwot~~ z~~(s~ownie: dwa miliony dziewi~~set' sze~~dziesi~t siedem tysi~cy z~otych), d) sprawozdania z przep~ ywów pienie~nych, które wykazuje zmniejszenie \. stanu ~rodków pieni~~nych o kwot~~ z~~ (s~ownie: dwie~cie siedemdziesi~t jeden tysi~cy z~otych), e) dodatkowych not i obja~nie~, Uchwa~a wchodzi w ~ycie ~~chwil~~jej podj~cia. Uchwa~a nr 4 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w glosowaniu jawnym, wa~ne glosy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku Uchwa~a nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarz~du z dzia~alno~ci Spó~ki i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarz~du dotycz~cych podzia~u zysku netto Na podstawie art i art Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarz~du z dzia~alno~ci Spó~ki i sprawozda& finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarz~du dotycz~cych podzia~u zysku netto, uchwa~a, co nast~puje: str.6

7 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady _Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarz~du z dzia~alno~ci Spó~ki --- sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarz~du dotycz~cych podzia~u zysku netto Uchwa~a nr 5 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu jawnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku Uchwa~a nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia~alno~ci w 2014 roku Na podstawie art i art Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia~alno~ci w 2014 roku, uchwala, co nast~puje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady adzorczej z dzia~alno~ci w 2014 roku. Uchwa~a nr 6 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu jawnym, str.7

8 wa~ne g~osy oddano z L akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano 1.103,266 wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku g~osów "przeciw" oraz "wstrzymuj~cych si~", Uchwala nr z dnia 16 czerwca 201_ w sprawie podzialu zysku netto za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 395 pkt. 2) Kodeksu spó~ek handlowych oraz 3 ust, 1 pkt. 1) Statutu Spó~ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarz~du Spó~ki w sprawie podzia~u zysku netto za 2014 rok oraz po zapoznaniu si~~z opini~~rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwa~a, co nast~puje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A., uwzgl~dniaj~c sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysoko~ci z1 (s~ownie: pi~~set siedem tysi~cy z~otych) przeznaczy~~na kapita~~zapasowy spó~ ki. Uchwa~a nr 7 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu jawnym, wa~ne glosy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku,' Uchwala nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz~du S4E" S.A. Januszowi str,8

9 Makowskiemu z wykonania obowi~zków w Zarz~dzie S4E" S.A. w okresie r r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt, 3) Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E," S.A. uchwala, co nast~puje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie 54E" S.A. postanawia udzieli~~ Prezesowi Zarzadu S4E" S.A. Januszowi Makowskiemu absolutorium z wykonania obowi~zków w Zarz~dzie S4E" S.A. za okres pe~nienia przez niego funkcji w okresie r ,2014 r. Uchwa~a'wchodzi w ~ycie z chwil~~jej podj~cia. Uchwa~a nr 8 nie zosta~a przyj~ta, jednomy~lnie, w g~osowaniu tajnym wa~ne glosy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym przeciw" oddano 1.103,266 g~osów, przy braku g~osów za" oraz "wstrzymuj~cych si~". Uchwa~a nr 9 w sprawie udzielenia Cz~onkowi Zarz~du S4E" S.A. Katarzynie Mamoó absolutorium z wykonania obowi~zków w Zarz~dzie S4E" S.A. w roku obrotowym 2014 podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowych yczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. uchwa~a, co nast~puje: s Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Cz~onkowi Zarz~du S4E" S.A. Katarzynie Mmmi absolutorium z wykonania obowi~zków w Zarz~dzie str.9

10 S4E S.A. za okres pe~nienia przez ni~~funkcji w roku obrotowym Uchwa~a nr 9 nie zosta~a przyj~ta, w glosowaniu tajnym wa~ne glosy oddano z 1, akcji, co stanowi 63,51% akcji, l~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym za" oddano g~osów, przeciw" oddano g~osów, przy braku g~osów "wstrzymuj~cych si~". Uchwa~a nr 10 w sprawie udzielenia Pawiowi Pi~tce (Pi~tka) absolutorium z wykonania obowi~zków w Zarz~dzie,S4E" S.A. w roku obrotowym 2014, w okresie r r. jako Cz~onkowi Zarz~du, w okresie r r. jako Prezesowi Zarz~du Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. uchwal~, co nast~puje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Pawiowi Pi~tce (Pi~tka) absolutorium z wykonania obowi~zków w Zarz~dzie S4E.' S.A. za okres pe~nienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014, w okresie r r. jako Cz~onkowi Zarz~du, w okresie r r. jako Prezesowi Zarz~du. Uchwal~~wchodzi w ~ycie z chwil~~jej podj~cia. 2 Uchwa~a nr 10 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu tajnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano str.10

