Repertorium A nr 3612/2016 A K T N O T A R I A L N Y

Transkrypt

1 Repertorium A nr 3612/2016 WYPIS A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy pl. Solnym 13 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą: Wrocław, Al. Piastów 27, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (regon: , NIP ), z którego notariusz Helena Szymczyk-Grabińska z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13 sporządziła niniejszy: P R O T O K Ó Ł Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą we Wrocławiu otworzył Pan Andrzej Lis Prezes Zarządu Spółki i zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Lisa. Innych kandydatur nie zgłoszono Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. uchwala, co następuje: -- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Pana Andrzeja Lisa

2 Po głosowaniu Otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił wyniki: Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Andrzej Lis objął przewodnictwo obrad i zarządził podpisanie listy obecności przez akcjonariuszy. Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad powinien odbyć się wybór komisji skrutacyjnej, ale z uwagi na niewielką ilość obecnych akcjonariuszy zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w tej sprawie następującą uchwałę: Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Następnie Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze i należycie umocowany pełnomocnik 2

3 posiadający łącznie akcje, co stanowi 80,5% kapitału zakładowego. Reprezentowanym akcjom odpowiada głosów, co stanowi 80,5% ogólnej liczby głosów. Przewodniczący stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, a w szczególności zgodnie z zasadami zwołania walnego zgromadzenia spółki publicznej, o których mowa w art , i Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało na stronie internetowej Spółki greensys.pl w dniu r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, ) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, ) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ) przyjęcie porządku obrad, ) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, ) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, ) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015,

4 e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, i. zmian w składzie Rady Nadzorczej, j. zmian w Statucie Spółki, k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ) wolne wnioski, ) zamknięcie Zgromadzenia W tym miejscu akcjonariusz Pan Andrzej Lis zgłosił wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad w ten sposób aby po pkt 5 porządku obrad rozpatrzeć pkt 9 lit. i, j, k - tj. przeprowadzić głosowania nad projektami uchwał od nr 19 do Po przeprowadzenia głosowaniu nad powyższym wnioskiem Przewodniczący ogłosił wyniki: Przewodniczący stwierdził, że wniosek został podjęty w głosowaniu jawnym. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad poniższymi projektami uchwał:

5 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad: ) otwarcie Zgromadzenia, ) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, ) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ) przyjęcie porządku obrad, ) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zmian w składzie Rady Nadzorczej, b) zmian w Statucie Spółki, c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, ) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, ) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, ) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok 10) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

6 c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, ) wolne wnioski, ) zamknięcie Zgromadzenia Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 19 w sprawie odwołania Pana Marcina Borowca z funkcji Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A., działając na podstawie 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Marcina Borowca z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

7 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 20 w sprawie powołania Pani Iwony Sułek na Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A., działając na podstawie 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Iwonę Sułek, posiadającą numer PESEL - na Członka Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 21 w sprawie powołania Pana Dariusza Karolaka na Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A., działając na podstawie 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana 7

8 Dariusza Karolaka, posiadającego numer PESEL - na Członka Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie przepisów art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. postanawia, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: a) (skreślony), b) Akcjonariusz Andrzej Lis jeżeli będzie posiadać co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, c) Akcjonariusz Piotr Leszczyński jeżeli będzie posiadać co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, d) pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne 8

9 Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawach określonych w 19 ust. 2 pkt c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o oraz p powyżej wymaga dla swej ważności głosowania za powyższymi uchwałami Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Założycieli Spółki Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A., w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki APANET S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki APANET S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APANET S.A Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 9

10 W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do jutra tj r. do godz. 15 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy pl. Solnym Przewodniczący stwierdził, że wniosek o przerwę został podjęty w głosowaniu jawnym. Tożsamość Przewodniczącego Andrzeja Lisa, PESEL notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego Do protokołu załączono Listę Obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm); Identyfikator wydruku: RP/409213/15/ z dnia r Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Wypisy aktu wydawać można Spółce w dowolnej liczbie Pobrano: a) na podstawie 9 i 17 taksy notarialnej 800,00 zł b) podatek VAT - 23% 184,00 zł razem: 984,00 zł Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 10

11 Oryginał własnoręcznie podpisał: Przewodniczący i notariusz. Repertorium A nr 3613/2016 KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13 Wypis ten wydano - Spółce Pobrano za wypis tego aktu: na podstawie 12 taksy notarialnej 30,00 zł 23% podatku VAT 6,90 zł razem: 36,90 zł Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku ( r.) 11