11 1.103,266 wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku g~osów "przeciw" oraz "wstrzymuj~cych si~" Uchwa~a nr w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz~cemu Rady Nadzorczej,,S4E" S.A. Romanowi Pude~ ko z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i ad, 395 pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. uchwa~ a, co nast~puje: *1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Przewodnicz~cemu Rady Nadzorczej S4E" S.A. Romanowi Pude~ko absolutorium z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. za okres pe~nienia przez niego funkcji w roku obrotowym Uchwa~a nr 11 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu tajnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 43,57% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku g~osów "przeciw" oraz "wstrzymuj~cych si~", przy czym akcjonariusz Roman Pude~ko, zgodnie z art. 413 kodeksu spó~ek handlowych, nie bra~~udzia~u w glosowaniu. Uchwa~a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 84E" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz~cemu Rady Nadzorczej str.11

12 S4E S.A. Micha~owi Skruch z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art, 395 pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowy~b,... Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. uchwa ~a, co nast~puje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Wiceprzewodnicz~cemu Rady Nadzorczej S4E" S.A. Micha~owi Skruch absolutorium z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. za okres pe~nienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2014, Uchwa~a nr 12 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w glosowaniu tajnym, wa~ne glosy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku Uchwa~a nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Cz~onkowi Rady Nadzorczej S4E" S.A. r) Tadeuszowi Janowi Kud~a z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt. 1),i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. uchwa~a, co nast~puje:. 1 \ Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Cz~onkowi Rady Nadzorcz~j S4E" S.A. Tadeuszowi Janowi Kud~a absolutorium z wykonania obowi~zków str.12

13 w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. za okres pe~nienia przez niego funkcji w roku obrotowym \ Uchwa~a nr 13 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w glosowaniu tajnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznic oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku Uchwa~a nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Cz~onkowi Rady Nadzorczej S4E" S.A. Tomaszowi Pasiewiczowi z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. w okresie r r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. uchwa~a, co nast~puje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Cz~onkowi Rady Nadzorczej S4E" S.A. Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. za okres pe~nienia przez niego funkcji w okresie r r.. Uchwa~a nr 14 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu tajnym, 'Wa~ne glosy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano 1.103,266 wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku g~osów "przeciw" oraz "wstrzymuj~cych si~", str.13

14 Uchwala nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej S4E" S.A. Pawiowi LazuchieWiczowi z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. w okresie r r Na podstawie art. 393 pkt. l) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwa~a, co nast~puje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Cz~onkowi Rady Nadzorczej S4E" S.A. Pawiowi Lazuchiewiczowi absolutorium z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. za okres pe~nienia przez niego funkcji w okresie r r. Uchwa~a nr 15 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w glosowaniu tajnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku Uchwa~a nr 16 t w sprawie udzielenia absolutorium Cz~onkowi Rady Nadzorczej S4E" SA. Andrzejowi Albera z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" w okresie r r. str.14

15 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art 395 pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwa~a, co nast~puje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Cz~ onkowi Rady Nadzorczej S4E" S.A. Andrzejowi Albera absolutorium z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. za okres pe~ nienia przez niego funkcji w okresie r r. Uchwa~a nr 16 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu tajnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku Uchwala nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej S4E" S.A. Bartoszowi Stebnickiemu z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. w okresie r r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spó~ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwa~a, co nast~puje: s i s ZWyczajne Walne Zgromadzenie S4E" S.A. udziela Cz~onkowi Rady Nadzorczej ' -;;,"S4E" S.A. Bartoszowi Stebnicklemu absolutorium z wykonania obowi~zków w Radzie Nadzorczej S4E" S.A. za okres pe~nienia przez niego funkcji w okresie r r. str.15

16 - Uchwa ~a nr 17 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w glosowaniu tajnym; wa~ne glosy oddano z akcji, co stanowi 58,90% akcji, ~~cznie ocici~rio wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku g~osów "przeciw" oraz "wstrzymuj~cych si~", przy czym akcjonariusz Bar~osz Stebnicki, zgodnie z art. 413 kodeksu spó~ek handlowych, nie bra~~udzia~u w g~osowaniu. Uchwa~a nr 18 w sprawie powo~ania Cz~onka Rady Nadzorczej S4E" Spó~ka Akcyjna na now~~kadencj~~obejmuj~c~~lata Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia~aj~c na podstawie postanowie~~art Kodeksu spó~ek handlowych oraz 15 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spó~ki postanawia: *1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powo~a~~do Rady Nadzorczej Pana Adama Maciejewskiego - do pe~nienia funkcji Cz~onka Rady Nadzorczej. Cz~onek Rady Nadzorczej zostaj~~powo~any do sk~adu Rady Nadzorczej S4E"..Spó~ka Akcyjna na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji obejmuj~cej lata , która rozpoczyna swój bieg w dniu 16 czerwca 2015 r. *2 Uchwa~a nr 18 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu tajnym, wa~ne glosy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku str,16

17 Uchwala nr 19 w sprawie powolania Cz~onka Rady Nadzorczej S4E" Spólka Akcyjna na now~~kadencj~~obejmuj~c~~lata Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzia~aj~c na podstawie postanowien art. 385 Kodeksu spó~ek handlowych oraz 15 ust. I pkt. 3) Statutu Spó~ ki postanawia: *1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powo~a~~do Rady Nadzorczej Bartosza Stebnickiego - do pe~nienia funkcji Cz~onka Rady Nadzorczej. Cz~onek Rady Nadzorczej zostaje powo~any do sk~adu Rady Nadzorczej S4E" Spó~ka Akcyjna na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji obejmuj~cej lata , która rozpoczyna swój bieg w dniu 16 czerwca 2015 r. *2 Uchwa~a nr 19 zosta~a przyj~ta jednomy~lnie w g~osowaniu tajnym, wa~ne g~osy oddano z akcji, co stanowi 63,51% akcji, ~~cznie oddano wa~nych g~osów, przy czym "za" oddano g~osów, przy braku II tym wyczerpano porz~dek obrad, a wobec braku wolnych wniosków Przewodnicz~cy zarz~dzi~~zamkni~cie obrad Walnego Zgromadzenia. III Do protoko~u do~~czono list~~obecno~ci akcjonariuszy. str.17

18 IV Wypisy tego protoko~u mo~na wydawa~~spó~ce i akcjonariuszom w dowolnej ilo~ci./ Koszty pol~czone ze sporz~dzeniem niniejszego protoko~ u ponosi Spó~ ka. V VI Poinformowano o terminie zg~oszenia do rejestru oraz o obowi~zku dokonania og~osze~~o podj~tych uchwa~ach. VII Pobrano za dokonanie czynno~ci notarialnej zgodnie z przepisem 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Z 2004r., nr 148, poz.1564 ze zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i us~ug (Dz.U. z 2004r., nr 54, poz. 535 ze zm.) taks~~notarialn~~w kwocie z~otych i VAT w stawce 23% - w kwocie 253 z~ote, tak wi~c ~~cznie pobrano z~ote. Protokó~~ten odczytano, przyj~to i podpisano:--- Na oryginale w~asnor~czne podpisy przewodnicz~cego i notariusza. Repertorium A numer 1223/2015 Kancelaria Notarialna w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 26/1. Wypis ten wydano: dla spó~ki. Pobrano za dokonanie czynno~ci notarialnej zgodnie z przepisem 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2004r., nr 148, poz.1564 ze zm.), a tak~e stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i us~ug (Dz.U. z 2004r., nr 54, poz. 535 ze zm.) taks~, notarialn~~w kwocie 50,00 z~otych i VAT w s~awce 23% - w kwocie 11,50 z~otycl-(, t tak wi~c ~~cznie pobrano 61,50 z~otych. Kraków, dnia 16 czerwca 2015 roku. s str.18